Nr.7/15.02.2024
Catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 15 februarie 2024
Denumirea societatii: FIREBYTE GAMES S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse, nr. 44-46, etaj. 6, judetul Cluj
Nr. Tel: +40 771282894
Numarul si data inregistrarii la ORC: J12/6845/2017
Cod fiscal: 38624397, Capital social: 4.182.200,80 lei
Cod LEI: 78720012FMADM8GOYX42
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, categoria AeRO Premium, Segment SMT, simbol FRB
Evenimente importante de raportat: Hotararea Consiliului de Administratie privind constatarea si validarea rezultatelor operatiunii de majorare a capitalului social
Conducerea Firebyte Games SA (denumita in continuare „Societatea”) informeaza investitorii cu privire la faptul ca in data de 15.02.2024, Consiliul de Administratie al Societatii a adoptat decizia de constatare si validare a rezultatelor operatiunii de majorare a capitalului social.
Decizia Consiliului de Administratie al Societatii este anexata prezentului raport curent.
Presedinte Consiliu de Administratie
Grigore Chis
DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL FIREBYTE GAMES S.A.
nr. 1 din data de 15.02.2024
Sedinta membrilor Consiliului de Administratie al Societatii („Consiliul de Administratie”), in prezenta tuturor membrilor sai, respectiv dl. Grigore Chis, dl. Adrian Danciu si dl. Mihai-Cristian Alexa, s-a desfasurat in conformitate cu prevederile Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”) si ale actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”) in data de 15 februarie 2024.
AVAND IN VEDERE CA:
(A) In data de 28.05.2021, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii („AGEA”) a aprobat „imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii ca intr-o perioada de 3 ani sa poata decide majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni, cu o valoare care sa nu depaseasca jumatate din capitalul social subscris, existent la data hotararii si implicit la actualizarea actului constitutiv cu privire la valoarea noului capital social.” („Hotararea AGEA nr. 2 din 28.05.2021”);
(B) In data de 13.09.2023, Consiliul de Administratie a aprobat majorarea capitalului social al Societatii cu suma de pana la 2.091.100,40 lei la valoare nominala („Majorarea Capitalului Social”), prin emisiunea unui numar de pana la 20.911.004 actiuni noi cu o valoare nominala de 0,10 lei pe actiune si o valoare nominala totala de 2.091.100,40 lei („Actiunile Noi”). („Decizia CA nr. 1 din 13.09.2023”);
(C) In timpul primei etape a Majorarii de Capital Social, desfasurata in perioada 03.01.2024 - 02.02.2024, au fost subscrise 3.148.154 Actiuni Noi din 20.911.004 actiuni disponibile, la un pret per Actiune Noua in valoare de 0,20 lei si o valoare nominala de 0,10 lei per Actiune Noua;
(D) In data de 05.02.2024, Consiliul de Administratie a aprobat ca un numar de pana la 17.762.850 Actiuni Noi ramase nesubscrise dupa prima etapa a Majorarii Capitalului Social sa fie oferite spre subscriere in schimbul unor aporturi in numerar in cadrul etapei de plasament privat a Majorarii Capitalului Social, oferta fiind adresata catre anumite persoane din Uniunea Europeana in baza exceptiilor permise de la publicarea unui prospect, inclusiv cele prevazute la articolul 1 alineat (4), literele (a) – (d) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE („Regulamentul privind Prospectul”) si/sau investori carora le pot fi adresate si directionate asemenea plasamente private in mod legal, in conformitate cu exceptiile de la Regulamentul S („Regulamentul S”) din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii („Legea privind Valorile Mobiliare”) si fara sa existe o obligatie de conformare cu orice alte formalitati conform vreunei legi aplicabile, in masura in care si doar daca o investitie in Actiunile Noi nu constituie o incalcare a oricarei legi aplicabile de catre un asemenea investitor. („Plasamentul Privat”),
(E) La data de 14.02.2024 s-a incheiat etapa a doua a Majorarii Capitalului Social, si anume etapa Plasamentului Privat; si
(F) In conformitate cu deciziile mentionate la punctele (A), (B), si (D) din preambul, Consiliul de Administratie intentioneaza prin prezenta sa aprobe, printre altele, (i) luarea la cunostinta a rezultatelor Plasamentului Privat; (ii) constatarea si validarea rezultatelor Majorarii Capitalului Social; (iii) aprobarea Actului Constitutiv actualizat al Societatii, (iv) acordarea de imputerniciri;
Constatand indeplinirea tuturor conditiilor prevazute de legislatia din Romania si de Actul Constitutiv al Societatii pentru validitatea acestei sedinte a Consiliului de Administratie si pentru luarea de hotarari,
HOTARASTE IN UNANIMITATE DUPA CUM URMEAZA:
Art. 1. Luarea la cunostinta a rezultatelor Plasamentului Privat
1.1. Consiliul de Administratie ia la cunostinta ca in urma finalizarii Plasamentlui Privat au fost subscrise 25.000 Actiuni Noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare si o valoare nominala totala de 2.500 lei.
Art. 2. Constatarea si validarea rezultatelor aferente Majorarii de Capital Social
2.1 Consiliul constata si valideaza prin prezenta, in temeiul subscrierilor de Actiuni Noi efectuate in cadrul Majorarii Capitalului Social, urmatoarele rezultate:
o un numar de 3.148.154 actiuni Actiuni Noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare si o valoare nominala totala de 314.815,40 lei a fost subscris in cadrul primei etape a Majorarii Capitalului Social la un pret de emisiune de 0,20 lei per actiune; si
o un numar de 25.000 Actiuni Noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare si o valoare nominala totala de 2.500 lei a fost subscris in cadrul celei de-a doua etape a Majorarii Capitalului Social la un pret de emisiune de 0,21 lei per actiune.
2.2 Un numar de 17.737.850 Actiuni Noi ramase nesubscrise dupa derularea Majorarii Capitalului Social sunt anulate prin prezenta.
2.3 Capitalul social al Societatii este astfel majorat de la valoarea nominala de 4.182.200,80 lei pana la valoarea nominala de 4.499.516,20 lei, prin emiterea unui numar de 3.173.154 actiuni noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,10 lei si o valoare nominala totala de 317.315,40 lei.
Art. 3. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat
3.1 Consiliul aproba prin prezenta modificarea Actului Constitutiv pentru a reflecta Majorarea Capitalului Social, dupa cum urmeaza:
Articolul 5.1 din Actul Constitutiv se va modifica si va avea urmatorul continut:
„Capitalul social subscris si varsat al societatii este de 4.499.516,20 lei. Capitalul social este impartit intr-un numar de 44.995.162 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune. Capitalul social este subscris si varsat integral de catre actionari prin aport in numerar in cuantum de 4.499.516,20 lei.”
Art. 4. Acordarea de imputerniciri
4.1 Consiliul de Administratie aproba desemnarea si imputernicirea dlui Ovidiu Stegaru, in calitate de Director General („Reprezentantul”), semnatura sa angajand in mod valabil si fiind obligatorie pentru Societate, pentru a indeplini urmatoarele acte si fapte in numele si pe seama Societatii, fiind de asemenea imputernicit sa reprezinte Societatea in legatura cu investitorii, orice persoana de drept privat sau public, orice notar public, orice banca si/sau orice terta persoana, inclusiv, fara limitare, pentru („Imputernicirea”):
(i) semnarea oricarui document si realizarea oricarei alte formalitati necesare, utile sau oportune pentru inregistrarea si opozabilitatea hotararilor adoptate, inclusiv semnarea Actului Constitutiv actualizat, precum si semnarea, stampilarea si transmiterea oricaror alte documente care sunt necesare, adecvate, dezirabile, cerute, utile sau recomandabile in legatura cu exercitarea de catre Societate a tuturor drepturilor si indeplinirea tuturor obligatiilor sale rezultand din sau in legatura cu deciziile aprobate prin prezenta, inclusiv cu privire la Majorarea Capitalului Social; si
(ii) reprezentarea Societatii, personal sau prin reprezentanti, cu puteri si autoritate deplina in fata Registrului Comertului, ASF, Depozitarul Central S.A., notarilor publici si a oricarei alte autoritati sau terti relevanti si indeplinirea tuturor formalitatilor necesare cu privire la inregistrarea sau implementarea hotararilor luate prin prezenta la orice registru sau autoritate si indeplinirea oricarei alte actiuni, semnarea si modificarea oricarui document si indeplinirea oricarei formalitati necesare pentru ca aspectele decise prin prezenta sa produca efecte depline (inclusiv publicarea acestei decizii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a).
4.2 Consiliul confirma prin prezenta ca Reprezentantul numit la punctul 4.1. de mai sus poate sa subdelege oricare si toate puterile acordate prin prezenta, dupa cum considera de cuviinta si cu respectarea oricaror limite impuse Reprezentantului.
Prezenta decizie a fost semnata astazi, 15.02.2024, in 3 (trei) exemplare cu valoare de original.
Grigore Chis, Presedintele Consiliului de Administratie
Adrian Danciu, Membru al Consiliului de Administratie
Mihai-Cristian Alexa, Membru al Consiliului de Administratie