|
Raport curent conform art. 99 lit. s) din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
Evenimente importante de raportat:
Recomandari de vot si materiale de informare in legatura cu adunarile generale ale actionarilor din data de 28/29 mai 2026
Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic („Administratorul Fondului”) al Fondul Proprietatea S.A. („Fondul Proprietatea” / „Fondul”), doreste sa reaminteasca actionarilor ca Administratorul Fondului a convocat adunarile generale extraordinara („AGEA”) si ordinara („AGOA”) ale actionarilor Fondului in data de 28 mai 2026 (prima convocare) la „JW MARRIOTT BUCHAREST GRAND HOTEL”, Salon D, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, Bucuresti, Cod Postal 050726, Romania, incepand cu ora 11:00 am (ora Romaniei) in cazul AGEA si ora 12:00 pm (ora Romaniei) in cazul AGOA.
In cazul in care cerintele statutare de cvorum pentru AGEA/AGOA, prevazute de Legea societatilor nr. 31/1990 si/sau de Actul Constitutiv al Societatii, nu sunt indeplinite la data mentionata anterior pentru prima convocare, ambele adunari sunt convocate pentru data de 29 mai 2026 (a doua convocare) la „JW MARRIOTT BUCHAREST GRAND HOTEL”, Sala Constanta, Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, Bucuresti, Cod Postal 050726, Romania, incepand cu ora 11:00 am (ora Romaniei) in cazul AGEA si ora 12:00 pm (ora Romaniei) in cazul AGOA, cu aceeasi ordine de zi ca la prima convocare.
Toate materialele suport aferente AGEA si AGOA sunt disponibile spre informarea actionarilor pe pagina de internet a Fondului, aici.
Termenul limita pana la care actionarii puteau propune puncte suplimentare pe ordinea de zi AGEA si AGOA a expirat in data de 4 mai 2026, ora 5:00 PM (ora Romaniei). Fondul a primit, in termenul stabilit: (i) o solicitare din partea unui grup de actionari care detine mai mult de 5% din capitalul social al Fondului pentru completarea ordinii de zi a AGOA prin introducerea unui nou punct; si (ii) o solicitare din partea actionarului Lion Capital SA care detine mai mult de 5% din capitalul social al Fondului pentru completarea ordinii de zi a AGEA prin introducerea unor noi puncte. Administratorul Fondului a decis, de asemenea, in data de 4 mai 2026, sa modifice ordinea de zi a AGOA cu privire la repartizarea profitului contabil net auditat aferent anului 2025. Ordinea de zi a AGEA si a AGOA a fost completata in mod corespunzator.
Tot in data de 4 mai 2026, ora 5:00 pm (ora Romaniei) a expirat si termenul-limita pentru primirea propunerilor de candidati pentru o (1) pozitie in Comitetul Reprezentantilor Fondului – Punctul 10 de pe ordinea de zi a AGOA, fiind primite urmatoarele propuneri:
- Dl. Marian-Cristian Mocanu – s-a autopropus;
- Dl. John Francis Walsh – propus de dl. Badea Andrei Valentin.
A. Cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGEA, astfel cum sunt detaliate in Convocatorul AGA completat publicat pe pagina de internet a Fondului, aici:
I. Punctele 1, 2 si 7
Recomandari de vot:
- Punctul 1 - Administratorul Fondului se abtine de la a face orice recomandare de vot;
- Punctul 2 – Administratorul Fondului recomanda votul „PENTRU";
- Punctul 7 – Administratorul Fondului recomanda votul „PENTRU".
Precizari in legatura cu Punctele 1 si 2 (Consolidarea Valorii Nominale / Reducerea Capitalului Social)
Administratorul Fondului reaminteste ca Punctul 1 a fost inclus pe ordinea de zi ca urmare a aprobarii de principiu a Consolidarii Valorii Nominale, punct introdus pe ordinea de zi a AGEA din data de 26 februarie 2026 la solicitarea unui grup de actionari care detine mai mult de 5% din capitalul social si aprobat de actionari conform HAGEA nr. 2 din 26 februarie 2026.
In plus, Punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA include, ca parte a mecanismului de consolidare a valorii nominale, o majorare a capitalului social prin incorporarea rezervelor, pentru a solutiona fractiunile de actiuni rezultate din aceasta consolidare. Administratorul Fondului mentioneaza ca, in conformitate cu Actul Constitutiv al Fondului, AGEA poate delibera si adopta in mod valabil o hotarare cu privire la Punctul 1 numai daca sunt prezenti sau reprezentati actionari care detin cel putin 50% din totalul drepturilor de vot, atat la prima, cat si la a doua convocare. In consecinta, daca aceasta conditie speciala de cvorum nu este indeplinita, Punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA nu va fi supus votului. Daca aceasta conditie speciala de cvorum va fi indeplinita si Punctul 1 va fi supus votului, hotararea aferenta Punctului 1 necesita o majoritate de cel putin doua treimi din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Punctul 2 de pe ordinea de zi a AGEA este un punct alternativ, conditionat de neaprobarea Punctului 1 de catre AGEA. Administratorul Fondului precizeaza ca Punctul 2 va fi supus votului numai daca AGEA poate delibera si adopta in mod valabil o decizie cu privire la Punctul 1, iar Punctul 1 nu este aprobat de AGEA. Daca nu este intrunit cvorumul special necesar pentru Punctul 1 si acesta nu poate fi supus votului, Punctul 2 nu va fi supus votului.
II. Puncte propuse de un actionar care detine mai mult de 5% din capitalul social al Fondului (Punctele 3, 4, 5 si 6)
Punctele 3 & 4
Recomandare de vot: Administratorul Fondului recomanda votul „ABTINERE”, pentru considerentele detaliate mai jos.
Precizari in legatura cu Punctele 3 si 4
Administratorul Fondului mentioneaza ca Punctele 3 si 4 de pe ordinea de zi a AGEA au fost introduse la solicitarea unui actionar care detine mai mult de 5% din capitalul social al Fondului. Administratorul Fondului respecta drepturile actionarilor de a completa ordinea de zi, in conformitate cu cadrul legal si statutar aplicabil.
In acelasi timp, Administratorul Fondului nu considera ca votul asupra acestor puncte este necesar pentru validitatea, eficacitatea sau implementarea deciziei deja adoptate de Administratorul Fondului cu privire la participarea Fondului la majorarea de capital social relevanta, intrucat astfel de decizii se incadreaza in limitele mandatului si competentei Administratorului Fondului, conform prevederilor Actului Constitutiv al Fondului.
In consecinta, includerea acestor puncte pe ordinea de zi, supunerea lor la vot si rezultatul unui astfel de vot nu trebuie interpretate ca o recunoastere a faptului ca aprobarea sau ratificarea actionarilor era necesara si nici ca o conditie prealabila ori o limitare a autoritatii Administratorului Fondului de a adopta decizii care intra in sfera competentei sale.
Administratorul Fondului va lua act de votul exprimat de actionari si va continua sa actioneze in conformitate cu mandatul sau si cu cadrul legal si de reglementare aplicabil.
Pozitia Administratorului Fondului cu privire la Punctele 3 si 4 a fost prezentata in raportul curent anterior al acestuia, disponibil aici.
De asemenea, Administratorul Fondului a informat piata ca, la data de 15 mai 2026, Fondul si-a exercitat dreptul de preferinta in contextul majorarii capitalului social prin aport in numerar aprobate prin Hotararea nr. 1/30.03.2026 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CNAPM. Administratorul Fondului si-a exercitat dreptul de preferinta inainte de expirarea perioadei de subscriere, care s-a incheiat la 18 mai 2026, in scopul mentinerii procentului de participare existent al Fondului in capitalul social al CNAPM.
Punctele 5 & 6
Recomandare de vot: Administratorul Fondului recomanda votul „PENTRU” considerand ca aceste modificari ale Actului Constitutiv al Fondului ar putea oferi o flexibilitate investitionala mai mare, cu respectarea tuturor cerintelor legale, de reglementare si statutare aplicabile.
B. Cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGOA, astfel cum sunt detaliate in Convocatorul AGA completat publicat pe pagina de internet a Fondului, aici:
I. Punctele 2 - 7 si 9 – 11
Recomandari de vot:
- Punctul 2 – Administratorul Fondului recomanda votul „PENTRU”;
- Punctul 3 – Administratorul Fondului recomanda votul „PENTRU”;
- Punctele 4, 5, 6 si 7 - Administratorul Fondului recomanda votul „PENTRU";
- Punctul 9 – Administratorul Fondului recomanda votul „PENTRU";
- Punctul 10 – Administratorul Fondului se abtine de la a face orice recomandare de vot;
- Punctul 11 – Administratorul Fondului recomanda votul „PENTRU".
Precizari in legatura cu Punctele 2 si 3
Punctele 2 si 3 au fost introduse pe ordinea de zi ca urmare a hotararilor actionarilor adoptate in cadrul AGA din 21 noiembrie 2025. Administratorul Fondului a oferit suport tehnic Comitetului Reprezentantilor, insa decizia finala privind aceste puncte propuse apartine Comitetului Reprezentantilor.
Precizari in legatura cu Punctul 10
Administratorul Fondului se abtine de la a face orice recomandare de vot intrucat candidatii pentru Comitetul Reprezentantilor sunt numiti si aprobati de catre actionari, dar recomanda actionarilor sa isi exercite dreptul de vot doar dupa consultarea Convocatorului completat, a listelor finale ale candidatilor si a informatiilor aferente, disponibile pe pagina de internet a Fondului, aici.
Mecanismele de vot pentru Punctul 10 (lista unica, prag de 50% + 1, un singur vot „PENTRU” per actionar) sunt prevazute in sectiunea Informatii generale din Convocatorul completat.
II. Punctul 8 cuprinzand Punctele alternative 8.1 si 8.2 privind repartizarea profitului contabil net auditat aferent anului 2025 cu destinatii diferite
Administratorul Fondului mentioneaza ca Punctul 8.1 reprezinta propunerea inaintata de Administratorul Fondului.
Precizari in legatura cu Punctele 8.1 si 8.2
Punctele 8.1. si 8.2. sunt puncte alternative referitoare la repartizarea profitului net contabil auditat aferent anului 2025; doar unul dintre aceste puncte va fi considerat adoptat de catre AGOA. Mecanismele de vot pe platformele eVote/eVotePRO si in buletinele de vot prin corespondenta sunt prevazute in sectiunea Informatii generale din Convocatorul completat.
Administratorul Fondului doreste sa reaminteasca actionarilor consideratiile sale cu privire la pozitia de numerar, asteptarile privind dividendele de la societatile din portofoliu si alte eventuale obligatii, astfel cum au fost detaliate anterior in Materialul suport privind distribuirea profitului net auditat contabil aferent anului 2025, emis la data de 16 aprilie 2026 si disponibil aici pe baza caruia propunerea sa de distribuire a profitului a fost inaintata actionarilor de catre Administratorul Fondului (Punctul 8.1), reflectand o abordare prudenta si permitand Administratorului Fondului sa propuna distribuirea unui dividend intr-o adunare generala ulterioara a actionarilor.
In continuarea informatiilor pe baza carora a fost intocmit Materialul suport mentionat, in ceea ce priveste dividendele incasate de la companiile din portofoliu, la data emiterii prezentei recomandari de vot, dintre primele 3 companii din portofoliu, CN Aeroporturi Bucuresti SA a aprobat la data de 11 mai 2026 dividendul anual (cu un dividend net de 116,2 milioane RON ce urmeaza a fi incasat de Fond), iar Societatea Nationala a Sarii SA a aprobat la data de 21 mai 2026 dividendul anual (cu un dividend net de 32,4 milioane RON ce urmeaza a fi incasat de Fond).
Termenul legal pentru plata dividendelor de catre societatile de stat catre actionari este sfarsitul lunii iulie 2026. Momentul exact al platii dividendelor depinde in final de conducerea fiecarei companii din portofoliu.
In ceea ce priveste majorarea de capital social la CN Administratia Porturilor Maritime SA, Fondul a subscris si achitat noile actiuni la data de 15 mai 2026, pentru o suma totala de 56,33 milioane RON.
Estimam ca pozitia de numerar si echivalente de numerar a Fondului la sfarsitul lunii mai 2026 va fi de aproximativ 80 milioane RON, excluzand orice dividende asteptate a fi incasate de Fond de la companiile din portofoliu.
Recomandarile de vot ale Administratorului Fondului descrise aici nu sunt in niciun fel obligatorii si nu ar trebui considerate in niciun fel ca fiind document suport/argument pentru fundamentarea votului, actionarii fiind liberi sa decida asupra modului in care voteaza pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. Administratorul Fondului va duce la indeplinire si se va conforma cu toate deciziile luate de actionarii Fondului, indiferent de recomandarile sale din prezentul document, sub rezerva respectarii legii si a reglementarilor.
Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Daniel NAFTALI
Reprezentant permanent
|