|
Raport curent conform art. 99 lit. s) din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
Evenimente importante de raportat:
Recomandari de vot si materiale de informare in legatura cu adunarile generale ale actionarilor din data de 29/30 septembrie 2025
Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic („Administratorul Fondului”) al Fondul Proprietatea S.A. („Fondul Proprietatea” / „Fondul”), doreste sa reaminteasca actionarilor ca Administratorul Fondului a convocat Adunarile Generale Extraordinara („AGEA”) si Ordinara („AGOA”) ale Actionarilor Fondului in data de 29 septembrie 2025 (prima convocare) la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei nr. 63-81, Sala Atlas 2, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010065, Romania, incepand cu ora 11:00 am (ora Romaniei) in cazul AGEA si ora 12:00 pm (ora Romaniei) in cazul AGOA.
In cazul in care cerintele statutare de cvorum pentru AGEA/AGOA, prevazute de Legea societatilor nr. 31/1990 si/sau de Actul Constitutiv al Societatii, nu sunt indeplinite la data mentionata anterior pentru prima convocare, ambele adunari sunt convocate pentru data de 30 septembrie 2025 (a doua convocare) la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei nr. 63-81, Sala Atlas 2, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010065, Romania, incepand cu ora 11:00 am (ora Romaniei) in cazul AGEA si ora 12:00 pm (ora Romaniei) in cazul AGOA, cu aceeasi ordine de zi ca la prima convocare.
Toate materialele suport aferente AGEA si AGOA sunt disponibile spre informarea actionarilor pe pagina de internet a Fondului, aici.
Termenul limita pana la care actionarii puteau propune puncte suplimentare pe ordinea de zi AGEA si AGOA a expirat in data de 3 septembrie 2025, ora 5:00 PM (ora Romaniei). Fondul a primit, in termenul stabilit: (i) o solicitare din partea unui grup de actionari care detine mai mult de 5% din capitalul social al Fondului, pentru completarea ordinii de zi a AGOA cu patru (4) puncte noi; si (ii) o solicitare din partea actionarului Ministerul Finantelor, care detine mai mult de 5% din capitalul social al Fondului, pentru completarea ordinii de zi a AGOA cu doua (2) puncte noi. Ordinea de zi a AGOA a fost completata in consecinta.
La data de 3 septembrie 2025, ora 5:00 PM (ora Romaniei), a expirat si termenul limita pentru:
(a) primirea propunerilor de candidaturi pentru o pozitie in Comitetul Reprezentantilor Fondului, ca urmare a demisiei doamnei Ileana-Lacramioara Isarescu din functia de membru al Comitetului Reprezentantilor, care a devenit efectiva la data de 5 august 2025, si au fost primite urmatoarele propuneri:
- Domnul Istvan Sarkany – propus de Axor Holding d.d. si Equinox d.d.;
- Domnul Sebastian-Valentin Bodu – propus de domnul Calin Dragos;
- Domnul Marian-Cristian Mocanu – s-a autopropus;
- Domnul Armand-Radu Tanase – s-a autopropus;
- Domnul Tanase Stamule – propus de Ministerul Finantelor.
(b) primirea propunerilor de candidaturi pentru numirea unui nou administrator unic al Fondului Proprietatea, care va actiona in calitate de administrator de fond de investitii alternative (in conformitate cu articolul 19 alineatul (3) din Actul Constitutiv al Fondului), si nu a fost primita nicio propunere in acest sens. Prin urmare, (i) punctul 6 si (ii) punctul 15 (punct conex introdus pe ordinea de zi de catre Ministerul Finantelor) de pe ordinea de zi a AGOA nu vor fi supuse la vot, intrucat nu au fost depuse candidaturi pana la expirarea termenului limita.
Cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGEA, astfel cum sunt detaliate in Convocatorul completat al AGA publicat pe pagina de internet a Fondului, aici, Administratorul Fondului recomanda votul in favoarea ambelor puncte 1 si 2 de pe ordinea de zi a AGEA.
Cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGOA, astfel cum sunt detaliate in Convocatorul completat al AGA publicat pe pagina de internet a Fondului, aici:
Puncte Propuse de Actionari care detin mai mult de 5% din capitalul social al Fondului:
Administratorul Fondului se abtine de la a face orice recomandare de vot cu privire la punctele propuse de actionari: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14 de pe ordinea de zi a AGOA.
Punctul 14 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA va fi supus votului in cadrul AGOA imediat dupa punctul 2 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA, deoarece cele doua puncte sunt alternative.
Cu privire la punctele 2 si 14 de pe ordinea de zi a AGOA, in cazul in care fiecare punct obtine majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, punctul care se va considera adoptat va fi cel care a obtinut cel mai mare numar de voturi „PENTRU”.
Punctul 15 de pe ordinea de zi a AGOA nu va fi supus votului deoarece (i) acest punct se refera la propunerile de candidati depuse in conformitate cu punctul 6 si (ii) nu a fost depusa nicio propunere de candidati pana la expirarea termenului limita, respectiv 3 septembrie 2025, ora 5:00 PM (ora Romaniei).
Punct Propus de Comitetul Reprezentantilor:
Administratorul Fondului se abtine de la a face orice recomandare de vot cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi a AGOA, propus de Comitetul Reprezentantilor.
Punctul 5 va fi supus votului in cadrul AGOA, iar voturile exprimate prin corespondenta sau prin intermediul platformelor eVote/ eVotePRO vor fi validate doar in cazul in care punctele 1 si/sau 2 si/sau 14 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA nu sunt aprobate de catre AGOA.
Puncte Propuse de Administratorul Fondului:
Punctul 6 de pe ordinea de zi a AGOA nu va fi supus votului deoarece nu a fost depusa nicio propunere de candidati pana la expirarea termenului limita, respectiv 3 septembrie 2025, ora 5:00 PM (ora Romaniei).
Administratorul Fondului se abtine de la a face orice recomandare de vot cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi a AGOA, avand in vedere: (a) actualul proces de selectie al unui nou AFIA initiat de catre Comitetul Reprezentantilor in urma Hotararii AGOA nr. 9 din 25 septembrie 2023; (b) decizia FTIS de a nu interveni in niciun fel in procesul de selectie a unui nou AFIA, mandatat de actionari si desfasurat de catre Comitetul Reprezentantilor; (c) decizia FTIS de a nu concura cu candidatul/cu niciun candidat propus de catre Comitetul Reprezentantilor in urma procesului de selectie.
Punctul 7 va fi supus votului in cadrul AGOA, iar voturile exprimate prin corespondenta sau prin intermediul platformelor eVote/eVotePRO vor fi validate doar in cazul in care punctul 5 nu este aprobat sau nu este supus votului AGOA (avand in vedere ca punctul 6 de pe ordinea de zi a AGOA nu va fi supus votului din cauza lipsei candidaturilor).
Administratorul Fondului se abtine de la a face orice recomandare de vot cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi a AGOA, intrucat candidatii pentru Comitetul Reprezentantilor sunt numiti si aprobati de catre actionari. Cu toate acestea, recomanda actionarilor sa isi exercite dreptul de vot doar dupa consultarea:
- listei finale a candidatilor si a informatiilor aferente, disponibile pe pagina de internet a Fondului, aici;
- informarii privind retragerea unei candidaturi pentru functia de membru in Comitetul Reprezentantilor, publicata pe pagina de internet a Fondului, aici.
Administratorul Fondului recomanda votul in favoarea punctelor 9 si 16 de pe ordinea de zi a AGOA.
Administratorul Fondului mentioneaza ca a fost informat de catre Comitetul Reprezentantilor cu privire la intentia acestuia de a emite scrisoarea de recomandare referitoare la ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, inclusiv pentru punctele 8, 10, 11, 12 si 13, intr-un termen care sa permita actionarilor exercitarea dreptului de vot.
Recomandarile de vot ale Administratorului Fondului descrise aici nu sunt in niciun fel obligatorii si nu ar trebui considerate in niciun fel ca fiind document suport/argument pentru fundamentarea votului. Administratorul Fondului va duce la indeplinire si se va conforma cu toate deciziile luate de actionarii Fondului, indiferent de recomandarile sale din prezentul document, sub rezerva respectarii legii si a reglementarilor.
Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Daniel NAFTALI
Reprezentant permanent
|