|
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
GRUP SERBAN HOLDING S.A.
NR. 3 DIN DATA DE 24 IULIE 2026
|
|
|
|
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GRUP SERBAN HOLDING S.A., o societate pe actiuni infiintata si care functioneaza in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in Sascut, comuna Sascut, str. Silozului nr. 4, judetul Bacau, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J2018001556046, cod unic de inregistrare (CUI) 40006886, avand un capital social subscris si varsat de 180.089.656 RON, impartit in 180.089.656 actiuni nominative in forma dematerializata avand o valoare nominala de 1 leu fiecare (Societatea),
|
|
convocata in mod corespunzator in conformitate cu prevederile legale si prevederile actului constitutiv al Societatii, potrivit Convocatorului pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii (AGOA) din data de 22 iunie 2026, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4006/2026 din data de 23 iunie 2026 si in ziarul ”Desteptarea” din data de 22 iunie 2026, precum si, la data de 22 iunie 2026, pe pagina de web a Societatii la adresa www.grup-serban.ro, sectiunea Investitori > Adunari Generale, astfel cum a fost modificat prin Decizia Consiliului de Administratie al Societatii nr. 14 din data de 25 iunie 2026, adoptata in temeiul art. 1171 alin. (21) si (3) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, modificarea convocarii fiind publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4231/2026 din data de 1 iulie 2026, precum si pe pagina de web a Societatii,
|
|
intrunita in mod legal la data mentionata mai sus in conformitate cu prevederile cerute de lege si cu prevederile actului constitutiv al Societatii (Actul Constitutiv), in prezenta unor actionari reprezentand 94,5830% din totalul drepturilor de vot si 94,5828% din capitalul social al Societatii:
|
|
A HOTARAT URMATOARELE:
|
|
1. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale ale Societatii intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2025 si a raportului auditorului independent.
|
|
AGOA aproba situatiilor financiare anuale individuale ale Societatii intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2025 si a raportului auditorului independent.
|
|
Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi au fost prezenti sau reprezentati in mod valabil sau au votat prin corespondenta actionari detinand 170.333.903 drepturi de vot, reprezentand 94,5828% din capitalul social si 94,5830% din totalul drepturilor de vot.
|
|
A fost exprimat valabil un numar de 170.333.903 voturi reprezentand 170.333.903 actiuni, 94,5828% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 94,5830% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:
|
|
”pentru” cu un numar de 170.333.903 voturi valabil exprimate (reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 94,5830% din numarul total de drepturi de vot),
|
|
”impotriva” cu un numar de 0 voturi valabil exprimate (reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 0% din numarul total de drepturi de vot).
|
|
A fost inregistrat un numar de 0 ”abtineri" si voturi "neexprimate”.
|
|
Au fost anulate 0 voturi.
|
|
2. Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate ale Societatii la nivelul grupului de societati, intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2025 si a raportului auditorului independent.
|
|
AGOA aproba situatiilor financiare anuale consolidate ale Societatii la nivelul grupului de societati, intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2025 si a raportului auditorului independent.
|
|
Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi au fost prezenti sau reprezentati in mod valabil sau au votat prin corespondenta actionari detinand 170.333.903 drepturi de vot, reprezentand 94,5828% din capitalul social si 94,5830% din totalul drepturilor de vot.
|
|
A fost exprimat valabil un numar de 170.333.903 voturi reprezentand 170.333.903 actiuni, 94,5828% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 94,5830% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:
|
|
”pentru” cu un numar de 170.333.903 voturi valabil exprimate (reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 94,5830% din numarul total de drepturi de vot),
|
|
”impotriva” cu un numar de 0 voturi valabil exprimate (reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 0% din numarul total de drepturi de vot).
|
|
A fost inregistrat un numar de 0 ”abtineri" si voturi "neexprimate”.
|
|
Au fost anulate 0 voturi.
|
|
3. Aprobarea propunerii de acoperire a pierderilor exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2025.
|
|
AGOA aproba propunerea de acoperire a pierderilor exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2025.
|
|
Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi au fost prezenti sau reprezentati in mod valabil sau au votat prin corespondenta actionari detinand 170.333.903 drepturi de vot, reprezentand 94,5828% din capitalul social si 94,5830% din totalul drepturilor de vot.
|
|
A fost exprimat valabil un numar de 170.333.903 voturi reprezentand 170.333.903 actiuni, 94,5828% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 94,5830% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:
|
|
”pentru” cu un numar de 170.333.903 voturi valabil exprimate (reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 94,5830% din numarul total de drepturi de vot),
|
|
”impotriva” cu un numar de 0 voturi valabil exprimate (reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 0% din numarul total de drepturi de vot).
|
|
A fost inregistrat un numar de 0 ”abtineri" si voturi "neexprimate”.
|
|
Au fost anulate 0 voturi.
|
|
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025.
|
|
AGOA aproba descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025.
|
|
Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi au fost prezenti sau reprezentati in mod valabil sau au votat prin corespondenta actionari detinand 170.333.903 drepturi de vot, reprezentand 94,5828% din capitalul social si 94,5830% din totalul drepturilor de vot.
|
|
A fost exprimat valabil un numar de 170.333.903 voturi reprezentand 170.333.903 actiuni, 94,5828% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 94,5830% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:
|
|
”pentru” cu un numar de 170.333.903 voturi valabil exprimate (reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 94,5830% din numarul total de drepturi de vot),
|
|
”impotriva” cu un numar de 0 voturi valabil exprimate (reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 0% din numarul total de drepturi de vot).
|
|
A fost inregistrat un numar de 0 ”abtineri" si voturi "neexprimate”.
|
|
Au fost anulate 0 voturi.
|
|
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii aferent exercitiului financiar 2026, la nivel individual.
|
|
AGOA aproba bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii aferent exercitiului financiar 2026, la nivel individual.
|
|
Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi au fost prezenti sau reprezentati in mod valabil sau au votat prin corespondenta actionari detinand 170.333.903 drepturi de vot, reprezentand 94,5828% din capitalul social si 94,5830% din totalul drepturilor de vot.
|
|
A fost exprimat valabil un numar de 170.333.903 voturi reprezentand 170.333.903 actiuni, 94,5828% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 94,5830% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:
|
|
”pentru” cu un numar de 170.333.903 voturi valabil exprimate (reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 94,5830% din numarul total de drepturi de vot),
|
|
”impotriva” cu un numar de 0 voturi valabil exprimate (reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 0% din numarul total de drepturi de vot).
|
|
A fost inregistrat un numar de 0 ”abtineri" si voturi "neexprimate”.
|
|
Au fost anulate 0 voturi.
|
|
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii aferent exercitiului financiar 2026, la nivel consolidat.
|
|
AGOA aproba bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii aferent exercitiului financiar 2026, la nivel consolidat.
|
|
Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi au fost prezenti sau reprezentati in mod valabil sau au votat prin corespondenta actionari detinand 170.333.903 drepturi de vot, reprezentand 94,5828% din capitalul social si 94,5830% din totalul drepturilor de vot.
|
|
A fost exprimat valabil un numar de 170.333.903 voturi reprezentand 170.333.903 actiuni, 94,5828% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 94,5830% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:
|
|
”pentru” cu un numar de 170.333.903 voturi valabil exprimate (reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 94,5830% din numarul total de drepturi de vot),
|
|
”impotriva” cu un numar de 0 voturi valabil exprimate (reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 0% din numarul total de drepturi de vot).
|
|
A fost inregistrat un numar de 0 ”abtineri" si voturi "neexprimate”.
|
|
Au fost anulate 0 voturi.
|
|
7. Aprobarea imputernicirii membrilor Consiliului de Administratie si/sau Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGOA, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.
|
|
AGOA aproba imputernicirea membrilor Consiliului de Administratie si/sau Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGOA si Actul Constitutiv actualizat al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA
|
|
Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi au fost prezenti sau reprezentati in mod valabil sau au votat prin corespondenta actionari detinand 170.333.903 drepturi de vot, reprezentand 94,5828% din capitalul social si 94,5830% din totalul drepturilor de vot.
|
|
A fost exprimat valabil un numar de 170.333.903 voturi reprezentand 170.333.903 actiuni, 94,5828% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 94,5830% din totalul drepturilor de vot. S-a votat:
|
|
”pentru” cu un numar de 170.333.903 voturi valabil exprimate (reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 94,5830% din numarul total de drepturi de vot),
|
|
”impotriva” cu un numar de 0 voturi valabil exprimate (reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si 0% din numarul total de drepturi de vot).
|
|
A fost inregistrat un numar de 0 ”abtineri" si voturi "neexprimate”.
|
|
Au fost anulate 0 voturi.
|
|
Aceasta hotarare a fost semnata in 3 (trei) exemplare originale, in limba romana si in 3 (trei) exemplare originale in limba engleza, in conformitate cu procesul-verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii din data de 24 iulie 2026 iar in caz de discrepante intre cele 2 (doua) versiuni lingvistice, versiunea in limba romana va prevala.
|
|
PRESEDINTE DE SEDINTA
|
|
______________________________
|
|
SECRETAR DE SEDINTA
|
|
___________________
|
|
|