Raport curent
Raportul curent conform prevederilor art. 113 litera A
Data raportului 30 martie 2023
Denumirea entitatii emitente S.C. GALFINBAND S.A.
Sediul social Galati, Calea Smardan nr. 2A
Numarul de telefon/fax : 0236-833101 / 0236-449777
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului 1633663
Numar de ordine in Registrul Comertului: J17/49/1991
Capital social subscris si varsat: 170.884,7 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO (simbol de piata GALF)
I. Evenimente importante de raportat:
Completare Convocator al Adunarii Generale Ordinare din 28.04.2023:
COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. GALFINBAND S.A.
Subsemnatul, Smadu Adrian Eduard, legitimat cu [date identificare anonimizate societate], cu domiciliul in [date identificare anonimizate societate], in calitate de actionar si Director General al societatii Galfinband S.A., cu sediul in Municipiul Galati, Calea SMARDAN, Nr. 2A, Judet Galati, cod fiscal RO1633663, numar de ordine in Registrul Comertului J17/49/1991, in conformitate cu Hotararea Civila nr. 113/2023 a Tribunalului Galati din 23 martie 2023, precum si conform dispozitiilor art. 1171 din legea nr. 31/1990, ale art. 105 din legea nr. 24/2017 si ale actului constitutiv al societatii, avand in vedere solicitarea de completare a AGOA formulata de actionarul SMADU VALERIU MIHAI, completez ordinea de zi a AGOA din data de 28.04.2023, avand data de referinta 14.04.2023, cu urmatoarele puncte:
1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar an 2022 pe baza raportului prezentat de auditorul financiar si a raportului administratorului special. Repartizarea profitului: propunerea este ca profitul realizat sa se repartizeze pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului special pentru exercitiul financiar 2022.
3. Prezentarea spre aprobare a Bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pe anul 2023.
Punctele de mai sus vor fi introduce dupa punctul 1 de pe ordinea de zi initiala. Prin urmare, ordinea de zi a AGOA este urmatoarea:
1. Alegerea a 3 membri in Consiliul de Administratie al GALFINBAND S.A. pentru o durata de 4 ani, dintre cei aflati pe lista de la sediul societatii si stabilirea indemnizatiei acestora;
2. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar an 2022 pe baza raportului prezentat de auditorul financiar si a raportului administratorului special. Repartizarea profitului: propunerea este ca profitul realizat sa se repartizeze pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului special pentru exercitiul financiar 2022.
4. Prezentarea spre aprobare a Bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pe anul 2023.
5. Stabilirea datei de inregistrare la data de 16.05.2023 si a ex date la data de 15.05.2023, in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018;
6. Stabilirea lui Smadu Adrian-Eduard ca persoana imputernicita pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii.
Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe pagina de web: www.galfinband.ro, dupa caz, incepand cu data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial.
II. Semnaturi
Smadu Adrian-Eduard
Director General