Nr.80/15.12.2023
Catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 15 decembrie 2023
Denumirea societatii: FIREBYTE GAMES S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse, nr. 44-46, etaj. 6, judetul Cluj
Nr. Tel: +40 771282894
Numarul si data inregistrarii la ORC: J12/6845/2017
Cod fiscal: 38624397, Capital social: 4.182.200,80 lei
Cod LEI: 78720012FMADM8GOYX42
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, categoria AeRO Premium, Segment SMT, simbol FRB
Evenimente importante de raportat:
CONVOCATOR
AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR FIREBYTE GAMES S.A.
Consiliul de Administratie al societatii Firebyte Games S.A., persoana juridica romana cu sediul social in Cluj-Napoca, str. Henri Barbuse nr. 44-46, etaj 6, inregistrata la Registrul Comertului Cluj sub nr. J12/6845/2017, avand Cod Unic de Identificare 38624397, in cadrul sedintei desfasurate in data de 14.12.2023,
In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata privind societatile comerciale, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si ale Actului Constitutiv al Societatii,
CONVOACA
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) pentru data de 19.01.2024, ora 14.00, la adresa: Cluj-Napoca, jud. Cluj, Calea Motilor nr. 119, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 08.01.2024, considerata data de referinta.
In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, AGEA se va desfasura in data de 20.01.2024, ora 14.00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor pentru aceeasi Data de Referinta.
ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
1. Modificarea art. 4.1 din Actul Constitutiv al societatii, prin adaugarea urmatoarelor Coduri CAEN:
Cod CAEN 7219 “Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie”
2. Aprobarea atragerii unor surse de finantare din fonduri europene nerambursabile, in vederea utilizarii acestora in cadrul unui proiect cu o valoare maxima de 5 milioane de euro (fonduri nerambursabile si contributie proprie), avand urmatoarele obiective:
· Dezvoltarea structurii Cercetare-Dezvoltare si Inovare (CDI) in cadrul Firebyte Games S.A. prin realizarea unui software bazat pe modele si tehnologii de inteligenta artificiala (AI) destinat procesarii si organizarii securizate a documentelor;
· Angajarea de personal;
· Achizitia de software si hardware in scopul dezvoltarii si sporirii capacitatilor de cercetare si inovare si adoptarea tehnologiilor avansate.
Imputernicirea Directorului General al Societatii pentru depunerea, ridicarea si semnarea cu drept de semnatura unica a urmatoarelor:
· Cererea de finantare, planul de afaceri si toate anexele acestora pentru accesarea de fonduri nerambursabile cu finantare europeana (Programul Operational Regional Nord Vest, Apel de proiecte nr. PRNV/2023/111/1, O Europa mai competitiva si mai inteligenta prin promovarea unei transformari economice inovatoare si inteligente si a conectivitatii TIC regionale. Prioritatea 1: O regiune competitiva prin inovare, digitalizare si intreprinderi dinamice. Obiectiv specific 1.1: Dezvoltarea si cresterea capacitatilor de cercetare si inovare si adoptarea tehnologiilor avansate);
· Contractul de finantare, documentele aferente procedurilor de achizitii, contractele comerciale care deriva din contractarea si implementarea proiectului, cererile de plata/rambursare, rapoartele de progres, orice alt document necesar pentru buna implementare a proiectului;
· Toate platile necesare derivate din contractele semnate cu institutiile care vor fi implicate in procesul de implementare a proiectului.
Imputernicirea Directorului General sa reprezinte Societatea, cu drept de semnatura unica, pentru orice alte activitati si documente necesare bunei implementari ale proiectului in cadrul limitarilor valorice stabilite mai sus, dar care nu au fost mentionate specific.
3. Aprobarea datei de 09.02.2024 ca data de inregistrare (ex-date: 08.02.2024) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara Actionarilor, conform art. 87 din Legea 24/2017.
4. Aprobarea mandatarii, cu posibilitate de substitutie, a domnului Ovidiu Stegaru, pentru ca sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private.
La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participle si sa voteze toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 08.01.2024 stabilita ca data de referinta.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la sedinta adunarii generale este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala sau generala, data persoanei fizice care-i reprezinta, si actul de identitate al reprezentantului.
Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul Societatii incepand cu data de 18.12.2023, ora 17:00, si de pe site-ul www.firebyte.ro.
Procura speciala sau generala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar).
Procurile si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi depuse/transmise in original la sediul Societatii sau transmise prin e-mail pana la data de 17.01.2024 ora 14.00, la adresa de email support@firebyte-games.com .
In cazul procurii speciale acordata de catre un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:
- institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar,
- instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar,
- procura speciala este semnata de actionar.
La data adunarii, la intrarea in sala de sedinta a adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii, in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica incorporata, si o copie a actelor sale de identificare.
Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale.
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale, respectiv proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, vor fi insotite de copiile actelor de identificare ale initiatorilor. Acestea se refera la actele de identitate (buletin/carte de identitate) in cazul persoanelor fizice si certificatele de inmatriculare si constatatoare sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 2 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) indicand detinatorii calitatii de reprezentanti legali pentru persoanele juridice actionari ai Societatii.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina alta decat limba engleza vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, iar constatarea calitatii de reprezentant legal se va face in baza listei actionarilor pusa la dispozitie de catre Depozitarul Central.
Propunerile vor fi depuse la sediul Societatii pana cel tarziu la data de 03.01.2024, ora 17.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR” sau transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronica, in acelasi termen la adresa: support@firebyte-games.com, mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”.
Se aduce la cunostinta actionarilor ca in ceea ce priveste propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii, este necesar ca pentru fiecare punct propus de initiatori sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.
Ultima varianta actualizata a procurilor si buletinelor de vot prin corespondenta va fi disponibila pe siteul societatii incepand cu data de 05.01.2024, ora 17.00.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de data sedintei adunarilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, impreuna cu copia actului de identitate si/sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al actionarului, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi transmise Societatii, in original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email support@firebyte-games.com, pana la data de 17.01.2024 ora 14.00. Formularele vor fi redactate fie in limba romana fie in limba engleza. Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data 17.01.2024, ora 14.00.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Formularele de buletin de vot prin corespondenta, formularele de procuri speciale (ambele disponibile in limba romana si in limba engleza), documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotarari, se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 18.12.2023, ora 17.00 pe website-ul societatii la adresa www.firebyte.ro si la sediul societatii din Cluj-Napoca, str. Henri Barbuse nr. 44-46, etaj 6.
Consiliul de Administratie recomanda actionarilor sa consulte materialele suport pentru Adunarile Generale ale Actionarilor, disponibile pe site-ul www.firebyte.ro incepand cu data de 18.12.2023.
Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.
Presedintele Consiliului de Administratie
Grigore CHIS