|
Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. d) si e) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si a art. 99 lit. a) din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
Evenimente importante de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 26 martie 2024
Franklin Templeton International Services S.A.R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. („Fondul Proprietatea / Fondul”), prin prezenta, informeaza ca, in data de 26 martie 2024, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Fondului („AGOA”) incepand cu ora 11:00 am (ora Romaniei) la Hotel „INTERCONTINENTAL ATHENEE PALACE BUCHAREST”, Sala Le Diplomate, Strada Episcopiei nr. 1-3, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010292, Romania.
Sedinta a fost prezidata de catre dl. Johan Meyer, Reprezentantul permanent al Franklin Templeton International Services S.a r.l., Administratorul Unic al Fondului.
Actionarii Fondului au decis urmatoarele in ceea ce priveste ordinea de zi a AGOA din 26 martie 2024:
Ø Aprobarea Punctului 4.b. de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv:
„Numirea Domnului Marius-Alin Andries ca membru al Comitetului Reprezentantilor ca urmare a expirarii mandatului domnului Omer Tetik la data de 6 aprilie 2024; mandatul noului membru este valabil pentru o perioada de 3 (trei) ani si isi va produce efectele incepand cu 7 aprilie 2024 sau cu data acceptarii mandatului, oricare dintre acestea este ulterioara”.
Ø Aprobarea Punctului 5 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv:
„Aprobarea termenilor, impreuna cu semnarea, Contractului de Administrare dintre Fondul Proprietatea si Franklin Templeton International Services S.a r.l. pentru o durata de un (1) an incepand cu 1 aprilie 2024 si pana la 31 martie 2025, in forma prevazuta in documentatia suport aferenta punctului 1 pe ordinea de zi a AGOA, cu modificarea ratei comisionului de baza astfel incat comisionul de baza sa aiba valoarea de 1,35%.
Doamna Ilinca von Derenthall, Presedintele Comitetului Reprezentantilor, este imputernicita (cu autoritatea de a fi inlocuita de un alt membru al Comitetului Reprezentantilor) sa semneze Contractul de Administrare mentionat si sa indeplineasca/semneze orice acte si fapte juridice conexe necesare, utile si/sau oportune pentru si in numele Fondului Proprietatea.” (Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea actionarului Ministerul Finantelor)
Ø Aprobarea Punctului 6 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv:
„Aprobarea Politicii de Remunerare a Fondului Proprietatea in vigoare incepand cu 1 aprilie 2024, pentru a reflecta prevederile Contractului de Administrare, in forma prevazuta in documentatia suport aferenta punctului 2 pe ordinea de zi a AGOA, cu modificarea ratei comisionului de baza astfel incat comisionul de baza sa aiba valoarea de 1,35%.” (Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea actionarului Ministerul Finantelor)
Ø Aprobarea Punctului 8 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv:
„Aprobarea:
(a) Datei de 11 aprilie 2024 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
Datei de 12 aprilie 2024 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data platii si data participarii garantate.
(b) Imputernicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Johan Meyer pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararii actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.”
Punctele 1, 2, 3, 4.a. si 7 de pe ordinea de zi a AGOA din 26 martie 2024 nu au fost aprobate.
Reamintim faptul ca Punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA se refera la:
“Aprobarea termenilor, impreuna cu semnarea, Contractului de Administrare (in forma prevazuta in documentatia suport) dintre Fondul Proprietatea si Franklin Templeton International Services S.a r.l. pentru o durata de un (1) an incepand cu 1 aprilie 2024 si pana la 31 martie 2025.
Doamna Ilinca von Derenthall, Presedintele Comitetului Reprezentantilor, este imputernicita (cu autoritatea de a fi inlocuita de un alt membru al Comitetului Reprezentantilor) sa semneze Contractul de Administrare mentionat si sa indeplineasca/semneze orice acte si fapte juridice conexe necesare, utile si/sau oportune pentru si in numele Fondului Proprietatea.”
Reamintim faptul ca Punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA se refera la:
„Aprobarea Politicii de Remunerare a Fondului Proprietatea in vigoare incepand cu 1 aprilie 2024, asa cum este descrisa in documentatia suport, pentru a reflecta prevederile Contractului de Administrare, sub rezerva aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi a AGOA.”
Reamintim faptul ca Punctul 3 de pe ordinea de zi a AGOA se refera la:
„Aprobarea bugetului pentru anul 2024 al Fondului Proprietatea, in conformitate cu documentatia suport.”
Reamintim faptul ca Punctul 4.a. de pe ordinea de zi a AGOA se refera la:
„Numirea unui membru al Comitetului Reprezentantilor ca urmare a expirarii mandatului domnului Nicholas Paris la data de 6 aprilie 2024; mandatul noului membru este valabil pentru o perioada de trei (3) ani si isi va produce efectele incepand cu data de 7 aprilie 2024 sau cu data acceptarii noului mandat, oricare dintre acestea este ulterioara.”
Reamintim faptul ca Punctul 7 de pe ordinea de zi a AGOA se refera la:
„Aprobarea ca Strategia Fondului aplicabila perioadei de mandat 1 aprilie 2024 si pina la 31 martie 2025 sa cuprinda conservarea portofoliului actual administrat de Franklin Templeton International Services S.a r.l.” (Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea actionarului Ministerul Finantelor)
Franklin Templeton International Services S.A.R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Johan MEYER
Reprezentant permanent
|