Nr.67/06.10.2023
Catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 6 octombrie 2023
Denumirea societatii: FIREBYTE GAMES S.A.
Sediul social: str. Henri Barbuse nr. 44-46, etaj 6, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Nr. Tel: +40 771282894
Numarul si data inregistrarii la ORC: J12/6845/2017
Cod fiscal: 38624397, Capital social: 4.182.200,80 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, categoria AeRO Premium, Segment SMT, simbol FRB
Evenimente importante de raportat: Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 06.10.2023, la prima convocare; Hotarari adoptate.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Firebyte Games SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 06.10.2023, ora 14:00, in Cluj-Napoca, Calea Motilor nr. 119. Conform Convocatorului, au fost indreptatite sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 25.09.2023.
La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta actionari detinand un numar de 21.609.003 actiuni cu drept de vot, reprezentand 51,6690% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al Firebyte Games SA.
Sedinta Adunarii Generale Ordinare a fost prezidata de catre domnul Danciu Adrian, membru al Consiliului de Administratie al Firebyte Games SA.
In prezenta actionarilor reprezentand 51,6690% (21.609.003 actiuni) din capitalul social si 51,6690% (21.609.003 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% (21.609.003 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu vot “impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu vot “abtinere” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, actionarii hotarand urmatoarele:
Hotararea 1
Se aleg membrii Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani: Chis Grigore, Danciu Adrian si Alexa Mihai-Cristian.
Hotararea 2
Se alege MBO AUDIT & ACCOUNTING S.R.L. in calitate de auditor financiar al societatii pentru exercitiile financiare 2024 si 2025 si se mandateaza Consiliul de Administratie pentru semnarea contractului cu auditorul financiar.
Hotararea 3
Se aproba data de 25.10.2023 ca data de inregistrare (ex-date: 24.10.2023) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara Actionarilor, conform art. 87 din Legea 24/2017.
Hotararea 4
Se aproba mandatarea, cu posibilitate de substitutie, a domnului Ovidiu Stegaru, pentru ca sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private.
Grigore Chis
Presedinte Consiliu de Administratie