Nr. 1795/29.04.2024
Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
intocmit in baza Legii nr. 24/2017
si a Regulamentului ASF nr. 5/2018
Denumirea Societatii Comerciale: Foraj Sonde S.A.
Data raportului: 29.04.2024
Sediul social: Craiova, str. Fratii Buzesti nr. 4 A
Nr. telefon: 0251-415.866
Nr. fax: 0251-406.482
Cod unic de inregistrare: RO3730778
Numar de ordine in Registrul Comertului: J16/2746/1992
Capital social integral varsat: 65.467.161 lei
Cod LEI: 3157003J3UPH7JXFAI21
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii – Bursa de Valori Bucuresti - categoria AeRO, simbol FOSB.
I. Evenimente importante de raportat
Hotararea AGOA din data de 29 aprilie 2024
In Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA), intrunita statutar, in baza Legii nr. 31/1990 republicata, in data de 29.04.2024 ora 11:00 la prima convocare, la sediul societatii din Craiova, str. Fratii Buzesti nr. 4 A, la care a fost reprezentat 94,745% din capitalul social, adica 620.268.949 actiuni din totalul de 654.671.607 actiuni, cu voturi exprimate “pentru” reprezentand unanimitatea actionarilor prezenti si reprezentati, s-au hotarat urmatoarele:
1. Se aproba situatiile financiare pentru exercitiul financiar al anului 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar;
2. Se aproba acoperirea pierderii contabile realizata in exercitiul financiar al anului 2023, respectiv a sumei de 1.337.060 lei din rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare.
3. Se aproba distribuirea sub forma de dividende a sumei de
a) 6.035.215 lei din rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare cont 1175, prin schimbarea destinatiei;
b) 1.823 lei din alte rezerve impozitate, prin schimbarea destinatiei,
rezultand un dividend total brut de 0,0092 lei/actiune.
4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023;
5. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si Planul de investitii pentru anul 2024;
6. Se aproba numirea Mazars Romania SRL ca auditor financiar, pentru o perioada de un an, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2024;
7. Se aproba mandatarea Directorului General si/sau a Directorului Comercial al societatii in vederea semnarii contractului cu auditorul financiar;
8. Se aproba inscrierea in categoria veniturilor a sumelor reprezentand dividende aferente anului 2020, repartizate si neachitate catre actionari pana la data de 21.05.2024, pentru care intervine prescriptia extinctiva;
9. Se aproba stabilirea datei de 17.05.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2017, a datei de 16.05.2024 ca “ex-date” si a datei de 29.05.2024 ca „data platii”.
10. Se imputerniceste Directorul General sau Directorul Comercial al societatii, cu posibilitatea de mandatare, ca in numele si pe seama societatii, sa semneze orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata ORC de pe langa Tribunalul Dolj, precum si sa execute orice operatiuni in vederea aducerii la indeplinire a celor hotarate in prezenta AGOA.
Presedinte al Consiliului de Administratie
Ion-Gheorghe Croitoru