Nr. 1852/28.04.2022
Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
intocmit in baza Legii nr. 24/2017
si a Regulamentului ASF nr. 5/2018
Denumirea Societatii Comerciale: Foraj Sonde S.A.
Data raportului: 28.04.2022
Sediul social: Craiova, str. Fratii Buzesti nr. 4 A
Nr. telefon: 0251-415.866
Nr. fax: 0251-406.482
Cod unic de inregistrare: RO3730778
Numar de ordine in Registrul Comertului: J16/2746/1992
Capital social integral varsat: 65.467.161 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii – Bursa de Valori Bucuresti - categoria AeRO, simbol FOSB.
I. Evenimente importante de raportat
Hotararea AGOA din data de 28.04.2022
In Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita statutar, in baza Legii nr. 31/1990 republicata, in data de 28.04.2022 ora 11:00, la sediul Societatii din Craiova, str. Fratii Buzesti nr. 4 A, la care a fost reprezentat 94,745% din capitalul social, adica 620.268.949 actiuni din totalul de 654.671.607 actiuni, cu votul exprimat “pentru” reprezentand unanimitatea actionarilor prezenti si reprezentati, s-au hotarat urmatoarele:
1. Se aproba situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar;
2. Se aproba acoperirea pierderii contabile realizata in exercitiul financiar al anului 2021, respectiv a sumei de 2.845.394 lei si a pierderii din anii precedenti „cont 1171”, respectiv a sumei de 126.820 lei, din alte rezerve impozitate, prin schimbarea destinatiei.
3. Se aproba distribuirea sub forma de dividende a sumei de
a. 45.080 lei din rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare, impozitat, prin schimbarea destinatiei.
b. 11.739.009 lei din alte rezerve impozitate, prin schimbarea destinatiei.
rezultand un dividend total brut de 0,018 lei/actiune.
4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2021;
5. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si Planul de investitii pentru anul 2022;
6. Se aproba numirea Deloitte Audit SRL ca auditor extern, pentru o perioada de un an, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2022;
7. Se aproba mandatarea domnului Victor Constantin, in calitate de Director General al societatii, in vederea semnarii contractului cu auditorul financiar;
8. Se aproba inscrierea in categoria veniturilor a sumelor reprezentand dividende aferente anului 2018, repartizate si neachitate catre actionari pana la data de 03.06.2022, pentru care intervine prescriptia extinctiva;
9. Se aproba data de 17.05.2022 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017, a datei de 16.05.2022 ca “ex-date” si a datei de 25.05.2022 ca „data platii”;
10. Se imputerniceste domnul Victor Constantin, in calitate de Director General al societatii, pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor AGOA la ORC de pe langa Tribunalul Dolj, putand delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/ oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ion-Gheorghe Croitoru