Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
intocmit in baza Legii nr. 24/2017
si a Regulamentului ASF nr. 5/2018
Denumirea Societatii Comerciale: Foraj Sonde S.A.
Data raportului: 28.03.2023
Sediul social: Craiova, str. Fratii Buzesti nr. 4 A
Nr. telefon: 0251-415.866
Nr. fax: 0251-406.482
Cod unic de inregistrare: RO3730778
Numar de ordine in Registrul Comertului: J16/2746/1992
Capital social integral varsat: 65.467.161 lei
Cod LEI: 3157003J3UPH7JXFAI21
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii – Bursa de Valori Bucuresti - categoria AeRO, simbol FOSB.
I. Evenimente importante de raportat
Erata asupra Convocatorului AGOA din data de 28/29.04.2023
Foraj Sonde SA Craiova informeaza investitorii ca la Convocatorul AGOA din data de 28.04.2023, publicat in data de 27.03.2023, se indreapta o eroare materiala la punctul 8 al ordinii de zi referitor “data platii”. In loc de 26.05.2025, se va citi 26.05.2023.
Convocatorul actualizat
Consiliul de Administratie al FORAJ SONDE S.A. Craiova, cu sediul in Craiova str. Fratii Buzesti, nr. 4 A, jud. Dolj (Societatea), intrunit in sedinta din data de 27.03.2023, convoaca, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) in data de 28.04.2023, orele 11:00, la sediul societatii situat in Craiova, str. Fratii Buzesti, nr. 4A, judetul Dolj, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 18.04.2023, considerata ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror alte conditii legale, AGOA va avea loc, la cea de a doua convocare, in data de 29.04.2023, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi data de referinta si cu aceeasi ordine de zi.
Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societatii si in baza dispozitiilor legale aplicabile, dintre care enumeram, fara a ne limita la acestea, dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, Legii nr. 24/2017 republicata, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
AGOA - Ordinea de zi:
1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar al anului 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar;
2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2022, in valoare de 9.691.871 lei, astfel:
§ 553.952 lei – rezerva legala
§ 9.137.919 lei – distribuit cu titlul de dividend,
rezultand un dividend brut de 0,014 lei/actiune.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022;
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Planului de investitii pentru anul 2023;
5. Numirea auditorului financiar si fixarea duratei contractului de audit financiar;
6. Mandatarea Directorului General si/sau a Directorului Comercial al societatii in vederea semnarii contractului cu auditorul financiar;
7. Aprobarea inscrierii in categoria veniturilor a sumelor reprezentand dividende aferente anului 2019, repartizate si neachitate catre actionari pana la data de 28.05.2023, pentru care intervine prescriptia extinctiva;
8. Stabilirea datei de 16.05.2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017, a datei de 15.05.2023 ca “ex-date” si a datei de 26.05.2023 ca „data platii”.
9. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie si/sau a oricarui membru al Consiliului de Administratie si/sau al Directorului General sau a Directorului Comercial al Societatii, cu posibilitatea de mandatare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de 12.04.2023.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi ale adunarilor generale, pana cel mai tarziu in data de 26.04.2023 inclusiv.
Doar actionarii societatii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta de 18.04.2023, pot participa si vota in cadrul AGOA.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe si sa voteze la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care ii reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.
Reprezentarea conventionala a actionarilor in AGOA, se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale.
Imputernicirea (procura) speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si trebuie sa contina instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale.
Imputernicirea (procura) generala poate fi acordata pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a Societatii, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.
Formularele de procura speciala, respectiv de vot prin corespondenta se obtin incepand cu data de 28.03.2023 de la sediul societatii prin solicitarea scrisa, pe fax 0251.406.482 sau de pe website-ul societatii la adresa www.craiovadrilling.ro. Procurile completate sau formularele de vot prin corespondenta, dupa caz, se vor inregistra la sediul societatii sau se transmit prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, la adresa office@craiovadrilling.ro, pana la data de 26.04.2023, orele 16:00.
Textul integral al documentelor ce urmeaza a fi prezentate adunarii generale, respectiv orice alte informatii relevante referitoare la ordinea de zi, vor fi disponibile la sediul societatii si pot fi solicitate prin cerere adresata in scris inregistrata la secretariatul societatii, postal, fax: 0251.406.482 sau e-mail: office@craiovadrilling.ro incepand cu data de 28.03.2023.
Website-ul pe care urmeaza a fi disponibile informatiile privind AGOA, in conformitate cu art. 188, alin (1)-(3) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este www.craiovadrilling.ro.
Presedinte al Consiliului de Administratie
Ion-Gheorghe Croitoru