Hotarari AGA O & E 05.11.2025

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

  Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT 17/2025

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.

Evenimente importante de raportat: Hotararile Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Green Tech International S.A. din data de 05.11.2025

Green Tech International S.A. (denumita in continuare „Societatea”) informeaza piata ca in data de 05.11.2025 au avut loc la adresa Bucuresti, str. Sofia, nr.5, Parter, sector 1, incepand cu ora 11:00, ora Romaniei, Adunarea Generala a Actionarilor („AGOA”), si, incepand cu ora 12:00, ora Romaniei, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”), legal si statutar constituite la prima convocare.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au participat personal si prin corespondenta actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 27.10.2025, stabilita ca data de referinta, cvorumul fiind de 70,4969% din capitalul social al Companiei.

In urma dezbaterilor, Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor au adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

HOTARAREA NR.1

Art.1 Constatata incetarea mandatului de membru al Consiliului de Administratie, ca urmare a demisiei notificate societatii de catre dl. Pana Robert-Cosmin, cu efect de la data de 28.07.2025.

HOTARAREA NR.2

Art.1. Se aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, alegerea a doi noi membri in Consiliul de Administratie, in vederea completarii acestuia, respectiv a domnului Straut Radu-Razvan, care detine in prezent calitatea de administrator provizoriu, si a domnului Bruce Borntraeger, pentru un mandat cu durata egala cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului actual al membrilor Consiliului de Administratie, respectiv pana la data de 27.06.2027.

HOTARAREA NR.3

Art.1.Se aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, numirea dlui Straut Radu-Razvan in Comitetul de Nominalizare si Remunerare al Societatii, in locul domnului Pana Robert-Cosmin.

HOTARAREA NR.4

Art.1. Se aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, numirea dlui Bruce Borntraeger in Comitetul de Audit al Societatii, in locul domnului Nae Alexandru.

 HOTARAREA NR.5

Art.1 Se aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, data de 26.11.2025 ca „Data de inregistrare”, conform art.87 alin (1) din Legea nr.24/2017.

Art.2. Se aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, data de 25.11.2025 ca Data „ex date”, conform art.2 alin (2) lit. l din Regulamentul nr.5/2018.

HOTARAREA NR.6

Art.1. Se aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Pitulea Horia, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile,  documentele, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor in relatia cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea  hotararilor adoptate.

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

HOTARAREA NR.1

Art.1. Se aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, mandatarea Consiliului de Administratie al societatii pentru a negocia si a decide stingerea, totala sau partiala, a unor datorii ale societatii prin darea in plata a unor actiuni proprii detinute de societate, achizitionate in perioada de stabilizare ulterioara admiterii la tranzactionare a actiunilor societatii, cu respectarea legislatiei aplicabile si a interesului societatii.

HOTARAREA NR.2

Art.1.Se aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii pentru a lua toate masurile necesare implementarii programului de tip „Stock Option Plan”, aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.1 din data de 17.07.2024, publicata in Monitorul Oficial nr. 1309 din 18.03.2025, avand ca obiectiv acordarea de drepturi de optiune pentru dobandirea, cu titlu gratuit, a unui procent de pana la 3% din capitalul social al Societatii.

HOTARAREA NR.3

Art.1. Se aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, data de 26.11.2025 ca „Data de inregistrare”, conform art.87 alin (1) din Legea nr.24/2017.

Art.2. Se aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, data de 25.11.2025 ca Data „ex date”, conform art.2 alin (2) lit.l din Regulamentul nr.5/2018.

HOTARAREA NR.4

Art.1. Se aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Pitulea Horia, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Extrordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile,  documentele, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor in relatia cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea  hotararilor adoptate.

Horia Pitulea

Director General