Convocare AGAO 30.04.2024

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

         Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT 5/2024

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administratie al Companiei de a convoca AGOA Grup Serban Holding S.A. pentru data de 30.04.2024

Conducerea Grup Serban Holding S.A., (denumita in continuare „Compania”) informeaza investitorii in legatura cu faptul ca in data de 26.03.2024, Consiliul de Administratie al Grup Serban Holding S.A. (denumita in continuare „Compania”) a decis Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei (AGOA) pentru data de 30.04.2024 (prima convocare), respectiv 02.05.2024 (a doua convocare), in cazul in care nu se indeplineste cvorumul de prezenta pentru prima sedinta, avand ordinea de zi prevazuta in convocatorul anexat acestui raport curent.

Serban Lucian Nicolae

Director General

CONVOCATOR

AL ADUNARII GENERALE ORDINARE

GRUP SERBAN HOLDING S.A.

Nr. 19 din 26 martie 2024

Consiliul de administratie al societatii Grup Serban Holding S.A., o societate pe actiuni infiintata si care functioneaza in conformitate cu legile din Romania, avand sediul social in Filipesti, comuna Bogdanesti, str. Principala nr. 25, judetul Bacau, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J4/1556/2018, codul unic de identificare (CUI) 40006886 (Societatea),

potrivit prevederilor Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederilor actului constitutiv al Societatii (Actul Constitutiv),

Avand in vedere Decizia consiliului de administratie a Societatii din data de 26.03.2024

Convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii (AGOA) in data de 30 aprilie 2024, incepand cu ora 10:00 la sediul social al Societatii situat in Filipesti, comuna Bogdanesti, str. Principala nr. 25.

In cazul in care, la data mentionata mai sus, ca fiind data primei convocari a sedintei AGOA, nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de lege si/ sau Actul Constitutiv, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua sedinta AGOA in data de 02 mai 2024 avand aceeasi ordine de zi, incepand cu ora 10:00 la sediul social al Societatii situat in Filipesti, comuna Bogdanesti, str. Principala nr. 25.

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la sfarsitul zilei de 15 aprilie 2024 (Data de Referinta) in registrul actionarilor Societatii tinut de catre Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul sedintei AGOA. In eventualitatea unei a doua convocari a AGOA, Data de Referinta ramane aceeasi.

Ordinea de zi a sedintei AGOA va fi urmatoarea:

1.                  Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale ale Societatii la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2023 si a raportului auditorului independent asupra situatiilor financiare anuale individuale ale Societatii la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023.

2.                  Aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii consolidate la nivelul grupului de societati al Societatii la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2023 si a raportului auditorului independent asupra situatiilor financiare anuale consolidate ale Societatii la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023.

3.                  Aprobarea repartizarii profitului net corespunzatoare exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2023.

4.                  Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2023.

5.                  Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii aferent exercitiului financiar 2024, la nivel individual.

6.                  Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii aferent exercitiului financiar 2024, la nivel consolidat.

7.                  Aprobarea imputernicirii membrilor Consiliului de Administratie si/sau Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGOA si Actul Constitutiv actualizat al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.

PRECIZARI PRIVIND SEDINTA AGOA

I. Cerintele de identificare aplicabile actionarilor

Cerintele de identificare aplicabile pentru actionarul persoana fizica si/sau pentru mandatarul acestuia si/sau pentru reprezentantul legal/mandatarul actionarului persoana juridica sunt:

(a)                in cazul actionarilor persoane fizice:

(i)                 sa fie insotite de actul de identitate sau, dupa caz, de copia actului de identitate al actionarului (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini), care sa permita identificarea acestuia in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central SA;

(a)                constatarea calitatii de mandatar se va face in baza imputernicirii speciale sau imputernicirii generale emise de actionar; imputernicirea generala poate fi acordata doar unui ”intermediar”, in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat; imputernicirea generala va fi acceptata fara alte documente suplimentare de identificare, daca este intocmita conform prevederilor legale in vigoare, este semnata de actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

-                    imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

-                    imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia semnata si, dupa caz, stampilata, se va transmite in original, odata cu imputernicirea generala.

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGOA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in adunarea generala a actionarilor exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.

In cazul in care actionarul este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, institutia de credit poate participa si vota in cadrul AGOA in conditiile in care prezinta o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, in care se precizeaza:

-                    in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGOA;

-                    faptul ca institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar.

Declaratia semnata si, dupa caz, stampilata, se va transmite in original.

(ii)               copia actului de identitate al mandatarului sau reprezentantului mandatarului persoana fizica (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini),

(b)               in cazul exprimarii votului prin mandatar persoana juridica: dovada calitatii de reprezentant a persoanei fizice care reprezinta mandatarul persoana juridica se va face printr-un certificat constatator al mandatarului (nu mai vechi de 30 de zile inainte de data AGOA)/ documentele similare celor mentionate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile inainte de data AGOA) sau printr-o procura emisa de catre reprezentantul legal al mandatarului, asa cum apare acesta inregistrat la Registrul Comertului sau organismele similare, insotita de certificatul constatator sau documente similare (nu mai vechi de 30 de zile inainte de data AGOA).

IAR

(b)               in cazul actionarilor persoane juridice:

(iii)             constatarea/confirmarea calitatii de reprezentant legal se face in baza listei actionarilor primita de la Depozitarul Central S.A.; totusi daca actionarul/persoana care are aceasta obligatie nu a informat in timp util Depozitarul Central S.A. privind reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor de la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator (nu mai vechi de 30 de zile inainte de data AGOA)/documentele similare celor mentionate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile inainte de data AGOA) trebuie sa faca dovada calitatii reprezentantului legal al actionarului persoana juridica;

(iv)             constatarea calitatii de reprezentant conventional/mandatar se va face in baza imputernicirii speciale emise de reprezentantul legal al actionarului, identificat conform lit. (i) de mai sus sau in baza imputernicirii generale emise de reprezentantul legal al actionarului (aceasta din urma poate fi acordata doar unui „intermediar”, in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat), sau, in cazul actionarilor care sunt organizatii internationale, in baza unei imputerniciri speciale sau generale (aceasta din urma poate fi acordata doar unui „intermediar”, in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat) acordate conform procedurii standard utilizate de acea organizatie si insotita de toate documentele justificative privind calitatea semnatarilor; imputernicirea generala va fi acceptata fara alte documente suplimentare de identificare, daca este intocmita conform prevederilor legale in vigoare, este semnata de actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

-                    imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

-                    imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia semnata si, dupa caz, stampilata, se va transmite in original, odata cu imputernicirea generala.

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGOA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in adunarea generala a actionarilor exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.

In cazul in care actionarul este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, institutia de credit poate participa si vota in cadrul AGOA in conditiile in care prezinta o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, in care se precizeaza:

-                    in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGOA;

-                    faptul ca institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar.

Declaratia semnata si, dupa caz, stampilata, se va transmite in original.

(v)               copia actului de identitate al reprezentantului legal/mandatarului (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini);

(vi)             in cazul exprimarii votului prin mandatar persoana juridica: dovada calitatii de reprezentant a persoanei fizice care reprezinta mandatarul persoana juridica se va face printr-un certificat constatator al mandatarului (nu mai vechi 30 de zile inainte de data AGOA)/ documente similare celor mentionate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile inainte de data AGOA), sau printr-o procura emisa de catre reprezentantul legal al mandatarului, asa cum apare acesta inregistrat la Registrul Comertului sau organismele similare, insotita de certificatul constatator sau documente similare (nu mai vechi de 30 de zile inainte de data AGOA).

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal/conventional/mandatar intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana si/sau in limba engleza.

II. Participarea actionarilor la sedinta AGOA

1. Actionarii inscrisi la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., pot participa si pot vota in cadrul AGOA:

-        personal, prin vot direct;

-        prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala (aceasta din urma poate fi acordata doar unui ”intermediar”, in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat) sau prin institutii de credit care presteaza servicii de custodie;

-        prin corespondenta.

(c)                Votul personal

In cazul votului personal, actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice vor fi indreptatiti sa participe la AGOA prin simpla proba a identitatii acestora, respectiv a reprezentantilor legali, dupa caz, conform cerintelor de identificare prevazute in Sectiunea I (Cerintele de identificare aplicabile actionarilor).

(d)               Votul prin reprezentare cu imputernicire speciala sau generala sau prin institutii de credit care presteaza servicii de custodie

Reprezentarea actionarilor in AGOA se poate face prin reprezentant/mandatar, care poate fi un alt actionar sau o terta persoana, prin completarea si semnarea formularului imputernicirii speciale. In situatia discutarii in cadrul AGOA, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.

2. De asemenea, un actionar poate acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare, permitand reprezentantului sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea AGOA, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui ”intermediar”, in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat. In cazul in care actionarul este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGOA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale. Custodele voteaza exclusiv in conformitate cu si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta. Imputernicirile generale, dupa caz, si voturile exprimate prin institutii de credit care presteaza servicii de custodie, vor fi insotite de declaratiile indicate in Sectiunea I (Cerintele de identificare aplicabile actionarilor).

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte in sedinta AGOA. Totusi, un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGOA, in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, actionarul va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

3. In cazul in care actionarul este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, institutia de credit poate participa si vota in cadrul AGOA in conditiile in care prezinta o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, in care se precizeaza:

-        in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGOA;

-        faptul ca institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar.

Imputernicirea speciala, declaratia reprezentantului legal al intermediarului sau, dupa caz, a avocatului sau a institutiei de credit care presteaza servicii de custodie si imputernicirea generala (inainte de prima utilizare), prevazute mai sus, completate si semnate de actionari, vor fi transmise in scris fie (i) in original (in cazul imputernicirii speciale si al declaratiei reprezentatului legal al intermediarului sau, dupa caz, a avocatului si a institutiei de credit care presteaza servicii de custodie) sau in copie cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului (in cazul imputernicirii generale), in format fizic (personal sau prin posta/servicii de curierat cu confirmare de primire), la sediul social al Societatii, fie (ii) prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa ir@grup-serban.ro, astfel incat sa fie receptionate de Societate nu mai tarziu de 26.04.2024 ora 23.59, respectiv cu 48 de ore inainte de data desfasurarii sedintei AGOA, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in cadrul sedintei AGOA, semnate fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente. Ambele modalitati de transmitere a imputernicirilor trebuie sa contina mentiunea scrisa clar, cu majuscule „Imputernicire -- pentru Adunarea Generala Ordinara a actionarilor din data de 30 aprilie/02 mai 2024”.

4. In scopuri de identificare, imputernicirea speciala va fi insotita de documentele care sa ateste indeplinirea cerintelor de identificare prevazute in Sectiunea I (Cerintele de identificare aplicabile actionarilor).

Imputernicirea generala data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar, in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat, este valabila fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea este intocmita conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala, din care sa reiasa ca: (i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului, in sensul legislatiei pietei de capital, sau, dupa caz, avocatului si (ii) imputernicirea generala este semnata de actionar inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

5. Imputernicirile speciale si generale sunt valabile atat pentru prima convocare AGOA, cat si pentru a doua convocare AGOA, daca conditiile legale si/sau statutare de cvorum prevazute pentru tinerea AGOA la prima convocare nu au fost indeplinite.

Imputernicirile speciale sau, dupa caz, generale sau documentele care atesta calitatea de reprezentanti legali vor fi retinute de Societate si se va face mentiune despre acestea in procesul-verbal al sedintei.

6. Actionarii nu pot fi reprezentati in AGOA pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, potrivit art.105, alin. (15) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire, (fara a aduce atingere dreptului actionarului de a desemna un reprezentant supleant). In conditiile in care mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau oricaruia dintre angajatii sai, cu respectarea cerintelor de identificare prevazute la Sectiunea I (Cerintele de identificare aplicabile actionarilor).

Formularul imputernicirii speciale:

(e)                va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, incepand cu data de 29.03.2024, pe website-ul Societatii la adresa www.grup-serban.ro, Sectiunea „Investitori > Adunari Generale”;

(f)                formularul imputernicirii speciale va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si va fi publicat, in forma actualizata, pe website-ul Societatii la adresa www.grup-serban.ro, Sectiunea „Investitori > Adunari Generale”. In cazul in care ordinea de zi va fi completata/actualizata, iar actionarii nu trimit imputernicirile speciale completate, imputernicirile speciale transmise anterior completarii/actualizarii ordinii de zi, vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regaseau pe ordinea de zi initiala;

(g)                va fi completat de catre actionar in 3 (trei) exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru mandatar si unul pentru Societate.

Societatea accepta notificarea desemnarii reprezentantilor prin mijloace electronice la adresa de e-mail ir@grup-serban.ro, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica. In acest caz imputernicirea se va transmite prin semnatura electronica extinsa.

(h)               Votul prin corespondenta

Actionarii inregistrati la Data de Referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, pana la data-limita 26.04.2024, ora 23.59 – data receptionarii de catre Societate a votului lor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitia actionarilor incepand cu data de 29.03.2024.  Pentru votul prin corespondenta, se va folosi urmatorul sistem:

(i)                 Daca se opteaza pentru transmiterea in forma tiparita, formularele de vot vor fi depuse/ transmise la sediul societatii din Filipesti, comuna Bogdanesti, str. Principala nr. 25, judetul Bacau, Romania pana la data-limita mentionata. Formularul de vot prin corespondenta va fi considerat valid doar daca este insotit de documentele mentionate a fi necesare pentru participarea la AGOA.

(j)                 Daca se opteaza pentru transmiterea prin e-mail, formularele de vot prin corespondenta pot fi trimise, prin documente semnate cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: ir@grup-serban.ro, pana la data-limita mentionata. In cazul transmiterii in format electronic a formularului de vot, pentru a fi considerat valid votul, vor fi transmise contra-semnate electronic (scanate si apoi semnate cu semnatura electronica) si documentele mentionate a fi necesare pentru participarea la AGOA.

Incepand cu data de 29.03.2024, formularele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii din Filipesti, comuna Bogdanesti, str. Principala nr. 25, judetul Bacau, Romania sau pot fi descarcate de pe website-ul societatii (www.grup-serban.ro), de la sectiunea pentru investitori.

8.                  Formularul pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenta va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si va fi publicat, in forma actualizata, pe website-ul Societatii la adresa www.grup-serban.ro, Sectiunea „Investitori > Adunari Generale”. In cazul in care ordinea de zi va fi completata/actualizata, iar actionarii nu trimit buletinele de vot prin corespondenta compeltate/actualizate, buletinele de vot prin corespondeta transmise anterior completarii/actualizarii ordinii de zi, vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regaseau pe ordinea de zi initiala.

III. Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a sedintei AGOA

In conformitate cu dispozitiile legale, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial:

(k)               de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;

(l)                 de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Propunerile actionarilor si documentele ce atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise cu respectarea termenului mentionat anterior, respectiv in cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, utilizand una din urmatoarele forme de transmitere:

(m)             prin document olograf, in original, prin posta sau servicii de curierat, in plic inchis marcat „Propunere de noi puncte pe ordinea de zi pentru AGOA din data de 30 aprilie/02 mai 2024”, la Grup Serban Holding S.A. – Filipesti, comuna Bogdanesti, str. Principala nr. 25, judetul Bacau, Romania;

(n)               prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail avand ca subiect „Propunere de noi puncte pe ordinea de zi pentru AGOA din data de 30 aprilie/02 mai 2024” la adresa: ir@grup-serban.ro.

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi publicata pana la data de 12.04.2024, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.

IV. Dreptul actionarilor de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA

Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, impreuna cu acte care permit identificarea actionarului potrivit Sectiunii I (Cerintele de identificare aplicabile actionarilor), pana cel tarziu in ziua anterioara desfasurarii AGOA (29 aprilie 2024). Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul societatii (www.grup-serban.ro).  Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat la sediul societatii mentionat mai sus, fie prin mijloace electronice (la adresa: ir@grup-serban.ro).

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii Grup Serban Holding S.A. – Filipesti, comuna Bogdanesti, str. Principala nr. 25, judetul Bacau, Romania sau la numarul de telefon destinat relatiei cu investitorii: +40 31 860 21 01, de luni pana vineri, intre orele 11:00 – 17:00, pana la data de 29 aprilie 2024.

V. Materialele informative privind ordinea de zi:

Materialele necesare in vederea informarii actionarilor vor fi puse la dispozitia acestora, incepand cu data de 29.03.2024, in limba romana si dupa caz in limba engleza, in format electronic pe website-ul Societatii, la adresa www.grup-serban.ro, sectiunea „Investitori > Adunari Generale” si in format fizic la sediul social al acesteia din Filipesti, comuna Bogdanesti, str. Principala nr. 25, judetul Bacau, Romania, dupa cum urmeaza:

a)  convocatorul Adunarilor Generale Ordinare a Actionarilor;umarul total de actiuni si drepturi de vot la data convocarii;

b) formularul de imputernicire speciala utilizabil pentru votul prin reprezentant;

c)  formularul de vot prin corespondenta;

d) alte informatii/ documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Aceasta fiind ordinea de zi, prin prezentul convocator sunteti invitati sa participati la AGOA la momentul si locul mai sus prevazute.

SERBAN LUCIAN NICOLAE

presedintele Consiliului de Administratie

____________________