Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)
Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti.
Data Raportului: 27 martie 2024
Denumirea emitentului: S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. (Hidroelectrica)
Sediul social: Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, Cladirea Tower Center, Et. 10-15, sector 1, Bucuresti
Numar de telefon / fax: 021.30.32.500
Codul unic de inregistrare fiscala: RO13267213
Numar de ordine la Registrul Comertului: J40/7426/2000
Capital social subscris si varsat: 4.498.025.670 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (“Hidroelectrica”) pentru data de 29 aprilie 2024
In conformitate cu Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,
Hidroelectrica convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) in data de 29 aprilie 2024, ora 12:00 (ora Romaniei) la ROMEXPO, situat in Bd. Marasti nr. 65-67, sala Titulescu, pavilion B3, sector 1, Bucuresti.
Incepand cu data de 27 martie 2024, ora 19 :30, materialele informative aferente subiectelor incluse pe ordinea de zi, documentele de vot si proiectele de hotarari propuse spre adoptare adunarilor generale vor fi disponibile pe pagina de internet a Societatii, www.hidroelectrica.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii - > Adunarea Generala a Actionarilor si la Registratura Societatii din Bulevardul Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 10 - 15, sector 1, Bucuresti, care functioneaza de luni pana joi intre orele 08:00 – 16:30 si vineri intre orele 08:00 – 14:00, cu exceptia sarbatorilor legale.
Anexa:
Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Hidroelectrica pentru data de 29 aprilie 2024
Karoly BORBELY Marian FETITA
Presedinte Directorat - CEO Membru Directorat – CFO
CONVOCATOR
AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA S.A.
Directoratul Societatii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale HIDROELECTRICA S.A. (denumita in continuare „Hidroelectrica” sau „Societatea”), societate pe actiuni, administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/7426/2000, Cod Unic de Inregistrare 13267213, cod de inregistrare fiscala RO13267213, cod ISIN RO4Q0Z5RO1B6, avand sediul social in Bucuresti, sector 1, Bulevardul Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 10 - 15, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 4.498.025.670 lei,
AVAND IN VEDERE
· Prevederile art. 10.1. si 10.3. din Actul Constitutiv al Societatii in vigoare, aplicabil de la data de 12 iulie 2023, anexa la Hotararea AGEA nr. 16 din 22.06.2023 (“Actul Constitutiv”);
· Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
· Ordonanta de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare;
· Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata;
· Prevederile Regulamentului Autoritatatii de Supraveghere Finaciara (ASF) nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
CONVOACA
· Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) Hidroelectrica, pentru data de 29 aprilie 2024 ora 12:00 (ora Romaniei) la ROMEXPO, situat in Bd. Marasti nr. 65-67, sala Titulescu, pavilion B3, sector 1, Bucuresti.
Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Hidroelectrica la data de 18 aprilie 2024 (“Data de referinta”) in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGOA.
Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:
1. Aprobarea Situatiilor Financiare anuale individuale auditate ale S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice („O.M.F.P.”) nr. 2844/2016, in baza Raportului Anual care cuprinde Raportul Directoratului si Raportul Consiliului de Supraveghere aferente exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2023.
2. Aprobarea Situatiilor Financiare anuale consolidate auditate ale S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. impreuna cu filiala sa, la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, intocmite in conformitate cu O.M.F.P. nr 2844/2016, in baza Raportului Anual care cuprinde Raportul Directoratului si Raportul Consiliului de Supraveghere aferente exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2023.
3. Aprobarea Situatiilor Financiare anuale consolidate auditate ale S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. impreuna cu filiala sa, la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara („IFRS”) adoptate de Uniunea Europeana („IFRS-EU”), in baza Raportului Anual care cuprinde Raportul Directoratului si Raportul Consiliului de Supraveghere aferente exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2023.
4. Aprobarea Raportului Anual al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. care cuprinde Raportul Directoratului si Raportul Consiliului de Supraveghere, pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2023, intocmit in conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si ale Anexei nr. 15 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare („OUG nr. 109/2011”).
5. Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2023 in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, a valorii totale a dividendului brut in suma de 6.292.900.952 RON, precum si a valorii dividendului brut pe actiune in suma de 13,99 RON, conform Notei de fundamentare prezentate actionarilor.
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023.
7. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023.
8. Aprobarea Raportului de Remunerare a Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. si a Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pentru anul financiar 2023, intocmit conform prevederilor art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si art. 55 alin. (3) din OUG nr. 109/2011.
9. Aprobarea datei de 10 iunie 2024 ca Data de Inregistrare, data la care va avea loc identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele AGOA S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., inclusiv dreptul de a beneficia de dividende, in conformitate cu art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
10. Aprobarea datei de 7 iunie 2024 ca Data „Ex Date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
11. Aprobarea datei de 28 iunie 2024 ca Data Platii dividendelor pentru exercitiul financiar 2023.
12. Imputernicirea Directoratului Hidroelectrica pentru a selecta agentul de distributie/plata a dividendelor (banca imputernicita sa distribuie dividendele actionarilor inregistrati la data de inregistrare).
13. Aprobarea Raportului de evaluare anuala a membrilor Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., conform prevederilor art. 30 alin. (7) si art. 30 alin. (71) din OUG 109/2011.
14. Imputernicirea Presedintelui Directoratului/ Presedintelui de sedinta pentru a semna hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea, asigurarea opozabilitatii catre terte persoane si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele de sedinta poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
In situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea AGOA la data primei convocari, se convoaca o noua AGOA, dupa caz, in data de 30 aprilie 2024, astfel:
· Sedinta AGOA, ora 12:00 (ora Romaniei) la ROMEXPO, situat in Bd. Marasti nr. 65-67, sala Titulescu, pavilion B3, sector 1, Bucuresti.
In acest caz, data de referinta stabilita pentru identificarea actionarilor indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul AGOA ramane aceeasi.
I. Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.
In conformitate cu prevederile art. 105, alin (3) si (5) din Legea nr. 24/2017, art. 1171, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, ale art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018, ale art. 10.6. din Actul Constitutiv al Societatii, precum si Procedura privind organizarea si desfasurarea adunarilor generale, disponibila pe website-ul societatii, www.hidroelectrica.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii -> Guvernanta Corporativa -> Documente Guvernanta Corporativa si la sectiunea Relatia cu investitorii - Adunarea Generala a Actionarilor, unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita printr-o cerere adresata Directoratului Societatii, introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) Cerinte de identificare:
In cazul actionarilor persoane fizice, sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Hidroelectrica),
iar in cazul actionarilor persoane juridice sa fie insotite de:
(i) certificatul constatator, eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, sau orice alt document, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care sa ateste existenta persoanei juridice si numele/calitatea de reprezentant legal, in original sau in copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 zile inainte de data AGOA, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Hidroelectrica;
(ii) calitatea de reprezentant legal se constata in baza registrului actionarilor Hidroelectrica la data de referinta. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor Hidroelectrica de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Hidroelectrica nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.
b) Sa fie insotite de o justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare;
c) Sa contina dispozitii ce intra in atributiile adunarii;
d) Sa fie transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana la data de 14 aprilie 2024 la adresa aga@hidroelectrica.ro, mentionand la subiect: „PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2024” sau catre Registratura Societatii, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, Bucuresti, Cladirea Tower Center, et. 10-15, care functioneaza de luni pana joi intre orele 08:00 – 16:30 si vineri intre orele 08:00 – 14:00, cu exceptia sarbatorilor legale, personal sau prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana la data de 14 aprilie 2024, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2024”.
In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adreseaza intrebari in conformitate cu art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018) se vor respecta prevederile art. 9 din Procedura privind organizarea si desfasurarea adunarilor generale, disponibila pe website-ul societatii, www.hidroelectrica.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii -> Guvernanta Corporativa -> Documente Guvernanta Corporativa sau in sectiunea Relatia cu investitorii - Adunarea Generala a Actionarilor.
Daca va fi cazul, Convocatorul completat, va fi disponibil pentru actionari, incepand cu data de 15 aprilie 2024, pe pagina de internet a Societatii, www.hidroelectrica.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii - > Adunarea Generala a Actionarilor si la Registratura Societatii, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, Bucuresti, Cladirea Tower Center, et. 10-15, care functioneaza de luni pana joi intre orele 08:00 – 16:30 si vineri intre orele 08:00 – 14:00, cu exceptia sarbatorilor legale.
Convocatorul completat va fi publicat si in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-un ziar de larga raspandire, potrivit prevederilor legale, cu respectarea termenului prevazut de art. 1171 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale).
II. Materiale informative privind punctele de pe ordinea de zi
Incepand cu data de 27 martie 2024 toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi si proiectele de hotarari propuse spre adoptare adunarilor generale vor fi disponibile pe pagina de internet a Societatii, www.hidroelectrica.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii - > Adunarea Generala a Actionarilor si la Registratura Societatii din Bulevardul Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 10 - 15, sector 1, Bucuresti, care functioneaza de luni pana joi intre orele 08:00 – 16:30 si vineri intre orele 08:00 – 14:00, cu exceptia sarbatorilor legale.
III. Intrebari privind punctele de pe ordinea de zi
Actionarii Societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, pot pune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA.
Cerintele de identificare mentionate in cadrul Sectiunii I, lit. a) sunt aplicabile si pentru actionarii persoane fizice sau juridice si/sau pentru reprezentantii legali ai actionarilor persoane juridice care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGA.
Intrebarile vor fi transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana la data de 21 aprilie 2024 la adresa aga@hidroelectrica.ro mentionand la subiect: „INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2024”. Actionarii pot transmite intrebari si catre Registratura Societatii, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, Bucuresti, Cladirea Tower Center, et. 10-15, care functioneaza de luni pana joi intre orele 08:00 – 16:30 si vineri intre orele 08:00 – 14:00, cu exceptia sarbatorilor legale, personal sau prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana la data de 21 aprilie 2024 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30 APRILIE 2024”.
Societatea va raspunde acestor intrebari in timpul sedintei AGOA, putand formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. De asemenea, se considera ca un raspuns este dat si daca informatia relevanta este disponibila pe pagina de internet a Societatii la adresa www.hidroelectrica.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii - > Adunarea Generala a Actionarilor, Sectiunea „Intrebari frecvente”.
IV. Participarea si votarea la sedinta Adunarii Generale a Actionarilor
Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la AGOA si vota personal prin vot direct, prin reprezentant/imputernicit cu imputernicire speciala sau generala (aceasta din urma poate fi acordata doar unui ”intermediar”, in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat), prin institutii de credit care presteaza servicii de custodie, prin corespondenta sau prin mijloace electronice utilizand platforma eVote .
Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor, precum si Procedura de participare la AGOA prin eVote sunt disponibile pe pagina de internet a Societatii www.hidroelectrica.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii - > Adunarea Generala a Actionarilor.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.
Pentru toate situatiile mentionate in continuare in Convocator, documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Hidroelectrica nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.
Votul direct (personal) se exercita ulterior dovedirii identitatii de catre actionar:
a) In cazul actionarilor persoane fizice prin prezentarea actului de identitate; actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in lista actionarilor Hidroelectrica la data de referinta eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A.;
b) In cazul persoanelor juridice, prin prezentarea:
(i) Actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini),
(ii) Certificatului constatator, eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, sau a oricarui alt document, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, in original sau in copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 zile inainte de data AGOA, care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor Hidroelectrica la data de referinta, eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A.;
Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor Hidroelectrica de la data de referinta. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la data de referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului, iar in cazul actionarului Statul Roman prin Ministerul Energiei, o copie dupa documentul care probeaza calitatea de reprezentant legal al celui care il reprezinta.
V. Votul prin reprezentant pe baza imputernicirii speciale
Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGOA de un reprezentant desemnat („Mandatar”) caruia i s-a acordat o imputernicire speciala, pe baza formularului de imputernicire speciala pus la dispozitie de Societate, in conformitate cu art. 105 alin. (12) din Legea nr. 24/2017. Formularul de imputernicire speciala poate fi obtinut incepand cu data 29 martie 2024 ora 12.00 (ora Romaniei) pe website-ul Societatii, www.hidroelectrica.ro, sectiunea Relatia cu Investitorii -> Adunarea Generala a Actionarilor sau de la Registratura Societatii, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, Bucuresti, Cladirea Tower Center, et. 10-15, care functioneaza de luni pana joi intre orele 08:00 – 16:30 si vineri intre orele 08:00 – 14:00, cu exceptia sarbatorilor legale. Formularele de imputernicire speciala vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si vor fi disponibile incepand cu data de 15 aprilie 2024.
Imputernicirile speciale sunt completate de actionar (in trei exemplare originale: un formular pentru actionar, unul pentru mandatar si unul pentru Hidroelectrica), semnate si trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA pentru care Mandatarul urmeaza sa voteze in numele actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot (adica vot „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”). Un actionar poate fi reprezentat in AGOA de catre un singur Mandatar, avand o imputernicire speciala acordata pentru AGOA din data de 29/30 APRILIE 2024.
Imputernicirea speciala va fi insotita de urmatoarele documente:
a) pentru actionari persoane fizice:
(i) Copia actului de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor Hidroelectrica la data de referinta si copia actului de identitate al reprezentantului, daca este cazul, (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista, in tara de origine);
(ii) Copia actului de identitate al Mandatarului si, daca este cazul, al mandatarului supleant, persoana fizica (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini).
b) pentru actionari persoane juridice:
(i) Certificatul constatator, eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, sau orice alt document, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, in original sau in copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 zile inainte de data AGOA, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor Hidroelectrica la data de referinta; in cazul actionarului Statul Roman prin Ministerul Energiei, se va prezenta o copie dupa documentul care probeaza calitatea de reprezentant legal al celui care il reprezinta.
(ii) Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor Hidroelectrica de la data de referinta. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor Hidroelectrica de la data de referinta primita de la Depozitarul Central SA, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;
(iii) Copia actului de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetateni romani, sau pasaport, pentru cetateni straini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - daca exista in tara de origine);
In cazul Mandatarului si, daca este cazul, al mandatarului supleant persoana juridica, se va anexa si certificatul constatator al Mandatarului si, daca este cazul, al mandatarului supleant persoana juridica, eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, sau orice alt document, emis de catre o autoritate competenta din statul de origine, indicand printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, in original sau in copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 zile inainte de data AGOA, precum si o copie a actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini) sau, dupa caz, procura emisa de catre reprezentantul legal al Mandatarului si, daca este cazul, al mandatarului supleant persoana juridica, asa cum apare acesta inregistrat la Oficiul National al Registrului Comertului sau organismele similare, insotita de certificatul constatator sau documente similare, in original sau in copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 zile inainte de data AGOA.
Imputernicirea speciala este valabila doar pentru AGA pentru care a fost solicitata; reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului.
In general, un actionar poate imputernici un singur reprezentant sa il reprezinte in AGA. Cu toate acestea, imputernicirea poate nominaliza unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul principal mentionat mai sus este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.
Imputernicirile speciale, in limba romana si/sau engleza, vor fi transmise astfel:
a) Prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica nu mai tarziu de 24 aprilie 2024 inclusiv la adresa aga@hidroelectrica.ro, mentionand la subiect: “ IMPUTERNICIRE - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30 APRILIE 2024”, sau
b) catre Registratura Societatii, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, Bucuresti, Cladirea Tower Center, et. 10-15, care functioneaza de luni pana joi intre orele 08:00 – 16:30 si vineri intre orele 08:00 – 14:00, cu exceptia sarbatorilor legale, personal sau prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii nu mai tarziu de 24 aprilie 2024 inclusiv (cu cel putin doua zile lucratoare inainte de data desfasurarii sedintei AGOA) in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „IMPUTERNICIRE - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30 APRILIE 2024”.
VI. Votul prin reprezentant in baza unei imputerniciri generale
In temeiul art. 105, alin. (13) din Legea nr. 24/2017, reprezentarea actionarilor in AGA se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri generale. Astfel, actionarul poate acorda o imputernicire generala a carei durata de valabilitate nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a unuia sau mai multor emitenti identificati in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, in conformitate cu prevederile legale.
Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, cum ar fi:
a) este actionar majoritar al Hidroelectrica sau o alta persoana, controlata de respectivul actionar;
b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii, al actionarului majoritar sau al unei persoane controlate de catre acesta, conform prevederilor lit. a);
c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al actionarului majoritar sau al unei entitati controlate de acesta, conform prevederilor lit. a);
d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a) - c).
Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.
Imputernicirea generala data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar, in sensul legislatiei pietei de capital, sau unui avocat, este valabila fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea este intocmita conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala, din care sa reiasa ca:
(i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului, in sensul legislatiei pietei de capital, sau, dupa caz, avocatului si
(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
Declaratia prevazuta mai sus trebuie depusa la Hidroelectrica in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia.
Imputernicirile generale, in romana si/sau engleza, vor fi transmise catre Registratura Societatii, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, Bucuresti, Cladirea Tower Center, et. 10-15, care functioneaza de luni pana joi intre orele 08:00 – 16:30 si vineri intre orele 08:00 – 14:00, cu exceptia sarbatorilor legale, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii nu mai tarziu de 24 aprilie 2024 inclusiv (cu cel putin doua zile lucratoare inainte de data desfasurarii sedintei AGOA) in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „IMPUTERNICIRE - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30 APRILIE 2024”.
Societatea accepta imputerniciri generale transmise prin mijloace electronice, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica. In acest caz imputernicirea generala, insotita de Declaratie, se vor transmite nu mai tarziu de 24 aprilie 2024 inclusiv (cu cel putin doua zile lucratoare inainte de data desfasurarii sedintei AGOA), prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, la adresa aga@hidroelectrica.ro, mentionand la subiect: „IMPUTERNICIRE - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30 APRILIE 2024”.
VII. Reprezentarea unui actionar de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie
In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in adunarea generala a actionarilor pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar, sub rezerva depunerii la Hidroelectrica de catre institutia de credit custode mentionata mai sus a unei declaratii pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal/reprezentantii legali al/ai institutiei de credit precizand (i) numele/denumirea actionarului (in clar) in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGOA, si (ii) faptul ca institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar.
Custodele voteaza in adunarea generala a actionarilor exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la data de referinta.
Declaratia mentionata mai sus trebuie depusa in original semnata si, dupa caz, stampilata, astfel incat sa fie inregistrata ca fiind primita prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa aga@hidroelectrica.ro, mentionand la subiect: “ DECLARATIE - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30 APRILIE 2024”, sau la Registratura Societatii la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, Bucuresti, Cladirea Tower Center, et. 10-15, care functioneaza de luni pana joi intre orele 08:00 – 16:30 si vineri intre orele 08:00 – 14:00, cu exceptia sarbatorilor legale prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii nu mai tarziu de 24 aprilie 2024 inclusiv (cu cel putin doua zile lucratoare inainte de data desfasurarii sedintei AGOA).
VIII. Votul prin corespondenta
Actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor la Data de Referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta. Buletinul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 29 martie 2024 ora 12.00 (ora Romaniei) de pe website-ul Societatii, www.hidroelectrica.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii - > Adunarea Generala a Actionarilor sau de la Registratura Societatii, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, Bucuresti, Cladirea Tower Center, et. 10-15, care functioneaza de luni pana joi intre orele 08:00 – 16:30 si vineri intre orele 08:00 – 14:00, cu exceptia sarbatorilor legale. Buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si vor fi disponibile incepand cu data de 15 aprilie 2024.
Documente ce insotesc buletinele de vot:
a) pentru actionari persoane fizice - copia actului de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor Hidroelectrica la data de referinta, eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A. si daca este cazul copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in tara de origine), impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal;
b) pentru actionari persoane juridice:
(i) certificatul constatator, eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, sau orice alt document, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, in original sau in copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 zile inainte de data AGOA, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor Hidroelectrica la data de referinta.
(ii) Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor Hidroelectrica de la Data de referinta. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor Hidroelectrica de la Data de referinta, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului. In cazul actionarului Statul Roman prin Ministerul Energiei, se va prezenta o copie dupa documentul care probeaza calitatea de reprezentant legal al celui care il reprezinta.
Buletinele de vot prin corespondenta pot fi inaintate, dupa cum urmeaza:
a) Transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana la data de 27 aprilie 2024., ora 12:00 pentru AGOA, la adresa aga@hidroelectrica.ro, mentionand la subiect: „BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2024”, sau
b) Transmise, in original, catre Registratura Societatii, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, Bucuresti, Cladirea Tower Center, et. 10-15, care functioneaza de luni pana joi intre orele 08:00 – 16:30 si vineri intre orele 08:00 – 14:00, cu exceptia sarbatorilor legale, personal sau prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana la data de 27 aprilie 2024., ora 12:00 pentru AGOA, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2024”
Votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta:
a) A primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala; sau
b) Reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie.
Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societatii sau prin e-mail pana la termenul specificat mai sus nu vor fi luate in calcul.
IX. Votul prin mijloace electronice
In conformitate cu prevederile articolului 197 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor la Data de Referinta pot de asemenea vota inainte si in timpul sedintei AGOA prin mijloace electronice, prin intermediul platformei online eVote, accesand link-ul: https://h2o.evote.ro.
Actionarii Societatii pot vota prin mijloace electronice de pe orice dispozitiv conectat la internet, urmand pasii detaliati inclusiv in Procedura de participare la AGOA prin eVote. Actionarii vor avea in vedere, de asemenea, si Procedurile Creare cont actionar eVote (pentru persoane fizice si pentru persoane juridice). Toate Procedurile amintite sunt disponibile pe website-ul Societatii (www.hidroelectrica.ro), sectiunea Relatia cu investitorii - Adunarea Generala a Actionarilor.
Actionarii pot vota prin mijloace electronice prin intermediul platformei online eVote atat inainte de AGOA, cat si la momentul inceperii sesiunii sedintei adunarii generale a actionarilor, transmisa in direct, moment din care actionarii pot vota in sedinta AGOA in continuare fiecare punct de pe ordinea de zi a sedintei atunci cand acesta se dezbate si se voteaza conform Ordinii de zi a sedintei.
X. Dispozitii finale
La completarea imputernicirilor speciale si a Buletinelor de vot, va rugam sa tineti cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA cu noi puncte, caz in care ordinea de zi completata va fi publicata in conformitate cu dispozitiile legale. In aceasta situatie, imputernicirile speciale actualizate si Buletinele de vot actualizate pot fi obtinute de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii (www.hidroelectrica.ro), incepand cu data publicarii ordinii de zi completata.
In situatia in care ordinea de zi va fi completata, iar actionarii nu trimit imputernicirile speciale si/sau buletinele de vot actualizate, imputernicirile speciale si buletinele de vot trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare numai pentru punctele care se regasesc in Convocatorul initial si pe ordinea de zi completata. In aceasta situatie, pentru punctele noi de pe ordinea de zi completata, votul aferent acestora va fi considerat ca fiind vot neexprimat.
Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau va prezenta la adunarea generala o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala, acest lucru nu mai este necesar.
In conformitate cu art. 11.2 din Actul Constitutiv, pozitia de „abtinere” adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a unei adunari generale a actionarilor nu reprezinta un vot exprimat. Abtinerile nu vor fi considerate voturi exprimate pentru stabilirea numarului de voturi necesar pentru adoptarea unei hotarari in cadrul adunarilor generale ale actionarilor, dar vor fi luate in calcul pentru stabilirea cvorumului. De asemenea, votul nul (actionarul bifeaza in buletinul de vot atat “pentru” cat si “impotriva” si/sau “abtinere”) si votul “neexprimat” (actionarul lasa buletinul alb) vor avea regimul juridic al abtinerilor, respectiv nu vor fi scoase din calculul cvorumului, ci doar nu vor fi luate in calculul majoritatii necesare.
Pentru toate situatiile mentionate in Convocator, documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Hidroelectrica nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.
Convocatorul se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii (Bucuresti) si pe website-ul Societatii (www.hidroelectrica.ro) la sectiunea Relatia cu investitorii - Adunarea Generala a Actionarilor. Acesta este disponibil si la Registratura Societatii, de la data publicarii acestuia.
Registratura Societatii, la sediul social al Hidroelectrica din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, Bucuresti, Cladirea Tower Center, et. 10-15, functioneaza de luni pana joi intre orele 08:00 – 16:30 si vineri intre orele 08:00 – 14:00 (parter), cu exceptia sarbatorilor legale.
Presedinte Directorat - CEO Membru Directorat - CFO
Karoly BORBELY Marian FETITA
_____________________ _____________________
DATA
27 martie 2024