|
Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. c) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si a art. 99 lit. a) din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
Evenimente importante de raportat:
Convocator al Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. care vor avea loc in data de 26/27 februarie 2026
In continuarea (a) solicitarii Comitetului Reprezentantilor de a convoca Adunarile Generale ale Actionarilor, astfel cum este descrisa in raportul curent publicat la 30 decembrie 2025; si (b) solicitarii unui grup de actionari detinand mai mult de 5% din capitalul social de a convoca Adunarile Generale ale Actionarilor, astfel cum este descrisa in raportul curent publicat la 31 decembrie 2025, Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic („Administratorul Unic”) al Fondul Proprietatea SA („Fondul Proprietatea / Societatea”) prin prezenta, publica Convocatorul Adunarilor Generale Extraordinara („AGEA”) si Ordinara („AGOA”) ale Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. convocate pentru data de 26 februarie 2026 (prima convocare), atasat ca Anexa la prezentul raport.
Ambele adunari vor avea loc la „JW MARRIOTT BUCHAREST GRAND HOTEL”, Sala Constanta, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, Bucuresti, Cod Postal 050726, Romania, incepand cu ora 11:00 am (ora Romaniei) in cazul AGEA si ora 12:00 pm (ora Romaniei) in cazul AGOA.
In cazul in care cerintele statutare de cvorum pentru AGEA/AGOA, prevazute de Legea societatilor nr. 31/1990 si/sau de Actul Constitutiv al Societatii, nu sunt indeplinite la data mentionata anterior pentru prima convocare, ambele adunari sunt convocate pentru data de 27 februarie 2026 (a doua convocare) la „JW MARRIOTT BUCHAREST GRAND HOTEL”, Sala Galati-Timisoara, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, Bucuresti, Cod Postal 050726, Romania, incepand cu ora 11:00 am (ora Romaniei) in cazul AGEA si ora 12:00 pm (ora Romaniei) in cazul AGOA, cu aceeasi ordine de zi ca la prima convocare.
Precizam ca doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la data de 11 februarie 2026 (considerata „Data de Referinta”) in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGEA si AGOA, prima si a doua convocare.
Va aducem la cunostinta faptul ca, pe langa posibilitatile uzuale de exercitare a dreptului de vot, actionarii inregistrati la Data de Referinta pe lista actionarilor Societatii emisa de Depozitarul Central SA pot vota prin mijloace electronice prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, in conformitate cu prevederile art. 197 din Regulamentul nr. 5/2018.
Votul electronic poate fi utilizat exclusiv inainte de AGEA/AGOA, cu cel putin 24 de ore inainte de AGEA/AGOA, respectiv pana la data de 25 februarie 2026, ora 11:00 AM (ora Romaniei) pentru AGEA si 25 februarie 2026, ora 12:00 PM (ora Romaniei) pentru AGOA, prin accesarea link-ului fp.evote.ro, utilizand orice dispozitiv disponibil (de exemplu, computer, laptop, smartphone, tableta etc.) conectat la internet. Pentru actionarii profesionali care aleg sa isi exercite dreptul de vot prin intermediul platformei eVotePRO, votul electronic se efectueaza prin accesarea domeniului dedicat atribuit fiecarui actionar profesional. Actionarii trebuie sa ia in considerare faptul ca, inainte de a-si exercita drepturile de vot prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, trebuie sa finalizeze procesul de inregistrare iar contul lor de vot trebuie sa fie validat de Societate.
Toate detaliile despre votul electronic prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO se regasesc atat in Convocatorul atasat, cat si in Procedura privind organizarea si desfasurarea adunarilor generale ale actionarilor, disponibila pe website-ul Societatii.
Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Calin METES
Inlocuitor reprezentant permanent potrivit Deciziei FTIS nr. 9/20.06.2025
|
Data raportului:
12 ianuarie 2026
Denumirea entitatii emitente:
Fondul Proprietatea S.A.
Sediul social:
Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti,011017
Numarul de telefon/fax:
Tel.: + 40 212 009 600
Fax: + 40 316 300 048
Email:
office@fondulproprietatea.ro
Internet:
www.fondulproprietatea.ro
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
18253260
Numar de ordine in Registrul Comertului:
J2005021901408
Capital social subscris si varsat:
1.664.407.948,32 RON
Numar de actiuni emise si varsate:
3.200.784.516
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Actiuni pe Bursa de Valori Bucuresti
|
CONVOCATOR AL ADUNARILOR GENERALE EXTRAORDINARA SI ORDINARA
ALE ACTIONARILOR FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Franklin Templeton International Services S.a r.l., o societate cu raspundere limitata, ce se califica drept administrator de fonduri de investitii alternative in conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investitii alternative, autorizata de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. A00000154/21 noiembrie 2013, cu sediul social in 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, inregistrata in Registrul Comertului si Societatilor din Luxemburg sub numarul B36.979 si in Registrul Autoritatii de Supraveghere Financiara din Romania sub numarul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10 martie 2016 („Administratorul Fondului” / „Administratorul Unic”), in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A., o societate pe actiuni inmatriculata in Romania ce se califica drept fond de investitii alternativ de tip inchis, destinat investitorilor de retail, cu sediul social in Bucuresti, Strada Buzesti, nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J2005021901408, CUI 18253260, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 1.664.407.948,32 RON („Societatea”/ „Fondul Proprietatea”/ „FP”),
Avand in vedere:
§ Prevederile art. 12 - 13 ale actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”);
§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 („Legea Societatilor nr. 31/1990”);
§ Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004;
§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („Legea Emitentilor”);
§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”);
§ Prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 243/2019”);
§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 7/2020 privind autorizarea si functionarea fondurilor de investitii alternative, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 7/2020”);
§ Prevederile Regulamentului 1212/03 septembrie 2018 de stabilire a cerintelor minime de punere in aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste identificarea actionarilor, transmiterea de informatii si facilitarea exercitarii drepturilor actionarilor („Regulamentul CE 1212/2018”);
§ Solicitarea din data de 30 decembrie 2025, formulata de Comitetul Reprezentantilor, privind convocarea Adunarilor Generale Extraordinare si Ordinare ale Actionarilor Fondului Proprietatea, in conformitate cu prevederile articolului 13 alineatul (11) din Actul Constitutiv al Societatii;
§ Solicitarea din data de 31 decembrie 2025, formulata de anumiti actionari care detin peste 5% din capitalul social al Fondului Proprietatea, privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Fondului Proprietatea, in conformitate cu prevederile articolului 119 alineatul (1) din Legea societatilor nr. 31/1990, ale articolului 105 alineatul (23) din Legea emitentilor si ale articolului 13 alineatul (13) din Actul Constitutiv al Societatii.
CONVOACA:
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Fondului Proprietatea pentru data de 26 februarie 2026 (prima convocare), ora 11:00 AM (ora Romaniei), la „JW MARRIOTT BUCHAREST GRAND HOTEL”, Sala Constanta, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, Bucuresti, Cod Postal 050726, Romania („AGEA”),
In cazul in care cerintele statutare de cvorum pentru AGEA, prevazute de Legea societatilor nr. 31/1990 si/sau de Actul Constitutiv al Societatii, nu sunt indeplinite la data mentionata anterior pentru prima convocare, AGEA este convocata pentru data de 27 februarie 2026 (a doua convocare), ora 11:00 AM (ora Romaniei) la „JW MARRIOTT BUCHAREST GRAND HOTEL”, Sala Galati-Timisoara, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, Bucuresti, Cod Postal 050726, Romania, cu aceeasi ordine de zi ca la prima convocare.
si
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Fondului Proprietatea pentru data de 26 februarie 2026 (prima convocare), ora 12:00 PM (ora Romaniei), la „JW MARRIOTT BUCHAREST GRAND HOTEL”, Sala Constanta, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, Bucuresti, Cod Postal 050726, Romania („AGOA”).
In cazul in care cerintele statutare de cvorum pentru AGOA, prevazute de Legea societatilor nr. 31/1990 si/sau de Actul Constitutiv al Societatii, nu sunt indeplinite la data mentionata anterior pentru prima convocare, AGOA este convocata pentru data de 27 februarie 2026 (a doua convocare), ora 12:00 PM (ora Romaniei) la „JW MARRIOTT BUCHAREST GRAND HOTEL”, Sala Galati-Timisoara, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, Bucuresti, Cod Postal 050726, Romania, cu aceeasi ordine de zi ca la prima convocare.
Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la data de 11 februarie 2026 („Data de Referinta”) in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si / sau vota in cadrul AGEA si / sau AGOA, prima si / sau a doua convocare.
I. Ordinea de zi a AGEA este urmatoarea:
1. Prezentarea de catre Comitetul Reprezentantilor privind rezultatele chestionarelor adresate actionarilor si ale procesului de consultare desfasurat cu actionarii
(Punct introdus pe ordinea de zi de Comitetul Reprezentantilor)
2. Aprobarea mandatarii Administratorului Fondului pentru a implementa concluziile consultarii actionarilor in Declaratia de Politica Investitionala a Fondului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Declaratia de Politica Investitionala va fi prezentata spre aprobare actionarilor Fondului, in conformitate cu Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea.
(Punct introdus pe ordinea de zi de Comitetul Reprezentantilor)
3. Aprobarea de principiu a consolidarii valorii nominale a unei actiuni a Fondului Proprietatea, prin majorarea valorii nominale a actiunilor concomitent cu reducerea numarului total de actiuni (100 de actiuni cu valoare nominala de 0,52 RON/actiune = 1 actiune cu valoare nominala de 52 RON/actiune), in conformitate cu prevederile legale („Consolidarea Valorii Nominale”).
Administratorul Fondului este imputernicit sa supuna aprobarii actionarilor in cadrul Adunarii Generale Extraordinare anuale a Actionarilor din 2026 hotararile necesare pentru implementarea Consolidarii Valorii Nominale.
Consolidarea Valorii Nominale va intra in vigoare si este conditionata de adoptarea unei hotarari ulterioare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor prin care sa fie aprobate conditiile specifice ale acestei operatiuni, inclusiv pretul, termenii si conditiile de plata, etapele aferente de inregistrare si implementare, precum si modificarile corespunzatoare ale Actului Constitutiv al Fondului, in conformitate cu articolul 91 alineatele (5), (6) si (10) din Legea Emitentilor.
(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui grup de actionari care detine mai mult de 5% din capitalul social)
4. Aprobarea reducerii capitalului social subscris si varsat al Fondului Proprietatea, dupa cum urmeaza:
Aprobarea reducerii capitalului social subscris si varsat al Fondului Proprietatea cu 131.090.615,24 RON, de la 1.664.407.948,32 RON la 1.533.317.333,08 RON, prin anularea unui numar de 252.097.337 actiuni proprii achizitionate de Fondul Proprietatea in cursul anului 2025 prin cel de-al 16- lea program de rascumparare.
Dupa finalizarea reducerii capitalului social, capitalul social subscris si varsat al Fondului Proprietatea va avea valoarea de 1.533.317.333,08 RON, fiind impartit in 2.948.687.179 actiuni, avand o valoare nominala de 0,52 RON / actiune.
Primul alineat al articolului 7 din Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea se modifica dupa reducerea capitalului social, dupa cum urmeaza:
„(1) Capitalul social subscris si varsat al Fondului Proprietatea este in valoare de 1.533.317.333,08 RON, impartit in 2.948.687.179 de actiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominala de 0,52 RON fiecare”.
Reducerea capitalului social subscris si varsat are loc in temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea Societatilor nr. 31/1990 si va fi efectiva dupa ce toate conditiile de mai jos vor fi indeplinite:
(i) aceasta hotarare este publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a pentru o perioada de cel putin doua luni;
(ii) Autoritatea de Supraveghere Financiara avizeaza modificarea Articolului 7 alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea, astfel cum a fost aprobat de actionari in aceasta adunare, daca va fi prevazut astfel de legislatia sau reglementarile aplicabile;
(iii) hotararea actionarilor de aprobare a acestei reduceri a capitalului social este inregistrata la Registrul Comertului.
5. Aprobarea autorizarii Administratorului Unic de a rascumpara actiuni ale Fondului Proprietatea prin tranzactii efectuate in cadrul pietei reglementate unde actiunile sunt listate sau cumparate prin oferte publice, in conformitate cu legislatia aplicabila, pentru un numar maxim de 294.868.717 actiuni, in cursul anului financiar 2026, incepand cu data la care hotararea adunarii generale a actionarilor este publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si pana la atingerea limitei maxime legale de 10% din capitalul social al Fondului, astfel cum a fost diminuat ca urmare a implementarii hotararii AGEA de aprobare a reducerii capitalului social in conformitate cu punctul 4 de pe ordinea de zi a prezentei AGEA. Rascumpararea se va efectua la un pret care nu poate fi mai mic de 0,2 RON/actiune sau mai mare de 2 RON/actiune, avand in vedere valoarea nominala actuala de 0,52 RON / actiune. Tranzactia poate avea ca obiect doar actiuni platite.
Programul de rascumparare are drept scop reducerea capitalului social al Fondului Proprietatea in conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) litera c) din Legea societatilor nr. 31/1990.
Implementarea acestui program de rascumparare se va face exclusiv din surse proprii ale Fondului Proprietatea.
(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui grup de actionari care detine mai mult de 5% din capitalul social si de catre Administratorul Unic)
6. Aprobarea:
(a) Datei de 19 martie 2026 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si a
Datei de 20 martie 2026 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.
(b) Imputernicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Daniel Naftali pentru a semna hotararile actionarilor, precum si forma modificata, renumerotata si actualizata a Actului Constitutiv, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
II. Ordinea de zi a AGOA este urmatoarea:
1. Avand in vedere Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 12 din 29 septembrie 2025, prin care s-a aprobat reinnoirea conditionata a mandatului Franklin Templeton International Services S.a r.l. si Comitetul Reprezentantilor a fost autorizat sa negocieze durata mandatului, termenii comerciali si proiectul contractului de administrare, aprobarea: (a) numirii Franklin Templeton International Services S.a r.l., o societate cu raspundere limitata, cu sediul social in 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, inregistrata in Registrul Comertului si Societatilor din Luxemburg sub numarul B 36.979, in calitate de administrator unic al Fondului Proprietatea care actioneaza si in calitate de administrator de fond de investitii alternative al Fondului Proprietatea, pentru o durata de patru (4) ani incepand cu 1 aprilie 2026 si pana la 1 aprilie 2030 („Noul Mandat”); si (b) termenilor comerciali impreuna cu incheierea noului Contract de Administrare (in forma prezentata in documentatia suport) intre Fondul Proprietatea si Franklin Templeton International Services S.a r.l.. Domnul Matej Rigelnik, presedintele Comitetului Reprezentantilor, si orice alt membru al Comitetului Reprezentantilor sunt imputerniciti sa semneze, impreuna sau individual, Contractul de Administrare pentru si in numele Fondului Proprietatea. Lista care contine datele referitoare la Franklin Templeton International Services S.a r.l. (inclusiv denumirea, sediul, licenta, dovada inregistrarii in Registrul Comertului, dovada inregistrarii in registrul public al ASF) este publicata pe pagina de internet a Societatii si este disponibila la sediul acesteia pentru informarea actionarilor.
(vot secret)
(Punct introdus pe ordinea de zi de Comitetul Reprezentantilor)
2. Numirea pentru o perioada de trei (3) ani a unui (1) membru al Comitetului Reprezentantilor al Fondului Proprietatea.
Mandatul noului membru al Comitetului Reprezentantilor va incepe la data la care candidatul respectiv numit de catre AGOA accepta acest mandat.
(vot secret)
3. Aprobarea Regulamentului de functionare al Comitetului de Audit si Evaluare, astfel cum a fost adoptat de Comitetul Reprezentantilor, in conformitate cu Hotararea nr. 20 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor FP din data de 21 noiembrie 2025.
Comitetul Reprezentantilor este prin prezenta autorizat si imputernicit sa modifice Regulamentul de functionare al Comitetului de Audit si Evaluare.
4. Aprobarea Regulamentului de functionare al Comitetului Reprezentantilor, in conformitate cu Hotararile nr. 21, 22 si 23 ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor FP din data de 21 noiembrie 2025.
Comitetul Reprezentantilor este prin prezenta autorizat si imputernicit sa modifice Regulamentul de functionare al Comitetului Reprezentantilor.
5. Aprobarea implementarii unui program permanent de market-making, in vederea asigurarii unei lichiditati profunde si constante pentru actiunile Fondului pe piata.
Administratorul Unic este mandatat sa identifice si sa implementeze masurile relevante in legatura cu programul de market-making, in conformitate cu cadrul de reglementare si cu responsabilitatile legale ale Administratorului Fondului.
(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui grup de actionari care detine mai mult de 5% din capitalul social)
6. Aprobarea implementarii unor standarde sporite de transparenta si raportare, inclusiv furnizarea unor orientari strategice clare privind viitorul Societatii.
Administratorul Unic este mandatat sa identifice si sa implementeze masurile relevante intr-un termen rezonabil, in conformitate cu cadrul de reglementare si cu responsabilitatile legale ale Administratorului Fondului.
(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui grup de actionari care detine mai mult de 5% din capitalul social)
7. Aprobarea initierii unei analize a intregii structuri de costuri si comisioane, in vederea asigurarii unei alinieri totale cu crearea de valoare pentru actionari.
Administratorul Unic este mandatat sa identifice si sa implementeze masurile relevante intr-un termen rezonabil, in conformitate cu celelalte hotarari ale Adunarilor Generale ale Actionarilor, cu cadrul de reglementare si cu responsabilitatile legale ale Administratorului Fondului.
(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui grup de actionari care detine mai mult de 5% din capitalul social)
8. Aprobarea:
(a) Datei de 19 martie 2026 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si a
Datei de 20 martie 2026 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.
(b) Imputernicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Daniel Naftali pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararii actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
***
INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA & AGOA
Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA, se vor aplica urmatoarele reguli:
Candidatii pentru o (1) pozitie vacanta in Comitetul Reprezentantilor vor fi supusi la vot pe aceeasi lista, urmand ca acel candidat care obtine cel mai mare numar de voturi „PENTRU”, dar nu mai putin de 50% + 1 din voturile detinute de toti actionarii prezenti sau reprezentati la aceasta AGOA / voturile exprimate (majoritatea legala pentru adoptarea unei decizii in cazul primei convocari, respectiv celei de-a doua convocari) sa fie ales ca membru al Comitetului Reprezentantilor.
Fiecare actionar poate vota „PENTRU” pentru 1 (unu) singur candidat, deoarece exista un (1) singur membru care urmeaza sa fie numit in Comitetul Reprezentantilor.
Propunerile actionarilor pentru mandatul in cadrul Comitetului Reprezentantilor pot fi transmise pana la data de 30 ianuarie 2026, ora 5:00 PM (ora Romaniei), la sediul social al Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, cod postal 011017, sau prin e-mail la adresa agafp@fondulproprietatea.ro.
Fiecare candidat pentru Comitetul Reprezentantilor trebuie sa depuna o copie a cartii de identitate; CV-ul care sa prezinte detalii ale activitatii profesionale; certificatul de cazier fiscal si certificatul de cazier judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere, in cazul in care candidatul nu este cetatean roman; declaratia privind independenta candidatului, confirmand indeplinirea sau neindeplinirea criteriilor de independenta prevazute in legislatia aplicabila si Codul de Guvernanta Corporativa a Bursei de Valori Bucuresti, completata si semnata de candidat; o scrisoare de intentie in care se descriu motivele care sustin candidatura si formularul de consimtamant si nota de informare pentru colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal in procesul de recrutare, completat si semnat de candidat, ale caror modele indicative sunt disponibile in cadrul materialelor informative privind AGA de pe pagina de Internet a Societatii.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesionala, calitatea de actionar, cazierul fiscal si cazierul judiciar, declaratia de independenta, CV-ul si scrisoarea de intentie va fi publicata pe pagina oficiala de Internet a Societatii si va fi actualizata zilnic, pe baza propunerilor primite.
Nu pot fi membri in Comitetul Reprezentantilor si nu vor fi supuse votului actionarilor persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori carora li s-a interzis prin hotarare judecatoreasca definitiva dreptul de a exercita aceasta calitate sau calitatea de fondator, administrator, director, membru al consiliului de supraveghere sau directorat ca pedeapsa complementara a condamnarii pentru infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, infractiuni de coruptie, delapidare, infractiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscala, infractiuni prevazute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative sau pentru infractiunile prevazute de Legea societatilor nr. 31/1990; sau pentru infractiuni similare reglementate de legile altor state.
Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.
In conformitate cu prevederile art. 117^1 alin. (1) din Legea Societatilor nr. 31/1990, art. 105 alin. (3) din Legea Emitentilor, art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 si cu prevederile art. 13 alin. (5) din Actul Constitutiv, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Administratorului Unic introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA/AGOA si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA.
Aceste solicitari formulate de actionari trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) in cazul actionarilor persoane fizice sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor/fiecarui actionar in cazul actionarilor colectivi (actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central SA), iar in cazul actionarilor persoane juridice sa fie insotite de:
§ un certificat constatator care sa reflecte situatia la zi, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 (douasprezece) luni raportat la data publicarii convocatorului AGEA/AGOA in Monitorul Oficial al Romaniei, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor al Societatii tinut de Depozitarul Central SA;
§ documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.
b) atat in cazul actionarilor persoane fizice, cat si in cazul actionarilor persoane juridice, sa fie insotite de urmatoarele documente emise de Depozitarul Central SA sau de participantii definiti la art. 2 alin. (1) pct. 19 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European si al Consiliului la 23 iulie 2014 privind imbunatatirea decontarii titlurilor de valoare in Uniunea Europeana si privind depozitarii centrali de titluri de valoare si de modificare a Directivelor 98/26/CE si 2014/65/UE si a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, care furnizeaza servicii de custodie:
§ extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
§ documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central SA/respectivii participanti.
c) sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare, si
d) sa fie transmise in original semnate (de fiecare actionar in cazul actionarilor colectivi) si inregistrate la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, Romania, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire (purtand semnatura actionarului sau a reprezentantului sau legal), sau prin e-mail, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea („Legea nr. 214/2024”), pana la data de 30 ianuarie 2026, ora 5:00 PM (ora Romaniei).
Materiale informative si intrebari privind ordinea de zi
Fiecare actionar, indiferent de participatia detinuta la capitalul social al Societatii, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Intrebarile vor fi transmise la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, sau la adresa de e-mail agafp@fondulproprietatea.ro, astfel incat sa fie receptionate de catre Societate pana la data de 24 februarie 2026, ora 11:00 AM (ora Romaniei), in scopul bunei desfasurari si pregatiri a adunarilor generale. Actionarii care nu au transmis intrebarile pana la data de 24 februarie 2026, ora 11:00 AM (ora Romaniei) le pot adresa direct in cadrul adunarilor generale. Societatea va raspunde intrebarilor adresate de catre actionari in timpul adunarii; raspunsurile pot fi date de asemenea la sectiunea de intrebari si raspunsuri, disponibila pe pagina de Internet a Societatii: www.fondulproprietatea.ro.
Cerintele de identificare mentionate mai sus in cadrul sectiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile si actionarului persoana fizica si juridica si/sau reprezentantului legal al actionarului persoana juridica care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA/AGOA.
Incepand cu data publicarii acestui convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, procedura generala privind desfasurarea adunarilor generale (care include procedura de vot prin reprezentant cu procura speciala/generala, procedura care permite votul prin corespondenta sau, alternativ, votul electronic prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, procedura privind votul secret, daca este cazul), modelele indicative de imputernicire speciala si generala care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin reprezentare in baza unei imputerniciri speciale/generale, precum si modelele indicative de buletine de vot care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta, vor fi disponibile in zilele lucratoare, la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, Romania, intre orele 09:00 AM – 05:00 PM (ora Romaniei), precum si pe pagina oficiala de Internet a Societatii: www.fondulproprietatea.ro.
Incepand cu 1 (o) luna inainte de data tinerii sedintelor, toate celelalte materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA, precum si proiectele de hotarari propuse spre adoptare adunarii generale vor fi disponibile la aceleasi coordonate descrise mai sus.
Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA.
Participarea si exprimarea votului la Adunarile Generale
Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la Data de Referinta pot participa la AGEA/AGOA si pot vota dupa cum urmeaza:
a) in cadrul AGEA/AGOA – vot direct;
b) prin corespondenta; sau
c) alternativ, prin vot electronic, prin intermediul platformei eVote/ platformei eVotePRO.
Votul in cadrul AGEA/AGOA
Votul direct
Votul direct (personal) se exercita ulterior dovedirii identitatii de catre actionar:
a) in cazul persoanelor fizice actionar unic – prin prezentarea actului de identitate; actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central SA;
b) in cazul persoanelor fizice actionari colectivi – prin prezentarea actelor de identitate ale fiecarui actionar, fiind necesara prezenta tuturor actionarilor (actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in lista actionarilor FP la data de referinta eliberata de Depozitarul Central SA); pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor (Conditii speciale referitoare la actionarii colectivi persoane fizice) disponibila pe pagina de internet a Societatii;
c) in cazul actionarilor persoane juridice, prin prezentarea:
§ certificatului constatator, in original sau copie conforma cu originalul, care sa reflecte situatia la zi, eliberat de Registrul Comertului sau a oricarui alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 (douasprezece) luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central SA;
§ calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;
§ pentru actionarul Ministerul Finantelor, calitatea de reprezentant legal se va dovedi cu decretul de numire emis de Presedintele Romaniei;
§ actului de identitate sau a pasaportului reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini).
Pentru toate situatiile mentionate mai sus, documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Actele mentionate mai sus pot fi comunicate prin e-mail cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024 la adresa agafp@fondulproprietatea.ro.
Administratorul Fondului invita actionarii sa urmareasca pagina de Internet a Societatii si pagina de Internet a Bursei de Valori Bucuresti, deoarece orice actualizare in aceasta privinta va fi anuntata prin intermediul rapoartelor curente.
Formularul de procura
Actionarii pot mandata alte persoane, cu exceptia Administratorului Fondului sau angajatilor acestuia, membrilor CR, pentru a-i reprezenta si a vota in AGEA/AGOA pe baza unei procuri speciale sau generale, astfel cum e descris mai jos. Pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor disponibila pe pagina de Internet a Societatii.
In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in adunarea generala a actionarilor pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar, sub rezerva depunerii la FP de catre institutia de credit custode mentionata mai sus a unei declaratii pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal/reprezentantii legali al/ai institutiei de credit precizand (i) numele/denumirea actionarului (in clar) in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGEA/AGOA, si (ii) faptul ca institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar. Declaratia mentionata mai sus trebuie depusa in original semnata si, dupa caz, stampilata sau prin e-mail cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro pana la data de 24 februarie 2026, ora 11:00 AM (ora Romaniei) pentru documentele referitoare la AGEA si 24 februarie 2026, ora 12:00 PM (ora Romaniei) pentru documentele referitoare la AGOA.
Votul prin reprezentant in baza unei procuri speciale
O imputernicire speciala poate fi acordata pentru o singura adunare generala, astfel cum este aceasta AGEA/AGOA si va contine instructiuni specifice de vot pentru respectiva adunare cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale. Reprezentarea actionarilor in AGEA/AGOA se poate face prin imputernicit, doar prin completarea si semnarea corespunzatoare a modelului indicativ al procurii speciale. Reprezentarea se va putea face atat prin alti actionari, cat si prin terte persoane. Actionarii fara capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa pot acorda procura speciala altor persoane.
Procura speciala va fi transmisa fie (i) in original, la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, Romania, fie (ii) prin e-mail cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024, la adresa: agafp@fondulproprietatea.ro, astfel incat aceasta sa fie receptionata de catre Societate pana la data de 24 februarie 2026, ora 11:00 AM (ora Romaniei) pentru documentele referitoare la AGEA si 24 februarie 2026, ora 12:00 PM (ora Romaniei) pentru documentele referitoare la AGOA.
Documente ce insotesc procura speciala:
a) pentru actionari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central SA si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini);
b) in cazul persoanelor fizice actionari colectivi – prin prezentarea copiilor de pe actele de identitate ale tuturor actionarilor, care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor FP la data de referinta eliberata de Depozitarul Central SA si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in tara de origine); procura speciala trebuie sa fie acordata de toti actionarii. Pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor (Conditii speciale referitoare la actionarii colectivi persoane fizice) disponibila pe pagina de internet a Societatii;
c) pentru actionari persoane juridice:
§ certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, care reflecta situatia la zi eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 (douasprezece) luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei, si care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central SA;
§ calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;
§ pentru actionarul Ministerul Finantelor, calitatea de reprezentant legal se va dovedi cu decretul de numire emis de Presedintele Romaniei; si
§ copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei imputernicite expres) (BI sau CI pentru cetateni romani sau pasaport, pentru cetateni straini).
Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Documentele de mai sus pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro.
Un model indicativ al procurii speciale:
a) va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative;
b) va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA/AGOA si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata;
c) va fi completat de catre actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.
In situatia discutarii in cadrul adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.
In general, un actionar poate imputernici un singur reprezentant sa il/o reprezinte in AGEA/AGOA. Cu toate acestea, procura poate nominaliza unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa asigure reprezentarea actionarului in AGEA/AGOA in cazul in care reprezentantul principal mentionat mai sus este in imposibilitate sa exercite mandatul. Procura speciala trebuie sa prevada ordinea in care reprezentantii supleanti vor vota, in cazul in care reprezentantul principal nu participa la AGEA/AGOA.
Votul prin reprezentant in baza unei procuri generale
Spre deosebire de procurile speciale, procurile generale permit mandatarului sa voteze in numele actionarului cu privire la orice aspect aflat pe ordinea de zi a adunarilor uneia sau a mai multor societati indicate in procura, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv cu privire la acte de dispozitie. Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 (trei) ani, daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare.
Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea Emitentilor) fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.
De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi:
a) este actionar majoritar al FP sau al unei alte entitati, controlata de respectivul actionar;
b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al FP, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlata de respectivul actionar;
c) este un angajat sau un auditor al FP ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate de respectivul actionar;
d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.
Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana, decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai. Aceste prevederi nu impiedica numirea de catre actionari a unuia sau mai multor imputerniciti supleanti, in conditiile descrise anterior in privinta procurilor speciale.
Avand in vedere AGEA/AGOA, si inainte de prima folosire, procura generala va fi transmisa la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, astfel incat aceasta sa fie receptionata de catre Societate pana la data de 24 februarie 2026, ora 11:00 AM (ora Romaniei), pentru documentele referitoare la AGEA si 24 februarie 2026, ora 12:00 PM (ora Romaniei) pentru documentele referitoare la AGOA, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura mandatarului sau prin e-mail, cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro. Copii certificate ale imputernicirilor vor fi retinute de FP, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.
Documente ce insotesc procura generala:
a) dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea Emitentilor) fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.
b) pentru actionari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in registrul actionarilor Societatii eliberat de Depozitarul Central SA si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini);
c) in cazul persoanelor fizice actionari colectivi prin prezentarea copiilor de pe actele de identitate ale tuturor actionarilor, care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor FP la data de referinta eliberata de Depozitarul Central SA si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in tara de origine); procura generala trebuie sa fie acordata de toti actionarii. Pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor (Conditii speciale referitoare la actionarii colectivi persoane fizice) disponibila pe pagina de internet a Societatii;
d) pentru actionari persoane juridice:
§ certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, care reflecta situatia la zi eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 (douasprezece) luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei, si care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii eliberat de Depozitarul Central SA;
§ calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;
§ pentru actionarul Ministerul Finantelor, calitatea de reprezentant legal se va dovedi cu decretul de numire emis de Presedintele Romaniei; si
§ copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei imputernicite expres) (BI sau CI pentru cetateni romani sau pasaport, pentru cetateni straini).
Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Documentele de mai sus pot fi depuse prin e-mail cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro.
Societatea accepta o procura generala data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca procura generala este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura generala, din care sa reiasa ca:
a) actionarul este clientul mandatarului;
b) procura generala este semnata de respectivul actionar (inclusiv prin atasare de semnatura electronica calificata, daca este cazul).
Declaratia descrisa mai sus trebuie depusa in original la sediul FP sau prin e-mail cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro (in acelasi timp cu formularul de procura generala si la aceleasi coordonate indicate in acest convocator) semnata de intermediar/avocat (fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia).
Un model indicativ al procurii generale pentru AGEA/AGOA va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative. Societatea nu va impune folosirea formularului mentionat mai sus.
Votul prin corespondenta
Votul actionarilor in cadrul AGEA/AGOA se poate realiza si prin corespondenta, prin completarea si semnarea corespunzatoare a buletinelor de vot prin corespondenta.
Buletinele de vot prin corespondenta vor fi trimise fie (i) in original, personal, prin reprezentant, sau prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, Romania, fie (ii) prin e-mail cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate de catre Societate pana la data de 24 februarie 2026, ora 11:00 AM (ora Romaniei) pentru documentele referitoare la AGEA si 24 februarie 2026, ora 12:00 PM (ora Romaniei) pentru documentele referitoare la AGOA.
Documente ce insotesc buletinele de vot:
a) pentru actionari persoane fizice - copie act de identitate, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central SA) si, daca este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (in cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa) (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport, pentru cetatenii straini), impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal;
b) pentru actionarii colectivi persoane fizice - prin prezentarea copiilor de pe actele de identitate ale tuturor actionarilor, cu CNP (cod numeric personal) inscris lizibil - daca exista in tara de origine, care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor FP la data de referinta eliberata de Depozitarul Central SA si, daca este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (in cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa) (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport, pentru cetatenii straini, cu CNP (cod numeric personal) lizibil - daca exista in tara de origine) impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal; Pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor (Conditii speciale referitoare la actionarii colectivi persoane fizice) disponibila pe pagina de internet a Societatii;
c) pentru actionari persoane juridice:
§ certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, care reflecta situatia la zi, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal cu o vechime de cel mult 12 (douasprezece) luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei si care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central SA;
§ calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;
§ pentru actionarul Ministerul Finantelor, calitatea de reprezentant legal se va dovedi cu decretul de numire emis de Presedintele Romaniei.
Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Documentele de mai sus pot fi depuse prin e-mail cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro.
Un model indicativ al buletinului de vot prin corespondenta:
a) va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative si formularele procurilor speciale;
b) va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi AGEA/AGOA si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor de mai sus) la AGEA/AGOA, votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGEA/AGOA va fi anulat si doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat in considerare.
Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.
Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta:
a) a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o procura speciala/generala; sau
b) reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie.
Procedura generala privind organizarea adunarilor generale (ce va fi disponibila la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative) detaliaza procedura care permite atat votul prin reprezentant cu procura speciala/generala, votul prin intermediul unei banci custode, cat si votul prin corespondenta, actionarii avand obligatia de a respecta aceasta procedura. Procurile speciale/generale si buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa fie semnate de catre toti actionarii colectivi persoane fizice, sau de reprezentantii lor legali (in situatia persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa) acestia asumandu-si atat calitatea (dovedita prin documente justificative anexate procurii speciale/procurii generale/buletinului de vot) pe care o au precum si autenticitatea semnaturii.
Verificarea procurilor speciale/generale depuse, precum si centralizarea, verificarea si evidenta voturilor prin corespondenta se va face de catre o comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate.
In cazul in care pe ordinea de zi a AGEA/AGOA se afla rezolutii care necesita votul secret, procura speciala / buletinul de vot prin corespondenta vor fi transmise prin mijloace care sa nu permita deconspirarea votului secret pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare aferente ordinii de zi si doar membrilor comisiei.
In acest sens, recomandam actionarilor ca documentatia de identificare sa fie introdusa intr-un plic separat / fisier separat in cazul transmiterii prin e-mail cu semnatura electronica calificata (marcat cu Numele actionarului – documente de identificare pentru AGOA/AGEA din data de 26/27 februarie 2026), astfel incat membrii comisiei sa poata face verificarile necesare.
In situatia transmiterii procurilor speciale si a buletinelor de vot prin corespondenta, impreuna cu documentatia de identificare, intr-un singur plic / fisier, se considera ca actionarul a renuntat la caracterul secret al votului; actionarii sunt informati si sunt de acord ca, in scopul verificarii si validarii documentatiei aferente, plicul / fisierul sa fie deschise de catre membrii comisiei inainte de AGOA/AGEA, membrii comisiei urmand a pastra confidentialitatea voturilor astfel exprimate.
Procurile si buletinele de vot vor fi verificate si validate de catre secretarul AGEA/AGOA.
In situatia in care ordinea de zi va fi completata, iar actionarii nu trimit procurile speciale si/sau buletinele de vot prin corespondenta actualizate, procurile speciale si buletinele de vot trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare numai pentru punctele din acestea care se regasesc si pe ordinea de zi completata.
Toate discutiile purtate in cadrul AGEA/AGOA sunt inregistrate audio, prin grija Administratorului Unic. In cazul in care participantii vor dori sa obtina o copie de pe inregistrarile efectuate, acestea vor fi disponibile la sediul FP, contra cost (costul nu va depasi valoarea cheltuielilor efectuate de FP cu inscriptionarea inregistrarii pe suport material), in termen de 30 (treizeci) de zile de la data sedintei AGEA/AGOA. Informatii suplimentare se pot obtine de la Departamentul Relatia cu Actionarii la numarul de telefon + 40 21 200 96 28 (sau prin receptie la + 40 21 200 96 00; fax: + 40 316 300 048; e-mail: agafp@fondulproprietatea.ro) si pe pagina de Internet a Societatii: www.fondulproprietatea.ro.
Dupa AGEA/AGOA, actionarul sau un tert desemnat de actionar poate obtine de la Societate, la cerere, o confirmare a faptului ca voturile au fost numarate si inregistrate in mod valabil de catre Societate. Solicitarea unei astfel de confirmari poate fi facuta in termen de o (1) luna de la data votului. In acest caz, Societatea va transmite actionarului o confirmare electronica de inregistrare si numarare a voturilor, in conformitate cu prevederile art. 97 alin (3) din Legea Emitentilor si cu cele ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul CE 1212/2018, in formatul prevazut de tabelul 7 din Anexa Regulamentului CE 1212/2018.
Votul electronic prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO
Alternativ, actionarii inregistrati la Data de Referinta pe lista actionarilor Societatii emisa de Depozitarul Central SA pot vota si prin mijloace electronice prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO pentru investitorii profesionali asa cum sunt definiti de Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, in conformitate cu prevederile art. 197 din Regulamentul nr. 5/2018, dupa verificarea prealabila a identitatii actionarilor.
Votul electronic poate fi utilizat exclusiv inainte de AGEA/AGOA, cu cel putin 24 de ore inainte de AGEA/AGOA, respectiv pana la data de 25 februarie 2026, ora 11:00 AM (ora Romaniei) pentru AGEA si 25 februarie 2026, ora 12:00 PM (ora Romaniei) pentru AGOA, prin accesarea link-ului fp.evote.ro, utilizand orice dispozitiv disponibil (de exemplu, computer, laptop, smartphone, tableta etc.) conectat la internet. Pentru actionarii profesionali care aleg sa isi exercite dreptul de vot prin intermediul platformei eVotePRO, votul electronic se efectueaza prin accesarea domeniului dedicat atribuit fiecarui actionar profesional, in conformitate cu cerintele legale de identificare specificate in sectiunea B de mai jos.
Pentru a respecta termenul limita mentionat mai sus, actionarii trebuie sa ia in considerare faptul ca, inainte de a-si exercita drepturile de vot prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, trebuie sa finalizeze procesul de verificare a identitatii si de inregistrare descris mai jos, iar contul lor de vot trebuie sa fie validat de Societate. Prin inregistrarea pe platforma eVote/ eVotePRO, actionarii isi exprima acordul de a fi contactati de catre Fondul Proprietatea, prin telefon sau e-mail.
Actionarii care sunt persoane fizice trebuie sa completeze procesul de inregistrare o singura data si sa isi actualizeze informatiile ori de cate ori este necesar (cel putin la expirarea sau schimbarea documentului de identitate sau, mai des, la solicitarea Societatii).
Actionarii care sunt persoane juridice/entitati fara personalitate juridica trebuie sa il completeze pentru fiecare sedinta AGA, cu exceptia actionarilor profesionali care voteaza prin intermediul platformei eVotePRO, ale caror documente de identificare au fost validate anterior, raman valabile (in termen de 12 luni de la data emiterii) si nu au suferit modificari si/sau nu au fost inlocuite cu documente noi. In cazul in care contul de vot nu este validat astfel incat sa permita unui actionar sa isi exercite dreptul de vot cu cel putin 24 de ore inainte de AGEA/AGOA, actionarii pot vota folosind una dintre metodele de vot prevazute la Art. 105 alin. (19) din Legea Emitentilor (in cadrul AGEA/AGOA, direct sau prin reprezentant, sau prin corespondenta).
Inregistrarea se poate face prin urmatoarele metode:
§ direct prin intermediul platformei eVote si/sau platformei eVotePRO pentru actionarii profesionali; sau
§ prin intermediul platformei online Inrolare Investitori a Depozitarului Central SA (disponibila doar pentru actionarii care sunt persoane fizice, rezidenti romani, prin metoda utilizarii cartii de identitate sau prin metoda utilizarii certificatului digital calificat, astfel cum este detaliat pe website-ul Depozitarului Central).
Pentru verificarea identitatii si accesul pe platforma de vot electronic inainte de AGEA/AGOA, actionarii vor furniza urmatoarele informatii:
A. Pentru actionarii persoane fizice:
i. nume si prenume;
ii. cod numeric personal;
iii. adresa de e-mail;
iv. selfie cu documentul de identitate (de exemplu, carte de identitate, pasaport sau permis de sedere) in dreptul chipului dumneavoastra SAU o copie a documentului de identitate semnata electronic cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024; documentele vor fi incarcate in campul online dedicat, in una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png;
v. numarul de telefon; sau
vi. se pot conecta direct folosind credentialele de acces generate in urma identificarii prin intermediul platformei Inrolare Investitori dezvoltata de Depozitarul Central SA: https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori, disponibila doar pentru rezidentii romani.
B. Pentru actionarii persoane juridice, inclusiv actionarii profesionali / entitati fara personalitate juridica:
i. denumirea persoanei juridice;
ii. codul unic de inregistrare (CUI) / numar de identificare al persoanei juridice (LEI);
iii. numele si prenumele reprezentantului legal;
iv. codul numeric personal al reprezentantului legal;
v. adresa de e-mail;
vi. un selfie cu documentul de identitate (de exemplu, carte de identitate, pasaport sau permis de sedere) in dreptul chipului reprezentantului legal SAU o copie a documentului de identitate al reprezentantului legal semnata electronic cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024; documentele vor fi incarcate in campul online dedicat, in una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png;
vii. certificatul constatator, care reflecta situatia la zi, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal cu o vechime de cel mult 12 (douasprezece) luni raportat la data publicarii convocatorului AGEA/AGOA in Monitorul Oficial al Romaniei si care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central SA;
viii. calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA despre reprezentantul sau legal sau aceste informatii nu sunt actualizate in registrul actionarilor Societatii, atunci calitatea de reprezentant legal va fi atestata pe baza unui extras care reflecta situatia la zi emis de Registrul Comertului sau pe baza oricarui alt document emis de o autoritate competenta din tara in care este inregistrat actionarul, in original sau in copie legalizata, cu o vechime de cel mult 12 (douasprezece) luni raportat la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei; copiile electronice ale documentelor relevante vor fi incarcate in campul online dedicat, in una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png;
ix. pentru actionarul Ministerul Finantelor, calitatea de reprezentant legal se va dovedi cu decretul de numire emis de Presedintele Romaniei;
x. numarul de telefon (optional).
C. Actionarii colectivi nu pot vota prin intermediul eVote.
Votul electronic prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO nu poate fi exercitat prin reprezentant (mandatar), nici in baza unei procuri generale, nici in baza unei imputerniciri speciale.
Platformele contin optiuni de vot pentru fiecare si toate punctele de pe ordinea de zi. Votul electronic se exercita prin bifarea unei optiuni de vot „pentru” sau „impotriva” sau prin „abtinere”, urmata de apasarea butonului „inregistreaza votul”. Voturile marcate in platforma fara a apasa butonul „inregistrare vot” nu vor fi luate in considerare.
In perioada in care este disponibil votul electronic prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, buletinul de vot electronic poate fi completat si rectificat de actionar de cate ori considera necesar. Se va lua in considerare doar ultima optiune exprimata existenta in aplicatia web. Dupa expirarea perioadei desemnate pentru votul electronic, asa cum este indicat in convocator si/sau in anunturile ulterioare, aceasta metoda nu mai poate fi utilizata.
Platforma de vot electronic va permite verificarea ulterioara a modului in care a fost exercitat votul in cadrul AGEA/AGOA si, in acelasi timp, va asigura posibilitatea ca fiecare actionar participant la AGEA/AGOA sa isi poata verifica votul.
ADMINISTRATOR UNIC
Franklin Templeton International Services S.a r.l.
Prin: __________________________
Calin METES
Inlocuitor reprezentant permanent potrivit Deciziei FTIS nr. 9/20.06.2025