Stiri Piata

FORAJ SONDE SA VIDELE - FOJE

Hotarari AGA O & E 30.04.2024

Data Publicare: 30.04.2024 17:42:07

Cod IRIS: F1381

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 30.04.2024

Denumirea entitatii emitente: S.C. FORAJ SONDE S.A. VIDELE

Sediul social: Videle, str. Petrolului, nr. 16, jud. Teleorman

Numar telefon/fax: 0247 453833/0247 453833

Cod unic de inregistrare: 1397872

Numar de ordine O.R.C. : J34/202/1991

Capital social subscris si varsat: 28.316.565 lei

Piata reglemantata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul Alternativ de tranzactionare AeRO, administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA.

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 30.04.2024.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata pentru datele 29/30.04.2024 si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare, in data de 30.04.2024, ora 13.00, respectiv 14.00 la sediul societatii din Videle, str.Petrolului, nr.16, jud.Teleorman si cu majoritatea voturilor exprimate au fost adoptate urmatoarele hotarari:

Presedinte C.A.,

Cretoiu Adrian

HOTARAREA NR.1

A ADUNARII GENERALE ORDINARE

A ACTIONARILOR S.C. FORAJ SONDE SA

DIN DATA DE 30.04.2024

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC FORAJ SONDE SA cu sediul social in Videle, strada Petrolului, nr.16, judetul Teleorman, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman sub nr. J34/202/1991, cod unic de inregistrare RO 1397872, intrunita statutar in sedinta in data de 30.04.2024, ora 13.00, la sediul societatii, in prezenta actionarilor detinatori a 8.591.369 actiuni, reprezentand 75,8511 % din capitalul social, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017, modificata si completata, a reglementarilor A.S.F in vigoare si Actului constitutiv, cu majoritatea voturilor exprimate, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi adopta urmatoarea:

HOTARARE

Art.1 Cu un numar de 8.591.369 voturi valabile ,,pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 75,8511 % din capitalul social total, se aproba Situatiile financiare ale anului 2023, pe baza Rapoartelor Administratorilor si Auditorului Financiar Extern.

Art.2 Cu un numar de 1.950.100 voturi valabile ,,pentru,, (adica 22,6984 % din voturile exprimate), reprezentand 17,2170% din capitalul social total si un numar de 6.641.269 voturi valabile ,, abtinere,, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2023.

Art.3 Cu un numar de 8.591.369 voturi valabile ,,pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 75,8511 % din capitalul social total, se aproba repartizarea profitului net in valoare de 19.200.489 lei realizat in anul 2023 conform propunerii consiliului de administratie astfel:

- Rezerva legala 1.064.301 lei

- Alte rezerve 9.074.887 lei din care 6.787.043 lei profit reinvestit

- Dividende 9.061.301 lei (0.8 lei/actiune)

Art.4 Cu un numar de 8.591.369 voturi valabile ,,pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 75,8511 % din capitalul social total, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul de Investitii pentru anul 2024.

Art.5 Cu un numar de 8.591.369 voturi valabile ,,pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 75,8511 % din capitalul social total, se aproba revocarea Consiliului de Administratie, expirare mandat 30.06.2024.

Art.6 Cu un numar de 8.591.369 voturi valabile ,,pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 75,8511 % din capitalul social total, se aproba alegerea Consiliului de Administratie al SC FORAJ SONDE SA Videle compus din:

- FIRST ALL ENERGY EUROPE SRL, Nr. Registrul Comertului J40/1619/2021, CUI 37274366, asociat unic , reprezentata prin administrator CRETOIU ADRIAN , date personale anonimizate la societate, de profesie inginer, ales si numit Presedinte CA

- RAICU SEVER-FLORIAN, date personale anonimizate la societate, de profesie economist, ales membru CA

- RAICU RARES-TEODOR, date personale anonimizate la societate, de profesie economist, ales membru CA;

Durata mandatului este de 4 ani incepand cu data de 01.05.2024, data expirarii, pana la 30.04.2028.

Art.7 Cu un numar de 8.591.369 voturi valabile ,,pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 75,8511% din capitalul social total, se aproba indemnizatiile lunare pentru Consiliului de Administratie, pentru perioada 01.05.2024 pana la 30.04.2028.

Art.8 Cu un numar de 8.591.369 voturi valabile ,,pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 75,8511 % din capitalul social total, se aproba stabilirea limitei de asigurare pentru raspunde profesionale a administratorilor pentru perioada 01.05.2024-30.04.2028 la valoarea de 10.000 euro.

Art.9 Cu un numar de 8.591.369 voturi valabile ,,pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 75,8511 % din capitalul social total, se aproba data de 07.06.2024 ca data de inregistrare respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform art.87 din legea 24/2017 privind emitenti de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 06.06.2024, ca ,,Ex-date,, si data platii 28.06.2024.

Art.10 Cu un numar de 8.591.369 voturi valabile ,,pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 75,8511 % din capitalul social total, se aproba imputernicirea d-nei Maceaca Luci avand functia de director economic al S.C. Foraj Sonde S.A., cu posibilitatea de substituire, pentru a actiona pe seama societatii, de a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor.

HOTARAREA NR.1

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE

A ACTIONARILOR S.C. FORAJ SONDE SA

DIN DATA DE 30.04.2024

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC FORAJ SONDE SA cu sediul social in Videle, strada Petrolului, nr.16, judetul Teleorman, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman sub nr. J34/202/1991, cod unic de inregistrare RO 1397872, intrunita statutar in sedinta in data de 30.04.2024, ora 14.00, la sediul societatii, in prezenta actionarilor detinatori a 8.591.369 actiuni, reprezentand 75,8511 % din capitalul social, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017, modificata si completata, a reglementarilor A.S.F in vigoare si Actului constitutiv, cu majoritatea voturilor exprimate, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi adopta urmatoarea:

HOTARARE

Art.1 Cu un numar de 8.591.369 voturi valabile ,,pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 75,8511 % din capitalul social total, se aproba modificarea Actului Constitutiv la Capitolul III, art.6-Capital social, dupa structura Depozitarului Central de la data de 31.12.2023 astfel:

- RAICU SEVER-FLORIAN detine 82,6441 %, respectiv 9.474.058 actiuni nominative cu o valoare nominala de 2,5 lei, in valoare totala de 23.685.145 lei;

- Persoane Fizice detin 16,2976 %, respectiv 1.845.967 actiuni nominative cu o valoare nominala de 2,5 lei, in valoare totala de 4.614.917,50 lei;

- Persoane juridice detin 0,0583 %, respectiv 6.601 actiuni nominative cu o valoare nominala de 2,5 lei, in valoare totala de 16.502,50 lei;

Art.2 Cu un numar de 8.591.369 voturi valabile ,,pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 75,8511 % din capitalul social total, modificarea Actului Constitutiv la Capitolul IV, art.15-Consiliul de Administratie cu noua structura conform hotararii AGOA din 30.04.2024 astfel:

- FIRST ALL ENERGY EUROPE SRL, Nr. Registrul Comertului J40/1619/2021, CUI 37274366, asociat unic ,reprezentata prin administrator CRETOIU ADRIAN , date personale anonimizate la societate, de profesie inginer, ales si numit Presedinte CA;

- RAICU SEVER-FLORIAN, date personale anonimizate la societate, de profesie economist, ales membru CA;

- RAICU RARES-TEODOR, date personale anonimizate la societate, de profesie economist, ales membru CA;

Durata mandatului este de 4 ani incepand cu data de 01.05.2024, data expirarii, pana la 30.04.2028.

Art.3 Cu un numar de 8.591.369 voturi valabile ,,pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 75,8511 % din capitalul social total, se aproba data de 07.06.2024 ca data de inregistrare respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, conform art.87 din legea 24/2017 privind emitenti de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 06.06.2024, ca ,,Ex-date,, si data platii 28.06.2024.

Art.4 Cu un numar de 8.591.369 voturi valabile ,,pentru,, (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 75,8511 % din capitalul social total, se aproba imputernicirea d-nei Maceaca Luci avand functia de director economic al S.C. Foraj Sonde S.A., cu posibilitatea de substituire, pentru a actiona pe seama societatii, de a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Presedinte C.A.,

Cretoiu Adrian

FOJE_20240430173906_Raport-Curent-AGOA-AGEA-30-04-2024.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.