Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
intocmit in baza Legii nr. 24/2017
si a Regulamentului ASF nr. 5/2018
Denumirea Societatii Comerciale: Foraj Sonde S.A.
Data raportului: 29.04.2025
Sediul social: Craiova, str. Fratii Buzesti nr. 4 A
Nr. telefon: 0251-415.866
Nr. fax: 0251-406.482
Cod unic de inregistrare: RO3730778
Numar de ordine in Registrul Comertului: J16/2746/1992
Capital social integral varsat: 65.467.161 lei
Cod LEI: 3157003J3UPH7JXFAI21
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii – Bursa de Valori Bucuresti - categoria AeRO, simbol FOSB.
I. Evenimente importante de raportat
Hotararea AGOA din data de 29 aprilie 2025
In Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA), intrunita statutar, in baza Legii nr. 31/1990 republicata, in data de 29.04.2025 ora 11:00 la prima convocare, la sediul societatii din Craiova, str. Fratii Buzesti nr. 4 A, la care a fost reprezentat 94,745% din capitalul social, adica 620.268.949 actiuni din totalul de 654.671.607 actiuni, cu voturi exprimate “pentru” reprezentand unanimitatea actionarilor prezenti si reprezentati, s-au hotarat urmatoarele:
1. Se aproba situatiile financiare pentru exercitiul financiar al anului 2024, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar;
2. Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in anul 2024, in valoare de 4.111.542 lei, astfel:
- 287.794 lei rezeva legala
- 3.823.748 lei distribuit cu titlu de dividend,
rezultand un dividend brut de 0,0058 lei/actiune.
3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024;
4. Se aproba raportul anual intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercitiului financiar 2024.
5. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si Planul de investitii pentru anul 2025;
6. Se aproba Politica de remunerare a societatii cu respectarea contractelor de mandat in derulare;
7. Se aproba numirea Mazars Romania SRL ca auditor financiar, pentru o perioada de un an, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2025;
8. Se aproba mandatarea Directorului General al societatii in vederea semnarii contractului cu auditorul financiar;
9. Se aproba inscrierea in categoria veniturilor a sumelor reprezentand dividende aferente anului 2021 transa 1 si transa 2, repartizate si neachitate catre actionari pana la data de 25.05.2025 respectiv 12.09.2025, pentru care intervine prescriptia extinctiva;
10. Se aproba stabilirea datei de 16.05.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2017, a datei de 15.05.2025 ca “ex-date” si a datei de 29.05.2025 ca „data platii”.
11. Se imputerniceste Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de mandatare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor adoptate de catre AGOA.
Presedinte al Consiliului de Administratie
Ion-Gheorghe Croitoru