Nr. 1185/21.03.2024
Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
intocmit in baza Legii nr. 24/2017
si a Regulamentului ASF nr. 5/2018
Denumirea Societatii Comerciale: Foraj Sonde S.A.
Data raportului: 21.03.2024
Sediul social: Craiova, str. Fratii Buzesti nr. 4 A
Nr. telefon: 0251-415.866
Nr. fax: 0251-406.482
Cod unic de inregistrare: RO3730778
Numar de ordine in Registrul Comertului: J16/2746/1992
Capital social integral varsat: 65.467.161 lei
Cod LEI: 3157003J3UPH7JXFAI21
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii – Bursa de Valori Bucuresti - categoria AeRO, simbol FOSB.
I. Evenimente importante de raportat
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
In Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita statutar, in baza Legii nr. 31/1990 republicata, in data de 21.03.2024 ora 11:00 la prima convocare, la sediul societatii din Craiova, str. Fratii Buzesti nr. 4 A, la care a fost reprezentat 94,745% din capitalul social, adica 620.268.949 actiuni din totalul de 654.671.607 actiuni, cu voturi exprimate “pentru” reprezentand unanimitatea actionarilor prezenti si reprezentati, s-au hotarat urmatoarele:
-
Se numesc membrii Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 26.03.2024, astfel:
Croitoru Gheorghe-Ion
Popa Mihai-Eugen
Enache Marius
-
Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru mandatul exercitat (2020-2024).
-
Se aproba remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs al membrilor Consiliului de Administratie;
-
Se imputerniceste domnul Emil Cristescu in vederea reprezentarii societatii si semnarea contractelor de mandat cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administratie;
-
Se aproba data de 09.04.2024 ca „ex-date” si a datei de 10.04.2024 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.
-
Se imputerniceste Domnul Victor Constantin, Director General, pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea prezentei hotarari la ORC de pe langa Tribunalul Dolj. Domnul Victor Constantin poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE
Ion-Gheorghe CROITORU