Completare Convocare AGOA si AGEA din data de 22 ianuarie 2024

Catre:   Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

 Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

 

Data Raportului: 8 ianuarie 2024

Denumirea emitentului: S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. (Hidroelectrica)

Sediul social: Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, Cladirea Tower Center, Et. 10-15, sector 1, Bucuresti

Numar de telefon / fax: 021.30.32.500

Codul unic de inregistrare fiscala: RO13267213

Numar de ordine la Registrul Comertului: J40/7426/2000

Capital social subscris si varsat: 4.498.025.670 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

Eveniment important de raportat:

Convocator Completat al Adunarii Generale Ordinare si al Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor Societatii De Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. din data de 22/23 ianuarie 2024

 

Hidroelectrica informeaza actionarii si investitorii asupra faptului ca in data de 8 ianuarie 2024 Directoratul a aprobat Convocatorul Completat al Adunarii Generale Ordinare si al Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor („AGOA si „AGEA”) Societatii De Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. („Hidroelectrica”) din data de 22/23 ianuarie 2024, ca urmare a solicitarii de completare a ordinii de zi a AGEA, receptionata in data de 5 ianuarie 2024, formulata de catre Ministerul Energiei in numele Statului Roman, in calitate de actionar, cu un numar de 360.094.390 actiuni, reprezentand 80,0561% din capitalul social al Societatii.

Astfel, Convocatorul AGEA din data de 22/23 ianuarie 2024 este completat cu Punctul 6, respectiv :

„Informarea actionarilor Societatii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale HIDROELECTRICA S.A. cu privire la tranzactia si documentele tranzactiei privind preluarea afacerii U.C.M. Resita S.A.”.

Convocatorul Completat va fi publicat in concordanta cu prevederile legale, in Monitorul Oficial si intr-un ziar de circulatie nationala, in data de 10 ianuarie 2024, precum si pe website-ul companiei, sectiunea Relatia cu Investitorii – Adunarea Generala a Actionarilor – AGA 2024, incepand cu data de 8 ianuarie 2024, ora 18:00 (ora Romaniei), impreuna cu documentele de vot actualizate.

Anexa:

Convocator Completat al Adunarii Generale Ordinare si al Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor Societatii De Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A.

 

Karoly BORBELY                                                                     Marian FETITA

Presedinte Directorat/CEO                                                  Membru Directorat/CFO

 

 

 

CONVOCATOR COMPLETAT

AL ADUNARII GENERALE ORDINARE SI AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE ALE ACTIONARILOR SOCIETATII DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA S.A.

 

Directoratul Societatii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale HIDROELECTRICA S.A. (denumita in continuare „Hidroelectrica” sau „Societatea”), societate pe actiuni, administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/7426/2000, Cod Unic de Inregistrare 13267213, cod de inregistrare fiscala RO13267213, cod ISIN RO4Q0Z5RO1B6, avand sediul social in Bucuresti, sector 1, Bulevardul Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 10 - 15,  avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 4.498.025.670 lei,

 

AVAND IN VEDERE

 

·         Convocatorul initial al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii („AGOA”) si al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii („AGEA”), publicat in Monitorul Oficial - Partea a IV – a nr. 5688 din data de 20 decembrie 2023 si in ziarul Romania Libera nr. 9522 din data de 20 decembrie 2023, precum si, la data de 15 decembrie 2023, pe website-ul Societatii, www.hidroelectrica.ro, Sectiunea Relatia cu investitorii - Adunarea Generala a Actionarilor;

·         Solicitarea Ministerului Energiei, in numele Statului Roman, in calitate de actionar, cu un numar de 360.094.390 actiuni detinand 80,0561% din capitalul social al Societatii, formulata prin adresa nr. 57/05.01.2024, privind completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Hidroelectrica din data de 22/23 ianuarie 2024, cu urmatorul punct:

„Informarea actionarilor Societatii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale HIDROELECTRICA S.A. cu privire la tranzactia si documentele tranzactiei privind preluarea afacerii U.C.M. Resita S.A.”,

precum si:

·         Prevederile art. 10.1, 10.3. si 10.6. din Actul Constitutiv al Societatii in vigoare, aplicabil de la data de 12 iulie 2023, anexa la Hotararea AGEA nr. 16 din 22.06.2023 (“Actul Constitutiv”);

·         Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

·         Ordonanta de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare;

·         Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata;

·         Prevederile Regulamentului Autoritatatii de Supraveghere Finaciara (ASF) nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

 

COMPLETEAZA

 

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii convocata in data de 22 ianuarie 2024, ora 14:00 (ora Romaniei), la ROMEXPO, situat in Bd. Marasti nr. 65-67, sala Titulescu, pavilion B3, sector 1, Bucuresti.

Toate celelalte puncte de pe ordinea de zi a AGEA raman astfel cum au fost enuntate in Convocatorul initial, singura diferenta fiind adaugarea punctului 6 pe ordinea de zi a sedintei, redat mai sus, la solicitarea actionarului Statul Roman prin Ministerul Energiei.

 

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii convocata in data de 22 ianuarie 2024, ora 12:00 (ora Romaniei), la ROMEXPO, situat in Bd. Marasti nr. 65-67, sala Titulescu, pavilion B3, sector 1, Bucuresti ramane nemodificata.

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Hidroelectrica la data de 11 ianuarie 2024 (“Data de referinta”) in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGOA/AGEA.

 

Ordinea de zi nemodificata a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

 

1. Alegerea a 2 (doi) membri ai Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., incepand cu data sedintei, in conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, forma in vigoare la data adoptarii Hotararii AGOA nr. 10 din data de 28 martie 2023 (vot secret).

 

2. Alegerea unui membru al Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., incepand cu data sedintei, in conformitate cu prevederile art. 13.9 si 13.10 din Actul Constitutiv al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. in vigoare (vot secret).

 

3. Aprobarea duratei mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. alesi la punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi a AGOA, incepand cu data sedintei, pana in data de 28 martie 2027, durata care coincide cu durata ramasa din mandatul acordat membrilor Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.  care sunt in functie.

 

4. Aprobarea indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. alesi la punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi a AGOA, ca fiind egala cu de 2 (doua) ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

 

5. Aprobarea incheierii contractului de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. alesi la punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi a AGOA, in forma propusa de Ministerul Energiei in sedinta AGOA din data de 28 martie 2023 si aprobata de actionari prin Hotararea AGOA nr. 10 din 28 martie 2023, care coincide cu forma contractelor de mandat ale membrilor care sunt in functie.

 

6. Aprobarea mandatarii reprezentantului actionarului Statul Roman prin Ministerul Energiei  in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa semneze contractele de mandat cu noii membri ai Consiliului de Supraveghere alesi la punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi a AGOA.

 

7. Informarea Adunarii Generale a Actionarilor cu privire la Raportul de activitate al Consiliului de Supraveghere aferent Semestrului I 2023.

 

8. Imputernicirea Presedintelui Directoratului / Presedintelui de sedinta pentru a semna hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea, asigurarea opozabilitatii catre terte persoane si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele de sedinta poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

 

Ordinea de zi completata a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

 

1.     Aprobarea tranzactiei si a Documentelor Tranzactiei privind preluarea afacerii de la U.C.M. Resita S.A. si imputernicirea Directoratului Hidroelectrica pentru a efectua toate demersurile necesare finalizarii si semnarii tuturor documentelor necesare incheierii si finalizarii transferului de afacere.

 

2.     Aprobarea (i) infiintarii de catre Hidroelectrica a unei societati cu raspundere limitata (“S.R.L.”), catre care se va realiza transferul de afacere de la U.C.M. Resita S.A., ce va avea denumirea de „Uzina de Constructii Masini Hidroenergetice S.R.L.”, un capital social de 119.650.000 RON (urmand a fi subscris si varsat integral de Hidroelectrica in calitate de asociat unic), si obiectul principal de activitate cod CAEN 2811- Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete) si (ii) imputernicirii Directoratului Hidroelectrica pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea constituirii si functionarii societatii nou create, inclusiv prin determinarea obiectului secundar de activitate, a membrilor organelor de conducere si a celorlalte elemente de guvernanta ale acestei societatii si semnarea actului constitutiv al societatii nou create.

 

3.   Aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitie  „Amenajarea Hidroenergetica  Surduc-Siriu’’, conform valorilor rezultate din documentatia Studiu de Fezabilitate de actualizare a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Amenajarea Hidroenergetica  Surduc-Siriu’’ – editia 2023 realizata de catre Departamentul Proiectare S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

 

4.    Informarea Adunarii Generale a Actionarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. privind incheierea contractului bilateral de vanzare/cumparare energie electrica nr. 2177/30.08.2023 incheiat intre SN Nuclearelectrica S.A. in calitate de vanzator si S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. in calitate de cumparator.

 

5. Aprobarea documentatiilor pe baza carora urmeaza sa se obtina Certificatul de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. ocupate de incinta: MHC Zervesti – centrala.

 

6. Informarea actionarilor Societatii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale HIDROELECTRICA S.A. cu privire la tranzactia si documentele tranzactiei privind preluarea afacerii U.C.M. Resita S.A.

 

7.   Imputernicirea Presedintelui Directoratului / Presedintelui de sedinta pentru a semna  hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea, asigurarea opozabilitatii catre terte persoane si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele de sedinta poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

 

In situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea AGOA/AGEA la data primei convocari, se convoaca o noua AGOA/AGEA, dupa caz, in data de 23 ianuarie 2024, astfel:

·        Pentru AGOA, ora 12:00 (ora Romaniei) la ROMEXPO, situat in Bd. Marasti nr. 65-67, sala Titulescu, pavilion B3, sector 1, Bucuresti si

·        Pentru AGEA, ora 14:00 (ora Romaniei) la ROMEXPO, situat in Bd. Marasti nr. 65-67, sala Titulescu, pavilion B3, sector 1, Bucuresti.

In acest caz, data de referinta stabilita pentru identificarea actionarilor indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul AGOA/AGEA ramane aceeasi.

 

Precizari privind AGOA:

 

Votul secret este obligatoriu pentru numirea membrilor Consiliului de Supraveghere. Avand in vedere faptul ca pe ordinea de zi a AGOA se afla rezolutii care necesita votul secret, votul actionarilor participanti in mod personal sau prin reprezentant, precum si al celor care voteaza prin corespondenta va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decat membrilor secretariatului insarcinat cu numararea voturilor secrete exprimate si numai in momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de actionarii prezenti sau de reprezentantii actionarilor care participa la sedinta. In cazul votului prin reprezentant, dezvaluirea votului fata de acesta, inainte de Adunarea Generala, nu reprezinta o incalcare a cerintei privind caracterul secret al votului.

 

In temeiul art. 13.10. din Actul Constitutiv al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. in vigoare, „Membrii Consiliului de Supraveghere sunt selectati in conformitate cu prevederile legale privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si sunt numiti de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Statul Roman, reprezentat prin autoritatea competenta potrivit legii, nu va putea propune mai mult de 6 (sase) candidati pentru functia de membru in Consiliul de Supraveghere.”

 

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Supraveghere se afla la dispozitia actionarilor, pe website-ul Societatii, www.hidroelectrica.ro, Sectiunea Relatia cu investitorii - Adunarea Generala a Actionarilor, putand fi consultata si completata de actionari.

 

Propunerile pentru posturile de membrii ai Consiliului de Supraveghere, prin raportare la art. 13.10 din Actul Constitutiv al Societatii, se vor face astfel:

i.                    Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA, actionarul majoritar, Statul Roman prin Ministerul Energiei poate formula propuneri de candidati in vederea ocuparii a 2 (doua) pozitii de membri in Consiliul de Supraveghere;

ii.                  Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA, actionarii minoritari pot formula propuneri de candidati in vederea ocuparii unei pozitii de membru in Consiliul de Supraveghere.

 

Propunerile vor fi transmise (i) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa aga@hidroelectrica.ro, sau (ii) in format fizic, la Registratura Societatii, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, Bucuresti, Cladirea Tower Center, et. 10-15, care functioneaza de luni pana joi intre orele 08:00 – 16:30 si vineri intre orele 08:00 – 14:00, cu exceptia sarbatorilor legale, personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire.

Termenul-limita pentru receptionarea propunerilor privind candidatii pentru posturile de membri ai Consiliului de Supraveghere este data de 5 ianuarie 2024.

Ambele modalitati de transmitere a propunerilor trebuie sa contina mentiunea scrisa clar, cu majuscule „PROPUNERI DE CANDIDATI CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/23 IANUARIE 2024”.

 

Precizari privind AGEA

 

Referitor la punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi a AGEA, in vederea asigurarii exercitarii dreptului de acces al actionarilor Societatii, conform legii, la informatii despre subiectele supuse dezbaterii AGEA, cu respectarea de catre Societate a unor obligatii de confidentialitate existente in legatura cu Documentele tranzactiei, Hidroelectrica pune la dispozitia actionarilor sai forma Contractului Cadru si a Anexelor sale (denumite impreuna “Documentele Tranzactiei”).

In acest sens, actionarii trebuie sa adreseze o cerere in scris de furnizare a Documentelor Tranzactiei, in limba romana sau in limba engleza, cu indeplinirea cerintelor de identificare prevazute la Sectiunea I lit. a) din prezentul Convocator si in art. 9 din Procedura privind organizarea si desfasurarea adunarilor generale, disponibila pe website-ul societatii, www.hidroelectrica.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii -> Guvernanta Corporativa -> Documente Guvernanta Corporativa si la sectiunea Relatia cu investitorii - Adunarea Generala a Actionarilor, precum si cu specificarea numarului total de actiuni detinute in Hidroelectrica.

Cererile vor fi adresate Societatii si, in scopul prevazut de lege al asigurarii identificarii actionarilor si al securitatii comunicarii cu acestia, vor trebui transmise:

(i)     prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail aga@hidroelectrica.ro, astfel incat sa fie receptionate de Societate pana la data sedintei AGEA, mentionand la subiect: „SOLICITARE DE FURNIZARE DOCUMENTE PENTRU AGEA DIN DATA DE 22/23 IANUARIE 2024” sau

(ii)   in format fizic, la Registratura Societatii, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, Bucuresti, Cladirea Tower Center, et. 10-15, care functioneaza de luni pana joi intre orele 08:00 – 16:30 si vineri intre orele 08:00 – 14:00, cu exceptia sarbatorilor legale, personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie receptionate de Societate pana la data sedintei AGEA, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule „SOLICITARE DE FURNIZARE DOCUMENTE PENTRU AGEA DIN DATA DE 22/23 IANUARIE 2024”.

 

Cererile adresate in format fizic trebuie sa fie semnate de actionarii persoane fizice sau de reprezentantii legali ai actionarilor persoane juridice.

Hidroelectrica va colecta toate cererile primite si le va da curs prin furnizarea Documentelor astfel:

-          incepand cu data de 20 decembrie 2023 pentru actionarii inscrisi la data de 15 decembrie 2023 in registrul actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A si

-          incepand cu data de 17 ianuarie 2024 pentru actionarii inscrisi la data de 11 ianuarie 2024 (Data de Referinta) in registrul actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A.

 

Documentele solicitate conform cererii adresate si ca urmare a identificarii calitatii de actionar se vor pune la dispozitia actionarilor pe website-ul companiei, www.hidroelectrica.ro, sectiunea Relatia cu Investitorii -> Adunarea Generala a Actionarilor -> Documente AGA 2024, in baza unei parole furnizate de societate conform instructiunilor de mai sus si la Registratura Societatii din Bulevardul Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 10 - 15, sector 1, Bucuresti, care functioneaza de luni pana joi intre orele 08:00 – 16:30 si vineri intre orele 08:00 – 14:00, cu exceptia sarbatorilor legale.

Actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de 15 decembrie 2023 sau la data de 11 ianuarie 2024, care utilizeaza platforma eVote vor avea acces la Documente prin simpla accesare a contului, in sectiunea Materiale informative aferente AGEA.

 

Prin accesul la Documentele Tranzactiei, actionarii au obligatia sa:

a)      pastreze confidentialitatea tuturor informatiilor cu caracter confidential din cadrul Documentelor Tranzactiei

b)      utilizeze informatiile cu caracter confidential din cadrul Documentelor Tranzactiei exclusiv in scopul exprimarii votul sau in AGEA si nu in orice alt scop

c)      sa nu divulge, fara consimtamantul scris prealabil al Hidroelectrica, nicio parte a informatiilor cu caracter confidential din cadrul Documentelor Tranzactiei oricarei alte persoane neautorizate.

 

I.         Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.

In conformitate cu prevederile art. 105, alin (3) si (5) din Legea nr. 24/2017, art. 117¹, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, ale art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018, ale art. 10.6. din Actul Constitutiv al Societatii, precum si Procedura privind organizarea si desfasurarea adunarilor generale, disponibila pe website-ul societatii, www.hidroelectrica.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii -> Guvernanta Corporativa -> Documente Guvernanta Corporativa si la sectiunea Relatia cu investitorii - Adunarea Generala a Actionarilor, unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita printr-o cerere adresata Directoratului Societatii, introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA/AGEA cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

 

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA/AGEA si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 

 

a)   Cerinte de identificare:

In cazul actionarilor persoane fizice, sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Hidroelectrica),

 

iar in cazul actionarilor persoane juridice sa fie insotite de:

(i)     certificatul constatator, eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, sau orice alt document, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care sa ateste existenta persoanei juridice si numele/calitatea de reprezentant legal, in original sau in copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 zile inainte de data AGOA/AGEA, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Hidroelectrica;

 

(ii)   calitatea de reprezentant legal se constata in baza registrului actionarilor Hidroelectrica la data de referinta. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor Hidroelectrica de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Hidroelectrica nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

 

b)   Sa fie insotite de o justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare;

c)    Sa contina dispozitii ce intra in atributiile adunarii;

d)   Sa fie transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana la data de 5 ianuarie 2024 la adresa aga@hidroelectrica.ro, mentionand la subiect: „PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 22/23 IANUARIE 2024” sau catre Registratura Societatii, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, Bucuresti, Cladirea Tower Center, et. 10-15, care functioneaza de luni pana joi intre orele 08:00 – 16:30 si vineri intre orele 08:00 – 14:00, cu exceptia sarbatorilor legale, personal sau prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana la data de 5 ianuarie 2024, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 22/23 IANUARIE 2024”.

 

In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adreseaza intrebari in conformitate cu art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018) se vor respecta prevederile art. 9 din Procedura privind organizarea si desfasurarea adunarilor generale, disponibila pe website-ul societatii, www.hidroelectrica.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii -> Guvernanta Corporativa -> Documente Guvernanta Corporativa sau in sectiunea Relatia cu investitorii - Adunarea Generala a Actionarilor.

 

Daca va fi cazul, Convocatorul completat, impreuna cu documentele aferente actualizate vor fi disponibile pentru actionari, incepand cu data de 8 ianuarie 2024, pe pagina de internet a Societatii, www.hidroelectrica.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii - > Adunarea Generala a Actionarilor si la Registratura Societatii, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, Bucuresti, Cladirea Tower Center, et. 10-15, care functioneaza de luni pana joi intre orele 08:00 – 16:30 si vineri intre orele 08:00 – 14:00, cu exceptia sarbatorilor legale.

 

Convocatorul completat va fi publicat si in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-un ziar de larga raspandire, potrivit prevederilor legale.

 

II.      Materiale informative privind punctele de pe ordinea de zi

Incepand cu data de 20 decembrie 2023 ora 12.00 (ora Romaniei) toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi si proiectele de hotarari propuse spre adoptare adunarilor generale vor fi disponibile pe pagina de internet a Societatii, www.hidroelectrica.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii - > Adunarea Generala a Actionarilor si la Registratura Societatii din Bulevardul Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 10 - 15, sector 1, Bucuresti, care functioneaza de luni pana joi intre orele 08:00 – 16:30 si vineri intre orele 08:00 – 14:00, cu exceptia sarbatorilor legale.

 

Referitor la punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi a AGEA, Documentele Tranzactiei sunt puse la dispozitia actionarilor prin modalitatea indicata mai sus, la sectiunea Precizari privind AGEA.

 

III.      Intrebari privind punctele de pe ordinea de zi

Actionarii Societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, pot pune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Cerintele de identificare mentionate in cadrul Sectiunii I, lit. a) sunt aplicabile si pentru actionarii persoane fizice sau juridice si/sau pentru reprezentantii legali ai actionarilor persoane juridice care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGA.

 

Intrebarile vor fi transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana la data de 14 ianuarie 2024  la adresa aga@hidroelectrica.ro mentionand la subiect: „INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 22/23 IANUARIE 2024”. Actionarii pot transmite intrebari si catre Registratura Societatii, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, Bucuresti, Cladirea Tower Center, et. 10-15, care functioneaza de luni pana joi intre orele 08:00 – 16:30 si vineri intre orele 08:00 – 14:00, cu exceptia sarbatorilor legale, personal sau prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana la data de 14 ianuarie 2024 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/23 IANUARIE 2024”.

 

Societatea va raspunde acestor intrebari in timpul sedintelor AGOA/AGEA, putand formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. De asemenea, se considera ca un raspuns este dat si daca informatia relevanta este disponibila pe pagina de internet a Societatii la adresa www.hidroelectrica.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii - > Adunarea Generala a Actionarilor, Sectiunea „Intrebari frecvente”.

 

IV.      Participarea si votarea la sedinta Adunarii Generale a Actionarilor

 

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la AGOA/AGEA si vota personal prin vot direct, prin reprezentant/imputernicit cu imputernicire speciala sau generala (aceasta din urma poate fi acordata doar unui ”intermediar”, in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat), prin institutii de credit care presteaza servicii de custodie, prin corespondenta sau  prin mijloace electronice utilizand platforma eVote . 

 

Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor, precum si Procedura de participare la AGOA/AGEA prin eVote  sunt disponibile pe pagina de internet a Societatii www.hidroelectrica.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii - > Adunarea Generala a Actionarilor.

 

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

 

Pentru toate situatiile mentionate in continuare in Convocator, documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Hidroelectrica nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

 

Votul direct (personal) se exercita ulterior dovedirii identitatii de catre actionar:

 

a)   In cazul actionarilor persoane fizice prin prezentarea actului de identitate; actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in lista actionarilor Hidroelectrica la data de referinta eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A.;

 

b)   In cazul persoanelor juridice, prin prezentarea:

 

(i)     Actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini),

(ii)   Certificatului constatator, eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, sau a oricarui alt document, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, in original sau in copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 zile inainte de data AGOA/AGEA, care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor Hidroelectrica  la data de referinta, eliberata de  S.C. Depozitarul Central S.A.;

 

Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor Hidroelectrica de la data de referinta. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la data de referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului, iar in cazul actionarului Statul Roman prin Ministerul Energiei, o copie dupa documentul care probeaza calitatea de reprezentant legal al celui care il reprezinta.

 

V.      Votul prin reprezentant pe baza imputernicirii speciale

 

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGOA/AGEA de un reprezentant desemnat („Mandatar”) caruia i s-a acordat o imputernicire speciala, pe baza formularului de imputernicire speciala pus la dispozitie de Societate, in conformitate cu art. 105 alin. (12) din Legea nr. 24/2017. Formularul de imputernicire speciala poate fi obtinut incepand cu data 20 decembrie 2023 ora 12.00 (ora Romaniei) pe website-ul Societatii, www.hidroelectrica.ro, sectiunea Relatia cu Investitorii -> Adunarea Generala a Actionarilor sau de la Registratura Societatii, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, Bucuresti, Cladirea Tower Center, et. 10-15, care functioneaza de luni pana joi intre orele 08:00 – 16:30 si vineri intre orele 08:00 – 14:00, cu exceptia sarbatorilor legale. Formularele de imputernicire speciala vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA sau daca vor fi propusi candidati pentru functia de membru in Consiliul de Supraveghere si vor fi disponibile incepand cu data de 8 ianuarie 2024, odata cu publicarea ordinii de zi completata.

 

Imputernicirile speciale sunt completate de actionar (in trei exemplare originale: un formular pentru actionar, unul pentru mandatar si unul pentru Hidroelectrica), semnate si trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA pentru care Mandatarul urmeaza sa voteze in numele actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot (adica vot „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”). Un actionar poate fi reprezentat in AGOA/AGEA de catre un singur Mandatar, avand o imputernicire speciala acordata pentru AGOA/AGEA din data de  22/23 ianuarie 2024.

 

Imputernicirea speciala va fi insotita de urmatoarele documente:

 

a)      pentru actionari persoane fizice:

(i)     Copia actului de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor Hidroelectrica la data de referinta si copia actului de identitate al reprezentantului, daca este cazul, (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista, in tara de origine);

(ii)   Copia actului de identitate al Mandatarului si, daca este cazul, al mandatarului supleant, persoana fizica (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini).

 

b)      pentru actionari persoane juridice:

 

(i)     Certificatul constatator, eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, sau orice alt document, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, in original sau in copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 zile inainte de data AGOA/AGEA, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor Hidroelectrica la data de referinta; in cazul actionarului Statul Roman prin Ministerul Energiei, se va prezenta o copie dupa documentul care probeaza calitatea de reprezentant legal al celui care il reprezinta.

(ii)   Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor Hidroelectrica de la data de referinta. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor Hidroelectrica de la data de referinta primita de la Depozitarul Central SA, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;

(iii) Copia actului de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetateni romani, sau pasaport, pentru cetateni straini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - daca exista in tara de origine);

 

In cazul Mandatarului si, daca este cazul, al mandatarului supleant persoana juridica, se va anexa si certificatul constatator al Mandatarului si, daca este cazul, al mandatarului supleant persoana juridica, eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, sau orice alt document, emis de catre o autoritate competenta din statul de origine, indicand printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 30 zile inainte de data AGOA/AGEA, precum si o copie a actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini) sau, dupa caz, procura emisa de catre reprezentantul legal al Mandatarului si, daca este cazul, al mandatarului supleant persoana juridica, asa cum apare acesta inregistrat la Oficiul National al Registrului Comertului sau organismele similare, insotita de certificatul constatator sau documente similare cu o vechime de cel mult 30 zile inainte de data AGOA/AGEA.

 

Imputernicirea speciala este valabila doar pentru AGA pentru care a fost solicitata; reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului.

 

In general, un actionar poate imputernici un singur reprezentant sa il reprezinte in AGA. Cu toate acestea, imputernicirea poate nominaliza unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul principal mentionat mai sus este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

 

Imputernicirile speciale, in limba romana si/sau engleza, vor fi transmise astfel:

a)   Prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica nu mai tarziu de 17 ianuarie 2024 inclusiv la adresa aga@hidroelectrica.ro, mentionand la subiect: “ IMPUTERNICIRE - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/23 IANUARIE 2024”, sau

b)      catre Registratura Societatii, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, Bucuresti, Cladirea Tower Center, et. 10-15, care functioneaza de luni pana joi intre orele 08:00 – 16:30 si vineri intre orele 08:00 – 14:00, cu exceptia sarbatorilor legale, personal sau prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii  nu mai tarziu de 17 ianuarie 2024 inclusiv (cu cel putin doua zile lucratoare inainte de data desfasurarii sedintelor AGOA/AGEA) in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „IMPUTERNICIRE - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/23 IANUARIE 2024”.

 

VI.      Votul prin reprezentant in baza unei imputerniciri generale

In temeiul art. 105, alin. (13) din Legea nr. 24/2017, reprezentarea actionarilor in AGA se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri generale. Astfel, actionarul poate acorda o imputernicire generala a carei durata de valabilitate nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a unuia sau mai multor emitenti identificati in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, in conformitate cu prevederile legale. 

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, cum ar fi:

 

a)      este actionar majoritar al Hidroelectrica sau o alta persoana, controlata de respectivul actionar;

b)      este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii, al  actionarului majoritar sau al unei persoane controlate de catre acesta, conform prevederilor lit. a);

c)      este un angajat sau un auditor al societatii ori al actionarului majoritar sau al unei entitati controlate de acesta, conform prevederilor lit. a);

d)      este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a) - c).

 

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Imputernicirea generala data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar, in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat, este valabila fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea este intocmita conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala, din care sa reiasa ca:

(i)     imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului, in sensul legislatiei pietei de capital, sau, dupa caz, avocatului si

(ii)   imputernicirea generala este semnata de actionar inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

 

Declaratia prevazuta mai sus trebuie depusa la Hidroelectrica in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia.

 

Imputernicirile generale, in romana si/sau engleza, vor fi transmise catre Registratura Societatii, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, Bucuresti, Cladirea Tower Center, et. 10-15, care functioneaza de luni pana joi intre orele 08:00 – 16:30 si vineri intre orele 08:00 – 14:00, cu exceptia sarbatorilor legale, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii  nu mai tarziu de 17 ianuarie 2024 inclusiv (cu cel putin doua zile lucratoare inainte de data desfasurarii sedintelor AGOA/AGEA) in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „IMPUTERNICIRE - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/23 IANUARIE 2024”.

 

Societatea accepta imputerniciri generale transmise prin mijloace electronice, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica. In acest caz imputernicirea generala, insotita de Declaratie, se vor transmite nu mai tarziu de 17 ianuarie 2024 inclusiv (cu cel putin doua zile lucratoare inainte de data desfasurarii sedintelor AGOA/AGEA), prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, la adresa aga@hidroelectrica.ro, mentionand la subiect: „IMPUTERNICIRE - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/23 IANUARIE 2024”.

 

VII.      Reprezentarea unui actionar de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie

 

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in adunarea generala a actionarilor pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar, sub rezerva depunerii la  Hidroelectrica de catre institutia de credit custode mentionata mai sus a unei declaratii pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal/reprezentantii legali al/ai institutiei de credit precizand (i) numele/denumirea actionarului (in clar) in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGOA/AGEA, si (ii) faptul ca institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar.

Custodele voteaza in adunarea generala a actionarilor exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la data de referinta.

Declaratia mentionata mai sus trebuie depusa in original semnata si, dupa caz, stampilata, astfel incat sa fie inregistrata ca fiind primita prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa aga@hidroelectrica.ro, mentionand la subiect: “ DECLARATIE - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/23 IANUARIE 2024”, sau la Registratura Societatii la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, Bucuresti, Cladirea Tower Center, et. 10-15, care functioneaza de luni pana joi intre orele 08:00 – 16:30 si vineri intre orele 08:00 – 14:00, cu exceptia sarbatorilor legale prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii  nu mai tarziu de 17 ianuarie 2024 inclusiv (cu cel putin doua zile lucratoare inainte de data desfasurarii sedintelor AGOA/AGEA).

 

VIII.      Votul prin corespondenta

 

Actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor la Data de Referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA/AGEA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta. Buletinul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 20 decembrie 2023 ora 12.00 (ora Romaniei) de pe website-ul Societatii, www.hidroelectrica.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii - > Adunarea Generala a Actionarilor sau de la Registratura Societatii, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, Bucuresti, Cladirea Tower Center, et. 10-15, care functioneaza de luni pana joi intre orele 08:00 – 16:30 si vineri intre orele 08:00 – 14:00, cu exceptia sarbatorilor legale. Buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA sau daca vor fi propusi candidati pentru functia de membru in Consiliul de Supraveghere si vor fi disponibile incepand cu data de 8 ianuarie 2024, odata cu publicarea ordinii de zi completata.

 

Documente ce insotesc buletinele de vot:

 

a)      pentru actionari persoane fizice - copia actului de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor Hidroelectrica la data de referinta, eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A. si daca este cazul copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in tara de origine), impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal;

 

b)      pentru actionari persoane juridice:

 

(i)     certificatul constatator, eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, sau orice alt document, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, in original sau in copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 zile inainte de data AGOA/AGEA, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor Hidroelectrica la data de referinta.

(ii)   Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor Hidroelectrica de la Data de referinta. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor Hidroelectrica de la Data de referinta, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului. In cazul actionarului Statul Roman prin Ministerul Energiei, se va prezenta o copie dupa documentul care probeaza calitatea de reprezentant legal al celui care il reprezinta.

 

 

Buletinele de vot prin corespondenta pot fi inaintate, dupa cum urmeaza:

 

a)   Transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana la data de 20 ianuarie 2024, ora 12:00 pentru AGOA, respectiv 20 ianuarie 2024, ora 14:00 pentru AGEA, la adresa aga@hidroelectrica.ro, mentionand la subiect: „BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 22/23 IANUARIE 2024”, sau

b)   Transmise, in original, catre Registratura Societatii, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, Bucuresti, Cladirea Tower Center, et. 10-15, care functioneaza de luni pana joi intre orele 08:00 – 16:30 si vineri intre orele 08:00 – 14:00, cu exceptia sarbatorilor legale, personal sau prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana la data de 20 ianuarie 2024, ora 12:00 pentru AGOA, respectiv 20 ianuarie 2024, ora 14:00 pentru AGEA,  in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si  cu majuscule:  „BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 22/23 IANUARIE 2024”, sau

 

Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societatii sau prin e-mail pana la termenul specificat mai sus nu vor fi luate in calcul.

 

IX.      Votul prin mijloace electronice

In conformitate cu prevederile articolului 197 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor la Data de Referinta pot de asemenea vota inainte si in timpul sedintei AGOA/AGEA prin mijloace electronice, prin intermediul platformei online eVote, accesand link-ul: https://h2o.evote.ro.

 

Actionarii Societatii pot vota prin mijloace electronice de pe orice dispozitiv conectat la internet,  urmand pasii detaliati inclusiv in Procedura de participare la AGOA/AGEA prin eVote. Actionarii vor avea in vedere, de asemenea, si Procedurile Creare cont actionar eVote (pentru persoane fizice si pentru persoane juridice). Toate Procedurile amintite sunt disponibile pe website-ul Societatii (www.hidroelectrica.ro), sectiunea Relatia cu investitorii - Adunarea Generala a Actionarilor.

 

Actionarii pot vota prin mijloace electronice prin intermediul platformei online eVote atat inainte de AGOA/AGEA, cat si la momentul inceperii sesiunii sedintei adunarii generale a actionarilor, transmisa in direct, moment din care actionarii pot vota in sedinta AGOA/AGEA  in continuare fiecare punct de pe ordinea de zi a sedintei atunci cand acesta se dezbate si se voteaza conform Ordinii de zi a sedintei.

 

X.      Dispozitii finale

 

La completarea imputernicirilor speciale si a Buletinelor de vot, va rugam sa tineti cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA/AGEA cu noi puncte, caz in care ordinea de zi completata va fi publicata in conformitate cu dispozitiile legale. In aceasta situatie, imputernicirile speciale actualizate si Buletinele de vot actualizate pot fi obtinute de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii (www.hidroelectrica.ro), incepand cu data publicarii ordinii de zi completata.

 

 

In situatia in care ordinea de zi va fi completata, iar actionarii nu trimit imputernicirile speciale si/sau buletinele de vot actualizate, imputernicirile speciale si buletinele de vot trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare numai pentru punctele care se regasesc in Convocatorul initial si pe ordinea de zi completata. In aceasta situatie, pentru punctele noi de pe ordinea de zi completata, votul aferent acestora va fi considerat ca fiind vot neexprimat.

 

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau va prezenta la adunarea generala o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala, acest lucru nu mai este necesar.

 

In conformitate cu art. 11.2 din Actul Constitutiv, pozitia de „abtinere” adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a unei adunari generale a actionarilor nu reprezinta un vot exprimat. Abtinerile nu vor fi considerate voturi exprimate pentru stabilirea numarului de voturi necesar pentru adoptarea unei hotarari in cadrul adunarilor generale ale actionarilor, dar vor fi luate in calcul pentru stabilirea cvorumului. De asemenea, votul nul (actionarul bifeaza in buletinul de vot atat “pentru” cat si “impotriva” si/sau “abtinere”) si votul “neexprimat” (actionarul lasa buletinul alb)  vor avea regimul juridic al abtinerilor, respectiv nu vor fi scoase din calculul cvorumului, ci doar nu vor fi luate in calculul majoritatii necesare.

 

Pentru toate situatiile mentionate in Convocator, documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Hidroelectrica nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

 

Convocatorul completat se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii (Bucuresti) si pe website-ul Societatii (www.hidroelectrica.ro) la sectiunea Relatia cu investitorii - Adunarea Generala a Actionarilor. Acesta este disponibil si la Registratura Socetatii, de la data publicarii acestuia. Precizam ca in prezentul Convocator completat unde se face referire la „Convocator” se intelege si Convocatorul completat.

 

Registratura Societatii, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, Bucuresti, Cladirea Tower Center, et. 10-15, functioneaza de luni pana joi intre orele 08:00 – 16:30 si vineri intre orele 08:00 – 14:00 (parter), cu exceptia sarbatorilor legale.

 

 

 

Presedinte Directorat - CEO                                Membru Directorat - CFO

Karoly BORBELY                                                    Marian FETITA

 

__________­­­­­___________                                     __________­­­­­___________

 

 

DATA

8 ianuarie 2024