Nr.50/28.11.2024
Catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 28 noiembrie 2024
Denumirea societatii: FIREBYTE GAMES S.A.
Sediul social: Calea Motilor nr. 119, etaj 3, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Nr. Tel: +40 771282894
Numarul si data inregistrarii la ORC: J12/6845/2017
Cod fiscal: 38624397, Capital social: 4.402.228,4 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, categoria AeRO Premium, Segment SMT, simbol FRB
Evenimente importante de raportat: Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din 28.11.2024, la prima convocare; Hotarari adoptate
1. Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 28.11.2024, la prima convocare; Hotarari adoptate
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Firebyte Games SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 28.11.2024, ora 12:00, in Cluj-Napoca, Calea Motilor nr. 119. Conform Convocatorului, au fost indreptatite sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 14.11.2024.
La sedinta au participat actionari detinand un numar de 21.498.948 actiuni cu drept de vot, reprezentand 47,7806% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al Firebyte Games SA.
Sedinta Adunarii Generale Extraordinare a fost prezidata de catre domnul Danciu Adrian, membru al Consiliului de Administratie al Firebyte Games SA.
In prezenta actionarilor reprezentand 47,7806% (21.498.948 actiuni) din capitalul social si 47,7806% (21.498.948 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% (21.498.948 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu vot “impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu vot “abtinere” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, actionarii hotarand urmatoarele:
Hotararea 1
Se aproba radierea sediului secundar al societatii din Mun. Cluj-Napoca, Str. Henri Barbusse Nr.44-46, Cluj Business Campus, Etaj 6, Jud. Cluj.
Hotararea 2
Se aproba Actul Constitutiv in forma actualizata, cu modificarile urmatoare:
“Art.2.2. In conformitate cu prevederile Art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, sediul Societatii poate fi schimbat in orice alta localitate din Romania, cu efectuarea formalitatilor prevazute de lege, in baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Art.2.3. Societatea va putea infiinta sau desfiinta sedii secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica - in baza Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Art. 9.9. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea administratorului si a auditorului financiar, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.
Art. 9.10. Administratorul este ales de catre adunarea generala ordinara pentru un mandat de patru ani.
Art.10.1. Adunarea generala a actionarilor este convocata de catre Administratorul societatii ori de cate ori este necesar.
Art.11.2. Adunarea generala a actionarilor este prezidata de catre administratorul unic al societatii [...].
Art.13.1. Societatea este administrata de catre un administrator unic, ales de catre adunarea generala ordinara a actionarilor pentru un mandat de 4 ani.
Art.13.2. Administratorul unic al societatii poate fi revocat sau inlocuit oricand de adunarea generala ordinara a actionarilor societatii si poate fi persoana fizica, cetatean roman sau strain, sau persoana juridica, de nationalitate romana sau straina, poate fi actionar sau persoana din afara societatii.
Art.13.3. Administratorul numeste si revoca directorul general al societatii, ii stabileste atributiile si remuneratia.
Art.13.4. In relatiile cu tertii societatea este reprezentata de catre administratorul unic al societatii, avand puteri depline de reprezentare si angajare a societatii, cu limitarile impuse de lege, prezentul act constitutiv si Adunarea Generala a Actionarilor. In ceea ce priveste actele de dispozitie, precum obtinerea sau acordarea de credite, gajarea sau vanzarea bunurilor societatii, aceste hotarari se iau de catre Adunarea Generala a Actionarilor, in cazul in care valoarea acestor operatiuni depaseste suma de 500.000 Euro. Administratorul poate delega oricare dintre puterile si atributiile sale directorului general sau altor persoane printr-o imputernicire expresa. Delegarea de atributii include delegarea dreptului de reprezentare al societatii in relatiile cu tertii, persoane fizice, juridice, institutii sau autoritati ale statului.
Art.13.5 La data prezentului act constitutiv actualizat, administratorul societatii este:
D-nul [...] cetatean roman, nascut la data [...], in loc. [...], jud. [...], domiciliat in loc. [...], Str. [...] Nr. [...], Jud. [...], identificat cu C.I. seria [..] nr. [...], eliberata de [...] la data de [...], cu valabilitate pana la data de [...], CNP [...].
Subsemnatul administrator declar ca accept in mod expres mandatul incredintat.
Art. 13.6. Mandatul Administratorului unic este general, cel prevazut de lege, avand puteri depline in ceea ce priveste deplina exercitare a tuturor actelor de comert care decurg din obiectul de activitate al societatii. Acest mandat se poate retrage prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.
Art. 13.7 Mandatul administratorului este pe o perioada de 4 ani si poate fi reinnoit de un numar nelimitat de ori si priveste toate operatiunile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate al societatii.
Art.14.1. Principalele atributii ale Administratorului sunt:
a. stabileste strategia generala de dezvoltare a societatii si o supune aprobarii adunarii generale a actionarilor,
b. stabileste politicile contabile, sistemul de control financiar si aproba planificarea financiara,
c. prezinta auditorului financiar, cu cel putin 30 de zile inainte de ziua stabilita pentru adunarea generala a actionarilor, situatiile financiare anuale si raportul anual insotit de documente justificative,
d. examineaza si-si insuseste situatiile financiare anuale, contul de profit si pierdere, si raportul de audit financiar, pe care le supune spre aprobare adunarii generale a actionarilor,
e. deleaga conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general,
f. stabileste atributiile directorilor, remuneratiile si garantiile acestora, hotaraste revocarea directorilor,
g. supravegheaza activitatea desfasurata de catre directorii societatii,
h. stabileste modul de organizare a activitatilor directorilor societatii prin decizii,
i. are atributia de reprezentare a societatii in raport cu directorii,
j. aproba regulamentul de organizare si functionare al societatii, regulamentul de ordine interioara al societatii, contractul colectiv de munca si politicile de conformitate ale societatii,
k. pregateste raportul anual, convoaca si organizeaza adunarile generale ale societatii.
l. implementeaza hotararile adunarilor generale ale actionarilor,
m. este responsabil de depunerea la Oficiul Registrului Comertului in termen de 15 zile de la data desfasurarii adunarii generale ale actionarilor a situatiilor financiare anuale, a raportului anual, a raportului auditorului financiar si a procesului verbal al adunarii generale ale actionarilor.
n. inregistreaza la Oficiul Registrului Comertului numele persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea, cu mentiunea daca ele actioneaza impreuna sau separat,
o. introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei,
Art.15.3 Administratorul unic este insarcinat cu supravegherea activitatii directorilor. Administratorul poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a societatii. Directorii vor informa administratorul unic asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere.”
Se abroga Art.13.3, Art. 13.7., litera p si q din Art. 14.1 din varianta actuala (referitoare la modul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie), si se efectueaza o noua numerotare.
Hotararea 3
Se aproba data de 18.12.2024 ca data de inregistrare (ex-date: 17.12.2024) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, conform art. 87 din Legea 24/2017.
Hotararea 4
Se aproba mandatarea, cu posibilitate de substitutie, a domnului Ovidiu Stegaru, pentru ca sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private.
2. Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 28.11.2024, la prima convocare; Hotarari adoptate
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Firebyte Games SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 28.11.2024, ora 13:00, in Cluj-Napoca, Calea Motilor nr. 119. Conform Convocatorului, au fost indreptatite sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 14.11.2024.
La sedinta au participat actionari detinand un numar de 21.498.948 actiuni cu drept de vot, reprezentand 47,7806% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al Firebyte Games SA.
Sedinta Adunarii Generale Ordinare a fost prezidata de catre domnul Danciu Adrian, membru al Consiliului de Administratie al Firebyte Games SA.
In prezenta actionarilor reprezentand 47,7806% (21.498.948 actiuni) din capitalul social si 47,7806% (21.498.948 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% (21.498.948 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu vot “impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu vot “abtinere” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, actionarii hotarand urmatoarele:
Hotararea 1
Aprobarea revocarii membrilor Consiliului de Administratie al societatii, in conformitate cu dispozitiile Art. 137^1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile.
Hotararea 2
Alegerea administratorului unic al societatii, dl Grigore Chis, pentru un mandat de 4 ani, si stabilirea remuneratiei acestuia.
Hotararea 3
Aprobarea datei de 18.12.2024 ca data de inregistrare (ex-date: 17.12.2024) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, conform art. 87 din Legea 24/2017.
Hotararea 4
Aprobarea mandatarii, cu posibilitate de substitutie, a domnului Ovidiu Stegaru, pentru ca sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private.
Ovidiu Stegaru
Director General