Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
intocmit in baza Legii nr. 24/2017
si a Regulamentului ASF nr. 5/2018
Denumirea Societatii Comerciale: Foraj Sonde S.A.
Data raportului: 28.04.2023
Sediul social: Craiova, str. Fratii Buzesti nr. 4 A
Nr. telefon: 0251-415.866
Nr. fax: 0251-406.482
Cod unic de inregistrare: RO3730778
Numar de ordine in Registrul Comertului: J16/2746/1992
Capital social integral varsat: 65.467.161 lei
Cod LEI: 3157003J3UPH7JXFAI21
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii – Bursa de Valori Bucuresti - categoria AeRO, simbol FOSB.
I. Evenimente importante de raportat
Hotarare AGOA din data de 28/29.04.2023
In Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita statutar, in baza Legii nr. 31/1990 republicata, in data de 28.04.2023 ora 11:00, la sediul Societatii din Craiova, str. Fratii Buzesti nr. 4 A, la care a fost reprezentat 94,745% din capitalul social, adica 620.268.949 actiuni din totalul de 654.671.607 actiuni, cu votul exprimat “pentru” reprezentand unanimitatea actionarilor prezenti si reprezentati, s-au hotarat urmatoarele:
1. Se aproba situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar;
2. Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2022, in valoare de 9.691.871 lei, astfel:
§ 553.952 lei – rezerva legala
§ 9.137.919 lei – distribuit cu titlul de dividend,
rezultand un dividend brut de 0,014 lei/actiune.
3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022;
4. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si Planul de investitii pentru anul 2023;
5. Se aproba numirea Mazars Romania SRL ca auditor extern, pentru o perioada de un an, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2023;
6. Se aproba mandatarea Directorului General si/sau a Directorului Comercial al societatii in vederea semnarii contractului cu auditorul financiar;
7. Se aproba inscrierea in categoria veniturilor a sumelor reprezentand dividende aferente anului 2019, repartizate si neachitate catre actionari pana la data de 28.05.2023, pentru care intervine prescriptia extinctiva;
8. Se aproba data de 16.05.2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017, a datei de 15.05.2023 ca “ex-date” si a datei de 26.05.2023 ca „data platii”.
9. Se imputerniceste Directorul General sau Directorului Comercial al Societatii, cu posibilitatea de mandatare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in vederea depunerii prezentei hotarari la ORC de pe langa Tribunalul Dolj.
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ion-Gheorghe Croitoru