|
Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. c) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si a art. 99 lit. a) din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
Evenimente importante de raportat:
Convocator al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. care va avea loc in data de 18 august 2023
Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic („Administratorul Unic”) al Fondul Proprietatea SA („Fondul Proprietatea / Societatea”) prin prezenta, publica Convocatorul Adunarii Generale Ordinare Actionarilor („AGOA”) Fondul Proprietatea S.A. convocata pentru data de 18 august 2023, aprobat de Comitetul Reprezentantilor Fondului Proprietatea in 12 iulie 2023 si atasat ca Anexa la prezentul raport.
Adunarea va avea loc la la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas I, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010065, Romania, incepand cu ora 11:00 AM (ora Romaniei).
Precizam ca doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la data de 3 august 2023 (considerata „Data de Referinta”) in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGOA.
Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Johan MEYER
Reprezentant Permanent
|
Data raportului:
12 iulie 2023
Denumirea entitatii emitente:
Fondul Proprietatea S.A.
Sediul social:
Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti,011017
Numarul de telefon/fax:
Tel.: + 40 212 009 600
Fax: + 40 316 300 048
Email:
office@fondulproprietatea.ro
Internet:
www.fondulproprietatea.ro
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
18253260
Numar de ordine in Registrul Comertului:
J40/21901/2005
Capital social subscris si varsat:
3.233.269.110,76 RON
Numar de actiuni emise si varsate:
6.217.825.213
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Actiuni pe Bursa de Valori Bucuresti
GDR-uri pe London Stock Exchange
|
CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Franklin Templeton International Services S.a r.l., o societate cu raspundere limitata, ce se califica drept administrator de fonduri de investitii alternative in conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investitii alternative, autorizata de Commission de Surveillance du Secteur Financiere sub nr. A00000154/21 noiembrie 2013, cu sediul social in rue Albert Borschette, nr. 8A, L-1246 Luxemburg, inregistrata in Registrul Comertului si Societatilor din Luxemburg sub numarul B36.979 si in Registrul Autoritatii de Supraveghere Financiara din Romania sub numarul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10 martie 2016 („Administratorul Fondului” / „Administratorul Unic”), in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A., o societate pe actiuni inmatriculata in Romania ce se califica drept fond de investitii alternative de tip inchis, destinat investitorilor de retail, cu sediul social in Bucuresti, Strada Buzesti, nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J40/21901/2005, CUI 18253260, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 3.233.269.110,76 RON („Societatea”/„Fondul Proprietatea”/„FP”),
Avand in vedere
§ Prevederile art. 12 - 13 ale Actului Constitutiv al Societatii in vigoare;
§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea Societatilor nr. 31/1990);
§ Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004;
§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 4/2013);
§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata (Legea Emitentilor);
§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 5/2018);
§ Prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 243/2019);
§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 7/2020 privind autorizarea si functionarea fondurilor de investitii alternative, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 7/2020);
§ Prevederile Regulamentului 1212/03 septembrie 2018 de stabilire a cerintelor minime de punere in aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste identificarea actionarilor, transmiterea de informatii si facilitarea exercitarii drepturilor actionarilor (Regulamentul CE 1212/2018).
CONVOACA:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Fondului Proprietatea pentru data de 18 august 2023, ora 11:00 AM (ora Romaniei), la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas I, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010065, Romania (AGOA).
Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la data de 3 august 2023 (Data de Referinta) in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGOA.
Ordinea de zi a AGOA este urmatoarea:
1. Aprobarea platii unui dividend special cu o valoare bruta de 1,4942 RON per actiune din rezultatul reportat conform ultimelor situatii financiare auditate disponibile. Plata se va face din incasarile din oferta publica initiala de actiuni detinute de Fondul Proprietatea in SPEEH Hidroelectrica S.A. , in conformitate cu materialele de prezentare. Actionarii aproba in continuare ca plata dividendelor sa inceapa la Data Platii acestei AGOA (astfel cum este definita la punctul 2 AGOA) catre persoanele inregistrate ca actionari ai Fondul Proprietatea la Data de Inregistrare (astfel cum este definita la punctul 2 AGOA). Actiunile proprii nu confera dreptul de a incasa dividende.
2. Aprobarea:
(a) Datei de 7 septembrie 2023 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si a
Datei de 8 septembrie 2023 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor;
Datei de 29 septembrie 2023 ca Data Platii, calculata in conformitate cu Articolul 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (2) din Legea Emitentilor.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.
(b) Imputernicirii, cu posibilitatea de substituire, a lui Johan Meyer pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
***
INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA
Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.
In conformitate cu prevederile art. 117^1 alin. (1) din Legea Societatilor nr. 31/1990, art. 105 alin. (3) din Legea Emitentilor, art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 si cu prevederile art. 13 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societatii, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Administratorului Unic al Societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.
Aceste solicitari formulate de actionari trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) in cazul actionarilor persoane fizice sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central SA), iar in cazul actionarilor persoane juridice sa fie insotite de:
§ un certificat constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 (douasprezece) luni raportat la data publicarii convocatorului AGOA in Monitorul Oficial al Romaniei, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor al Societatii tinut de Depozitarul Central SA;
§ calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;
§ documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Aceleasi cerinte de identificare vor fi aplicabile si pentru reprezentantul legal al actionarilor care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA.
b) sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare, si
c) sa fie transmise si inregistrate la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire (purtand semnatura actionarului sau a reprezentantului sau legal), sau prin e-mail, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro, pana la data de 31 iulie 2023, ora 5:00 PM (ora Romaniei).
In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adreseaza intrebari in conformitate cu art. 117^2 alin. (3) din Legea Societatilor nr. 31/1990 si cu art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018), Societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.
Materiale informative si intrebari privind ordinea de zi
Fiecare actionar, indiferent de participatia detinuta la capitalul social al Societatii, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Intrebarile vor fi transmise la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, sau la adresa de email agafp@fondulproprietatea.ro, astfel incat sa fie receptionate de catre Societate pana la data de 16 august 2023, ora 11:00 AM (ora Romaniei), in scopul bunei desfasurari si pregatiri a adunarii generale. Actionarii care nu au transmis intrebarile pana la data de 16 august 2023, ora 11:00 AM (ora Romaniei), le pot adresa direct in cadrul adunarii generale. Societatea va raspunde intrebarilor adresate de catre actionari in timpul adunarii; raspunsurile pot fi date de asemenea in format intrebare-raspuns, disponibile pe pagina de Internet a Societatii: www.fondulproprietatea.ro.
Cerintele de identificare mentionate mai sus in cadrul sectiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile si pentru actionarul persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA.
Incepand cu data publicarii acestui convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, procedura generala privind desfasurarea adunarilor generale (care include procedura de vot prin reprezentant cu procura speciala/generala, procedura care permite votul prin corespondenta, procedura privind votul secret), modelele indicative de imputernicire speciala si generala care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin reprezentare in baza unei imputerniciri speciale/generale, precum si modelele indicative de buletine de vot care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta, vor fi disponibile in zilele lucratoare, la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, intre orele 09:00 AM – 05:00 PM (ora Romaniei), precum si pe pagina oficiala de Internet a Societatii: www.fondulproprietatea.ro.
Incepand cu 1 (o) luna inainte de data tinerii sedintelor, toate celelalte materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA, precum si proiectele de hotarari propuse spre adoptare adunarii generale vor fi disponibile la aceleasi coordonate descrise mai sus. Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA.
Participarea si exprimarea votului la Adunarile Generale ale Actionarilor
Detinatorii de Certificate de Depozit
In conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 4/2013, persoanele care detin Certificate de Depozit avand drept suport actiuni emise de FP (“Global Depositary Receipts” in limba engleza, denumite in continuare GDR-uri) la Data de Referinta pot vota in AGOA prin intermediul emitentului de GDR (i.e. The Bank of New York Mellon – in continuare Emitentul GDR-urilor), care va avea calitatea de actionar in sensul si in scopul aplicarii Regulamentului nr. 5/2018 si a Legii Emitentilor.
Emitentul GDR-urilor este responsabil integral pentru informarea corecta, completa si la timp a detinatorilor de GDR-uri, cu respectarea dispozitiilor inscrise in documentele de emisiune a GDR-urilor, cu privire la documentele si materialele informative aferente AGOA puse la dispozitia actionarilor de catre FP.
Emitentul GDR-urilor voteaza in AGOA in conformitate si in limita instructiunilor detinatorilor de GDR-uri (care au aceasta calitate la Data de Referinta), precum si cu respectarea dispozitiilor inscrise in documentele de emisiune a GDR-urilor.
La calcularea cvorumului de prezenta pentru AGOA se iau in calcul numai acele actiuni suport pentru care Emitentul GDR-urilor isi exprima votul in adunarea generala a actionarilor, inclusiv prin exprimarea unor optiuni de "abtinere", in conformitate cu instructiunile primite de la detinatorii de GDR-uri descrise mai sus. Emitentul GDR-urilor va comunica FP procentul de drepturi de vot aferente actiunilor suport pentru care isi va exprima votul in aceasta adunare generala a actionarilor pana la data de 16 august 2023, ora 11:00 AM (ora Romaniei).
Detinatorii de GDR-uri vor transmite entitatii la care au deschis contul de GDR-uri instructiunile de vot cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a AGOA, astfel incat respectivele informatii sa poata fi transmise Emitentului GDR-urilor. Actele mentionate mai sus pot fi comunicate prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro.
Emitentul GDR-urilor este responsabil integral pentru luarea tuturor masurilor necesare, astfel incat entitatea care tine evidenta detinatorilor de GDR-uri, intermediarii implicati in prestarea serviciilor de custodie pentru acestia si/sau orice alte entitati implicate in evidenta detinatorilor GDR-uri sa ii raporteze instructiunile de vot ale detinatorilor de GDR-uri cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a AGOA.
Actionari
Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la Data de Referinta pot participa la AGOA si pot vota dupa cum urmeaza:
a) personal, in cadrul AGOA – vot direct;
b) prin reprezentant cu procura speciala sau generala; sau
c) prin corespondenta.
Votul direct
Votul direct (personal) se exercita ulterior dovedirii identitatii de catre actionar:
a) in cazul persoanelor fizice actionar unic – prin prezentarea actului de identitate; actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central SA;
b) in cazul persoanelor fizice actionari colectivi – prin respectarea Procedurii privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor disponibila pe pagina de internet a Societatii (Conditii speciale referitoare la actionarii colectivi persoane fizice);
c) in cazul actionarilor persoane juridice, prin prezentarea:
§ certificatului constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau a oricarui alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 (douasprezece) luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central SA;
§ calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;
§ pentru Ministrul Finantelor calitatea de reprezentant legal se face cu Decretul de numire emis de Presedintele Romaniei;
§ actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini).
Pentru toate situatiile mentionate mai sus, documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Actele mentionate mai sus pot fi comunicate prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro.
Administratorul Unic invita actionarii sa urmareasca pagina de Internet a Societatii si pagina de Internet a Bursei de Valori Bucuresti, deoarece orice actualizare in aceasta privinta va fi anuntata prin intermediul rapoartelor curente.
Formularul de procura
Actionarii pot mandata alte persoane, cu exceptia Administratorului Fondului sau angajatilor acestuia, membrilor Comitetului Reprezentantilor (CR), pentru a-i reprezenta si a vota in AGOA pe baza unei procuri speciale sau generale, astfel cum e descris mai jos. Pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor disponibila pe pagina de Internet a Societatii.
In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in adunarea generala a actionarilor pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar, sub rezerva depunerii la FP de catre institutia de credit custode mentionata mai sus a unei declaratii pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal/reprezentantii legali al/ai institutiei de credit precizand (i) numele/denumirea actionarului (in clar) in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGOA, si (ii) faptul ca institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar. Declaratia mentionata mai sus trebuie depusa in original semnata si, dupa caz, stampilata sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro pana la data de 16 august 2023, ora 11:00 AM (ora Romaniei).
Votul prin reprezentant in baza unei procuri speciale
O imputernicire speciala poate fi acordata pentru o singura adunare generala, astfel cum este aceasta AGOA si va contine instructiuni specifice de vot pentru respectiva adunare cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale. Reprezentarea actionarilor in AGOA se poate face prin imputernicit, doar prin completarea si semnarea corespunzatoare a modelului indicativ al procurii speciale. Reprezentarea se va putea face atat prin alti actionari, cat si prin terte persoane. Actionarii fara capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa pot acorda procura speciala altor persoane.
Procura speciala va fi transmisa fie (i) in original, la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, fie (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, la adresa: agafp@fondulproprietatea.ro, astfel incat aceasta sa fie receptionata de catre Societate pana la data de 16 august 2023, ora 11:00 AM (ora Romaniei).
Documente ce insotesc procura speciala:
a) pentru actionari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central SA si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini);
b) in cazul persoanelor fizice actionari colectivi prin respectarea Procedurii privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor disponibila pe pagina de internet a Societatii (Conditii speciale referitoare la actionarii colectivi persoane fizice);
c) pentru actionari persoane juridice:
§ certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 (douasprezece) luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei, si care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central SA;
§ calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;
§ pentru Ministrul Finantelor calitatea de reprezentant legal se face cu Decretul de numire emis de Presedintele Romaniei; si
§ copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei imputernicite expres) (BI sau CI pentru cetateni romani sau pasaport, pentru cetateni straini).
Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Documentele de mai sus pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro.
Un model indicativ al procurii speciale:
a) va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative;
b) va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata;
c) va fi completat de catre actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.
In situatia discutarii in cadrul adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.
In general, un actionar poate imputernici un singur reprezentant sa il/o reprezinte in AGOA. Cu toate acestea, procura poate nominaliza unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa asigure reprezentarea actionarului in AGOA in cazul in care reprezentantul principal mentionat mai sus este in imposibilitate sa exercite mandatul. Procura speciala trebuie sa prevada ordinea in care reprezentantii supleanti vor vota, in cazul in care reprezentantul principal nu participa la AGOA.
Votul prin reprezentant in baza unei procuri generale
Spre deosebire de procurile speciale, procurile generale permit mandatarului sa voteze in numele actionarului cu privire la orice aspect aflat pe ordinea de zi a adunarilor uneia sau a mai multor societati indicate in procura, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv cu privire la acte de dispozitie. Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 (trei) ani, daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare.
Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea Emitentilor), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.
De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi:
a) este actionar majoritar al FP sau al unei alte entitati, controlata de respectivul actionar;
b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al FP, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate de respectivul actionar;
c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate de respectivul actionar;
d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.
Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana, decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai. Aceste prevederi nu impiedica numirea de catre actionari a unuia sau mai multor imputerniciti supleanti, in conditiile descrise anterior in privinta procurilor speciale.
Avand in vedere AGOA, si inainte de prima folosire, procura generala va fi transmisa la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, astfel incat aceasta sa fie receptionata de catre Societate pana la data de 16 august 2023, ora 11:00 AM (ora Romaniei), cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura mandatarului sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro. Copii certificate ale imputernicirilor vor fi retinute de FP, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.
Documente ce insotesc procura generala:
a) dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea Emitentilor) fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.
b) pentru actionari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in registrul actionarilor Societatii eliberat de Depozitarul Central SA si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini);
c) in cazul persoanelor fizice actionari colectivi prin respectarea Procedurii privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor disponibila pe pagina de internet a Societatii (Conditii speciale referitoare la actionarii colectivi persoane fizice);
d) pentru actionari persoane juridice:
§ certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 (douasprezece) luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei, si care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii eliberat de Depozitarul Central SA;
§ calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;
§ pentru Ministrul Finantelor calitatea de reprezentant legal se face cu Decretul de numire emis de Presedintele Romaniei;
§ copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei imputernicite expres) (BI sau CI pentru cetateni romani sau pasaport, pentru cetateni straini).
Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Documentele de mai sus pot fi depuse prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro.
Societatea accepta o procura generala data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca procura generala este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura generala, din care sa reiasa ca:
a) actionarul este clientul mandatarului;
b) procura generala este semnata de respectivul actionar (inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul).
Declaratia descrisa mai sus trebuie depusa in original sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro la FP (in acelasi timp cu formularul de procura generala si la aceleasi coordonate indicate in acest convocator) semnata de intermediar/avocat (fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia).
Un model indicativ al procurii generale va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative. Societatea nu va impune folosirea formularului mentionat mai sus.
Votul prin corespondenta prin utilizarea formularelor de vot prin corespondenta
Votul actionarilor in cadrul AGOA se poate realiza si prin corespondenta, prin completarea si semnarea corespunzatoare a buletinelor de vot prin corespondenta.
Buletinele de vot prin corespondenta vor fi trimise fie (i) in original, personal, prin reprezentant, sau prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, fie (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate de catre Societate pana la data de 16 august 2023, ora 11:00 AM (ora Romaniei).
Documente ce insotesc buletinele de vot:
a) pentru actionari persoane fizice - copie act de identitate, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central SA) si, daca este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (in cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa) (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport, pentru cetatenii straini), impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal;
b) pentru actionarii colectivi persoane fizice se va respecta Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor disponibila pe pagina de internet a Societatii (Conditii speciale referitoare la actionarii colectivi persoane fizice);
c) pentru actionari persoane juridice:
§ certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal cu o vechime de cel mult 12 (douasprezece) luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei si care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central SA;
§ calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;
§ pentru Ministrul Finantelor calitatea de reprezentant legal se face cu Decretul de numire emis de Presedintele Romaniei.
Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Documentele de mai sus pot fi depuse prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata,la adresa agafp@fondulproprietatea.ro.
Un model indicativ al buletinului de vot prin corespondenta:
a) va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative si formularele procurilor speciale;
b) va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi AGOA si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor de mai sus) la AGOA, votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGOA va fi anulat si doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat in considerare.
Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.
Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta:
a) a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o procura speciala/generala; sau
b) reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie.
Procedura generala privind organizarea adunarilor generale ale actionarilor (ce va fi disponibila la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative) detaliaza procedura care permite atat votul prin reprezentant cu procura speciala/generala, cat si votul prin corespondenta, actionarii avand obligatia de a respecta aceasta procedura. Procurile speciale/generale si buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa fie semnate de catre toti actionarii colectivi persoane fizice, sau de reprezentantii lor legali (in situatia persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa), acestia asumandu-si atat calitatea (dovedita prin documente justificative anexate procurii speciale/procurii generale/buletinului de vot) pe care o au, precum si autenticitatea semnaturii.
Verificarea si validarea procurilor speciale/generale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea si evidenta voturilor prin corespondenta se va face de catre o comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate. Procurile si buletinele de vot vor fi verificate si de catre secretarul AGOA. In situatia in care ordinea de zi va fi completata, iar actionarii nu trimit procurile speciale si/sau buletinele de vot prin corespondenta actualizate, procurile speciale si buletinele de vot trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare numai pentru punctele din acestea care se regasesc si pe ordinea de zi completata. Toate discutiile purtate in cadrul AGOA sunt inregistrate audio. In cazul in care participantii vor dori sa obtina o copie de pe inregistrarile efectuate, acestea vor fi disponibile la sediul FP, contra cost (costul nu va depasi valoarea cheltuielilor efectuate de FP cu inscriptionarea inregistrarii pe suport material), in termen de 30 (treizeci) de zile de la data sedintei AGOA. Informatii suplimentare se pot obtine de la Departamentul Relatia cu Actionarii la numarul de telefon + 40 21 200 96 28 (sau prin receptie la + 40 21 200 96 00; fax: + 40 316 300 048; e-mail: agafp@fondulproprietatea.ro) si pe pagina de Internet a Societatii: www.fondulproprietatea.ro.
Dupa AGOA, actionarul sau un tert desemnat de actionar poate obtine de la Societate, cel putin la cerere, o confirmare a faptului ca voturile au fost numarate si inregistrate in mod valabil de catre Societate. Solicitarea unei astfel de confirmari poate fi facuta in termen de o luna de la data votului. In acest caz, Societatea va transmite actionarului o confirmare electronica de inregistrare si numarare a voturilor, in conformitate cu prevederile art. 97 alin (3) din Legea Emitentilor si cu cele ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul CE 1212/2018, in formatul prevazut de tabelul 7 din Anexa Regulamentului CE 1212/2018.
ADMINISTRATOR UNIC:
Franklin Templeton International Services S.a r.l.
Prin: __________________________
Johan Meyer,
Reprezentant permanent