Nr.41/24.10.2024
Catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 24 octombrie 2024
Denumirea societatii: FIREBYTE GAMES S.A.
Sediul social: Calea Motilor nr. 119, etaj 3, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Nr. Tel: +40 771282894
Numarul si data inregistrarii la ORC: J12/6845/2017
Cod fiscal: 38624397, Capital social: 4.402.228,4 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, categoria AeRO Premium, Segment SMT, simbol FRB
Evenimente importante de raportat: Hotararea Consiliului de Administratie privind convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor pentru 28 / 29 noiembrie 2024
CONVOCATOR
AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR FIREBYTE GAMES S.A.
Consiliul de Administratie al societatii Firebyte Games S.A., persoana juridica romana cu sediul social in Cluj-Napoca, Calea Motilor nr.119, et.3, inregistrata la Registrul Comertului Cluj sub nr. J12/6845/2017, avand Cod Unic de Identificare 38624397, in cadrul sedintei desfasurate in data de 23.10.2024,
In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 actualizata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si ale Actului Constitutiv al Societatii,
CONVOACA
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) pentru data de 28.11.2024, ora 12.00, la sediul societatii, din Cluj-Napoca, Calea Motilor nr. 119, jud. Cluj, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 14.11.2024, considerata data de referinta.
In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, AGEA se va desfasura in data de 29.11.2024, ora 12.00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor pentru aceeasi Data de Referinta.
ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
1. Aprobarea radierii sediului secundar al societatii din Mun. Cluj-Napoca, Str. Henri Barbusse Nr.44-46, Cluj Business Campus, Etaj 6, Jud. Cluj.
2. Aprobarea Actului Constitutiv in forma actualizata, cu modificarile urmatoare:
“Art.2.2. In conformitate cu prevederile Art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, sediul Societatii poate fi schimbat in orice alta localitate din Romania, cu efectuarea formalitatilor prevazute de lege, in baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Art.2.3. Societatea va putea infiinta sau desfiinta sedii secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica - in baza Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Art. 9.9. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea administratorului si a auditorului financiar, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.
Art. 9.10. Administratorul este ales de catre adunarea generala ordinara pentru un mandat de patru ani.
Art.10.1. Adunarea generala a actionarilor este convocata de catre Administratorul societatii ori de cate ori este necesar.
Art.11.2. Adunarea generala a actionarilor este prezidata de catre administratorul unic al societatii [...].
Art.13.1. Societatea este administrata de catre un administrator unic, ales de catre adunarea generala ordinara a actionarilor pentru un mandat de 4 ani.
Art.13.2. Administratorul unic al societatii poate fi revocat sau inlocuit oricand de adunarea generala ordinara a actionarilor societatii si poate fi persoana fizica, cetatean roman sau strain, sau persoana juridica, de nationalitate romana sau straina, poate fi actionar sau persoana din afara societatii.
Art.13.3. Administratorul numeste si revoca directorul general al societatii, ii stabileste atributiile si remuneratia.
Art.13.4. In relatiile cu tertii societatea este reprezentata de catre administratorul unic al societatii, avand puteri depline de reprezentare si angajare a societatii, cu limitarile impuse de lege, prezentul act constitutiv si Adunarea Generala a Actionarilor. In ceea ce priveste actele de dispozitie, precum obtinerea sau acordarea de credite, gajarea sau vanzarea bunurilor societatii, aceste hotarari se iau de catre Adunarea Generala a Actionarilor, in cazul in care valoarea acestor operatiuni depaseste suma de 500.000 Euro. Administratorul poate delega oricare dintre puterile si atributiile sale directorului general sau altor persoane printr-o imputernicire expresa. Delegarea de atributii include delegarea dreptului de reprezentare al societatii in relatiile cu tertii, persoane fizice, juridice, institutii sau autoritati ale statului.
Art.13.5 La data prezentului act constitutiv actualizat, administratorul societatii este:
D-nul [...] cetatean roman, nascut la data [...], in loc. [...], jud. [...], domiciliat in loc. [...], Str. [...] Nr. [...], Jud. [...], identificat cu C.I. seria [..] nr. [...], eliberata de [...] la data de [...], cu valabilitate pana la data de [...], CNP [...].
Subsemnatul administrator declar ca accept in mod expres mandatul incredintat.
Art. 13.6. Mandatul Administratorului unic este general, cel prevazut de lege, avand puteri depline in ceea ce priveste deplina exercitare a tuturor actelor de comert care decurg din obiectul de activitate al societatii. Acest mandat se poate retrage prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.
Art. 13.7 Mandatul administratorului este pe o perioada de 4 ani si poate fi reinnoit de un numar nelimitat de ori si priveste toate operatiunile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate al societatii.
Art.14.1. Principalele atributii ale Administratorului sunt:
a. stabileste strategia generala de dezvoltare a societatii si o supune aprobarii adunarii generale a actionarilor,
b. stabileste politicile contabile, sistemul de control financiar si aproba planificarea financiara,
c. prezinta auditorului financiar, cu cel putin 30 de zile inainte de ziua stabilita pentru adunarea generala a actionarilor, situatiile financiare anuale si raportul anual insotit de documente justificative,
d. examineaza si-si insuseste situatiile financiare anuale, contul de profit si pierdere, si raportul de audit financiar, pe care le supune spre aprobare adunarii generale a actionarilor,
e. deleaga conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general,
f. stabileste atributiile directorilor, remuneratiile si garantiile acestora, hotaraste revocarea directorilor,
g. supravegheaza activitatea desfasurata de catre directorii societatii,
h. stabileste modul de organizare a activitatilor directorilor societatii prin decizii,
i. are atributia de reprezentare a societatii in raport cu directorii,
j. aproba regulamentul de organizare si functionare al societatii, regulamentul de ordine interioara al societatii, contractul colectiv de munca si politicile de conformitate ale societatii,
k. pregateste raportul anual, convoaca si organizeaza adunarile generale ale societatii.
l. implementeaza hotararile adunarilor generale ale actionarilor,
m. este responsabil de depunerea la Oficiul Registrului Comertului in termen de 15 zile de la data desfasurarii adunarii generale ale actionarilor a situatiilor financiare anuale, a raportului anual, a raportului auditorului financiar si a procesului verbal al adunarii generale ale actionarilor.
n. inregistreaza la Oficiul Registrului Comertului numele persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea, cu mentiunea daca ele actioneaza impreuna sau separat,
o. introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei,
Art.15.3 Administratorul unic este insarcinat cu supravegherea activitatii directorilor. Administratorul poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a societatii. Directorii vor informa administratorul unic asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere.”
Se abroga Art.13.3, Art. 13.7., litera p si q din Art. 14.1 din varianta actuala (referitoare la modul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie), si se efectueaza o noua numerotare.
3. Aprobarea datei de 18.12.2024 ca data de inregistrare (ex-date: 17.12.2024) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, conform art. 87 din Legea 24/2017.
4. Aprobarea mandatarii, cu posibilitate de substitutie, a domnului Ovidiu Stegaru, pentru ca sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private.
La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participle si sa voteze toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 14.11.2024 stabilita ca data de referinta.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la sedinta adunarii generale este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala sau generala, data persoanei fizice care-i reprezinta, si actul de identitate al reprezentantului.
Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul Societatii incepand cu data de 28.10.2024 ora 17:00 si de pe site-ul www.firebyte.ro.
Procura speciala sau generala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar).
Procurile si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi depuse/transmise in original la sediul Societatii sau transmise prin e-mail pana la data de 26.11.2024 ora 12.00, la adresa de email support@firebyte-games.com .
In cazul procurii speciale acordata de catre un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:
- institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar,
- instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar,
- procura speciala este semnata de actionar.
La data adunarii, la intrarea in sala de sedinta a adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii, in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica incorporata, si o copie a actelor sale de identificare.
Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale.
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale, respectiv proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, vor fi insotite de copiile actelor de identificare ale initiatorilor. Acestea se refera la actele de identitate (buletin/carte de identitate) in cazul persoanelor fizice si certificatele de inmatriculare si constatatoare sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 2 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) indicand detinatorii calitatii de reprezentanti legali pentru persoanele juridice actionari ai Societatii.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina alta decat limba engleza vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, iar constatarea calitatii de reprezentant legal se va face in baza listei actionarilor pusa la dispozitie de catre Depozitarul Central.
Propunerile vor fi depuse la sediul Societatii pana cel tarziu la data de 11.11.2024, ora 17.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR” sau transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronica, in acelasi termen la adresa: support@firebyte-games.com, mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”.
Se aduce la cunostinta actionarilor ca in ceea ce priveste propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii, este necesar ca pentru fiecare punct propus de initiatori sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.
Ultima varianta actualizata a procurilor si buletinelor de vot prin corespondenta va fi disponibila pe site-ul societatii incepand cu data de 13.11.2024, ora 17.00.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de data sedintei adunarilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, impreuna cu copia actului de identitate si/sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al actionarului, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi transmise Societatii, in original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email support@firebyte-games.com, pana la data de 26.11.2024 ora 12.00. Formularele vor fi redactate fie in limba romana fie in limba engleza. Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data 26.11.2024, ora 12.00.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Formularele de buletin de vot prin corespondenta, formularele de procuri speciale (ambele disponibile in limba romana si in limba engleza), documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotarari, se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 28.10.2024, ora 17.00 pe website-ul societatii la adresa www.firebyte.ro si la sediul societatii din Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 119.
Consiliul de Administratie recomanda actionarilor sa consulte materialele suport pentru Adunarile Generale ale Actionarilor, disponibile pe site-ul www.firebyte.ro incepand cu data de 28.10.2024 .
Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.
CONVOCATOR
AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR FIREBYTE GAMES S.A.
Consiliul de Administratie al societatii Firebyte Games S.A., persoana juridica romana cu sediul social in Cluj-Napoca, Calea Motilor nr.119, et.3, inregistrata la Registrul Comertului Cluj sub nr. J12/6845/2017, avand Cod Unic de Identificare 38624397, in cadrul sedintei desfasurate in data de 23.10.2024,
In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 actualizata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si ale Actului Constitutiv al Societatii,
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru data de 28.11.2024, ora 13.00, la sediul societatii, din Cluj-Napoca, Calea Motilor nr. 119, jud. Cluj, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 14.11.2024, considerata data de referinta.
In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, AGOA se va desfasura in data de 29.11.2024, ora 13.00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor pentru aceeasi Data de Referinta.
ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
1. Aprobarea revocarii membrilor Consiliului de Administratie al societatii, in conformitate cu dispozitiile Art. 137^1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile.
2. Alegerea administratorului unic al societatii, pentru un mandat de 4 ani, si stabilirea remuneratiei acestuia.
3. Aprobarea datei de 18.12.2024 ca data de inregistrare (ex-date: 17.12.2024) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, conform art. 87 din Legea 24/2017.
4. Aprobarea mandatarii, cu posibilitate de substitutie, a domnului Ovidiu Stegaru, pentru ca sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participle si sa voteze toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 14.11.2024 stabilita ca data de referinta.
Actionarii Societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, precum si membrii Consiliului de Administratie pot prezenta propuneri de candidati pentru alegerea administratorului, incluzand in cerere informatii despre numele si prenumele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanei / persoanelor propuse, precum si un curriculum vitae al persoanei / persoanelor propuse.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele si prenumele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse si modalitatea si ordinea in care acestia vor fi inscrisi pe buletinul de vot vor fi disponibile la sediul societatii in prima zi lucratoare dupa data limita pana la care se pot face propuneri.
Actionarii/administratorii Societatii vor putea depune/transmite pana la data de 11.11.2024 (ora 17.00) solicitarea adresata Societatii, impreuna cu documentele enumerate in paragraful de mai sus, in plic inchis (in original), prin posta sau servicii de curierat, la adresa sediului social din Mun. Cluj-Napoca, Str. Motilor Nr. 119, Etaj 3, Birou E 303, Jud. Cluj, sau prin e-mail la adresa support@firebyte-games.com, cu mentiunea scrisa „PROPUNERE DE CANDIDATURI PENTRU ADMINISTRATOR - ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.11.2024”.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la sedinta adunarii generale, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala sau generala, data persoanei fizice care-i reprezinta, si actul de identitate al reprezentantului.
Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul Societatii incepand cu data de 28.10.2024, ora 17:00, si de pe site-ul www.firebyte.ro.
Procura speciala sau generala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar).
Procurile si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi depuse/transmise in original la sediul Societatii sau transmise prin e-mail pana la data de 26.11.2024 ora 13.00, la adresa de email support@firebyte-games.com .
In cazul procurii speciale acordata de catre un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:
- institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar,
- instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar,
- procura speciala este semnata de actionar.
La data adunarii, la intrarea in sala de sedinta a adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii, in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica incorporata, si o copie a actelor sale de identificare.
Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale.
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale, respectiv proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, vor fi insotite de copiile actelor de identificare ale initiatorilor. Acestea se refera la actele de identitate (buletin/carte de identitate) in cazul persoanelor fizice si certificatele de inmatriculare si constatatoare sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 2 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) indicand detinatorii calitatii de reprezentanti legali pentru persoanele juridice actionari ai Societatii.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina alta decat limba engleza vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, iar constatarea calitatii de reprezentant legal se va face in baza listei actionarilor pusa la dispozitie de catre Depozitarul Central.
Propunerile vor fi depuse la sediul Societatii pana cel tarziu la data de 11.11.2024, ora 17.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR” sau transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronica, in acelasi termen la adresa: support@firebyte-games.com, mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”.
Se aduce la cunostinta actionarilor ca in ceea ce priveste propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii, este necesar ca pentru fiecare punct propus de initiatori sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.
Ultima varianta actualizata a procurilor si buletinelor de vot prin corespondenta va fi disponibila pe siteul societatii incepand cu data de 13.11.2024, ora 17.00.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de data sedintei adunarilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, impreuna cu copia actului de identitate si/sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al actionarului, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi transmise Societatii, in original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email support@firebyte-games.com, pana la data de 26.11.2024 ora 13.00. Formularele vor fi redactate fie in limba romana fie in limba engleza. Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data 26.11.2024, ora 13.00.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Formularele de buletin de vot prin corespondenta, formularele de procuri speciale (ambele disponibile in limba romana si in limba engleza), documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotarari, se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 28.10.2024, ora 17.00 pe website-ul societatii la adresa www.firebyte.ro si la sediul societatii din Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 119.
Consiliul de Administratie recomanda actionarilor sa consulte materialele suport pentru Adunarile Generale ale Actionarilor, disponibile pe site-ul www.firebyte.ro incepand cu data de 28.10.2024 .
Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.
Chis Grigore
Presedintele Consiliului de Administratie