Nr.90/19.01.2024
Catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 19 ianuarie 2024
Denumirea societatii: FIREBYTE GAMES S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse, nr. 44-46, etaj. 6, judetul Cluj
Nr. Tel: +40 771282894
Numarul si data inregistrarii la ORC: J12/6845/2017
Cod fiscal: 38624397, Capital social: 4.182.200,80 lei
Cod LEI: 78720012FMADM8GOYX42
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, categoria AeRO Premium, Segment SMT, simbol FRB
Evenimente importante de raportat: Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 19.01.2024, la prima convocare; Hotarari adoptate.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Firebyte Games SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 19.01.2024, ora 14:00, in Cluj-Napoca, Calea Motilor nr. 119. Conform Convocatorului, au fost indreptatite sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 08.01.2024.
La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta actionari detinand un numar de 21.749.732 actiuni cu drept de vot, reprezentand 52,0055% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al Firebyte Games SA.
Sedinta Adunarii Generale Extraordinare a fost prezidata de catre domnul Danciu Adrian, membru al Consiliului de Administratie al Firebyte Games SA.
In prezenta actionarilor reprezentand 52,0055% (21.749.732 actiuni) din capitalul social si 52,0055% (21.749.732 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% (21.749.732 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu vot “impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu vot “abtinere” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, actionarii hotarand urmatoarele:
Hotararea 1
Se aproba modificarea art. 4.1 din Actul Constitutiv al societatii, prin adaugarea urmatoarelor Coduri CAEN:
Cod CAEN 7219 “Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie”
Hotararea 2
Se aproba atragerea unor surse de finantare din fonduri europene nerambursabile, in vederea utilizarii acestora in cadrul unui proiect cu o valoare maxima de 5 milioane de euro (fonduri nerambursabile si contributie proprie), avand urmatoarele obiective:
· Dezvoltarea structurii Cercetare-Dezvoltare si Inovare (CDI) in cadrul Firebyte Games S.A. prin realizarea unui software bazat pe modele si tehnologii de inteligenta artificiala (AI) destinat procesarii si organizarii securizate a documentelor;
· Angajarea de personal;
· Achizitia de software si hardware in scopul dezvoltarii si sporirii capacitatilor de cercetare si inovare si adoptarea tehnologiilor avansate.
Se aproba imputernicirea Directorului General al Societatii pentru depunerea, ridicarea si semnarea cu drept de semnatura unica a urmatoarelor:
· Cererea de finantare, planul de afaceri si toate anexele acestora pentru accesarea de fonduri nerambursabile cu finantare europeana (Programul Operational Regional Nord Vest, Apel de proiecte nr. PRNV/2023/111/1, O Europa mai competitiva si mai inteligenta prin promovarea unei transformari economice inovatoare si inteligente si a conectivitatii TIC regionale. Prioritatea 1: O regiune competitiva prin inovare, digitalizare si intreprinderi dinamice. Obiectiv specific 1.1: Dezvoltarea si cresterea capacitatilor de cercetare si inovare si adoptarea tehnologiilor avansate);
· Contractul de finantare, documentele aferente procedurilor de achizitii, contractele comerciale care deriva din contractarea si implementarea proiectului, cererile de plata/rambursare, rapoartele de progres, orice alt document necesar pentru buna implementare a proiectului;
· Toate platile necesare derivate din contractele semnate cu institutiile care vor fi implicate in procesul de implementare a proiectului.
Se aproba imputernicirea Directorului General sa reprezinte Societatea, cu drept de semnatura unica, pentru orice alte activitati si documente necesare bunei implementari ale proiectului in cadrul limitarilor valorice stabilite mai sus, dar care nu au fost mentionate specific.
Hotararea 3
Se aproba data de 09.02.2024 ca data de inregistrare (ex-date: 08.02.2024) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara Actionarilor, conform art. 87 din Legea 24/2017.
Hotararea 4
Se aproba mandatarea, cu posibilitate de substitutie, a domnului Ovidiu Stegaru, pentru ca sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private.
Presedintele Consiliului de Administratie
Grigore CHIS