RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 18.12.2023

Denumirea entitatii emitente: S.C. FORAJ SONDE S.A. VIDELE

Sediul social: Videle, str. Petrolului, nr. 16, jud. Teleorman

Numar telefon/fax: 0247 453833/0247 453833

Cod unic de inregistrare: 1397872

Numar de ordine O.R.C. : J34/202/1991

Capital social subscris si varsat: 28.316.565 lei

Piata reglemantata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul Alternativ de tranzactionare AeRO, administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA.

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Hotararea Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor din data de 18.12.2023.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata pentru datele 18/19.12.2023 si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 18.12.2023, ora 13.00, la sediul societatii din Videle, str.Petrolului, nr.16, jud.Teleorman si cu majoritatea voturilor exprimate a adoptat urmatoarea hotarare:

Presedinte C.A.,

Raicu Sever-Florian

HOTARAREA NR.1

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE

A ACTIONARILOR S.C. FORAJ SONDE SA

DIN DATA DE  18.12.2023

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC FORAJ SONDE SA cu sediul social in Videle, strada Petrolului, nr.16, judetul Teleorman, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman sub nr. J34/202/1991, cod unic de inregistrare RO 1397872, intrunita statutar in sedinta in data de 18.12.2023, ora 13.00, la sediul societatii, in prezenta actionarilor detinatori a 9.500.258 actiuni, reprezentand 83,8754 % din capitalul social, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017, modificata si completata, a reglementarilor A.S.F in vigoare si Actului constitutiv, cu majoritatea voturilor exprimate, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi adopta urmatoarea:

HOTARARE

  Art.1      Cu un numar de 9.500.258 voturi valabile ,,pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 83,8754 % din capitalul social total, se aproba ratificarea deciziei Consiliului de Administratie nr.1/06.11.2023 privind aprobarea urmatoarelor modificari privind imprumutul contractat de Societate de la Banca Comerciala Romana S.A ("Banca") in baza contractului Facilitate de credit multiprodus multivaluta nr. 498/07.08.2017, cu toate modificarile si completarile ulterioare, incheiat de Societate, in calitate de imprumutat si Banca, in calitate de creditor ("Contractul de Credit"): majorarea facilitatii pana la suma de 8.000.000 EUR si prelungirea duratei facilitatii, aprobarea urmatoarelelor modificari privind contractul cadru pentru tranzactii cu instrumente financiare derivate nr. 508/08.08.2017 incheiat intre Societate si Banca ("Contractul cadru IFD"): majorarea plafonului de expunere pana la suma de 300.000 EUR si prelungirea plafonului, aprobarea persoanelor imputernicite, prin respectiva decizia CA, sa semneze documentatia de credit si garantii cu BCR SA.

Art.2        Cu un numar de 9.500.258 voturi valabile ,,pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 83,8754 % din capitalul social total, se aproba derularea unui Program de rascumparare a actiunilor proprii de catre Societate , avand ca scop dobandirea numarului de actiuni necesare pentru derularea Programului Stock Option Plan(,,SOP,,) ce urmeaza a fi implementat de CA, cu respectarea prevederilor legale aplicabile si intrunind urmatoarele caracteristici principale:

           -numarul maxim de actiuni ce pot fi rascumparate : 300.000 actiuni reprezentand 2.64863% din capitalul social al Societatii;

-pretul de dobandire a actiunilor va fi pretul pietei dar nu mai mare de 18 ron/ actiune;

           -programul se va intinde pe o durata de maxim 18 luni de la data publicarii hotararii AGEA in MO

           -destinatia actiunilor rascumparate va fi distribuirea cu titlu gratuit catre salariati si administratori ai societatii.

Art.3        Cu un numar de 9.500.258 voturi valabile ,,pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 83,8754 % din capitalul social total, se aproba data de 09.01.2024 ca data de inregistrare respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, conform art.87 din legea 24/2017 privind emitenti de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 08.01.2024, ca ,,Ex-date,,. 

Art.4        Cu un numar de 9.500.258 voturi valabile ,,pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 83,8754 % din capitalul social total, se aproba imputernicirea d-nei Maceaca Luci avand functia de director economic al S.C. Foraj Sonde S.A., cu posibilitatea de substituire, pentru a actiona pe seama societatii, de a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate,  precum si inregistra  la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Presedinte C.A.,

Raicu Sever-Florian                                   

Secretar,

Maceaca Luci