Nr. 4985/17.11.2021
Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
intocmit in baza Legii nr. 24/2017
si a Regulamentului ASF nr. 5/2018
Denumirea Societatii Comerciale: Foraj Sonde S.A.
Data raportului: 17.11.2021
Sediul social: Craiova, str. Fratii Buzesti nr. 4 A
Nr. telefon: 0251.415.866
Nr. fax: 0251.406.482
Cod unic de inregistrare: RO 3730778
Numar de ordine in Registrul Comertului: J16/2746/1992
Capital social integral varsat: 65.467.161 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii – Bursa de Valori Bucuresti - categoria AeRO, simbol FOSB.
I. Evenimente importante de raportat: Convocare AGEA in data de 20.12.2021
Consiliul de Administratie al FORAJ SONDE S.A. Craiova, cu sediul in Craiova str. Fratii Buzesti, nr. 4 A, jud. Dolj (Societatea), intrunit in sedinta din data de 16.11.2021, convoaca in data de 20.12.2021, orele 11:00, Adunarea Generala Extrardinara a Actionarilor (AGEA), la sediul societatii situat in Craiova, str. Fratii Buzesti, nr. 4 A, judetul Dolj, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 08.12.2021, considerata ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror alte conditii legale, AGEA va avea loc, la cea de a doua convocare, in data de 21.12.2021, la aceeasi ora si in acelasi loc.
Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societatii si in baza dispozitiilor legale aplicabile, dintre care enumeram, fara a ne limita la acestea, dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Ordinea de zi:
-
Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr. 2 din 25.08.2021, referitor la prelungirea facilitatilor de credit existente precum si pentru emiterea de scrisori de garantie bancara contractate cu UniCredit Bank S.A..
2. Aprobarea modalitatii de acoperire a pierderii de 11.029.751 lei rezultate in urma inregistrarii deprecierii imobilizarii financiare constand din actiunile pe care societatea le detine la Bega Invest S.A., reevaluate in baza Raportului de evaluare al AB Consulting SRL Timisoara, prin compensarea acesteia cu rezerve impozitate din anii precedenti.
3. Aprobarea datei de 07.01.2022 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si a datei de 06.01.2022 ca “ex date”
-
Aprobarea imputernicirii Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de mandare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.
Avand in vedere ultimele recomandari ale autoritatilor publice romane in legatura cu limitarea raspandirii Covid-19, Foraj Sonde recomanda actionarilor sai urmatoarele:
- sa acceseze materialele informative pentru adunarile generale, in format electronic, disponibile pe website-ul societatii www.craiovadrilling.ro, Sectiunea Actionari;
- sa voteze prin corespondenta, formularele de vot fiind disponibile in format electronic pe website-ul societatii, Sectiunea Actionari – AGEA 20.12.2021;
- sa utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnatura electronica extinsa incorporata pentru transmiterea propunerilor cu privire la adaugarea de noi puncte pe ordinea de zi, pentru adresarea intrebarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi, pentru transmiterea procurilor de reprezentare sau a buletinelor de vot prin corespondenta.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial partea a IV a, in scris, pe adresa Societatii sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@craiovadrilling.ro mentionand la subiect „pentru AGEA din 20.12.2021”.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi ale adunarii generale, pana cel mai tarziu in data de 17.12.2021 inclusiv.
Doar actionarii societatii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta de 08.12.2021, pot participa si vota in cadrul AGEA.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe si sa voteze la AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care ii reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.
Reprezentarea conventionala a actionarilor in AGEA se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale.
Imputernicirea (procura) speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si trebuie sa contina instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale.
Imputernicirea (procura) generala poate fi acordata pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a Societatii, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.
Formularele de procura speciala, respectiv de vot prin corespondenta se obtin incepand cu data de 18.11.2021 de la sediul societatii prin solicitarea scrisa, pe fax 0251.406.482 sau de pe website-ul societatii la adresa www.craiovadrilling.ro. Procurile completate sau formularele de vot prin corespondenta, dupa caz, se vor inregistra la sediul societatii sau se transmit prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, la adresa office@craiovadrilling.ro, pana la data de 17.12.2021, orele 11:00.
Textul integral al documentelor ce urmeaza a fi prezentate adunarii generale, respectiv orice alte informatii relevante referitoare la ordinea de zi, vor fi disponibile la sediul societatii si pot fi solicitate prin cerere adresata in scris inregistrata la secretariatul societatii, postal, fax: 0251.406.482 sau e-mail: office@craiovadrilling.ro incepand cu data de 18.11.2021.
Website-ul pe care urmeaza a fi disponibile informatiile privind AGEA in conformitate cu art. 188, alin (1)-(3) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este www.craiovadrilling.ro.
Presedintele Consiliului de Administratie
Ion-Gheorghe Croitoru