Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)
Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti
Data Raportului: 11 septembrie 2026
Denumirea emitentului: S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. (Hidroelectrica)
Sediul social: Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, Cladirea Tower Center, Et. 10-15, sector 1, Bucuresti
Numar de telefon / fax: 021.30.32.500
Codul unic de inregistrare fiscala: RO13267213
Numar de ordine la Registrul Comertului: J2000007426409
Capital social subscris si varsat: 4.498.025.670 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Eveniment important de raportat:
Solicitare de convocare a unei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Hidroelectrica
Hidroelectrica informeaza actionarii si investitorii asupra faptului ca, in data de 10 septembrie 2026, a fost receptionata adresa nr. 31036/CSB/10.09.2026, formulata de catre Ministerul Energiei in numele Statului Roman, in calitate de actionar, cu un numar de 360.094.390 actiuni, reprezentand 80,0561% din capitalul social al Societatii, avand ca obiect solicitarea convocarii unei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor (“AGOA”) cu urmatoarele puncte pe ordinea de zi:
1. Aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Supraveghere al Societatii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A., respectiv a 5 (cinci) membri, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Procedura de selectie va fi derulata de catre Ministerul Energiei, in calitate de autoritate publica tutelara.
2. Imputernicirea Presedintelui Directoratului / Presedintelui de sedinta pentru aa semna hotararea AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea, asigurarea opozabilitatii catre terte persoane si aducerea la indeplinire a hotarari AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele de sedinta poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
sens in care Proiectul de Hotarare propus este:
1. Se aproba declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Supraveghere al Societatii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A., respectiv a 5 (cinci) membri, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Procedura de selectie va fi derulata de catre Ministerul Energiei, in calitate de autoritate publica tutelara.
2. Se imputerniceste Presedintele Directoratului / Presedintele de sedinta pentru a semna hotararea AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea, asigurarea opozabilitatii catre terte persoane si aducerea la indeplinire a hotarari AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele de sedinta poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Anexe:
- Adresa nr. 31036/CSB/10.09.2026, transmisa de Ministerul Energiei in numele Statului Roman, in calitate de actionar, cu un numar de 360.094.390 actiuni, reprezentand 80,0561% din capitalul social al Societatii.
Iulius - Dan PLAVETI Bogdan-Nicolae BADEA
Presedinte Directorat Membru Directorat