|
Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. b) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si a art. 99 lit. a) din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
Evenimente importante de raportat:
Convocator completat al Adunarilor Generale Extraordinare si Ordinare ale Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. care vor avea loc in data de 27 septembrie 2024
Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea S.A („Fondul Proprietatea” / „Societatea”), prin prezenta, publica Convocatorul Adunarilor Generale Extraordinare („AGEA”) si Ordinare („AGOA”) ale Actionarilor Fondul Proprietatea convocate pentru data de 27 septembrie 2024, completat prin adaugarea unor noi puncte pe ordinea de zi a AGEA si AGOA, la solicitarea actionarului MINISTERUL FINANTELOR, care detine peste 5% din capitalul social al Fondul Proprietatea, astfel cum solicitarea a fost descrisa in raportul curent al Societatii din data de 29 august 2024.
Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Johan MEYER
Reprezentant permanent
|
Data raportului:
2 septembrie 2024
Denumirea entitatii emitente:
Fondul Proprietatea S.A.
Sediul social:
Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti,011017
Numarul de telefon/fax:
Tel.: + 40 212 009 600
Fax: + 40 316 300 048
Email:
office@fondulproprietatea.ro
Internet:
www.fondulproprietatea.ro
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
18253260
Numar de ordine in Registrul Comertului:
J40/21901/2005
Capital social subscris si varsat:
1.849.342.164,28 RON
Numar de actiuni emise si varsate:
3.556.427.239
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Actiuni pe Bursa de Valori Bucuresti
GDR-uri pe London Stock Exchange
|
CONVOCATOR COMPLETAT AL ADUNARILOR GENERALE EXTRAORDINARE SI ORDINARE
ALE ACTIONARILOR FONDUL PROPRIETATEA S.A. DIN DATA DE 27 SEPTEMBRIE 2024
Franklin Templeton International Services S.a r.l., o societate cu raspundere limitata, ce se califica drept administrator de fonduri de investitii alternative in conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investitii alternative, autorizata de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. A00000154/21 noiembrie 2013, cu sediul social in rue Albert Borschette, nr. 8A, L-1246 Luxemburg, inregistrata in Registrul Comertului si Societatilor din Luxemburg sub numarul B36.979 si in Registrul Autoritatii de Supraveghere Financiara din Romania sub numarul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10 martie 2016 („Administratorul Fondului” / „Administratorul Unic”), in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A., o societate pe actiuni inmatriculata in Romania ce se califica drept fond de investitii alternativ de tip inchis, destinat investitorilor de retail, cu sediul social in Bucuresti, Strada Buzesti, nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J40/21901/2005, CUI 18253260, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 1.849.342.164,28 RON („Societatea”/ „Fondul Proprietatea”/ „FP”),
Avand in vedere:
§ Convocatorul pentru Adunarile Generale Extraordinare si Ordinare ale Actionarilor Fondul Proprietatea din 27 septembrie 2024, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3884 din 14 august 2024 si in cotidianul Adevarul nr. 9193 din 14 august 2024;
§ Solicitarea din data de 29 august 2024 a actionarului Ministerul Finantelor, care detine peste 5% din capitalul social al Fondul Proprietatea, de a completa ordinea de zi a Adunarilor Generale Extraordinare si Ordinare ale Actionarilor Fondului Proprietatea prin introducerea unor noi puncte;
§ Prevederile art. 117^1 alin. (1) din Legea Societatilor nr. 31/1990, art. 105 alin. (3) din Legea Emitentilor, art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 si prevederile art. 13 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societatii,
Se completeaza cu un nou punct 3 si se renumeroteaza ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Fondului Proprietatea convocata pentru data de 27 septembrie 2024, ora 11:00 AM (ora Romaniei), la Hotel „INTERCONTINENTAL ATHENEE PALACE BUCHAREST”, Sala Le Diplomate, Strada Episcopiei, nr. 1-3, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010292, Romania („AGEA”) si se completeaza cu un nou punct 10 si se renumeroteaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Fondului Proprietatea convocata pentru data de 27 septembrie 2024, ora 12:00 PM (ora Romaniei), la Hotel „INTERCONTINENTAL ATHENEE PALACE BUCHAREST”, Sala Le Diplomate, Strada Episcopiei, nr. 1-3, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010292, Romania („AGOA”).
Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la data de 6 septembrie 2024 („Data de Referinta”) in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGEA si AGOA.
Astfel,
I. Ordinea de zi completata pentru AGEA va avea urmatorul continut:
1. Aprobarea modificarii articolului 19 alin. (3) din Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea, care va avea urmatorul cuprins:
„(3) Mandatul AFIA nu poate depasi 4 ani, cu posibilitatea de a fi reales. AFIA va convoca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care va avea loc cu cel putin 6 luni inainte de expirarea mandatului AFIA si va asigura includerea pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor a punctelor ce vor acorda optiunea de (i) aprobare a reinnoirii mandatului AFIA, (ii) numirea unui nou AFIA in conformitate cu prevederile legale in vigoare, actionarii avand dreptul sa propuna candidati pentru functia respectiva; ordinea de zi va include, de asemenea, prevederi pentru autorizarea negocierii si semnarii contractului aferent de administrare a investitiilor si indeplinirea tuturor formalitatilor relevante pentru autorizarea si finalizarea legala a respectivei numiri.”
2. Aprobarea modificarii articolului 20 din Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea, care va avea urmatorul cuprins:
„AFIA va numi o persoana fizica in calitate de reprezentant permanent al sau. AFIA va desemna, de asemenea, o persoana fizica in calitate de inlocuitor al reprezentantului permanent, care sa indeplineasca atributiile reprezentantului permanent in cazul imposibilitatii desfasurarii activitatii acestuia. AFIA poate schimba reprezentantul permanent si/sau inlocuitorul in conformitate cu legislatia aplicabila. Toate modificarile vor fi inregistrate la Registrul Comertului.”
3. ”Incepand cu data publicarii prezentei Hotarari a adunarii generale extraordinare a actionarilor, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, se modifica mandatul acordat prin Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 1/13.02.2024 privind aprobarea autorizarii Administratorului Unic de a rascumpara actiuni ale Fondului Proprietatea, certificate de depozit sau titluri de interes in legatura cu actiuni ale Fondului Proprietatea, prin tranzactii efectuate in cadrul pietei unde actiunile, certificatele de depozit sau titlurile de interes in legatura cu actiuni ale Fondului Proprietatea sunt listate sau cumparate prin oferte publice, in conformitate cu legislatia aplicabila, pentru un numar maxim de 1.000.000.000 actiuni proprii, dupa cum urmeaza:
Pe perioada ramasa pana la finalizarea mandatului acordat Franklin Templeton International Services S.a r.l., respectiv 31 martie 2025, Administratorul Unic nu va mai avea dreptul de a rascumpara actiuni ale Fondului Proprietatea, certificate de depozit sau titluri de interes in legatura cu actiuni ale Fondului Proprietatea.”
(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea actionarului Ministerul Finantelor)
4. Aprobarea:
(a) Datei de 10 octombrie 2024 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si a
Datei de 11 octombrie 2024 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.
(b) Imputernicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Johan Meyer pentru a semna hotararile actionarilor, si forma modificata, renumerotata si actualizata a Actului Constitutiv, daca este cazul, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
II. Ordinea de zi completata pentru AGOA va avea urmatorul continut:
1. Aprobarea bugetului revizuit pentru anul 2024 al Fondului Proprietatea, in conformitate cu documentatia suport.
2. Numirea pentru o perioada de trei (3) ani a doi (2) membri ai Comitetului Reprezentantilor al Fondului Proprietatea, ca urmare a (i) expirarii mandatului domnului Nicholas Paris la data de 6 aprilie 2024 si (ii) demisiei domnului Martin Bernstein din functia de membru al Comitetului Reprezentantilor, care a devenit efectiva la data de 12 iulie 2024.
Mandatul fiecarui nou membru al Comitetului Reprezentantilor incepe la data la care candidatul respectiv numit de catre AGOA accepta acest mandat.
(vot secret)
3. Numirea Ernst & Young Assurance Services SRL, cu sediul in Bucuresti, Bd. Ion Mihalache nr. 15 -17, Cladirea Tower Center, Etaj 22, Sector 1, 011171, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5964/1999, Cod Unic de Inregistrare 11909783, in calitate de auditor financiar al Fondului Proprietatea, stabilirea duratei contractului de audit financiar pentru perioada incepand cu 1 septembrie 2025 pana la 31 august 2026, precum si revocarea si radierea de la Registrul Comertului a Deloitte Audit SRL; si stabilirea obiectului contractului de audit financiar: auditul situatiilor financiare ale Fondului Proprietatea pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, care urmeaza sa fie intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana, si stabilirea nivelului remuneratiei sale pentru serviciile de audit financiar descrise mai sus la un nivel maxim (fara TVA) de 115.235 euro/an.
(vot secret)
4. Aprobarea urmatoarelor criterii de selectie, astfel cum au fost pregatite si propuse de Comitetul Reprezentantilor in urma consultantei primite de Comitetul Reprezentantilor de la Numis Securities Limited, membra a Deutsche Bank Group, si pe baza carora Comitetul Reprezentantilor va selecta administratorul de fond de investitii alternative („AFIA”) al Fondului Proprietatea:
a. Entitate de administrare a investitiilor bine stabilita, care functioneaza la standarde globale in ceea ce priveste administrarea activelor, deservirea clientilor, conformitatea, raportarea financiara, relatiile cu investitorii si administrarea riscurilor si care are experienta si expertiza in mandate investite in Romania si/sau pe piete similare.
b. Propunere pentru mandatul de investitii al Fondului Proprietatea, care ar trebui sa se axeze in principal pe continuarea investitiilor in entitati nationale, inclusiv intreprinderi de stat, si care poate implica investitii directe sau indirecte suplimentare in entitati nelistate.
c. Autorizatie de reglementare necesara pentru implementarea mandatului de investitii al Fondului Proprietatea, in special un AFIA autorizat ca administrator de fonduri de investitii alternative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania sau un AFIA autorizat in UE cu o baza credibila pentru solicitarea unui pasaport pentru a-si desfasura activitatea in Romania.
d. Resurse interne necesare pentru implementarea mandatului de investitii al Fondului Proprietatea, inclusiv capacitate operationala in Romania (sau o baza credibila pentru infiintarea unui birou in Romania) (sau o propunere credibila de alocare a resurselor care poate implica un model de externalizare).
e. Structura de remunerare aliniata cu interesele actionarilor in ansamblu pentru indeplinirea pe termen lung a mandatului de investitii al Fondului Proprietatea.
5. Numirea, in urma selectiei de catre Comitetul Reprezentantilor, a Numis Securities Limited, membra a Deutsche Bank Group, cu sediul in Strada Gresham nr. 45, Londra, Regatul Unit („Deutsche Numis”), in calitate de consultant de selectie care asista Fondul Proprietatea prin membrii Comitetului Reprezentantilor. Deutsche Numis va furniza servicii legate de selectia potentialului AFIA, asistand membrii Comitetului Reprezentantilor in redactarea cererii de propuneri ce urmeaza a fi trimisa potentialilor candidati, selectia si analiza ofertelor primite, gestionarea proiectului procesului de selectie si asistenta in timpul negocierii noilor termeni ai contractului de administrare care urmeaza sa fie negociat cu candidatul (candidatii) selectat(i).
6. Aprobarea unui buget maxim de consultanta de 3.8 milioane RON, inclusiv toate taxele aplicabile si cheltuielile neprevazute, care sa fie utilizat de membrii Comitetului Reprezentantilor, pentru plata serviciilor care urmeaza sa fie furnizate de Deutsche Numis in temeiul oricarei numiri in conformitate cu o hotarare adoptata de AGOA in urma unui vot favorabil asupra punctului 5 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA, precum si pentru orice alte servicii legate de selectia unui AFIA, inclusiv servicii de consultanta financiara si servicii juridice necesare in acest scop.
7. Aprobarea autorizarii Presedintelui Comitetului Reprezentantilor (cu posibilitatea de a fi inlocuit de un alt membru al Comitetului Reprezentantilor), semnatura acestei persoane fiind obligatorie pentru Fond, de a intreprinde urmatoarele actiuni si de a actiona in numele si pe seama Fondului („Autorizatia”):
a. sa selecteze si sa numeasca orice consultanti (fara a aduce atingere oricarei numiri in temeiul unei hotarari AGOA de aprobare a punctului 5 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA) pentru a asista Fondul Proprietatea si Comitetul Reprezentantilor in legatura cu procesul de selectie a AFIA care a fost initiat de Comitetul Reprezentantilor in urma Hotararii AGOA nr. 9 din 25 septembrie 2023 (denumit in continuare „Procesul de Selectie”);
b. sa negocieze si sa convina, dupa caz, in numele si pe seama Fondului Proprietatea, orice documente (precum si orice modificari ale acestora) referitoare la Procesul de Selectie; si
c. sa semneze, sa execute si sa livreze toate contractele cu consultantii, instrumentele scrise si toate celelalte documente, care sunt necesare, dezirabile si/sau adecvate pentru a indeplini Autorizatia acordata prin prezenta.
8. Aprobarea (i) prelungirii mandatului Franklin Templeton International Services S.a r.l., o societate cu raspundere limitata, cu sediul social in rue Albert Borschette, nr. 8A, L-1246 Luxemburg, inregistrata in Registrul Comertului si Societatilor din Luxemburg sub numarul B 36.979, in calitate de administrator unic al Fondului Proprietatea, care actioneaza si in calitate de administrator de fond de investitii alternative al Fondului Proprietatea, pentru o perioada de un (1) an incepand cu 1 aprilie 2025 si pana la 31 martie 2026, inclusiv si (ii) prelungirea corespunzatoare a termenilor contractului de administrare incheiat intre Fondul Proprietatea si Franklin Templeton International Services S. a r.l. la 29 martie 2024, astfel cum a fost aprobat prin Hotararea AGOA nr. 2 din 26 martie 2024 (denumit in continuare „Contractul de Administrare”) pana la 31 martie 2026, inclusiv (cu modificarile corespunzatoare ale dispozitiilor legate de durata Contractului de Administrare), in conformitate cu Actul Aditional la Contractul de Administrare in forma prevazuta in documentatia suport (denumit in continuare „Actul Aditional”), toate celelalte dispozitii ale Contractului de Administrare ramanand neschimbate. Mandatul prelungit si Actul Aditional corespunzator vor intra in vigoare numai in masura in care, pana la 31 martie 2025, (a) AGOA nu numeste un nou AFIA (care va actiona, de asemenea, in calitate de administrator unic), in conformitate cu procesul de selectie a AFIA care a fost initiat de Comitetul Reprezentantilor in urma Hotararii AGOA nr. 9 din 25 septembrie 2023 („Numirea”) si (b) aceasta numire nu intra in vigoare pana la data mentionata anterior (si anume 31 martie 2025).
Doamna Ilinca von Derenthall, Presedintele Comitetului Reprezentantilor, este imputernicita (cu posibilitatea de a fi inlocuita de un alt membru al Comitetului Reprezentantilor) sa semneze Actul Aditional si sa indeplineasca/semneze orice acte si fapte juridice conexe necesare, utile si/sau oportune pentru si in numele Fondului Proprietatea.
(vot secret)
9. Aprobarea numirii unui nou administrator unic al Fondului Proprietatea care va actiona in calitate de administrator de fond de investitii alternative pentru un mandat de doi (2) ani incepand cu 1 aprilie 2025 (cu conditia ca toate cerintele legale referitoare la numirea noului administrator unic al Fondului Proprietatea care va actiona in calitate de administrator de fond de investitii alternative sa fie finalizate pana la 31 martie 2025, inclusiv) si pana la 31 martie 2027, inclusiv, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, sub rezerva ca punctul 8 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA sa nu fie aprobat de catre AGOA. Aprobarea acestui punct de pe ordinea de zi a AGOA conduce la revocarea Hotararii AGOA nr. 9 din 25 septembrie 2023 si a Hotararilor AGOA de aprobare a criteriilor de selectie, a numirii Deutsche Numis, a bugetului si a Autorizatiei pentru selectia unui nou administrator de fond, astfel cum sunt descrise la punctele 4, 5, 6 si 7 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA.
Comitetul Reprezentantilor este imputernicit prin prezenta (i) sa negocieze proiectul Contractului de Administrare, care va fi supus aprobarii de catre adunarea generala ordinara a actionarilor; si (ii) sa indeplineasca toate formalitatile relevante pentru autorizarea si finalizarea numirii in conformitate cu acest punct.
(vot secret)
10. ”Alternativ la pct. 8 din Convocatorul AGOA –
Aprobarea (i) prelungirii mandatului Franklin Templeton International Services S.a r.l., o societate cu raspundere limitata, cu sediul social in rue Albert Borschette, nr. 8A, L-1246 Luxemburg, inregistrata in Registrul Comertului si Societatilor din Luxemburg sub numarul B 36.979, in calitate de administrator unic al Fondului Proprietatea, care actioneaza si in calitate de administrator de fond de investitii alternative al Fondului Proprietatea, pentru o perioada de un (1) an incepand cu 1 aprilie 2025 si pana la 31 martie 2026, inclusiv si (ii) prelungirea corespunzatoare a termenilor contractului de administrare incheiat intre Fondul Proprietatea si Franklin Templeton International Services S. a r.l. la 29 martie 2024, astfel cum a fost aprobat prin Hotararea AGOA nr. 2 din 26 martie 2024 (denumit in continuare „Contractul de Administrare”) pana la 31 martie 2026, inclusiv (cu modificarile corespunzatoare ale dispozitiilor legate de durata Contractului de Administrare), in conformitate cu Actul Aditional la Contractul de Administrare in forma prevazuta in documentatia suport (denumit in continuare „Actul Aditional”), toate celelalte dispozitii ale Contractului de Administrare ramanand neschimbate. Mandatul prelungit si Actul Aditional corespunzator vor intra in vigoare numai in masura in care, pana la 31 martie 2025, (a) AGOA nu numeste un nou AFIA (care va actiona, de asemenea, in calitate de administrator unic), in conformitate cu procesul de selectie a AFIA care a fost initiat de Comitetul Reprezentantilor in urma Hotararii AGOA nr. 9 din 25 septembrie 2023 („Numirea”) si (b) aceasta numire nu intra in vigoare pana la data mentionata anterior (si anume 31 martie 2025).
Prelungirea mandatului Franklin Templeton International Services S.a r.l. pentru administrarea Fondului Proprietatea se acorda strict in conditiile respectarii urmatoarelor obligatii aferente strategiei de administrare, pentru perioada 31 martie – 31 martie 2026, care vor fi indeplinite si realizate de catre administratorul unic:
a. conservarea portofoliului actual al Fondului Proprietatea, fiind interzisa vanzarea detinerilor din portofoliul companiei; eventuale oferte primite pentru vanzarea unor detineri ale Fondului Proprietatea vor fi analizate de catre Comitetul Reprezentantilor si vor fi supuse aprobarii AGOA;
b. interzicerea rascumpararilor de actiuni si pastrarea/utilizarea numerarului detinut de companie exclusiv pentru administrarea portofoliului actual si/sau pentru investitii, care vor fi aprobate in prealabil de catre Comitetul Reprezentantilor.
Doamna Ilinca von Derenthall, Presedintele Comitetului Reprezentantilor, este imputernicita (cu posibilitatea de a fi inlocuita de un alt membru al Comitetului Reprezentantilor) sa semneze Actul Aditional si sa indeplineasca/semneze orice acte si fapte juridice conexe necesare, utile si/sau oportune pentru si in numele Fondului Proprietatea. (vot secret)
Prezentul punct se aproba sub rezerva neaprobarii de catre AGOA a punctului 8 de pe ordinea de zi AGOA.”
(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea actionarului Ministerul Finantelor)
11. Aprobarea:
(a) Datei de 10 octombrie 2024 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si a
Datei de 11 octombrie 2024 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.
(b) Imputernicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Johan Meyer pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
***
INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA & AGOA
Informatii cu privire la ordinea de zi a AGOA
Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA, propunerile actionarilor pentru cele doua mandate pot fi depuse pana la data de 30 august 2024, ora 5:00 PM (ora Romaniei), la sediul social al Societatii din Bucuresti, strada Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, cod postal 011017 sau prin e-mail la adresa agafp@fondulproprietatea.ro.
Fiecare candidat pentru Comitetul Reprezentantilor trebuie sa depuna o copie a cartii de identitate, CV-ul care sa prezinte detalii ale activitatii profesionale curente, certificatul de cazier fiscal si certificatul de cazier judiciar sau declaratia pe proprie raspundere, daca acesta nu este cetatean roman, chestionarul cu privire la independenta candidatului, completat si semnat de candidat, o scrisoare de intentie in care se descriu motivele care sustin candidatura si formularul de consimtamant si nota de informare pentru colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal in procesul de recrutare, completat si semnat de candidat, ale caror modele indicative sunt disponibile in cadrul materialelor informative privind AGA de pe pagina de Internet a Societatii.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesionala, calitatea de actionar, cazierul fiscal si cazierul judiciar, chestionarul de independenta, precum si CV-ul si scrisoarea de intentie vor fi publicate pe pagina oficiala de Internet a Societatii si va fi actualizata zilnic, pe baza propunerilor primite.
Toti candidatii pentru cele doua (2) pozitii vacante in Comitetul Reprezentantilor vor fi supusi la vot pe aceeasi lista, primii doi (2) candidati care obtin cel mai mare numar de voturi pentru, dar nu mai putin de 50% + 1 din voturile exprimate de toti actionarii prezenti sau reprezentati la aceasta AGOA (majoritatea legala pentru adoptarea unei decizii), fiind alesi in Comitetul Reprezentantilor. Fiecare actionar poate vota „PENTRU” pentru pana la doi (2) candidati, deoarece exista doi (2) membri care urmeaza sa fie numiti in Comitetul Reprezentantilor.
Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi a AGOA, lista continand datele referitoare la Franklin Templeton International Services S.a r.l. (inclusiv denumirea, sediul, licenta, dovada inregistrarii la Registrul Comertului, dovada inregistrarii in registrul public al ASF) este publicata pe pagina de Internet a Societatii si este disponibila la sediul acesteia pentru informarea actionarilor.
Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi a AGOA, actionarii pot propune candidati pana la data de 30 august 2024, ora 5:00 PM (ora Romaniei), propuneri care vor fi depuse la sediul Societatii, din Bucuresti, Strada Buzesti nr. 76-80, etaj 7, Cartier 1, cod postal 011017, Romania, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata in conformitate cu Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro. Propunerile, impreuna cu calificarea profesionala si dovezile referitoare la licentele care permit candidatului sa administreze Fondul Proprietatea, vor fi publicate pe pagina de Internet a Societatii si vor fi actualizate zilnic.
Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi a AGOA, va rugam sa retineti ca acest punct va fi supus la vot in timpul AGOA, iar voturile exprimate prin corespondenta sau prin intermediul platformei eVote vor fi validate numai daca punctul 8 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA nu este aprobat de AGOA.
Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.
In conformitate cu prevederile art. 117^1 alin. (1) din Legea Societatilor nr. 31/1990, art. 105 alin. (3) din Legea Emitentilor, art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 si cu prevederile art. 13 alin. (5) din Actul Constitutiv, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Administratorului Unic introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA/AGOA si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA.
Aceste solicitari formulate de actionari trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) in cazul actionarilor persoane fizice sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central SA), iar in cazul actionarilor persoane juridice sa fie insotite de:
§ un certificat constatator care sa reflecte situatia la zi, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 (douasprezece) luni raportat la data publicarii convocatorului AGEA/AGOA in Monitorul Oficial al Romaniei, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor al Societatii tinut de Depozitarul Central SA;
§ calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;
§ documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.
b) sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare, si
c) sa fie transmise in original semnate si inregistrate la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, Romania, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata („Legea nr. 455/2001”), pana la data de 30 august 2024, ora 5:00 PM (ora Romaniei).
In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adreseaza intrebari in conformitate cu art. 117^2 alin. (3) din Legea Societatilor nr. 31/1990 si cu art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018), Societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.
Materiale informative si intrebari privind ordinea de zi
Fiecare actionar, indiferent de participatia detinuta la capitalul social al Societatii, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Intrebarile vor fi transmise la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, sau la adresa de e-mail agafp@fondulproprietatea.ro, astfel incat sa fie receptionate de catre Societate pana la data de 25 septembrie 2024, ora 11:00 AM (ora Romaniei), in scopul bunei desfasurari si pregatirii adunarilor generale. Actionarii care nu au transmis intrebarile pana la data de 25 septembrie 2024, ora 11:00 AM (ora Romaniei), le pot adresa direct in cadrul adunarilor generale. Societatea va raspunde intrebarilor adresate de catre actionari in timpul adunarilor; raspunsurile pot fi date de asemenea in format intrebare-raspuns, disponibile pe pagina de Internet a Societatii: www.fondulproprietatea.ro.
Cerintele de identificare mentionate mai sus in cadrul sectiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile si actionarului persoana fizica si/sau reprezentantului legal al actionarului persoana juridica care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA/AGOA.
Incepand cu data publicarii acestui convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, procedura generala privind desfasurarea adunarilor generale (care include procedura de vot prin reprezentant cu procura speciala/generala, procedura care permite votul prin corespondenta sau votul electronic prin intermediul platformei eVote, procedura privind votul secret, daca este cazul), modelele indicative de imputernicire speciala si generala care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin reprezentare in baza unei imputerniciri speciale/generale, precum si modelele indicative de buletine de vot care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta, vor fi disponibile in zilele lucratoare, la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, Romania, intre orele 09:00 AM – 05:00 PM (ora Romaniei), precum si pe pagina oficiala de Internet a Societatii: www.fondulproprietatea.ro.
Incepand cu o (1) luna inainte de data adunarilor generale, toate celelalte materiale de prezentare referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA, inclusiv proiectele de hotarari propuse spre adoptare adunarii generale, vor fi disponibile la aceleasi coordonate mentionate mai sus.
Incepand cu data de 3 septembrie 2024, modelele indicative de imputernicire speciala/buletin de vot completate cu numele candidatilor propusi pentru functia de membru al Comitetului Reprezentantilor si cu numele candidatului/ candidatilor propusi pentru functia de nou administrator unic al Fondului Proprietatea, care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin reprezentare in baza unei imputerniciri speciale/votul prin corespondenta, vor fi disponibile la aceleasi coordonate mentionate mai sus.
Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA.
Participarea si exprimarea votului la Adunarile Generale
Detinatorii de Certificate de Depozit
In conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 4/2013, persoanele care detin Certificate de Depozit avand drept suport actiuni emise de FP (“Global Depositary Receipts” in limba engleza, denumite in continuare GDR-uri) la Data de Referinta pot vota in AGEA/AGOA prin intermediul emitentului de GDR (i.e. The Bank of New York Mellon – in continuare Emitentul GDR-urilor), care va avea calitatea de actionar in sensul si in scopul aplicarii Regulamentului nr. 5/2018 si a Legii Emitentilor.
Emitentul GDR-urilor este responsabil integral pentru informarea corecta, completa si la timp a detinatorilor de GDR-uri, cu respectarea dispozitiilor inscrise in documentele de emisiune a GDR-urilor, cu privire la documentele si materialele informative aferente AGEA/AGOA puse la dispozitia actionarilor de catre FP.
Emitentul GDR-urilor voteaza in AGEA/AGOA in conformitate si in limita instructiunilor detinatorilor de GDR-uri (care au aceasta calitate la Data de Referinta), precum si cu respectarea dispozitiilor inscrise in documentele de emisiune a GDR-urilor.
La calcularea cvorumului de prezenta pentru AGEA/AGOA se iau in calcul numai acele actiuni suport pentru care Emitentul GDR-urilor isi exprima votul in adunarea generala a actionarilor, inclusiv prin exprimarea unor optiuni de "abtinere", in conformitate cu instructiunile primite de la detinatorii de GDR-uri descrise mai sus. Emitentul GDR-urilor va comunica FP procentul de drepturi de vot aferente actiunilor suport pentru care isi va exprima votul in aceasta adunare generala a actionarilor pana la data de 25 septembrie 2024, ora 11:00 AM (ora Romaniei) pentru documentele referitoare la AGEA si 25 septembrie 2024, ora 12:00 PM (ora Romaniei) pentru documentele referitoare la AGOA.
Detinatorii de GDR-uri vor transmite entitatii la care au deschis contul de GDR-uri instructiunile de vot cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a AGEA/AGOA, astfel incat respectivele informatii sa poata fi transmise Emitentului GDR-urilor. Actele mentionate mai sus pot fi comunicate prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 la adresa agafp@fondulproprietatea.ro.
Emitentul GDR-urilor este responsabil integral pentru luarea tuturor masurilor necesare, astfel incat entitatea care tine evidenta detinatorilor de GDR-uri, intermediarii implicati in prestarea serviciilor de custodie pentru acestia si/sau orice alte entitati implicate in evidenta detinatorilor de GDR-uri sa ii raporteze instructiunile de vot ale detinatorilor de GDR-uri cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a AGEA/AGOA.
Actionari
Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la Data de Referinta pot participa la AGEA/AGOA si pot vota dupa cum urmeaza:
a) in cadrul AGEA/AGOA – vot direct;
b) prin corespondenta; sau
c) prin vot electronic, prin intermediul platformei eVote.
Votul in cadrul AGEA/AGOA
Votul direct
Votul direct (personal) se exercita ulterior dovedirii identitatii de catre actionar:
a) in cazul persoanelor fizice actionar unic – prin prezentarea actului de identitate; actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central SA;
b) in cazul persoanelor fizice actionari colectivi – prin respectarea Procedurii privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor disponibila pe pagina de internet a Societatii (Conditii speciale referitoare la actionarii colectivi persoane fizice);
c) in cazul actionarilor persoane juridice, prin prezentarea:
§ certificatului constatator, in original sau copie conforma cu originalul, care sa reflecte situatia la zi, eliberat de Registrul Comertului sau a oricarui alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 (douasprezece) luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central SA;
§ calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;
§ pentru actionarul Ministerul Finantelor, calitatea de reprezentant legal se face cu decretul de numire emis de Presedintele Romaniei;
§ actului de identitate sau a pasaportului reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini).
Pentru toate situatiile mentionate mai sus, documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Actele mentionate mai sus pot fi comunicate prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 la adresa agafp@fondulproprietatea.ro.
Administratorul Fondului invita actionarii sa urmareasca pagina de Internet a Societatii si pagina de Internet a Bursei de Valori Bucuresti, deoarece orice actualizare in aceasta privinta va fi anuntata prin intermediul rapoartelor curente.
Formularul de procura
Actionarii pot mandata alte persoane, cu exceptia Administratorului Fondului sau angajatilor acestuia, membrilor CR, pentru a-i reprezenta si a vota in AGEA/AGOA pe baza unei procuri speciale sau generale, astfel cum e descris mai jos. Pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor disponibila pe pagina de Internet a Societatii.
In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in adunarea generala a actionarilor pe baza si in limita instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar, sub rezerva depunerii la FP de catre institutia de credit custode mentionata mai sus a unei declaratii pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal/reprezentantii legali al/ai institutiei de credit precizand (i) numele/denumirea actionarului (in clar) in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGEA/AGOA, si (ii) faptul ca institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar. Declaratia mentionata mai sus trebuie depusa in original la Societate, semnata si, dupa caz, stampilata sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro pana la data de 25 septembrie 2024, ora 11:00 AM (ora Romaniei) pentru documentele referitoare la AGEA si 25 septembrie 2024, ora 12:00 PM (ora Romaniei) pentru documentele referitoare la AGOA.
Votul prin reprezentant in baza unei procuri speciale
O imputernicire speciala poate fi acordata pentru o singura adunare generala, astfel cum este aceasta AGEA/AGOA si va contine instructiuni specifice de vot pentru respectiva adunare cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale. Reprezentarea actionarilor in AGEA/AGOA se poate face prin imputernicit, doar prin completarea si semnarea corespunzatoare a modelului indicativ al procurii speciale. Reprezentarea se va putea face atat prin alti actionari, cat si prin terte persoane. Actionarii fara capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa pot acorda procura speciala altor persoane.
Procura speciala va fi transmisa fie (i) in original, la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, Romania, fie (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001, la adresa: agafp@fondulproprietatea.ro, astfel incat aceasta sa fie receptionata de catre Societate pana la data de 25 septembrie 2024, ora 11:00 AM (ora Romaniei) pentru documentele referitoare la AGEA si 25 septembrie 2024, ora 12:00 PM (ora Romaniei) pentru documentele referitoare la AGOA.
Documente ce insotesc procura speciala:
a) pentru actionari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central SA si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini);
b) in cazul persoanelor fizice actionari colectivi prin respectarea Procedurii privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor disponibila pe pagina de Internet a Societatii (Conditii speciale referitoare la actionarii colectivi persoane fizice);
c) pentru actionari persoane juridice:
§ certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, care reflecta situatia la zi eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 (douasprezece) luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei, si care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central SA;
§ calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;
§ pentru actionarul Ministerul Finantelor, calitatea de reprezentant legal se face cu decretul de numire emis de Presedintele Romaniei; si
§ copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei imputernicite expres) (BI sau CI pentru cetateni romani sau pasaport, pentru cetateni straini).
Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Documentele de mai sus pot fi transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro.
Un model indicativ al procurii speciale:
a) va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative;
b) va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA/AGOA si va fi publicat pe pagina de Internet a Societatii, in forma actualizata;
c) completate cu numele candidatilor propusi pentru Comitetul Reprezentantilor si cu numele candidatului/candidatilor propusi pentru noul administrator unic al Fondului Proprietatea, vor fi puse la dispozitia actionarilor de catre Societate incepand cu data de 30 august 2024 pe aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative;
d) va fi completat de catre actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.
In situatia discutarii in cadrul adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.
In general, un actionar poate imputernici un singur reprezentant sa il/o reprezinte in AGEA/AGOA. Cu toate acestea, procura poate nominaliza unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa asigure reprezentarea actionarului in AGEA/AGOA in cazul in care reprezentantul principal mentionat mai sus este in imposibilitate sa exercite mandatul. Procura speciala trebuie sa prevada ordinea in care reprezentantii supleanti vor vota, in cazul in care reprezentantul principal nu participa la AGEA/AGOA.
Votul prin reprezentant in baza unei procuri generale
Spre deosebire de procurile speciale, procurile generale permit mandatarului sa voteze in numele actionarului cu privire la orice aspect aflat pe ordinea de zi a adunarilor uneia sau a mai multor societati indicate in procura, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv cu privire la acte de dispozitie. Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 (trei) ani, daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare.
Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea Emitentilor) fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.
De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi:
a) este actionar majoritar al FP sau al unei alte entitati, controlata de respectivul actionar;
b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al FP, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlata de respectivul actionar;
c) este un angajat sau un auditor al FP ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate de respectivul actionar;
d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.
Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana, decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai. Aceste prevederi nu impiedica numirea de catre actionari a unuia sau mai multor imputerniciti supleanti, in conditiile descrise anterior in privinta procurilor speciale.
Avand in vedere AGEA/AGOA, si inainte de prima folosire, procura generala va fi transmisa la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, astfel incat aceasta sa fie receptionata de catre Societate pana la data de 25 septembrie 2024, ora 11:00 AM (ora Romaniei), pentru documentele referitoare la AGEA si 25 septembrie 2024, ora 12:00 PM (ora Romaniei) pentru documentele referitoare la AGOA, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura mandatarului sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro. Copii certificate ale imputernicirilor vor fi retinute de FP, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.
Documente ce insotesc procura generala:
a) dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea Emitentilor) fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.
b) pentru actionari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in registrul actionarilor Societatii eliberat de Depozitarul Central SA si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini);
c) in cazul persoanelor fizice actionari colectivi prin respectarea Procedurii privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor disponibila pe pagina de Internet a Societatii (Conditii speciale referitoare la actionarii colectivi persoane fizice);
d) pentru actionari persoane juridice:
§ certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, care reflecta situatia la zi eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 (douasprezece) luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei, si care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii eliberat de Depozitarul Central SA;
§ calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;
§ pentru actionarul Ministerul Finantelor, calitatea de reprezentant legal se face cu decretul de numire emis de Presedintele Romaniei; si
§ copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei imputernicite expres) (BI sau CI pentru cetateni romani sau pasaport, pentru cetateni straini).
Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Documentele de mai sus pot fi depuse prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro.
Societatea accepta o procura generala data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca procura generala este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura generala, din care sa reiasa ca:
a) actionarul este clientul mandatarului;
b) procura generala este semnata de respectivul actionar (inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul).
Declaratia descrisa mai sus trebuie depusa in original la sediul FP sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro (in acelasi timp cu formularul de procura generala si la aceleasi coordonate indicate in acest convocator) semnata de intermediar/avocat (fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia).
Un model indicativ al procurii generale pentru AGEA/AGOA va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative. Societatea nu va impune folosirea formularului mentionat mai sus.
Votul prin corespondenta
Votul actionarilor in cadrul AGEA/AGOA se poate realiza si prin corespondenta, prin completarea si semnarea corespunzatoare a buletinelor de vot prin corespondenta.
Buletinele de vot prin corespondenta vor fi trimise fie (i) in original, personal, prin reprezentant, sau prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, Romania, fie (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate de catre Societate pana la data de 25 septembrie 2024, ora 11:00 AM (ora Romaniei) pentru documentele referitoare la AGEA si 25 septembrie 2024, ora 12:00 PM (ora Romaniei) pentru documentele referitoare la AGOA.
Documente ce insotesc buletinele de vot:
a) pentru actionari persoane fizice - copie act de identitate, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central SA) si, daca este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (in cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa) (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport, pentru cetatenii straini), impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal;
b) pentru actionarii colectivi persoane fizice se va respecta Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor disponibila pe pagina de Internet a Societatii (Conditii speciale referitoare la actionarii colectivi persoane fizice);
c) pentru actionari persoane juridice:
§ certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, care reflecta situatia la zi, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal cu o vechime de cel mult 12 (douasprezece) luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei si care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central SA;
§ calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;
§ pentru actionarul Ministerul Finantelor, calitatea de reprezentant legal se face cu decretul de numire emis de Presedintele Romaniei.
Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Documentele de mai sus pot fi depuse prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro.
Un model indicativ al buletinului de vot prin corespondenta:
a) va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative si formularele procurilor speciale;
b) va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi AGEA/AGOA si va fi publicat pe pagina de Internet a Societatii, in forma actualizata;
c) completate cu numele candidatilor propusi pentru Comitetul Reprezentantilor si cu numele candidatului/candidatilor propusi pentru noul administrator unic al Fondului Proprietatea, vor fi puse la dispozitia actionarilor de catre Societate incepand cu data de 30 august 2024 pe aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor de mai sus) la AGEA/AGOA, votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGEA/AGOA va fi anulat si doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat in considerare.
Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.
Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta:
a) a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o procura speciala/generala; sau
b) reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie.
Procedura generala privind organizarea adunarilor generale (ce va fi disponibila la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative) detaliaza procedura care permite atat votul prin reprezentant cu procura speciala/generala, votul prin intermediul unei banci custode, cat si votul prin corespondenta, actionarii avand obligatia de a respecta aceasta procedura. Procurile speciale/generale si buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa fie semnate de catre toti actionarii colectivi persoane fizice, sau de reprezentantii lor legali (in situatia persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa) acestia asumandu-si atat calitatea (dovedita prin documente justificative anexate procurii speciale/procurii generale/buletinului de vot) pe care o au precum si autenticitatea semnaturii.
Verificarea si validarea procurilor speciale/generale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea si evidenta voturilor prin corespondenta se va face de catre o comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate. Procurile si buletinele de vot vor fi verificate si de catre secretarul AGEA/AGOA. In situatia in care ordinea de zi va fi completata, iar actionarii nu trimit procurile speciale si/sau buletinele de vot prin corespondenta actualizate, procurile speciale si buletinele de vot trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare numai pentru punctele din acestea care se regasesc si pe ordinea de zi completata. Toate discutiile purtate in cadrul AGEA/AGOA sunt inregistrate audio. In cazul in care participantii vor dori sa obtina o copie de pe inregistrarile efectuate, acestea vor fi disponibile la sediul FP, contra cost (costul nu va depasi valoarea cheltuielilor efectuate de FP cu inscriptionarea inregistrarii pe suport material), in termen de 30 (treizeci) de zile de la data sedintei AGEA/AGOA. Informatii suplimentare se pot obtine de la Departamentul Relatia cu Actionarii la numarul de telefon + 40 21 200 96 28 (sau prin receptie la + 40 21 200 96 00; fax: + 40 316 300 048; e-mail: agafp@fondulproprietatea.ro) si pe pagina de Internet a Societatii: www.fondulproprietatea.ro.
Dupa AGEA/AGOA, actionarul sau un tert desemnat de actionar poate obtine de la Societate, cel putin la cerere, o confirmare a faptului ca voturile au fost numarate si inregistrate in mod valabil de catre Societate. Solicitarea unei astfel de confirmari poate fi facuta in termen de o (1) luna de la data votului. In acest caz, Societatea va transmite actionarului o confirmare electronica de inregistrare si numarare a voturilor, in conformitate cu prevederile art. 97 alin (3) din Legea Emitentilor si cu cele ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul CE 1212/2018, in formatul prevazut de tabelul 7 din Anexa Regulamentului CE 1212/2018.
Votul electronic prin intermediul platformei eVote
Actionarii inregistrati la Data de Referinta pe lista actionarilor Societatii emisa de Depozitarul Central SA pot vota prin mijloace electronice prin intermediul platformei eVote, in conformitate cu prevederile art. 197 din Regulamentul nr. 5/2018.
Votul electronic poate fi utilizat exclusiv inainte de AGEA/AGOA, cu cel putin 24 de ore inainte de AGEA/AGOA, respectiv pana la data de 26 septembrie 2024, ora 11:00 AM (ora Romaniei) pentru AGEA si 26 septembrie 2024, ora 12:00 PM (ora Romaniei) pentru AGOA, prin accesarea link-ului fp.evote.ro, utilizand orice dispozitiv disponibil (de exemplu, computer, laptop, smartphone, tableta etc.) conectat la internet.
Pentru a respecta termenul limita mentionat mai sus, actionarii trebuie sa ia in considerare faptul ca, inainte de a-si exercita drepturile de vot prin intermediul platformei eVote, trebuie sa finalizeze procesul de inregistrare descris mai jos, iar contul lor de vot trebuie sa fie validat de Societate. Actionarii care sunt persoane fizice trebuie sa completeze procesul de inregistrare o singura data si sa isi actualizeze informatiile ori de cate ori este necesar, iar actionarii care sunt persoane juridice / entitati fara personalitate juridica trebuie sa il completeze pentru fiecare sedinta AGA. In cazul in care contul de vot nu este validat astfel incat sa permita unui actionar sa isi exercite dreptul de vot cu cel putin 24 de ore inainte de AGEA/AGOA, actionarii pot vota folosind una dintre metodele de vot prevazute la art. 105 alin. (19) din Legea Emitentilor (in cadrul AGEA/AGOA, direct sau prin reprezentant, sau prin corespondenta).
Inregistrarea se poate face prin urmatoarele metode:
§ direct prin intermediul platformei eVote; sau
§ prin intermediul platformei online Inrolare Investitori a Depozitarului Central SA (disponibila doar pentru actionarii care sunt persoane fizice, rezidenti romani).
Pentru identificarea si accesul pe platforma de vot electronic inainte de AGEA/AGOA, actionarii vor furniza urmatoarele informatii:
A. Pentru actionarii persoane fizice:
i. nume si prenume;
ii. cod numeric personal;
iii. adresa de e-mail;
iv. copie a documentului de identitate (de exemplu, carte de identitate, pasaport sau permis de sedere); copia electronica a documentului de identitate relevant va fi incarcata in campul online dedicat, in una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png;
v. numarul de telefon (optional); sau
vi. se pot conecta direct folosind credentialele de acces generate in urma identificarii prin intermediul platformei Inrolare Investitori dezvoltata de Depozitarul Central SA: https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori, disponibila doar pentru rezidentii romani.
B. Pentru actionarii persoane juridice / entitati fara personalitate juridica:
i. denumirea persoanei juridice;
ii. codul unic de inregistrare (CUI) / numar de identificare al persoanei juridice (LEI);
iii. numele si prenumele reprezentantului legal;
iv. codul numeric personal al reprezentantului legal;
v. adresa de e-mail;
vi. copie a documentului de identitate al reprezentantului legal (de exemplu, carte de identitate, pasaport sau permis de sedere); copia electronica a documentului de identitate relevant va fi incarcata in campul online dedicat, in una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png;
vii. calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA despre reprezentantul sau legal sau aceste informatii nu sunt actualizate in registrul actionarilor Societatii, atunci calitatea de reprezentant legal va fi atestata pe baza unui extras care reflecta situatia la zi emis de Registrul Comertului sau pe baza oricarui alt document emis de o autoritate competenta din tara in care este inregistrat actionarul, in original sau in copie legalizata, cu o vechime de cel mult 12 (douasprezece) luni raportat la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei; copiile electronice ale documentelor relevante vor fi incarcate in campul online dedicat, in una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png;
viii. pentru actionarul Ministerul Finantelor, calitatea de reprezentant legal se face prin decretul de numire emis de Presedintele Romaniei;
ix. numarul de telefon (optional).
Votul electronic prin intermediul platformei eVote nu poate fi exercitat prin reprezentant (mandatar), nici in baza unei procuri generale, nici in baza unei imputerniciri speciale.
Platforma contine optiuni de vot pentru fiecare si toate punctele de pe ordinea de zi. Votul electronic se exercita prin bifarea unei optiuni de vot „pentru” sau „impotriva” sau prin „abtinere”, urmata de apasarea butonului „inregistrare vot”. Voturile marcate in platforma fara a apasa butonul „inregistrare vot” nu vor fi luate in considerare.
In perioada in care este disponibil votul electronic prin intermediul platformei eVote, buletinul de vot electronic poate fi completat si rectificat de actionar de cate ori considera necesar. Se va lua in considerare doar ultima optiune exprimata existenta in aplicatia web. Dupa expirarea perioadei desemnate pentru votul electronic, asa cum este indicat in convocator si/sau in anunturile ulterioare, aceasta metoda nu mai poate fi utilizata.
Platforma de vot electronic va permite verificarea ulterioara a modului in care a fost exercitat votul in cadrul AGEA/AGOA si, in acelasi timp, va asigura posibilitatea ca fiecare actionar participant la AGEA/AGOA sa isi poata verifica votul.
ADMINISTRATOR UNIC
Franklin Templeton International Services S.a r.l.
Prin: __________________________
Johan Meyer,
Reprezentant permanent