Catre
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare,
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Raport curent 4/2025
Data raportului: 13.06.2025
Denumirea societatii: GLISSANDO GARDEN CENTER S.A.
Sediul social: Timisoara, Calea Sagului, Nr. 138/C, Judet Timis
Telefon: 0372.711.780
Cod unic de inregistrare: 29136800
Numar de ordine in Registrul Comertului: J35/2106/2011
Capital social subscris si varsat: 4.124.500 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO-SMT, simbol GGC
Emitent admis pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare - Piata AeRO
administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A.
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, republicata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare
Evenimente importante de raportat: Hotararea AGEA din data de 13.06.2025
In data de 13.06.2025, incepand cu ora 10:00, in Sala de Conferinte din Timisoara, str. Garii nr.15, judetul Timis, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Glissando Garden Center SA („Compania”), cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.
Hotararea Adunarii Generale Extraordinara ale Actionarilor Companiei este anexata acestui raport curent.
GLISSANDO GARDEN CENTER S.A.
Dl. Biianu Ioan
Presedinte Consiliu de Administratie
HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
GLISSANDO GARDEN CENTER S.A.
Nr.3/13.06.2025
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GLISSANDO GARDEN CENTER S.A. („AGEA”), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Timisoara, Calea Sagului nr.138/C, judetul Timis, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Timis sub nr. J2011002106355, CUI 29136800, avand capital social subscris si varsat in valoare de 4.124.500 lei, (denumita in continuare, "Societatea"), convocata legal si statutar, in conformitate cu prevederile art.117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata si a Legii nr.24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr.2160/13.05.2025, precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara,
Intrunita legal si statutar in data de 13.06.2025, ora 10:00, in cadrul primei convocari la Sala de Conferinte din Timisoara, str. Garii nr.15, judetul Timis
In prezenta actionarilor reprezentand 90,89% din capitalul social, respectiv un numar de 37.487.759 actiuni, si 90,89% din totalul drepturilor de vot, respectiv un numar de 37.487.759 drepturi de vot,
HOTARASTE
1.Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu 37.487.759 voturi "pentru" reprezentand 90,89% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
Se aproba
Incheierea de catre Societate, in calitate de utilizator, a unui contract de leasing financiar in vederea finantarii in regim de “sale and lease back”, pe o durata de 120 de luni a achizitiei activelor imobiliare inscrise in CF nr.438719 Timisoara, CF nr.438721 Timisoara si CF nr.437835 Timisoara, imobile situate in Timisoara, Calea Sagului nr.138C, judet Timis.
2. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, respectiv cu 37.487.759 voturi "pentru", reprezentand 90,89% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere",
Se aproba
In vederea realizarii finantarii aprobate la punctul 1 de mai sus, vanzarea catre Unicredit Leasing Corporation IFN S.A. a imobilelor inscrise in CF nr.438719 Timisoara, CF nr.438721 Timisoara si CF nr.437835 Timisoara, imobile situate in Timisoara, Calea Sagului nr.138C, judet Timis, la pretul de 3.793.000 Euro. Se va aplica regimul TVA prevazut de lege.
3. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu 37.487.759 voturi "pentru", reprezentand 90,89% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
Se aproba
Emiterea, constituirea si semnarea contractelor de garantie (inclusiv a unor bilete la ordin in alb si a unei conventii privind emiterea, competarea si utilizarea bileltelor la ordin, deschiderea unui cont de afectatiune speciala care va fi alimentat cu orice suma si pe orice durata solicitata de Finantator, ipoteci mobiliare si/sau imobiliare pe oricare dintre bunurile/conturile societatii) si punerea la dispozitia finantatorului a garantiilor solicitate de acesta in vederea garantarii obligatiilor de plata ale Societatii ce vor fi asumate prin contractul de leasing financiar, mentionat la pct.1 de mai sus.
4. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu 37.487.759 voturi "pentru", reprezentand 90,89% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
Se aproba
Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Glissando Garden Center S.A., Biianu Ioan, pentru semnarea hotararii AGEA, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, cu dreptul de a reprezenta societatea in raporturile cu notarul public, Unicredit Leasing Corporation IFN S.A., ORCT Timis sau cu orice alta institutie publica sau privata, precum si de a semna orice act este necesar in vederea aducerii la indeplinire a tuturor celor hotarate in AGEA, a procedurilor si formalitatilor necesare in vederea depunerii hotararii AGEA la ONRC si a publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
In indeplinirea atributiilor de mai sus, domnul Biianu Ioan este autorizat sa negocieze toate conditiile si termenele si sa semneze in forma autentica acolo unde legea o cere, cat si sub semnatura privata in numele si pentru Societate toate documentele mentionate in prezenta hotarare AGA, precum si orice act aditional la documentele mentionate anterior, precum si orice si toate celelalte documente necesare care nu au fost mentionate expres (de ex, nelimitativ: cerere de finantare, acord consultare Centrala Riscului de Credit, mandate de brokeraj, polite de asigurare, etc), inclusiv stabilirea si/sau negocierea preturilor de vanzare a imobilului/imobilelor.
Domnul Biianu Ioan, personal sau prin mandatar cu procura speciala, va angaja in mod legal Societatea, semnatura sa sau a oricaruia dintre mandatari, actionand individual, urmand a fi opozabila societatii.
In completare, domnul Biianu Ioan, personal sau prin mandatar cu procura speciala, actionand individual si cu puteri depline, este mandatat sa execute, semneze si sa duca la indeplinire:
- orice cerere oficiala in vederea obtinerii de documente de carte funciara cu privire la Imobilul de mai sus, orice taxe sau inregistrari fiscale sau alte documente emise de autoritatile locale si referitoare la Imobilul mai sus descris;
- orice cerere adresata notarului public, finantatorului si/sau oricaror autoritati, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Oficiului Registrului Comertului si altor terte parti in scopul de a efectua inregistrarea operatiunilor mai sus mentionate;
- orice alte documente similare care ar putea fi solicitate de autoritatile romane in scopul de a efectua si inregistra operatiunile sus mentionate, incluzand, dar fara a se limita la notar, taxe si impozite, Cartea Funciara, Registrul National de Publicitate Mobiliara.
Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Timisoara, in 2 exemplare originale, astazi 13.06.2025.
PRESEDINTE SECRETAR
BIIANU IOAN COSMA SABIN VICTOR