Erata la Raportul curent cu Hotararea A.G.O.A. nr. 1 / 18 Aprilie 2022
Raportul curent conform prevederilor art. 113 litera A
Data raportului 18 aprilie 2022
Denumirea entitatii emitente S.C. GALFINBAND S.A. IN REORGANIZARE JUDICIARA
Sediul social Galati, Calea Smardan nr. 2A
Numarul de telefon/fax : 0236-833101 / 0236-449777
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului 1633663
Numar de ordine in Registrul Comertului: J17/49/1991
Capital social subscris si varsat: 170.884,7 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO (simbol de piata GALF)
Evenimente importante de raportat:
Erata se refera la Art. 1 Hotararea AGOA nr. 1 / 18.04.2022, completata cu decizia privind repartizarea profitului.
Hotararea nr. 1 / 18 Aprilie 2022
Art. 1. Se aproba Situatiile Financiare conform Raportului Administratorului Special si Raportului auditorului financiar intocmite la data de 31.12.2021, cu 788516 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva”. Profitul realizat se repartizeaza pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.
Art. 2. Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Special pentru exercitiul financiar an 2021, cu 531516 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 257000 voturi “abtinere”.
Art. 3. Se alege auditorul financiar S.C. LEXEXPERT AUDIT S.R.L., Cod de Inregistrare Fiscala RO27883213, Membru Camera Auditorilor din Romania cu licenta nr. 1047/2011, avand adresa in (....), reprezentata prin Administrator Constantin Aurelian, identificat cu C.I. seria (....) nr. (....) eliberat de SPCLEP Galati la data de (....), avand adresa in (....), pentru exercitiile financiare ani 2022, 2023, 2024, cu un procent de 788516 din cei prezenti. Se imputerniceste Administratorul Special al societatii pentru a incheia si semna actul aditional la contractul de audit.
Art. 4. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul de Investitii pentru anul 2022, cu 788516 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva”.
Art. 5. Se aproba Raportul de remunerare a conducatorilor conform legii nr. 24/2017 , cu 788516 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva”.
Art. 6. Se aproba actualizarea structurii sintetice a actionariatului inscrise la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Galati, in conformitate cu situatia la zi a actionariatului, transmisa de Depozitarul Central, cu data de referinta 02 aprilie 2022, cu 788516 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva”.
Art. 7. Se stabileste data de 10.05.2022 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A. din data de 18.04.2022 si data de 09.05.2022 ca ex-date.
Art. 8. Se imputerniceste D-l Smadu Adrian in calitate de Director General al societatii, legitimat cu C.I. seria (....) nr. (....) eliberat de Politia Galati, la data de (....), CNP(....), sa indeplineasca personal sau prin imputernicit procedura de inregistrare si publicare a Hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la GALFINBAND S.A. din data de 18.04.2022, prevazute de Legea 26/1991 republicata, Legii nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale republicata si modificata, si Legea 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile lor ulterioare.
II. Semnaturi
Adrian Smadu
Administrator Special si Director General