RAPORT CURENT
In conformitate cu Legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 22.09.2023
Denumirea entitatii emitente: S.C. FORAJ SONDE S.A. VIDELE
Sediul social: Videle, str. Petrolului, nr. 16, jud. Teleorman
Numar telefon/fax: 0247 453833/0247 453833
Cod unic de inregistrare: 1397872
Numar de ordine O.R.C. : J34/202/1991
Capital social subscris si varsat: 28.316.565 lei
Piata reglemantata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul Alternativ de tranzactionare AeRO, administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA.
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:
Hotararea Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor din data de 22.09.2023.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata pentru datele 22/23.09.2023 si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 22.09.2023, ora 13.00, respectiv 15.00 la sediul societatii din Videle, str.Petrolului, nr.16, jud.Teleorman si cu majoritatea voturilor exprimate a adoptat urmatoarea hotarare:
Presedinte C.A.,
Raicu Sever-Florian
HOTARAREA NR.1
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR S.C. FORAJ SONDE SA
DIN DATA DE 22.09.2023
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC FORAJ SONDE SA cu sediul social in Videle, strada Petrolului, nr.16, judetul Teleorman, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman sub nr. J34/202/1991, cod unic de inregistrare RO 1397872, intrunita statutar in sedinta in data de 22.09.2023, ora 13.00, la sediul societatii, in prezenta actionarilor detinatori a 9.586.340 actiuni, reprezentand 84,6354 % din capitalul social, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017, modificata si completata, a reglementarilor A.S.F in vigoare si Actului constitutiv, cu majoritatea voturilor exprimate, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi adopta urmatoarea:
HOTARARE
Art.1 Cu un numar de 9.586.340 voturi valabile ,,pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 84,6354 % din capitalul social total, se aproba urmatoarele:
1. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii in ceea ce priveste (a) atributiile, modul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie al Societatii, (ii) conditiile de cvorum si majoritate cu care se iau deciziile in Adunarea Generala Extraordinara, (iii) aspecte privind politica de distribuire de dividende, precum si (iv) alte modificari.
Textul integral al modificarilor aprobate ale Actului Constitutiv al Societatii este urmatorul:
1.1. Sectiunea "Atributiile Adunarii Generale Extraordinare” din Articolul 13 (Adunarea Generala) se completeaza cu lit. m1), care va avea urmatorul continut:
„m1) sa aprobe in prealabil incheierea oricarui contract prin care Societatea acorda finantare, sub orice forma, oricarei companii din grup;”
1.2. Articolul 14 (Convocarea adunarilor generale ale actionarilor. Organizarea adunarilor generale. Exercitarea dreptului de vot) se modifica dupa cum urmeaza:
- Alineatul 2 al subcapitolului intitulat „Convocarea adunarilor generale” se modifica si va avea urmatorul continut:
„Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are loc cel putin o data pe an, pentru aprobarea situatiilor financiare ale Societatii. Organele de conducere responsabile ale Societatii vor convoca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor privind aprobarea situatiilor financiare, repartizarea si distribuirea dividendelor cel tarziu la 30 de zile dupa publicarea situatiilor financiare preliminare, astfel incat data intrunirii adunarii sa nu depaseasca sfarsitul lunii mai a fiecarui an, iar data limita a distribuirii dividendelor sa nu depaseasca sfarsitul lunii iunie a anului in curs.”
- Alineatul 3 al subcapitolului intitulat „Organizarea adunarilor generale ale actionarilor” se modifica si va avea urmatorul continut:
„Hotararile adunarii generale extraordinare sunt luate cu majoritatea voturilor exprimate, cu urmatoarele exceptii:
- Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societatii se ia cu majoritate de cel putin 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
- Hotararile privind aprobarea in prealabil a incheierii oricarui contract prin care Societatea acorda finantare, sub orice forma, oricarei companii din grup se aproba cu o majoritate de 3/4 din capitalul social al Societatii.
- Hotararile privind modificarea actului constitutiv se aproba cu o majoritate de 3/4 din capitalul social al Societatii.
- Alineatul 4 al subcapitolului intitulat „Organizarea adunarilor generale ale actionarilor” se abroga.
- Alineatul 1 al subcapitolului intitulat „Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor” se modifica si va avea urmatorul continut:
„Hotararile adunarilor se iau prin vot deschis sau, in cazul existentei unei dispozitii legale exprese, prin vot secret, conform prevederilor legale. Adunarea Generala poate decide cu votul actionarilor conform dispozitiilor alineatului 3 al subcapitolului intitulat „Organizarea adunarilor generale ale actionarilor”.”
1.3. Dupa alineatul 16 al articolului 15 (Consilul de Administratie) se introduce un nou alineat, cu urmatorul continut:
„Orice hotarari ce ar putea afecta in mod direct sau indirect situatia financiara a Societatii nu pot fi adoptate in mod valabil in absenta votului favorabil exprimat de cel putin 2 administratori.”
1.4. Articolul 18 (Exercitiul economico-financiar. Calculul si repartizarea profitului) se modifica dupa cum urmeaza:
„Art. 18 - Exercitiul economico-financiar. Calculul si repartizarea profitului
Societatea va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual situatiile financiare cu respectarea legislatiei aplicabile in domeniu. Organele de conducere responsabile ale Societatii vor publica situatiile financiare preliminare ale Societatii conform cerintelor legislatiei specifice pietei de capital.
Societatea isi constituie un fond de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.
Organele de conducere responsabile ale Societatii, vor convoca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (privind aprobarea situatiilor financiare, repartizarea si distribuirea dividendelor) cel tarziu la 30 de zile dupa publicarea situatiilor financiare preliminare, conform cerintelor legislatiei specifice pietei de capital.
In cazul in care, din situatiile financiare ale Societatii, rezulta profituri determinate conform legii, Societatea va distribui catre actionari dividende in echivalent de minim de 40% din profitul net.
Distribuirea dividendelor se va face exclusiv in numerar.
In cazul inregistrarii de pierderi, Adunarea Generala a Actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.”
Art.2 Cu un numar de 9.586.340 voturi valabile ,,pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 84,6354 % din capitalul social total, se aproba data de 20.10.2023 ca data de inregistrare respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, conform art.87 din legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 19.10.2023, ca ,,Ex-date,,.
Art.3 Cu un numar de 9.586.340 voturi valabile ,,pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 84,6354 % din capitalul social total, se aproba imputernicirea d-nei Maceaca Luci avand functia de director economic al S.C. Foraj Sonde S.A., cu posibilitatea de substituire, pentru a actiona pe seama societatii, de a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor.
Presedinte C.A.,
Raicu Sever-Florian
Secretar,
Maceaca Luci