Raport curent
Raportul curent conform prevederilor art. 113 litera A
Data raportului 28 aprilie 2023
Denumirea entitatii emitente S.C. GALFINBAND S.A.
Sediul social Galati, Calea Smardan nr. 2A
Numarul de telefon/fax : 0236-833101 / 0236-449777
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului 1633663
Numar de ordine in Registrul Comertului: J17/49/1991
Capital social subscris si varsat: 170.884,7 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO (simbol de piata GALF)
-
Evenimente importante de raportat:
Hotararile A.G.O.A. nr. 1 si 2 din 28.04.2023, Hotararea A.G.E.A. nr. 1 din 28.04.2023
Hotararea A.G.O.A. nr. 1 / 28 Aprilie 2023
Art. 1. Cu 784.554 voturi “pentru” respectiv cu un procent de 100% din actionarii prezenti, prin vot secret se aproba punctul 1 de pe ordinea de zi privind alegerea celor trei membri ai Consiliului de Administratie si stabilirea indemnizatiei acestora dupa cum urmeaza:
-
d-na Mitu Mariana-Suzana, legitimata cu C.I. [date identificare anonimizate societate], CNP [date identificare anonimizate societate], cu un mandat de 4 ani, cu puteri depline in conformitate cu prevederile din statutul societatii.
-
d-ra Smadu Claudia-Andreea, legitimata cu C.I. [date identificare anonimizate societate], CNP [date identificare anonimizate societate], cu un mandat de 4 ani, cu puteri depline in conformitate cu prevederile din statutul societatii.
-
d-l Smadu Valeriu-Mihai, legitimat cu C.I. [date identificare anonimizate societate], CNP [date identificare anonimizate societate], cu un mandat de 4 ani, cu puteri depline in conformitate cu prevederile din statutul societatii.
Administratorii nou alesi au acceptat in mod expres mandatul de administratori si au comunicat AGOA procesul verbal prin care se hotaraste alegere d-lui Smadu Valeriu Mihai in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie incepand cu data de 28.04.2023.
Art. 2. Cu 784.554 voturi “pentru” reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtinere” se stabileste data de 16.05.2023 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A. din data de 28.04.2023 si data de 15.05.2023 ca ex-date.
Art. 3.Cu 784.554 voturi “pentru” reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtinere” se imputerniceste D-l Smadu Adrian Eduard in calitate de Director General al societatii, legitimat cu C.I. [date identificare anonimizate societate] eliberat de Politia Galati, la data de [date identificare anonimizate societate], CNP [date identificare anonimizate societate], sa indeplineasca personal sau prin imputernicit toate formalitatile necesare pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, respectiv pentru inregistrarea si publicarea Hotararii adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la GALFINBAND S.A. din data de 28.04.2023 la Registrul Comertului si la autoritatile competente.
Hotararea A.G.O.A. nr. 2 / 28 Aprilie 2023
Art. 1. Se aproba Situatiile Financiare conform Raportului Administratorului Special si Raportului auditorului financiar intocmite la data de 31.12.2022, cu 784.554 voturi “pentru” reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “impotriva”. Profitul realizat se repartizeaza pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.
Art. 2. Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Special pentru exercitiul financiar an 2022, cu 527.554 voturi “pentru” reprezentand 67.24% din actionarii prezenti, 0 voturi “impotriva” si 257.000 voturi “abtinere” reprezentand 32.76% din actionarii prezenti.
Art. 3. Cu 784.554 voturi “pentru” reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtinere” se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul de Investitii pentru anul 2023.
Art. 4. Cu 784.554 voturi “pentru” reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtinere” se stabileste data de 16.05.2023 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A. din data de 28.04.2023 si data de 15.05.2023 ca ex-date.
Art. 5.Cu 784.554 voturi “pentru” reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtinere”, se imputerniceste D-l Smadu Adrian Eduard in calitate de Director General al societatii, legitimat cu C.I. [date identificare anonimizate societate] eliberat de Politia Galati, la data de [date identificare anonimizate societate], CNP [date identificare anonimizate societate], sa indeplineasca personal sau prin imputernicit toate formalitatile necesare pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, respectiv pentru inregistrarea si publicarea Hotararii adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la GALFINBAND S.A. din data de 28.04.2023 la Registrul Comertului si la autoritatile competente.
Hotararea A.G.E.A. nr. 1 / 28 Aprilie 2023
Art. 1. Cu 784.554 voturi “pentru” reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtinere” se aproba modificarile la Actul Constitutiv al GALFINBAND S.A., ca urmare a aprobarii pct. 1 din convocatorul A.G.O.A., cu urmatorul continut:
- art. 18 „Societatea este administrata de 3 administratori in conditiile stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor si de prevederile legale in vigoare. Administratorii sunt alesi pe o perioada de 4 ani”;
- art. 19 din Actul constitutiv al GALFINBAND S.A.: „Consiliul de Administratie are atributiunile prevazute de lege si cele stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor”;
- modificarea sintagmei „Administrator Special” cu sintagma „Consiliul de Administratie” in cuprinsul art. 23, 24 si 25 din actul constitutiv.
Art. 2. Cu 784.554 voturi “pentru” reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtinere” se stabileste data de 16.05.2023 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A. din data de 28.04.2023 si data de 15.05.2023 ca ex-date.
Art. 3.Cu 784.554 voturi “pentru” reprezentand 100% din actionarii prezenti, 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtinere” se imputerniceste D-l Smadu Adrian Eduard in calitate de Director General al societatii, legitimat cu C.I. [date identificare anonimizate societate] eliberat de Politia Galati, la data de [date identificare anonimizate societate], CNP [date identificare anonimizate societate], pentru efectuarea formalitatilor necesare pentru aducerea la indeplinire a Hotararii adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la GALFINBAND S.A. din data de 28.04.2023, pentru semnarea Actului Constitutiv modificat, respectiv pentru inregistrarea si publicarea Hotararii adoptate la Registrul Comertului si la autoritatile competente.
II. Semnaturi
Adrian Smadu
Director General