|
Evenimente importante de raportat:
Scrisoare de indrumare din partea Comitetului Reprezentantilor in legatura cu Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 26 martie 2024
Comitetul Reprezentantilor (“Comitetul”) al Fondul Proprietatea S.A. („Fondul”), doreste sa emita o Scrisoare de indrumare in legatura cu punctul 4 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Fondului (“AGOA”), astfel cum a fost completata, convocata pentru data de 26 martie 2024 la Hotel „InterContinental Athenee Palace Bucharest”, Sala Le Diplomate, Strada Episcopiei nr. 1-3, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010292, Romania, incepand cu ora 11:00 am (ora Romaniei) referitoare la:
“4. Numirea pentru o perioada de 3 (trei) ani a doi membri in Comitetul Reprezentantilor Fondului Proprietatea ca urmare a expirarii a doua dintre mandate incepand cu data de 6 aprilie 2024, dupa cum urmeaza:
a. Numirea unui membru al Comitetului Reprezentantilor ca urmare a expirarii mandatului domnului Nicholas Paris la data de 6 aprilie 2024; mandatul noului membru este valabil pentru o perioada de trei (3) ani si isi va produce efectele incepand cu data de 7 aprilie 2024 sau cu data acceptarii noului mandat, oricare dintre acestea este ulterioara. (vot secret)
b. Numirea unui membru al Comitetului Reprezentantilor ca urmare a expirarii mandatului domnului Omer Tetik la 6 aprilie 2024; mandatul noului membru este valabil pentru o perioada de trei (3) ani, incepand cu 7 aprilie 2024 sau cu data acceptarii noului mandat, oricare dintre acestea este ulterioara. (vot secret)”
Avand in vedere lista finala a candidatilor primita pentru cele doua pozitii vacante in Comitetul Reprezentantilor Fondului, astfel cum este detaliata pe pagina de internet a Fondului, aici, Comitetul a intreprins urmatoarele etape:
Comitetul Reprezentantilor a analizat noii candidati aflati pe lista finala. Analiza Comitetului are in vedere independenta fiecarui candidat, experienta acestora in fonduri inchise de investitii, in institutii financiare si piete de capital, experienta relevanta de administrator neexecutiv independent in consilii de administratie a candidatilor, experienta in functii de conducere de nivel superior sau experienta in functii publice de conducere de nivel superior, precum si matricea generala de competente solicitata de Comitet.
Comitetul Reprezentantilor considera ca toti candidatii sunt eligibili pentru cele doua pozitii in Comitetul Reprezentantilor Fondului. Cu privire la candidatul Alin Andries, Comitetul este de parere ca domnul Alin Andries este un candidat eligibil, insa nu se califica drept candidat independent, prin prisma functiei publice detinute. Domnul Nicholas Paris, care este de asemenea candidat, nu a participat la interviurile organizate, pentru pozitia sa, in scopul evitarii oricarui conflict de interese si s-a abtinut de la exprimarea unei opinii, in legatura cu ceilalti candidati care au aplicat pentru pozitia ce urmeaza a se vacanta odata cu expirarea mandatului sau.
Scrisoarea de indrumare a Comitetului nu este in niciun fel obligatorie si nu ar trebui considerata in niciun fel ca fiind document suport/argument pentru fundamentarea votului in AGOA. Administratorul Fondului, impreuna cu Comitetul Reprezentantilor, vor duce la indeplinire si se vor conforma cu toate deciziile luate de actionarii Fondului, indiferent de recomandarile din prezentul document, sub rezerva respectarii legii si a reglementarilor.
COMITETUL REPREZENTANTILOR FONDUL PROPRIETATEA S.A.
|
Data raportului:
15 martie 2024
Denumirea entitatii emitente:
Fondul Proprietatea S.A.
Sediul social:
Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti,011017
Numarul de telefon/fax:
Tel.: + 40 212 009 600
Fax: + 40 316 300 048
Email:
office@fondulproprietatea.ro
Internet:
www.fondulproprietatea.ro
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
18253260
Numar de ordine in Registrul Comertului:
J40/21901/2005
Capital social subscris si varsat:
2.947.779.186,56 RON
Numar de actiuni emise si varsate:
5.668.806.128
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Actiuni pe Bursa de Valori Bucuresti
GDR-uri pe London Stock Exchange
|