Nr. 4827/09.11.2022
Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
intocmit in baza Legii nr. 24/2017
si a Regulamentului ASF nr. 5/2018
Denumirea Societatii Comerciale: Foraj Sonde S.A.
Data raportului: 09.11.2022
Sediul social: Craiova, str. Fratii Buzesti nr. 4 A
Nr. telefon: 0251-415.866
Nr. fax: 0251-406.482
Cod unic de inregistrare: RO3730778
Numar de ordine in Registrul Comertului: J16/2746/1992
Capital social integral varsat: 65.467.161 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii – Bursa de Valori Bucuresti - categoria AeRO, simbol FOSB.
I. Evenimente importante de raportat
Hotararea AGOA din data de 09.11.2022
In Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA), intrunita statutar, in baza Legii nr. 31/1990 republicata, in data de 09.11.2022 ora 11:00, la prima convocare, la sediul Societatii din Craiova, str. Fratii Buzesti nr. 4 A, la care a fost reprezentat 94,745% din capitalul social, adica 620.268.949 actiuni din totalul de 654.671.607 actiuni, cu votul exprimat “pentru” reprezentand unanimitatea actionarilor prezenti si reprezentati, s-au hotarat urmatoarele:
1. Se aproba modalitatea de acoperire a pierderii de 773.693 lei rezultate in urma inregistrarii deprecierii imobilizarii financiare constand din actiunile pe care Societatea le detine la Bega Invest S.A., conform raportului auditorului financiar Deloitte Audit SRL din 18.04.2022, prin compensarea acesteia cu rezerve impozitate din anii precedenti „cont 1068”, prin schimbarea destinatiei acestor sume.
2. Se aproba distribuirea sub forma de dividende a sumei de 9.728.420 lei din alte rezerve impozitate din anii precedenti „cont 1068”, prin schimbarea destinatiei acestor sume, rezultand un dividend brut de 0,01486 lei/actiune.
3. Se aproba stabilirea datei de 24.11.2022 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017, a datei de 23.11.2022 ca “ex-date” si a datei de 09.12.2022 ca „data platii”.
4. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie si/sau a oricarui membru al Consiliului de Administratie si/sau al Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de mandare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ion-Gheorghe Croitoru