|
Evenimente importante de raportat:
Scrisoare de indrumare din partea Comitetului Reprezentantilor in legatura cu Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 27 septembrie 2024
Comitetul Reprezentantilor (“Comitetul”) Fondului Proprietatea S.A. („Fondul”), doreste sa emita o Scrisoare de indrumare in legatura cu punctul 2 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Fondului (“AGOA”), astfel cum a fost completata, convocata pentru data de 27 septembrie 2024 la Hotel „InterContinental Athenee Palace Bucharest”, Sala Le Diplomate, Strada Episcopiei nr. 1-3, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010292, Romania, incepand cu ora 12:00 (ora Romaniei) referitoare la:
“2. Numirea pentru o perioada de trei (3) ani a doi (2) membri ai Comitetului Reprezentantilor al Fondului Proprietatea, ca urmare a (i) expirarii mandatului domnului Nicholas Paris la data de 6 aprilie 2024 si (ii) demisiei domnului Martin Bernstein din functia de membru al Comitetului Reprezentantilor, care a devenit efectiva la data de 12 iulie 2024. Mandatul fiecarui nou membru al Comitetului Reprezentantilor incepe la data la care candidatul respectiv numit de catre AGOA accepta acest mandat. (vot secret)”
Avand in vedere lista finala a candidatilor pentru cele doua pozitii vacante in Comitetul Reprezentantilor Fondului, astfel cum este detaliata pe pagina de internet a Fondului, aici, Comitetul a parcurs urmatoarele etape:
Comitetul Reprezentantilor a analizat noii candidati aflati pe lista finala. Analiza Comitetului are in vedere independenta fiecarui candidat, experienta in fonduri inchise de investitii, in institutii financiare si piete de capital, experienta relevanta de administrator neexecutiv independent in consilii de administratie, experienta in functii de conducere de nivel superior sau experienta in functii publice de conducere de nivel superior, precum si matricea generala de competente solicitata de Comitet.
In efectuarea analizei noilor candidati, d-l Nicholas Paris, care este de asemenea candidat, nu a participat la interviurile organizate, in scopul evitarii oricarui conflict de interese si s-a abtinut de la exprimarea unei opinii in legatura cu ceilalti candidati care au aplicat pentru pozitia ce urmeaza a se elibera odata cu expirarea mandatului sau.
Comitetul Reprezentantilor considera ca toti candidatii sunt eligibili pentru cele doua pozitii in Comitetul Reprezentantilor Fondului, indeplinind conditiile de eligiblitate si independenta solicitate.
Raportat la experienta profesionala relevanta pentru fiecare candidat, dorim sa precizam urmatoarele aspecte:
- D-l Nicholas Paris este singurul candidat care indeplineste toate conditiile de: experienta in domeniul fondurilor inchise de investitii, precum si cerintele de experienta si intelegere a structurilor de guvernanta corporativa din societatile de investitii precum si cerintele de experienta in domeniul serviciilor financiare, inclusiv experienta internationala;
Urmatorii candidati indeplinesc partial cerintele de experienta profesionala, dupa cum urmeaza:
- D-l George Vladimir Duhan indeplineste conditiile de experienta in domeniul fondurilor inchise de investitii, precum si cerintele de experienta si intelegere a structurilor de guvernanta corporativa din societatile de investitii.
- D-na Ileana - Lacramioara Isarescu indeplineste conditiile de experienta in domeniul fondurilor inchise de investitii, inclusiv experienta internationala;
Urmatorii candidati nu indeplinesc cerintele de experienta profesionala cerute, dar au o bogata experienta in domenii conexe:
- D-l Andrew James Noble are o vasta experienta in structuri de guvernanta, functii publice de conducere de nivel superior, diplomatie si relatii internationale;
- D-l Istvan Sarkany este un investitor de retail activ in valorile mobiliare listate la BVB;
- D-l Marian Cristian Mocanu are experienta juridica si experienta de administrator independent in consilii de administratie ale unor societati listate la BVB.
Scrisoarea de indrumare a Comitetului nu este in niciun fel obligatorie si nu ar trebui considerata in niciun fel ca fiind un document suport/argument pentru fundamentarea votului in AGOA. Administratorul Fondului, impreuna cu Comitetul Reprezentantilor, vor duce la indeplinire si se vor conforma cu toate deciziile luate de actionarii Fondului, indiferent de recomandarile din prezentul document, sub rezerva respectarii legii si a reglementarilor.
COMITETUL REPREZENTANTILOR FONDUL PROPRIETATEA S.A.
|
Data raportului:
23 septembrie 2024
Denumirea entitatii emitente:
Fondul Proprietatea S.A.
Sediul social:
Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti,011017
Numarul de telefon/fax:
Tel.: + 40 212 009 600
Fax: + 40 316 300 048
Email:
office@fondulproprietatea.ro
Internet:
www.fondulproprietatea.ro
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
18253260
Numar de ordine in Registrul Comertului:
J40/21901/2005
Capital social subscris si varsat:
1.849.342.164,28 RON
Numar de actiuni emise si varsate:
3.556.427.239
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Actiuni pe Bursa de Valori Bucuresti
GDR-uri pe London Stock Exchange
|