Stiri Piata

FONDUL PROPRIETATEA - FP

Hotararile integrale ale AGA din 29 septembrie 2026

Data Publicare: 30.09.2026 13:14:42

Cod IRIS: 94172

Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. e) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si a art. 99 lit. a) din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

Evenimente importante de raportat:

Hotararile integrale ale Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 29 septembrie 2026

Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea SA („Fondul Proprietatea”/„Fondul”), prin prezenta, publica hotararile integrale ale Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 29 septembrie 2026.

Franklin Templeton International Services S.A.R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Daniel NAFTALI

Reprezentant permanent

Data raportului:

30 septembrie 2026

Denumirea entitatii emitente:

Fondul Proprietatea S.A.

Sediul social:

Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti,011017

Numarul de telefon/fax:

Tel.: + 40 212 009 600

Fax: + 40 316 300 048

Email:

office@fondulproprietatea.ro

Internet:

www.fondulproprietatea.ro

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:

18253260

Numar de ordine in Registrul Comertului:

J2005021901408

Capital social subscris si varsat:

1.664.407.948,32 RON

Numar de actiuni emise si varsate:

3.200.784.516

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Actiuni pe Bursa de Valori Bucuresti

Hotararea nr. 8 / 29 septembrie 2026

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J2005021901408, cod de inregistrare fiscala 18253260

Astazi, 29 septembrie 2026, ora 11:00 AM (ora Romaniei), actionarii Fondul Proprietatea S.A. („Fondul” sau „Fondul Proprietatea”) s-au intalnit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) Fondului, la prima convocare, la „Grand Hotel Bucharest”, Sala Rapsodia, Bulevardul Nicolae Balcescu, nr. 4, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010051, Romania, sedinta AGEA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, Dl Daniel Naftali, in calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.A.R.L., o societate cu raspundere limitata, ce se califica drept administrator de fonduri de investitii alternative in conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investitii alternative, autorizata de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social in L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, inregistrata in Registrul Comertului si Societatilor din Luxemburg sub numarul B36.979 si in Registrul Autoritatii de Supraveghere Financiara din Romania sub numarul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea („Administratorul Unic”).

Avand in vedere:

§ Convocatorul pentru AGEA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) in data de 13 august 2026, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 5652 din data de 14 august 2026 si in ziarul Adevarul nr. 782 din data de 14-16 august 2026;

§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea societatilor nr. 31/1990”);

§ Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004;

§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („Legea Emitentilor”);

§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”);

§ Prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 243/2019”);

§ Prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 7/2020 privind autorizarea si functionarea fondurilor de investitii alternative, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 7/2020”);

§ Prevederile Regulamentului 1212/03 septembrie 2018 de stabilire a cerintelor minime de punere in aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste identificarea actionarilor, transmiterea de informatii si facilitarea exercitarii drepturilor actionarilor („Regulamentul CE 1212/2018”);

§ Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („Actul Constitutiv”),

este nevoie de un numar al actionarilor care sa detina cel putin 25% din totalul actiunilor cu drept de vot pentru indeplinirea conditiilor de cvorum, in prezenta AGEA, la deschiderea sedintei s-au inregistrat un numar de 1.313.540.447 drepturi de vot exercitabile (respectiv 44,5466% din totalul drepturilor de vot exercitabile la data de referinta 14 septembrie 2026, i.e. 2.948.687.179; respectiv 41,0381% din totalul actiuni emise la data de referinta 14 septembrie 2026, i.e. 3.200.784.516),

se constata faptul ca sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea acestei sedinte si ca actionarii pot decide in mod legal, in conditii de majoritate legala (conform art. 115 alin. (1)-(2) din Legea societatilor nr. 31/1990 si art. 14 I alin. (3) litera (a) din Actul Constitutiv al Fondului).

In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:

I. Aprobarea urmatoarelor modificari ale Actului Constitutiv al Fondului Proprietatea:

(a) Articolul 15 alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(1) Adunarea generala ordinara a actionarilor va numi un Comitet al reprezentantilor, alcatuit din 5 membri, si le va stabili remuneratia. Membrii Comitetului reprezentantilor pot renunta la remuneratie, in mod expres si in scris, in totalitate sau in parte. Renuntarea produce efecte de la data indicata in declaratia sau notificarea de renuntare sau, in lipsa unei asemenea mentiuni, de la data primirii acesteia de catre Fondul Proprietatea, fara a afecta orice sume deja scadente, cu exceptia cazului in care membrul Comitetului reprezentantilor prevede expres altfel.”

(b) La Articolul 18, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:

„(2^1) Regimul raspunderii membrilor Comitetului reprezentantilor este similar pentru toti membrii sai, indiferent daca acestia accepta sau renunta, in totalitate sau in parte, la remuneratia aferenta activitatii prestate in cadrul Fondului Proprietatea.”

Prezentul punct este aprobat cu 1.286.666.062 voturi, reprezentand 97,9530% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 I (3) litera (a) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 1.286.666.062 voturi „pentru”;

- 16.853.732 voturi „impotriva”;

- 10.020.736 abtineri;

- 14.378 voturi „neexprimate”;

- 0 voturi anulate in sedinta AGEA.

II. Aprobarea:

(a) Datei de 15 octombrie 2026 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si a

Datei de 16 octombrie 2026 ca Data de Inregistrare, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor.

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.

(b) Imputernicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Daniel Naftali pentru a semna hotararile actionarilor, precum si forma modificata, renumerotata si actualizata a Actului Constitutiv, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

Prezentul punct este aprobat cu 1.298.158.878 voturi, reprezentand 98,8197% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 I (3) litera (a) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 1.298.158.878 voturi „pentru”;

- 5.215.442 voturi „impotriva”;

- 7.298.173 abtineri;

- 2.991.551 voturi „neexprimate”;

- 0 voturi anulate in sedinta AGEA.

Prezenta Hotarare AGEA numarul 8 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 29 septembrie 2026, in 3 exemplare originale, de catre:

_______________________

Daniel NAFTALI

Presedinte de sedinta

_______________________

Marcel GHEORGHE

Secretar de sedinta

Hotararea nr. 9 / 29 septembrie 2026

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J2005021901408, cod de inregistrare fiscala 18253260

Avand in vedere:

§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea societatilor nr. 31/1990”);

§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („Legea Emitentilor”);

§ Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („Actul Constitutiv”),

este nevoie de un numar al actionarilor care sa detina cel putin 25% din totalul actiunilor cu drept de vot pentru indeplinirea conditiilor de cvorum, in prezenta AGEA, la deschiderea sedintei s-au inregistrat un numar de 1.313.540.447 drepturi de vot exercitabile (respectiv 44,5466% din totalul drepturilor de vot exercitabile la data de referinta 14 septembrie 2026, i.e. 2.948.687.179; respectiv 41,0381% din totalul actiuni emise la data de referinta 14 septembrie 2026, i.e. 3.200.784.516),

In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:

I. Aprobarea reducerii rezervei legale a Fondului Proprietatea cu 26.218.123,05 RON, de la 332.881.589,66 RON la 306.663.466,61 RON, reprezentand 20,00% din valoarea capitalului social dupa implementarea si producerea efectelor reducerii de capital social aprobata prin Hotararea AGEA nr. 7/23 iulie 2026 („Reducerea de Capital Social”), sub rezerva implementarii si producerii efectelor Reducerii de Capital Social. In urma reducerii, suma corespunzatoare va fi transferata in rezultat reportat si va ramane disponibila pentru utilizare ulterioara de catre actionari.

Prezentul punct este aprobat cu 1.294.196.598 voturi, reprezentand 98,5181% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 I (3) litera (a) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 1.294.196.598 voturi „pentru”;

- 11.592.028 voturi „impotriva”;

- 5.639.497 abtineri;

- 2.235.921 voturi „neexprimate”;

- 0 voturi anulate in sedinta AGEA.

II. Aprobarea:

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 1.298.158.878 voturi „pentru”;

- 5.215.442 voturi „impotriva”;

- 7.298.173 abtineri;

- 2.991.551 voturi „neexprimate”;

- 0 voturi anulate in sedinta AGEA.

Prezenta Hotarare AGEA numarul 9 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 29 septembrie 2026, in 3 exemplare originale, de catre:

_______________________

Daniel NAFTALI

Presedinte de sedinta

_______________________

Marcel GHEORGHE

Secretar de sedinta

Hotararea nr. 21 / 29 septembrie 2026

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J2005021901408, cod de inregistrare fiscala 18253260

Astazi, 29 septembrie 2026, ora 12:00 PM (ora Romaniei), actionarii Fondul Proprietatea S.A. („Fondul” sau „Fondul Proprietatea”) s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) Fondului, la prima convocare, la „Grand Hotel Bucharest”, Sala Rapsodia, Bulevardul Nicolae Balcescu, nr. 4, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010051, Romania, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, Dl Daniel Naftali, in calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.A.R.L., o societate cu raspundere limitata, ce se califica drept administrator de fonduri de investitii alternative in conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investitii alternative, autorizata de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social in L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, inregistrata in Registrul Comertului si Societatilor din Luxemburg sub numarul B36.979 si in Registrul Autoritatii de Supraveghere Financiara din Romania sub numarul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea („Administratorul Unic”).

Avand in vedere:

§ Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) in data de 13 august 2026, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 5652 din data de 14 august 2026 si in ziarul Adevarul nr. 782 din data de 14-16 august 2026;

§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea societatilor nr. 31/1990”);

§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („Legea Emitentilor”);

§ Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („Actul Constitutiv”),

este nevoie de un numar al actionarilor care sa detina cel putin 25% din totalul actiunilor cu drept de vot pentru indeplinirea conditiilor de cvorum, in prezenta AGOA, la deschiderea sedintei s-au inregistrat un numar de 1.321.759.862 drepturi de vot exercitabile (respectiv 44,8254% din totalul drepturilor de vot exercitabile la data de referinta 14 septembrie 2026, i.e. 2.948.687.179; respectiv 41,2949% din totalul actiuni emise la data de referinta 14 septembrie 2026, i.e. 3.200.784.516),

se constata faptul ca sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea acestei sedinte si ca actionarii pot decide in mod legal, in conditii de majoritate legala (conform art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 si art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv).

In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:

I. Aprobarea: (i) numirii SAI Muntenia Invest S.A. in calitate de administrator de fond de investitii alternative care va actiona si in calitate de administrator unic al Fondului Proprietatea pentru un mandat de 4 (patru) ani incepand cu 1 aprilie 2027 (cu conditia ca toate cerintele legale referitoare la numirea noului administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondului Proprietatea sa fie finalizate pana la 31 martie 2027, inclusiv) si pana la 1 aprilie 2031, dintre cei trei candidati ai Procesului de Selectie, respectiv Franklin Templeton International Services S.a r.l., INVL Asset Management UAB si SAI Muntenia Invest S.A., precum si orice alti potentiali candidati, in conformitate cu Articolul 19 alineatul (3) din Actul Constitutiv (daca este cazul); si (ii) contractului de administrare corespunzator, inclusiv remuneratia administratorului de fond de investitii alternative care va actiona si in calitate de administrator unic, asa cum este prevazuta de acesta, in forma prezentata in documentatia suport, in cazul in care AGOA numeste un candidat rezultat din Procesul de Selectie, astfel cum e definit mai jos (AGOA luand totodata act si aproband toate demersurile si actiunile intreprinse de Comitetul Reprezentantilor in timpul si/sau in legatura cu Procesul de Selectie), sau, respectiv, aprobarea imputernicirii Comitetului Reprezentantilor de a negocia contractul de administrare cu candidatul numit rezultat din propunerile de candidati eligibili primite din partea oricarui actionar al Fondul Proprietatea.

Domnul Stefan Nanu, Presedintele Comitetului Reprezentantilor, este imputernicit prin prezenta (cu posibilitatea de a fi inlocuit de un alt membru al Comitetului Reprezentantilor) sa semneze contractul de administrare si sa indeplineasca/semneze orice acte si fapte juridice conexe necesare, utile si/sau oportune in numele si pe seama Fondului Proprietatea.

(vot secret)

Prezentul punct este aprobat cu 1.137.439.860 voturi, reprezentand 86,0522% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 1.137.439.860 voturi „pentru”;

- 141.007.467 voturi „impotriva”;

- 7.712.773 abtineri;

- 35.640.837 voturi „neexprimate”;

- 500 voturi anulate in sedinta AGOA.

II. Aprobarea:

(a) Datei de 15 octombrie 2026 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

Datei de 9 noiembrie 2026 ca Data Platii, calculata in conformitate cu Articolul 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (2) din Legea Emitentilor.

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.

(b) Imputernicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Daniel Naftali pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararii actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

Prezentul punct este aprobat cu 1.299.201.463 voturi, reprezentand 98,2902% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 1.299.201.463 voturi „pentru”;

- 88.817 voturi „impotriva”;

- 16.939.013 abtineri;

- 5.572.144 voturi „neexprimate”;

- 0 voturi anulate in sedinta AGOA.

Prezenta Hotarare AGOA numarul 21 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 29 septembrie 2026, in 3 exemplare originale, de catre:

_______________________

Daniel NAFTALI

Presedinte de sedinta

_______________________

Marcel GHEORGHE

Secretar de sedinta

Hotararea nr. 22 / 29 septembrie 2026

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J2005021901408, cod de inregistrare fiscala 18253260

Avand in vedere:

§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea societatilor nr. 31/1990”);

§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („Legea Emitentilor”);

§ Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („Actul Constitutiv”),

se constata faptul ca sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea acestei sedinte si ca actionarii pot decide in mod legal, in conditii de majoritate legala (conform art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 si art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv).

In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:

I. Aprobarea repartizarii unui dividend brut in valoare de 0,046 RON/actiune catre toti actionarii Societatii indreptatiti conform legii.

(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea actionarului Lion Capital SA care detine mai mult de 5% din capitalul social al Fondului Proprietatea si sustinut de Administratorul Unic)

Prezentul punct este aprobat cu 1.319.750.419 voturi, reprezentand 99,8448% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 1.319.750.419 voturi „pentru”;

- 1.521.665 voturi „impotriva”;

- 63.749 abtineri;

- 379.488 voturi „neexprimate”;

- 86.116 voturi anulate in sedinta AGOA.

II. Aprobarea:

(a) Datei de 15 octombrie 2026 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 1.299.201.463 voturi „pentru”;

- 88.817 voturi „impotriva”;

- 16.939.013 abtineri;

- 5.572.144 voturi „neexprimate”;

- 0 voturi anulate in sedinta AGOA.

Prezenta Hotarare AGOA numarul 22 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 29 septembrie 2026, in 3 exemplare originale, de catre:

_______________________

Daniel NAFTALI

Presedinte de sedinta

_______________________

Marcel GHEORGHE

Secretar de sedinta

Hotararea nr. 23 / 29 septembrie 2026

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Sediul social: Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J2005021901408, cod de inregistrare fiscala 18253260

Avand in vedere:

§ Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea societatilor nr. 31/1990”);

§ Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („Legea Emitentilor”);

§ Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („Actul Constitutiv”),

se constata faptul ca sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea acestei sedinte si ca actionarii pot decide in mod legal, in conditii de majoritate legala (conform art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 si art. 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv).

In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:

I. Aprobarea onorariilor suplimentare ce urmeaza sa fie platite catre Ernst & Young Assurance Services SRL, in calitate de auditor financiar al Fondului, pentru auditarea situatiilor financiare ale FP aferente exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2025, in valoare de 9.000 EUR (fara TVA).

Prezentul punct este aprobat cu 1.231.077.210 voturi, reprezentand 93,1363% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (1) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 1.231.077.210 voturi „pentru”;

- 54.910.236 voturi „impotriva”;

- 33.569.885 abtineri;

- 2.157.990 voturi „neexprimate”;

- 86.116 voturi anulate in sedinta AGOA.

II. Aprobarea:

(a) Datei de 15 octombrie 2026 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 1.299.201.463 voturi „pentru”;

- 88.817 voturi „impotriva”;

- 16.939.013 abtineri;

- 5.572.144 voturi „neexprimate”;

- 0 voturi anulate in sedinta AGOA.

Prezenta Hotarare AGOA numarul 23 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 29 septembrie 2026, in 3 exemplare originale, de catre:

_______________________

Daniel NAFTALI

Presedinte de sedinta

_______________________

Marcel GHEORGHE

Secretar de sedinta

FP_20260930130355_Hotarari-AGEA-si-AGOA-29-septembrie-2026-text-integral.pdf
FP_20260930130355_29-September-2026-EGM-and-OGM-Resolutions-full-text.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.