|
Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. d) and e) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si a art. 99 lit. a) din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
Evenimente importante de raportat:
Hotararile Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 23 iulie 2026
Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea SA („Fondul Proprietatea”/„Fondul”), prin prezenta, informeaza ca Adunarea Generala Extraordinara („AGEA”) si Adunarea Generala Ordinara („AGOA”) ale Actionarilor Fondului au avut loc in data de 23 iulie 2026 la „JW MARRIOTT BUCHAREST GRAND HOTEL”, Sala Constanta, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, Bucuresti, Cod Postal 050726, Romania, incepand cu ora 11:00 am (ora Romaniei) in cazul AGEA si ora 12:00 pm (ora Romaniei) in cazul AGOA.
Sedintele au fost prezidate de catre dl. Daniel Naftali, Reprezentantul Permanent al Franklin Templeton International Services S.a r.l., Administratorul Unic al Fondului.
Actionarii Fondului au decis urmatoarele in ceea ce priveste:
Ø Ordinea de zi a AGEA:
Ø Aprobarea Punctului 1 de pe ordinea de zi a AGEA, respectiv
„Aprobarea reducerii capitalului social subscris si varsat al Fondului Proprietatea cu 131.090.615,24 RON, de la 1.664.407.948,32 RON la 1.533.317.333,08 RON, prin anularea unui numar de 252.097.337 actiuni proprii achizitionate de Fondul Proprietatea in cursul anului 2025 prin cel de-al 16-lea program de rascumparare.
Dupa finalizarea reducerii capitalului social, capitalul social subscris si varsat al Fondului Proprietatea va avea valoarea de 1.533.317.333,08 RON, fiind impartit in 2.948.687.179 actiuni, avand o valoare nominala de 0,52 RON / actiune.
Primul alineat al articolului 7 din Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea se modifica dupa reducerea capitalului social, dupa cum urmeaza:
„(1) Capitalul social subscris si varsat al Fondului Proprietatea este in valoare de 1.533.317.333,08 RON, impartit in 2.948.687.179 de actiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominala de 0,52 RON fiecare”.
Reducerea capitalului social subscris si varsat are loc in temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea Societatilor nr. 31/1990 si va fi efectiva dupa ce toate conditiile de mai jos vor fi indeplinite:
(i) aceasta hotarare este publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a pentru o perioada de cel putin doua luni;
(ii) Autoritatea de Supraveghere Financiara avizeaza modificarea Articolului 7 alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea, astfel cum a fost aprobat de actionari in aceasta adunare, daca va fi prevazut astfel de legislatia sau reglementarile aplicabile;
(iii) hotararea actionarilor de aprobare a acestei reduceri a capitalului social este inregistrata la Registrul Comertului.”
Ø Aprobarea Punctului 2 de pe ordinea de zi a AGEA, respectiv
„Aprobarea:
(a) Datei de 6 august 2026 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si a
Datei de 7 august 2026 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.
(b) Imputernicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Daniel Naftali pentru a semna hotararile actionarilor, precum si forma modificata, renumerotata si actualizata a Actului Constitutiv, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.”
Ø Ordinea de zi a AGOA:
Ø Punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA nu a fost aprobat.
Reamintim ca Punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA se refera la:
„Aprobarea valorii dividendului brut de 0,0453 RON pe actiune din profitul auditat aferent exercitiului financiar 2025, in conformitate cu materialele suport.
(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui grup de actionari care detine mai mult de 5% din capitalul social)”
Ø Aprobarea Punctului 2 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv
„Aprobarea: (i) modelului modificat al contractului de mandat pentru membrii Comitetului Reprezentantilor al Fondului Proprietatea („CR”), in vederea reflectarii posibilitatii ca membrii CR sa poata renunta la remuneratia lor, daca aleg in mod expres acest lucru, mentinand totodata aceeasi raspundere pentru toti membrii CR, indiferent daca primesc sau nu remuneratie pentru activitatea desfasurata in cadrul Fondului Proprietatea, si (ii) actelor aditionale corespunzatoare ce urmeaza a fi semnate de actualii membri ai Comitetului Reprezentantilor, in conformitate cu materialele suport.
Domnul Daniel Naftali este imputernicit sa indeplineasca orice si toate actele sau demersurile juridice utile si/sau necesare in legatura cu acest punct de pe ordinea de zi, inclusiv, dar fara a se limita la, semnarea oricaror documente aferente, cum ar fi actele aditionale la contractele de mandat, in vederea implementarii acestuia.”
Ø Punctul 3 de pe ordinea de zi a AGOA nu a fost aprobat.
Reamintim ca Punctul 3 de pe ordinea de zi a AGOA se refera la:
„Revocarea imediata a domnului Andrei-Octav Moise din functia de membru al Comitetului Reprezentantilor.
(vot secret)
(Punct nou introdus pe ordinea de zi la solicitarea Equinox nepremicnine d.d., Intus Invest d.o.o., Axor Holding d.d. si Matej Rigelnik, un grup de actionari care detine mai mult de 5% din capitalul social, din data de 26 iunie 2026)”
Ø Punctul 4 de pe ordinea de zi a AGOA nu a fost aprobat.
Reamintim ca Punctul 4 de pe ordinea de zi a AGOA se refera la:
„Revocarea imediata a domnului Lucian Danilescu din functia de membru al Comitetului Reprezentantilor.
(vot secret)
(Punct nou introdus pe ordinea de zi la solicitarea Equinox nepremicnine d.d., Intus Invest d.o.o., Axor Holding d.d. si Matej Rigelnik, un grup de actionari care detine mai mult de 5% din capitalul social, din data de 29 iunie 2026)”
Ø Aprobarea Punctului 5 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv
„Aprobarea redeschiderii perioadei de depunere a scrisorilor de intentie in cadrul procesului de selectie a administratorului Fondului de Investitii Alternative (AFIA) si a administratorului unic al Fondului Proprietatea, demarat in conformitate cu Hotararea AGOA nr. 19 / 29.09.2025, dupa elaborarea unei metodologii de selectie, precum si stabilirea unui nou termen – limita pentru depunerea candidaturilor, in vederea asigurarii unui proces de selectie competitiv, transparent si nediscriminatoriu.
(Punct nou introdus pe ordinea de zi la solicitarea actionarului Ministerul Finantelor din data de 29 iunie 2026)”
Ø Aprobarea Punctului 6 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv
„Aprobarea mandatarii Comitetului Reprezentantilor sa efectueze toate demersurile necesare pentru redeschiderea procedurii de inscriere, inclusiv publicarea anuntului aferent, stabilirea calendarului procedurii, primirea si evaluarea tuturor candidaturilor depuse, atat a celor deja inregistrate, cat si a celor depuse in noul termen, urmand ca rezultatul procesului sa fie inaintat Adunarii Generale a Actionarilor pentru aprobare.
(Punct nou introdus pe ordinea de zi la solicitarea actionarului Ministerul Finantelor din data de 29 iunie 2026)”
Ø Avand in vedere ca punctul 5 de pe ordinea de zi a AGOA a fost aprobat de AGOA, punctele 7–10 de pe ordinea de zi a AGOA nu au fost supuse votului / voturile exprimate anticipat cu privire la punctele 7–10 nu au fost validate.
Ø Aprobarea Punctului 11 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv
„Aprobarea ratificarii tuturor actelor efectuate de Comitetul Reprezentantilor pana la data acestei Hotarari, in conformitate cu Hotararea AGOA nr. 19 / 29 septembrie 2025, pentru sau in legatura cu efectuarea acestui proces, inclusiv dar fara limitare orice contract incheiat in scopurile procesului de selectie.
(Punct nou introdus pe ordinea de zi de catre Administratorul Unic la data de 29 iunie 2026, la solicitarea Comitetului Reprezentantilor)”
Ø Aprobarea Punctului 12 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv
„Aprobarea:
(a) Datei de 6 august 2026 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
Datei de 7 august 2026 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor; si a
Datei de 27 august 2026 ca Data Platii, calculata in conformitate cu Articolul 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (2) din Legea Emitentilor.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.
(b) Imputernicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Daniel Naftali pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararii actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora
la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.”
Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Daniel NAFTALI
Reprezentant Permanent
|