Societatea GASTRONOM S.A.
Buzau, Str. Ion Baiesu, bl. 4-5, et. 1
J10/60/1991; C.I.F. RO 1154474;
Tel/fax 0238.710196
Capital social subscris si varsat: 766.320 lei Nr.579/08.08.2024
CATRE:
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si a Legii nr. 24/2017
Data raportarii: 08.08.2024
Denumirea societatii: GASTRONOM S.A.
Sediul social: Buzau, str. Ion Baiesu, bl.4-5, et.1
Numarul de telefon/fax: 0238.710196
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1154474
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 10/60/1991
Capital social subscris si varsat: 766.320 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO, simbol GAOY.
Cod LEI 25490020BGU8RWMTIZ94
Evenimente importante de raportat: Convocare Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor.
Administratorul unic al societatii Gastronom S.A. a hotarat Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii Gastronom S.A., conform urmatorului
CONVOCATOR
Administratorul unic al SOCIETATII “GASTRONOM” S.A. cu sediul in Buzau, str. Ion Baiesu, bl. 4-5, etaj 1, judetul Buzau, avand J10/60/1991, C.I.F. RO 1154474, in conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicata in 2004, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 si dispozitiile Actului Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in data de 12.09.2024, ora 1100, la sediul societatii, cu urmatoarea ORDINE DE ZI :
1. Aprobarea retragerii de la tranzactionare de pe piata SMT – AeRO Standard a actiunilor emise de societatea GASTRONOM S.A. si radierea acestora de la A.S.F, cu consecinta dobandirii caracterului de societate pe actiuni de tip inchis, in conformitate cu dispozitiile art.62 lit.c din Legea nr.24/2017 si ale art.115 din Regulamentul A.S.F nr.5/2018.
2. Prezentarea raportului intocmit de catre societatea CMF CONSULTING S.A, membru ANEVAR avand autorizatia nr.28/1 din ianuarie 1992, inregistrat in Registrul A.S.F al Evaluatorilor sub nr.PJR16EVPJ/400008 din 17.04.2006, si aprobarea pretului de 89,7471 lei/actiune, stabilit pe baza raportului de evaluare, care urmeaza a fi achitat actionarilor care isi vor exprima dreptul de retragere din societate.
3. Aprobarea rascumpararii de care societate a actiunilor detinute de actionarii care isi vor exercita dreptul de retragere din societate.
4. Aprobarea modalitatii de retragere din societate a actionarilor care nu sunt de acord cu hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare a actiunilor emise de societate, cu respectarea prevederilor Regulamentului A.S.F nr. 5/2018, dupa cum urmeaza:
Toti actionarii inregistrati la data de referinta 03.09.2024 care nu au participat la AGEA din data de 12.09.2024, urmeaza sa fie informati prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cu privire la hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare si cu privire la pretul pe actiune ce urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul emitentului. Scrisorile se transmit la adresa actionarului existenta in evidenta Depozitarului Central care tine registrul actionarilor emitentului. Actionarii care nu vor fi de acord cu hotararea privind retragerea de la tranzactionarea actiunilor emise de societate, pot solicita retragerea din societate in termen de 45 de zile de la data de inregistrare (12.12.2024) prin transmiterea in scris catre societate a cererii de retragere.
Cererea de retragere se poate transmite catre societate prin una din urmatoarele modalitati:
- Personal la sediul societatii din Buzau, strada Ion Baiesu, bl.4-5, et.1, in zilele lucratoare intre orele 09.00-15.00, actionarul avand asupra sa actul de identitate. In acest caz cererea de retragere va fi semnata de catre actionar in fata persoanei desemnate cu preluarea documentului.
- Prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire la sediul societatii. In acest caz cererea de retragere va fi autentificata la notar.
- Prin corespondenta electronica la adresa de email a societatii GASTRONOM S.A mentionata, respectiv office@gastronombuzau.ro; toate documentele vor fi transmise cu semnatura electronica calificata si cu certificat de semnatura electronica calificata atasat documentelor semnate electronic.
Cererea de retragere va fi insotita de:
Pentru persoane fizice:
-copia actului de identitate al actionarului persoana fizica
-copia certificatului de actionar/extras de cont Depozitarul Central.
-extras de cont bancar cu codul IBAN.
Pentru persoane juridice:
-copia certificatului de inregistrare al persoanei juridice si a actului de identitate al reprezentantului legal;
-copia certificatului constatator in termen de valabilitate eliberat de ORC al persoanei juridice;
-copia certificatului de actionar/extras de cont Depozitarul Central;
-extras de cont bancar cu codul IBAN.
Actionarilor care vor solicita retragerea din societate li se va achita contravaloarea actiunilor in termen de 15 zile lucratoare de la data primirii cererii de retragere, prin Depozitarul Central in conformitate cu dispozitiile art.177 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.
Modelul declaratiei/cererii de retragere se va afla la dispozitia actionarilor in interiorul scrisorii recomandate transmise de societate sau la sediul societatii.
5. Aprobarea datei de 12.12.2024 ca data de inregistrare, conform prevederilor Legii nr. 24/2017 Republicata si ale Regulamentului A.S.F nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
6. Aprobarea datei de 11.12.2024 ca data „ex date”, in conformitate cu prevederilor Legii nr. 24/2017 R si ale Regulamentului A.S.F nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
7. Desemnarea d-rei avocat Sirbu Agnes Isabelle sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 03.09.2024 stabilita ca data de referinta.
Capitalul social al Societatii Gastronom S.A. Buzau este format din 306 528 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.
In termen de 15 zile de la data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial, actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
(i)de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, pana cel tarziu in data de 28.08.2024.
(ii)de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu in data de 28.08.2024.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari, in scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu la data de 05.09.2024, acestea putand fi transmise la sediul societatii, cu mentiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12.09.2024”.
In situatia in care ordinea de zi a Adunarii generale va fi completata/revizuita, convocatorul revizuit se va publica pana la data de 02.09.2024.
Pentru identificarea si dovedirea calitatii de actionar a persoanelor care transmit propuneri sau care adreseaza intrebari, acestea vor anexa documentele care atesta identitatea (copia conforma cu originalul a actului de identitate a actionarului persoana fizica/a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de registrul comertului care atesta calitatea de reprezentant legal), respectiv calitatea de actionar la data solicitarii (extras de cont emis de Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii definiti de art. 168 alin.(1) lit b) din Legea 297/2004, care furnizeaza servicii de custodie).
Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii www.gastronombuzau.ro si/sau la sediul societatii, incepand cu data de 12.08.2024 in zilele lucratoare intre orele 900 - 1500 .
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform legii, sau pot vota prin corespondenta.
Inainte de desfasurarea adunarii generale, actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.
Formularele de imputerniciri speciale si formularele de buletin de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 12.08.2024, intre orele 900 - 1500 sau se pot descarca de pe site-ul societatii.
Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar sau avocat, este valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale.
Dupa completarea si semnarea acestora sau dupa emiterea unei imputerniciri speciale sau generale, un exemplar original al imputernicirii speciale sau generale/ al formularului de vot prin corespondenta va trebui sa parvina societatii, la sediul acesteia, sau sa se transmita semnata electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin email la adresa office@gastronombuzau.ro, pana la data de 05.09.2024 inclusiv, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant/prin corespondenta in adunarea generala, conform legii.
Imputernicirile speciale sau generale / formularele de vot prin corespondenta vor fi insotite de o copie conforma cu originalul a actului de identitate a actionarului persoana fizica / a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de registrul comertului care atesta calitatea de reprezentant legal si vor fi transmise la sediul societatii, in plic inchis, cu mentiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12.09.2024”.
Pentru actionarii care beneficiaza de servicii de custodie, imputernicirile speciale / formularele de vot prin corespondenta date de actionari unor institutii de credit care presteaza servicii de custodie vor fi valabile fara alte documente suplimentare referitoare la actionari daca sunt insotite de o declaratie pe propria raspundere data de institutia de credit, din care sa reiasa ca: institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; instructiunile din imputernicirea speciala / formularul de vot prin corespondenta sunt identice cu cele primite de institutia de credit de la actionar si procura speciala / formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, Adunarea generala este convocata pentru data de 13.09.2024 cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.
ADMINISTRATOR UNIC
Tanase Florin