Hotarari AGEA & AGOA din data de 15.12.2022

Catre:    BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

                AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT 65/2022

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Evenimente importante de raportat: Hotararile AGEA si AGOA din data de 15.12.2022

In data de 15.12.2022, incepand cu ora 10:00, la adresa din Bucuresti, strada Daniel Danielopolu nr. 44A, Ramada Hotel & Suites by Wyndham Bucharest North, sala Crystal 4, Sectorul 1, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Holde Agri Invest S.A. („Compania”), iar incepand cu ora 13:30, in aceeasi locatie, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei. Pentru ambele sedinte, cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotararile Adunarilor Generale Extraordinare si Ordinare ale Actionarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.

Reprezentant permanent al Holde Agri Management S.R.L., Administrator Unic al Holde Agri Invest S.A.

Iulian-Florentin Circiumaru

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

HOLDE AGRI INVEST S.A.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii HOLDE AGRI INVEST S.A., o societate pe actiuni, organizata si care functioneaza conform legilor din Romania, avand sediul social in Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9208/2018, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J40/9208/2018, avand cod unic de inregistrare 39549730, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 97.977.589 lei, divizat in 97.977.589 actiuni nominative, din care 92.150.414 actiuni ordinare si 5.827.175 actiuni preferentiale cu dividend preferential fara drept de vot („Societatea”), intrunita in conditiile legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv, la prima convocare, in sedinta din data de 15.12.2022, ora 10:00, ce a avut loc la adresa din Bucuresti, str. Daniel Danielopolu nr. 44A, Ramada Hotel & Suites by Wyndham Bucharest North, sala Crystal 4, Sector 1, a adoptat urmatoarea:

HOTARARE

1.              Cu un numar de 38.289.147 voturi pentru insemnand 81,2636% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 41,5510% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 6.320.263 voturi impotriva si 1.044.336 abtineri, se aproba incetarea contractului de management incheiat intre Societate si Administratorul Unic in data de 22 septembrie 2018 („Contractul de Management”) in conformitate cu termenii principali negociati privind incetarea Contractului de Management („Termenii Principali”) si aprobarea incheierii de catre Societate a Termenilor Principali in mod substantial in forma prezentata AGEA, cu plata de catre Societate catre Administratorul Unic a sumei maxime de 11.246.667 RON cu titlu de taxa de incetare a Contractului de Management („Taxa de Incetare”), cu urmatoarele precizari:

(i)                   Taxa de Incetare va fi diminuata proportional cu partea din Taxa de Incetare care i se cuvine Hepta Hedge S.R.L. (J40/5214/2020,CUI 42511094), in calitate de asociat al Administratorului Unic si la care Hepta Hedge S.R.L. renunta, precum si cu partea din Taxa de Incetare care li s-ar cuveni celorlalti asociati ai Administratorului Unic care vor dori sa renunte la acordarea acesteia; si

(ii)                 obligatia de plata a sumelor mentionate la punctul (i) de mai sus se va putea stinge prin conversia sumelor respective in actiuni ordinare ale Societatii, la un pret per actiune ce va fi determinat prin raportare la pretul de subscriere aferent ofertelor publice/plasamentelor private desfasurate de Societate in cadrul carora se va efectua conversia (inclusiv, dar fara a se limita la, in contextul admiterii Societatii la tranzactionare pe o piata reglementata).

2.              Cu un numar de 45.628.734 voturi pentru insemnand 96,8409% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 49,5158% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 20.250 voturi impotriva si 337 abtineri, se aproba schimbarea structurii de conducere a Societatii in sensul formarii unui consiliu de administratie („Consiliul de Administratie”) format din 5 membri, care sa asigure administrarea Societatii in conformitate cu legislatia aplicabila si prevederile Actului Constitutiv.

4.         Cu un numar de 45.636.173 voturi pentru insemnand 96,8567% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 49,5239% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 9.000 voturi impotriva si 8.573 abtineri, se aproba delegarea atributiilor AGEA privind hotararea de majorare a capitalului social al Societatii catre Consiliul de Administratie al Societatii in temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) si art. 220¹ alin. (2) din Legea 31/1990, respectiv in temeiul prevederilor art. 86 alin. (2) din Legea 24/2017, respectiv in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (3) si art. 88 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si ale art. 220¹ alin. (3) din Legea 31/1990, pentru o perioada de trei (3) ani, printr-una sau mai multe emisiuni de actiuni ordinare, nominative si dematerializate, cu o valoare nominala care sa nu depaseasca o jumatate din capitalul social subscris, existent in momentul hotararii si autorizarii, respectiv cu pana la 46.423.132 RON, cu scopul, printre altele, de a duce la indeplinire si implementa prevederile Termenilor Principali (astfel cum acest termen este definit la punctul 1 de pe ordinea de AGEA), si respectiv, aprobarea modificarii Actului Constitutiv, prin modificarea articolului 5.3.1. dupa cum urmeaza:

„5.3.1. Consiliului de Administratie este delegat si autorizat ca intr-o perioada de 3 (trei) ani calculata de la data hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor privind delegarea atributiilor de majorarea capital social, sa decida majorarea capitalului social al Societatii, printr-una sau mai multe emisiuni de actiuni (indiferent de natura acestora), prin aport in numerar si/sau prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune si/sau prin compensarea unor creante certe, lichide si exigibile asupra Societatii cu actiuni ale acesteia, cu o valoare care sa nu depaseasca jumatate din capitalul social subscris, existent in momentul hotararii si autorizarii, respectiv cu pana la 46.423.132 RON.”

5.              Cu un numar de 42.119.175 voturi pentru insemnand 89,3923% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 45,7073% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 3.513.984 voturi impotriva si 20.587 abtineri, se aproba majorarea valorii maxime totale pentru emisiunea de catre Societate de obligatiuni corporative neconvertibile care a fost aprobata prin hotararea AGEA Societatii nr. 2/27.04.2022, punctul 4, de la suma de 5.000.000 Euro la suma de 10.000.000 Euro si aprobarea prelungirii pana la data de 31.12.2024 a perioadei pana la care Consiliul de Administratie al Societatii poate implementa una sau mai multe emisiuni de obligatiuni asa cum au fost aprobate prin Hotararea AGEA Societatii nr. 2/27.04.2022, punctele 4 – 7.

6.              Cu un numar de 45.624.159 voturi pentru insemnand 96,8312% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 49,5108% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 9.000 voturi impotriva si 20.587 abtineri, se aproba completarea valorii maxime aprobate prin hotararea AGEA Societatii nr. 1/24.11.2021 punctul 6 pentru contractul de facilitate de credit care urmeaza sa fie pus la dispozitia Societatii si, dupa caz, la dispozitia subsidiarelor Societatii, dupa cum va fi agreat ulterior, de catre Banca Transilvania S.A., impreuna cu o alta banca finantatoare, cu Banca Transilvania S.A. actionand si in calitate de aranjor, agent de facilitate si agent de garantie, dupa cum urmeaza: valoarea maxima de pana la 170.000.000 RON sau echivalentul in Euro al acestei valori calculat la cursul de schimb al BNR de la data hotararii AGEA care decide asupra completarii valorii maxime.

7.              Cu un numar de 42.127.821 voturi pentru insemnand 89,4106% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 45,7167% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 3.479.159 voturi impotriva si 46.766 abtineri, se aproba modificarea sumei maxime garantate aprobate prin hotararea AGEA Societatii nr. 1/24.11.2021 punctul 7, suma maxima garantata urmand a fi stabilita ca maxim echivalentul a 150% din valoarea principalului in baza Contractului de Facilitati de Credit. Suplimentar, aprobarea negocierii, semnarii, incheierii si ducerii la indeplinire a, precum si a termenilor si conditiilor, urmatoarelor contracte de ipoteca mobiliara, suplimentare celor aprobate prin hotararea AGEA Societatii nr. 1/24.11.2021 punctul 7, prin care se constituie drepturi de garantie in favoarea Partilor Finantatoare si/sau agentului de garantie, in scopul garantarii obligatiilor decurgand din Documentele de Finantare (astfel cum acest termen urmeaza sa fie definit in Contractul de Facilitati de Credit), pana la o suma maxima de pana la 150% din valoarea principalului in baza Contractului de Facilitati de Credit: unul sau mai multe contracte de ipoteca mobiliara asupra partilor sociale, dupa caz, prezente si viitoare detinute de Societate in:

                                 i.            Play Promotion Group SRL, J15/488/2012, CUI 29157446 ("Play Promotion”); la data prezentului, reprezentand 1040 de parti sociale, respectiv 100% din capitalul social;

                                ii.            Interprest Agrotex SRL, J34/328/2021, CUI 44094457 ("Interprest”); la data prezentului, reprezentand 20 de parti sociale, respectiv 100% din capitalul social,

precum si asupra oricaror drepturi accesorii acestora, fructe si produse ale acestora. Pentru evitarea oricarei indoieli, respectivele contracte de ipoteca vor fi intelese a fi incluse in notiunea de Ipoteci pe Partile Sociale HAI, astfel cum a fost definita initial in punctul 7 din hotararea AGEA Societatii nr. 1/24.11.2021 iar Play Promotion si Interprest vor fi intelese a fi incluse in notiunea Subsidiarele HAI, astfel cum a fost definita initial in punctul 7 din hotararea AGEA Societatii nr. 1/24.11.2021;

8.              Cu un numar de 45.647.784  voturi pentru insemnand 96,8813% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 49,5365% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 0 voturi impotriva si 5.962 abtineri, se aproba modificarea imputernicirii acordate prin punctul 10 din hotararea AGEA Societatii nr. 1/24.11.2021, in sensul (a) acordarii mandatului de a intreprinde orice masuri legale si de a duce la indeplinire orice actiuni pentru negocierea si semnarea Documentelor HAI de catre Societate, avand continutul si limitele prevazute la punctele (i), (ii), (iv) si (v) de la punctul 10 din hotararea Societatii nr. 1/24.11.2021  catre noul reprezentant legal al Societatii (Presedintele Consiliului de Administratie sau, in cazul delegarii puterilor de reprezentare, Directorul General); respectiv in sensul (b) acordarii mandatului de a participa la adunarile generale ale asociatilor Subsidiarelor HAI si a semna hotararile fiecareia dintre acestea, avand continutul si limitele prevazute la punctul (iii) de la punctul 10 din hotararea Societatii nr. 1/24.11.2021, catre Iulian – Florentin Circiumaru.

9.              Cu un numar de 40.402.429 voturi pentru insemnand 85,7487% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 43,8443% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 5.227.940 voturi impotriva si 23.377 abtineri, se aproba: (i) modificarea punctului 11 din hotararea AGEA Societatii nr. 1/24.11.2021, in sensul modificarii sumei maxime garantate aprobate, suma maxima garantata urmand a fi stabilita ca maxim echivalentul a 150% din valoarea principalului in baza Contractului de Facilitati de Credit si (ii) completarea punctului 11 din hotararea AGEA Societatii nr. 1/24.11.2021, in sensul aprobarii semnarii de catre Societate, in calitate de asociat unic al Play Promotion si al Interprest, a hotararilor adunarilor generale ale asociatilor din fiecare dintre Play Promotion si Interprest care vor aproba, printre altele:

a)       negocierea, semnarea, incheierea si ducerea la indeplinire a, precum si a termenilor si conditiilor, Contractului de Facilitati de Credit, in calitate de imprumutat sau, dupa caz, de garant;

b)       daca va fi cazul, termenii si conditiile si contrasemnarea Ipotecilor pe Partile Sociale HAI la care Play Promotion si Interprest sunt parte;

c)       negocierea, semnarea, incheierea si ducerea la indeplinire a, precum si a termenilor si conditiilor, urmatoarelor contracte de ipoteca mobiliara si imobiliara prin care se constituie drepturi de garantie in favoarea Partilor Finantatoare si/sau Agentului de Garantie, in scopul garantarii obligatiilor decurgand din Documentele de Finantare (astfel cum acest termen urmeaza sa fie definit in Contractul de Facilitati de Credit), pana la o suma maxima de pana la 150% din valoarea principalului in baza Contractului de Facilitati de Credit:

                                             i.            unul sau mai multe contracte de ipoteca mobiliara asupra universalitatii bunurilor mobile prezente si viitoare ale fiecareia dintre Play Promotion si Interprest (inclusiv, fara a se limita la, conturi curente, creante comerciale, stocuri, echipamente (inclusiv echipamente viitoare care vor fi achizitionate din sumele de bani puse la dispozitie prin Contractul de Facilitati de Credit), utilaje, mijloace de transport, drepturi din polite de asigurare), acestea urmand sa fie intelese a fi incluse in notiunea Ipotecile asupra Universalitatilor Subsidiarelor HAI, astfel cum a fost initial definita in punctul 11 din hotararea AGEA Societatii nr. 1/24.11.2021;

                                            ii.            unul sau mai multe contracte de ipoteca imobiliara prin care se constituie o ipoteca asupra tuturor bunurilor imobile, terenuri si cladiri, ale fiecareia dintre Play Promotion si Interprest, impreuna cu interdictiile obisnuite pentru astfel de contracte de ipoteca, acestea urmand sa fie intelese a fi incluse in notiunea Ipoteca asupra Imobilelor Subsidiarelor HAI, astfel cum a fost initial definita in punctul 11 din hotararea AGEA Societatii nr. 1/24.11.2021;

                                          iii.            cesiunea drepturilor din politele de asigurare aferente tuturor bunurilor aduse in garantie prin contractele mai sus mentionate, acestea urmand sa fie intelese a fi incluse in notiunea Cesiunea Politelor Subsidiarelor HAI, astfel cum a fost initial definita in punctul 11 din hotararea AGEA Societatii nr. 1/24.11.2021;

d)       negocierea, semnarea, incheierea si ducerea la indeplinire a, precum si a termenilor si conditiilor, oricarui alt Document de Finantare (astfel cum acest termen va fi definit in Contractul de Facilitati de Credit) la care Play Promotion sau Interprest va fi parte, inclusiv orice certificat de conformitate, scrisoare de comision, document pentru acoperirea riscurilor (hedging), cerere de tragere si orice alt document care ar putea fi desemnat ca un Document de Finantare de catre Partile Finantatoare si Play Promotion sau, respectiv, Interprest;

e)       negocierea, semnarea, incheierea si ducerea la indeplinire a, oricaror alte documente, notificari, certificate care urmeaza sa fie emise sau semnate de catre Play Promotion sau, respectiv, Interprest, si/sau reprezentantii acesteia in baza sau in legatura cu Documentele de Finantare (incluzand documentele mentionate la punctele a) – d) de mai sus), precum si indeplinirea oricaror si tuturor celorlalte formalitati care sunt necesare, recomandabile si oportune pentru a face ca aceste documente sa fie pe deplin valabile, obligatorii si susceptibile de punere in executare silita;

f)        desemnarea unuia sau mai multor imputerniciti ai fiecareia dintre Play Promotion si Interprest, individual si nu impreuna, in numele si pe seama fiecareia dintre aceste doua societati, sa intreprinda orice masuri legale si sa duca la indeplinire orice actiuni pentru negocierea si semnarea Documentelor HAI de catre Play Promotion sau, respectiv, Interprest, precum si pentru participarea la adunarile generale ale asociatilor Play Promotion sau, respectiv, Interprest, si a semna hotararile fiecareia dintre acestea, daca este cazul. Mandatul va avea acelasi continut si aceleasi limite ca cel acordat in paragraful f) din punctul 11 din hotararea AGEA Societatii nr. 1/24.11.2021 iar aceste persoane vor fi intelese a fi incluse in notiunea Imputernicitii HAI, astfel cum a fost initial definita in punctul 11 din hotararea AGEA Societatii nr. 1/24.11.2021;

g)       daca va fi cazul, aprobarea semnarii de catre Play Promotion si, respectiv, Interprest, in calitate de asociat minoritar al altor Subsidiare HAI, a hotararilor adunarilor generale ale asociatilor din fiecare dintre Subsidiarele HAI respective, care vor aproba operatiuni similare cu cele descrise la punctele a) – g) din prezenta ordine de zi.

10.          Cu un numar de 45.646.709 voturi pentru insemnand 96,8790% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 49,5353% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 0 voturi impotriva si 7.037 abtineri, se aproba suma totala de pana la 10.000.000 Euro ce urmeaza a fi utilizata de Societate pentru achizitionarea de ferme agricole (achizitii participatii la capitalul social) pana la finalul anului 2023, cu constituirea garantiilor aferente (ipoteci imobiliare, mobiliare, fideiusiuni etc.) emise de Societate si/sau Subsidiarele HAI, ce urmeaza a fi negociate de acestea.

11.          Cu un numar de 45.647.548 voturi pentru insemnand 96,8808% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 49,5362% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 5.861 voturi impotriva si 1.039.061 abtineri, se aproba accesarea unor diverse forme de finantare suplimentara de catre Societate in valoarea maxima totala de 2.000.000 Euro, incluzand fara a se limita la contractarea de imprumuturi care urmeaza sa fie puse la dispozitia Societatii si, dupa caz, la dispozitia subsidiarelor Societatii, dupa cum va fi agreat ulterior, de catre diversi finantatori/actionari ai Societatii si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili termenii si conditiile, negocia si semna contractele de finantare/imprumut.

12.          Cu un numar de 41.355.057 voturi pentru insemnand 87,7706% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 44,8781% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 1.845.163 voturi impotriva si 3.492.250 abtineri, se aproba suma de 4.000.000 Euro ca limita maxima de finantare ce poate fi accesata de catre Play Promotion Grup S.R.L. (societate cu raspundere limitata, cu sediul social in Sat Calugareni, Comuna Contesti, Strada Colentina nr. 60 O, C1, camera 1, Judetul Dambovita, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J15/488/2012, avand CUI 29157446), cu constituirea garantiilor aferente (ipoteci imobiliare, mobiliare, fideiusiuni etc.).

13.          Cu un numar de 41.359.918 voturi pentru insemnand 87,7809% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 44,8833% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 1.845.163 voturi impotriva si 3.484.014 abtineri, se aproba suma de 1.500.000 Euro ca limita maxima de finantare ce poate fi accesata de catre Interprest Agrotex S.R.L. (societate cu raspundere limitata, cu sediul in Sat Calinesti, Comuna Calinesti, Tarla 120,Parcela 1, Judetul Teleorman, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J34/328/2021, avand CUI 44094457), cu constituirea garantiilor aferente (ipoteci imobiliare, mobiliare, fideiusiuni etc.).

14.          Cu un numar de 46.668.508 voturi pentru insemnand 99,0476% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 50,6442% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 20.250 voturi impotriva si 337 abtineri, se aproba modificarea anumitor definitii din cadrul articolului 1.1. din Actul Constitutiv in scopul corelarii prevederilor acestuia cu structura de administrare a Societatii, prin (i) inlocuirea trimiterii la administratorul unic cu trimiterea la Consiliul de Administratie; si (ii) eliminarea definitiei „ManagementCo”. Urmatoarele definitii se modifica/sunt introduse si vor avea urmatorul continut:

15.          Cu un numar de 46.671.883 voturi pentru insemnand 99,0548% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 50,6478% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 20.250 voturi impotriva si 337 abtineri, se aproba modificarea articolului 2.5. din Actul Constitutiv in scopul corelarii prevederilor acestuia cu structura de administrare a Societatii, prin inlocuirea trimiterii la administratorul unic cu trimiterea la Consiliul de Administratie. Astfel, articolul 2.5. din Actul Constitutiv se va modifica si va avea urmatorul continut:

„2.5. Sediul social este situat in Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, Bucuresti, Romania. Sediul social al Societatii poate fi schimbat prin decizia Consiliului de Administratie, care este delegat sa exercite atributiile AGEA privind schimbarea sediului social.”

16.          Cu un numar de 46.666.258 voturi pentru insemnand 99,0429% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 50,6417% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 20.250 voturi impotriva si 5.962 abtineri, se aproba modificarea articolului 4.2. din Actul Constitutiv in scopul corelarii prevederilor acestuia cu structura de administrare a Societatii, prin inlocuirea trimiterii la administratorul unic cu trimiterea la Consiliul de Administratie. Astfel, articolul 4.2. din Actul Constitutiv se va modifica si va avea urmatorul continut:

„4.2. Capitalul social al Societatii poate fi majorat in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 si ale prezentului Act Constitutiv, in baza hotararii Adunarii Generala Extraordinare a Actionarilor Societatii si a deciziei Consiliului de Administratie conform sectiunii 5.3.”

17.          Cu un numar de 46.648.301 voturi pentru insemnand 99,0048% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 50,6222% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 43.832 voturi impotriva si 337 abtineri, se aproba modificarea articolului 4.5. din Actul Constitutiv in scopul corelarii prevederilor acestuia cu structura de administrare a Societatii, prin inlocuirea trimiterii la administratorul unic cu trimiterea la Consiliul de Administratie. Astfel, articolul 4.5. din Actul Constitutiv se va modifica si va avea urmatorul continut:

„4.5. Actiunile din Clasa A – Clasa actiunilor ordinare - sunt admise la tranzactionare in sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA („BVB”) – AeRO. Evidenta actiunilor ordinare si a actionarilor Societatii care detin actiuni ordinare este tinuta in registrul actionarilor pastrat de Depozitarul Central SA. Actiunile din Clasa B – Clasa actiunilor preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot - nu vor fi listate pentru tranzactionare, iar evidenta acestora va fi tinuta in regie proprie de Societate, prin grija Consiliului de Administratie, conform prevederilor Legii 31/1990. ”

18.          Cu un numar de 46.644.926 voturi pentru insemnand 98,9976% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 50,6186% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 43.832 voturi impotriva si 337 abtineri, se aproba modificarea articolului 5.7. din Actul Constitutiv in scopul corelarii prevederilor acestuia cu structura de administrare a Societatii, prin inlocuirea trimiterii la administratorul unic cu trimiterea la Consiliul de Administratie. Astfel, articolul 5.7. din Actul Constitutiv se va modifica si va avea urmatorul continut:

„5.7. Detinatorii de Actiuni Preferentiale se vor reuni in cadrul unei adunari speciale a detinatorilor de Actiuni Preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot. Adunarile detinatorilor de Actiuni Preferentiale vor putea discuta orice aspecte legate de Actiunile Preferentiale si vor putea face propuneri Adunarilor Generale ale Actionarilor Societatii privind aceste aspecte. Adunarile detinatorilor de Actiuni Preferentiale nu vor putea discuta si lua decizii cu privire la chestiunile ce sunt de competenta Adunarilor Generale (Ordinare sau Extraordinare) ale Actionarilor Societatii sau de competenta Consiliului de Administratie.”

19.          Cu un numar de 46.655.673 voturi pentru insemnand 99,0204% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 50,6302% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 0 voturi impotriva si 25.012 abtineri, se aproba modificarea articolului 6 din Actul Constitutiv in scopul corelarii prevederilor acestuia cu structura de administrare a Societatii, reglementarii regulilor privind componenta, functionarea si organizarea Consiliului de Administratie. Astfel, articolul 6 din Actul Constitutiv se va modifica si va avea urmatorul continut:

„Articolul 6. Administrarea Societatii

6.1.      Societatea este administrata in sistem unitar de catre un Consiliu de Administratie in conformitate cu legislatia aplicabila si cu prevederile prezentului Act Constitutiv. Consiliul de Administratie este format din cel putin 5 membri numiti de AGOA pentru mandate de 4 ani, cu posibilitatea de a fi re-alesi pentru mandate subsecvente.

6.2.      Membrii Consiliului de Administratie sunt:

[●](Actul constitutiv al Societatii se va completa cu datele administratorului ales de AGOA si desemnat Presedinte de Consiliul de Administratie);

[●] (Actul constitutiv al Societatii se va completa cu datele administratorului ales de AGOA) - membru;

[●] (Actul constitutiv al Societatii se va completa cu datele administratorului ales de AGOA) - membru;

[●] (Actul constitutiv al Societatii se va completa cu datele administratorului ales de AGOA) - membru;

[●] (Actul constitutiv al Societatii se va completa cu datele administratorului ales de AGOA) – membru.

6.3.      Candidatii pentru posturile de membru in Consiliul de Administratie pot fi propusi de catre actionari sau de catre alti membri ai Consiliului de Administratie in functie.

6.4.      Societatea a incheiat cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administratie un Contract de Management care prevede drepturile si obligatiile respectivului membru fata de Societate si renumeratia primita de respectivul membru si va mentine o asigurare profesionala adecvata care sa acopere raspunderea membrilor Consiliului de Administratie.

6.5.      In cazul vacantei unui post de membru in Consiliul de Administratie, Consiliul de Administratie va alege un membru provizoriu pana la intrunirea AGOA avand pe ordinea de zi numirea unui membru al Consiliului de Administratie.

6.6.      Presedintele Consiliului de Administratie este numit de membrii Consiliului de Administratie, cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.

6.7.      Consiliul de Administratie este responsabil cu managementul Societatii si, in acest scop, va intreprinde actele, faptele, actiunile si procedurile necesare si utile pentru a indeplini obiectul de activitate al Societatii si pentru a dezvolta si extinde Proiectul, cu exceptia acelor acte si actiuni care intra in competenta Adunarii Generale potrivit Legii Aplicabile. Consiliul de Administratie isi indeplineste toate atributiile si isi exercita toate puterile sub controlul si monitorizarea Adunarii Generale.

6.8.      Consiliul de Administratie se va intruni in sedinte periodice, convocate de Presedintele Consiliului de Administratie, o data la fiecare 3 luni. Convocarea pentru sedintele periodice se trimite membrilor Consiliului de Administratie cu cel putin cinci (5) zile inainte de data propusa pentru sedinta periodica.

6.9.      Prin exceptie, se pot convoca sedinte speciale ale Consiliului de Administratie fie de catre Presedintele Consiliului de Administratie, fie la cererea motivata a doi membri ai Consiliului de Administratie, in fiecare caz cu o convocare scrisa transmisa fiecarui membru al Consiliului de Administratie cu cel putin cinci (5) zile inainte de data sedintei.

6.10.    Convocarile pentru sedintele Consiliului de Administratie vor fi transmise in scris, prin curier, scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau posta electronica si vor include ordinea de zi propusa cu materialele suport, locatia sedintei si orice alta documentatie suplimentara, dupa cum Presedintele Consiliului de Administratie va considera necesar.

6.11.    Sedintele Consiliului de Administratie pot fi tinute in orice moment fara convocare daca toti membrii Consiliului de Administratie sunt prezenti.

6.12.    Consiliul de Administratie poate tine sedinte inclusiv prin conferinta telefonica sau video sau prin corespondenta. Continutul proceselor verbale intocmite in urma unei astfel de sedinte a Consiliului de Administratie prin conferinta telefonica sau video se va confirma in scris de catre toti membrii Consiliului de Administratie care participa la sedinta.

6.13.    Consiliul de Administratie este legal intrunit daca cel putin  trei (3) dintre membrii Consiliului de Administratie sunt prezenti sau reprezentati, iar deciziile se pot lua cu votul afirmativ al cel putin doi (2) membri ai Consiliului de Administratie prezenti sau reprezentati in sedinta.

6.14.    Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati la sedintele Consiliului de Administratie prin alti membri ai Consiliului de Administratie mandatati printr-o procura speciala. Un membru al Consiliului de Administratie poate reprezenta la sedintele Consiliului de Administratie numai un singur alt membru al Consiliului de Administratie.

6.15.    Pentru fiecare sedinta a Consiliului de Administratie se intocmeste proces verbal de sedinta, continand numele participantilor, ordinea de zi a sedintei, deliberarile, deciziile luate, numarul voturilor exprimate si orice opinii separate. Procesele verbale se inregistreaza in registrul sedintelor Consiliului de Administratie si se semneaza de catre Presedintele Consiliului de Administratie sau de persoana care prezideaza sedinta si de cel putin un alt membru al Consiliului de Administratie prezent la sedinta si de catre secretarul de sedinta.

6.16.    Consiliul de Administratie are obligatia de a aproba actiunile enumerate mai jos.

6.16.1. conturile anuale, raportul anual de gestiune si propunerea de dividende;

6.16.2. planificarea anuala, in special elaborarea bugetului anual pentru fiecare exercitiu financiar ulterior;

6.16.3. stabilirea liniilor directoare pentru desfasurarea activitatii si dezvoltarea Societatii;

6.16.4. stabilirea sistemului de contabilitate si de control financiar;

6.16.5. numirea si revocarea directorilor executivi ai Societatii, stabilirea duratei mandatului lor si a nivelului remuneratiei acestora;

6.16.6. orice decizie de infiintare sau lichidare a unitatilor secundare ale Societatii, cum ar fi: sucursale, puncte de lucru, birouri de reprezentare sau orice astfel de entitati fara personalitate juridica, precum si achizitia de participatii in alte societati, infiintarea sau inchiderea/lichidarea filialelor Societatii sau a societatilor in care Societatea detine participatii si exercitarea voturilor in cadrul unor astfel de filiale sau societati;

6.16.7. orice tranzactie, cum ar fi vanzarea sau cumpararea de mijloace fixe, achizitionarea de servicii de la terti;

6.16.8. orice tip de finantare;

6.16.9. angajarea, concedierea si remunerarea oricaror directori sau angajati;

6.16.10. deschiderea unei noi linii de business;

6.16.11.                 aprobarea organigramei;

6.16.12. orice decizie/actiune/contract/angajament necesar pentru desfasurarea activitatii Societatii in cel mai bun mod posibil;

6.16.13. gestionarea oricarui litigiu in care este implicata Societatea;

6.16.14. implementarea hotararilor Adunarilor Generale;

6.16.15. sa aprobe schimbarea sediului social al Societatii.

6.17.    Pentru evitarea oricarui dubiu, Consiliul de Administratie nu are dreptul (i) sa decida incheierea, incetarea, intreruperea, neexercitarea drepturilor sau nerespectarea obligatiilor care decurg din vreun contract al Societatii care are un impact mai mare de 20 (douazeci)% din valoarea totala a activelor Societatii la acea data, sau (ii) sa autorizeze orice actiune sau omisiune de a face ceva care poate avea un impact pentru Societate mai mare de 20 (douazeci)% din valoarea totala a activelor Societatii la acea data, toate aceste decizii sau autorizari fiind atributul exclusiv al AGEA.

6.18.    Participarea Societatii la adunarile generale sau sedintele organelor de conducere (din care face parte) ale filialelor Societatii se face pe baza deciziei Consiliului de Administratie. Cu exceptia cazului in care AGA stabileste altfel, Presedintele Consiliului de Administratie sau imputernicitul delegat de Consiliul de Administratie va avea, in baza deciziei Consiliului de Administratie, puterea de a reprezenta Societatea, cu drepturi depline de vot in adunarile generale sau in orice alt organ de conducere (din care Societatea face parte) al filialelor Societatii si de a semna in numele si pe seama Societatii orice documente necesare, semnatura acestuia fiind opozabila Societatii.

6.19.    Conducerea Societatii poate fi delegata de catre Consiliul de Administratie catre membrii executivi ai Consiliului de Administratie sau catre persoane din afara Consiliului de Administratie care vor fi Directorii Societatii. Acestia sunt numiti de Consiliul de Administratie pentru mandate de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pentru mandate subsecvente.

6.20.    Directorii Societatii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii Societatii, in limitele obiectului de activitate al Societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege si de prezentul Act Constitutiv catre AGA si catre Consiliului de Administratie.

6.21.    Directorii Societatii reprezinta separat, iar nu impreuna, Societatea in raport cu tertii si in justitie cu puteri depline.

6.22.  Directorul Societatii are dreptul de a subdelega parte din drepturile si competentele sale de administrare, inclusiv cele de reprezentare a Societatii in fata altor persoane, indiferent daca respectivele persoane sunt salariati ai Societatii sau terte persoane, dupa cum va considera util si oportun.

6.23.  Prevederile prezentului Articol 6 se vor completa cu dispozitiile Legii 31/1990 si ale legislatiei pietei de capital, in masura in care acestea din urma nu contravin celor stipulate in prezentul Act Constitutiv. ”

20.          Cu un numar de 46.663.473 voturi pentru insemnand 99,0370% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 50,6387% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 20.250 voturi impotriva si 337 abtineri, se aproba modificarea articolului 7.2. din Actul Constitutiv in scopul corelarii prevederilor acestuia cu structura de administrare a Societatii, prin inlocuirea trimiterii la administratorul unic cu trimiterea la Consiliul de Administratie. Astfel, articolul 7.2. din Actul Constitutiv se va modifica si va avea urmatorul continut:

„7.2.    AGOA are urmatoarele competente principale:

7.2.1.   sa asigure conditiile Consiliului de Administratie sa gestioneze si sa indeplineasca atributiile de conducere ale activitatii Societatii;

7.2.2.   sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale ale Societatii, pe baza rapoartelor si propunerilor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorii Societatii;

7.2.3.   sa  stabileasca politicile Societatii si strategia generala de afaceri;

7.2.4.   sa aprobe, sa declare si sa plateasca orice dividend;

7.2.5.   sa numeasca si sa revoce membrii Consiliului de Administratie, sa stabileasca durata mandatelor acestora si nivelul remuneratiei;

7.2.6.   sa numeasca si sa revoce auditorul financiar si sa stabileasca termenii contractului de audit financiar;

7.2.7.   sa aprobe bugetul anual de venituri si cheltuieli;

7.2.8.  sa decida gajarea, inchirierea sau inchiderea unitatilor Societatii.”

21.          Cu un numar de 45.633.159 voturi pentru insemnand 96,8503% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 49,5206% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 1.058.974 voturi impotriva si 337 abtineri, se aproba modificarea articolului 7.3. din Actul Constitutiv in scopul corelarii prevederilor acestuia cu structura de administrare a Societatii, prin eliminarea competentei AGEA prevazuta la punctul 7.3.10 (de decizie cu privire la modificarea Contractului de Administrare). Astfel, articolul 7.3 din Actul Constitutiv se va modifica si va avea urmatorul continut:

„7.3.    AGEA are urmatoarele competente principale:

7.3.1.   sa modifice forma juridica a Societatii;

7.3.2.   sa modifice obiectului principal de activitate al Societatii;

7.3.3.   sa modifice durata Societatii;

7.3.4.   sa decida majorarea sau reducerea capitalului social sau modificarea valorii nominale a actiunilor;

7.3.5.   sa decida emisiunea mai multor categorii de Actiuni si conversia Actiunilor dintr-o categorie in alta;

7.3.6.   sa decida asupra emiterii de obligatiuni, conversia unei categorii de obligatiuni intr-o alta categorie sau in actiuni;

7.3.7.   sa decida asupra oricarei modificari a Actului Constitutiv;

7.3.8.   sa decida asupra fuziunii sau divizarii sau a unei operatiuni similare de reorganizare corporativa;

7.3.9.   sa decida asupra oricarei tranzactii intre Societate si un Afiliat al actionarilor Societatii;

7.3.10. sa numeasca evaluatorul desemnat pentru a stabili Valoarea Comerciala a Societatii;

7.3.11. sa hotarasca dizolvarea Societatii;

7.3.12. sa decida cu privire la vanzarea tuturor sau a unei parti semnificative a activelor Societatii sau a unei parti a activitatii Societatii;

7.3.13. sa efectueze orice schimbari substantiale privind natura sau organizarea business-ului Societatii sau privind   intreruperea ori incetarea functionarii Societatii in totalitate sau in parte;

7.3.14. sa decida listarea Societatii;

7.3.15. sa numeasca Advisory Board.”

22.          Cu un numar de 46.646.282 voturi pentru insemnand 99,0005% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 50,6200% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 25.875 voturi impotriva si 7.037 abtineri, se aproba modificarea articolului 7.7. din Actul Constitutiv in scopul corelarii prevederilor acestuia cu structura de administrare a Societatii, prin eliminarea sintagmei care face referire la atributia AGEA de a decide cu privire la incetarea si modificarea Contractului de Management. Astfel, articolul 7.7. din Actul Constitutiv se va modifica si va avea urmatorul continut:

„7.7. In ceea ce priveste AGEA, aceasta va decide cu privire la modificarea obiectului principal de activitate, reducerea sau majorarea capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea Societatii in baza votului favorabil al Actionarilor reprezentand cel putin 30 (treizeci)% din drepturile de vot asupra Societatii, dar in toate cazurile nu mai putin doua treimi din drepturile de vot detinute de Actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul acelei sedinte.”

23.          Cu un numar de 36.766.401 voturi pentru insemnand 78,0317% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 39,8985% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 20.250 voturi impotriva si 337 abtineri, se aproba modificarea articolului 8.5. din Actul Constitutiv in scopul corelarii prevederilor acestuia cu structura de administrare a Societatii, prin inlocuirea trimiterii la administratorul unic cu trimiterea la Consiliul de Administratie. Astfel, articolul 8.5. din Actul Constitutiv se va modifica si va avea urmatorul continut:

8.5.      „Advisory Board are urmatoarele functii: (i) analizeaza informatiile, documentele, rapoartele legate de afacerile si operatiunile Societatii, emise de Consiliul de Administratie, de Adunarea Generala sau de auditorul Societatii; (ii) monitorizeaza realizarea planului de afaceri al Societatii. In  plus, Advisory Board are posibilitatea de a solicita participarea la sedintele de lucru ale Consiliului de Administratie, o data pe semestru. ”

24.          Cu un numar de 46.657.508 voturi pentru insemnand 99,0243% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 50,6322% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 20.250 voturi impotriva si 337 abtineri, se aproba modificarea articolului 8.6. din Actul Constitutiv in scopul corelarii prevederilor acestuia cu structura de administrare a Societatii, prin inlocuirea trimiterii la administratorul unic cu trimiterea la Consiliul de Administratie. Astfel, articolul 8.6. din Actul Constitutiv se va modifica si va avea urmatorul continut:

8.6.      „Atunci cand participa la sesiunile de lucru ale Consiliului de Administratie, Advisory Board poate adresa intrebari rezonabile si pertinente si poate solicita clarificari, iar Consiliului de Administratie va raspunde unor astfel de intrebari sau solicitari de clarificare sub rezerva confidentialitatii si a restrictiilor de dezvaluire a informatiilor sensibile.”

25.          Cu un numar de 45.917.028 voturi pentru insemnand 97,4527% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 49,8287% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 0 voturi impotriva si 337 abtineri, se aproba completarea Actului Constitutiv al Societatii cu un nou articol 13 - Declararea, identificarea beneficiarilor reali ai Societatii si a modalitatii in care se exercita controlul asupra Societatii, care va avea urmatorul continut, iar actualul articol 13 – Dispozitii finale va fi renumerotat ca articolul 14:

„Articolul 13 - Declararea, identificarea beneficiarilor reali ai Societatii si a modalitatii in care se exercita controlul asupra Societatii

13.1.      In conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului („Legea 129/2019”), ale normelor privind punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019, avand in vedere ca nici un actionar al Societatii nu detine mai mult de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot sau drepturi de vot echivalente ale Societatii si nu pot fi identificate alte mijloace de control ale Societatii, beneficiarii reali ai Societatii vor fi declarate persoanele care ocupa o functie de conducere de rang superior in cadrul Societatii.

13.2.      In intelesul notiunii de functie de conducere de rang superior, in cazul Societatii, vor fi incadrati membrii Consiliului de Administratie desemnati de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii. In ipoteza in care Consiliul de Administratie al Societatii va delega atributiile de conducere catre Directori, vor fi incluse in notiunea de functie de conducere de rang superior si persoanele desemnate in calitate de Directori ai Societatii cu competente delegate de la Consiliul de Administratie.

13.3.    Prin urmare, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct. 1 din Legea 129/2019, beneficiarii reali ai Societatii vor fi persoanele care asigura conducerea de rang superior a Societatii prin controlul operational si decizional in cadrul Societatii, exercitand controlul asupra acesteia prin alte mijloace, in mod indirect, respectiv membrii Consiliului de Administratie si Directorii cu competente delegate de la Consiliul de Administratie, dupa cum urmeaza:

1.              Membrii Consiliului de Administratie al Societatii identificati la articolul 6.2. din Actul Constitutiv; si

2.              [●],( Actul constitutiv al Societatii se va completa cu datele Directorului General Desemnat) – in calitate de Director General.”

26.          Cu un numar de 46.723.758 voturi pentru insemnand 99,0913% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 50,7041% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 0 voturi impotriva si 337 abtineri, se aproba data de 06.01.2023 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor cu privire la care isi va produce efecte hotararile adoptate de AGEA, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

27.          Cu un numar de 45.952.028 voturi pentru insemnand 97,4546% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 49,8666% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 0 voturi impotriva si 337 abtineri, se aproba data de 05.01.2023 ca „ex-date”, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

28.          Cu un numar de 46.688.758 voturi pentru insemnand 99,0171% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 50,6661% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 0 voturi impotriva si 337 abtineri, se aproba imputernicirea oricarui membru al Consiliului de Administratie pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor in vederea aducerii la indeplinire a hotararii AGEA si semnarii tuturor documentelor necesare (inclusiv a Termenilor Principali si a Actului Constitutiv actualizat) in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului competent, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, si cu orice alte institutii, cu posibilitatea de subdelegare a acestor atributii catre una sau mai multe persoane dupa cum va considera de cuviinta.

Aceasta este vointa Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, exprimata prin vot valabil exprimat in sedinta legal intrunita, desfasurata pe data de 15.12.2022, drept pentru care se adopta si se semneaza prezenta Hotarare.

_________________                                                                                                     _________________

Presedinte de sedinta                                                                                                      Secretar

Iulian-Florentin Circiumaru                                                                                             Mihai Chisu

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

HOLDE AGRI INVEST S.A.
 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii HOLDE AGRI INVEST S.A., o societate pe actiuni, organizata si care functioneaza conform legilor din Romania, avand sediul social in Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9208/2018, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J40/9208/2018, avand cod unic de inregistrare 39549730, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 97.977.589 lei, divizat in 97.977.589 actiuni nominative, din care 92.150.414 actiuni ordinare si 5.827.175 actiuni preferentiale cu dividend preferential fara drept de vot („Societatea”), intrunita in conditiile legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv, la prima convocare, in sedinta din data de 15.12.2022, ora 10:00, ce a avut loc la adresa din Bucuresti, str. Daniel Danielopolu nr. 44A, Ramada Hotel & Suites by Wyndham Bucharest North, sala Crystal 4, Sectorul 1, a adoptat urmatoarea:

HOTARARE

1.              Cu un numar de 43.883.070 voturi pentru insemnand 93,1359% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 47,6214% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 1.760.031 voturi impotriva si 10.308 abtineri, se aproba reducerea capitalului social subscris al Societatii prin anularea unui numar de 5.131.325 actiuni cu dividend prioritar fara drept de vot de Clasa B, fiecare cu o valoare nominala de 1 (un) Leu si o valoare nominala totala de 5.131.325 detinute de Societate, care au fost dobandite in conformitate cu hotararile adoptate de AGEA in acest scop.

Dupa reducerea capitalului social, capitalul social al Societatii va fi in valoare totala de 92.846.264 Lei, din care 1.835.000 EUR si 84.261.164 Lei, subscris si varsat integral, fiind impartit in 92.846.264 actiuni nominative, fiecare avand o valoare nominala de 1 (un) Leu si o valoare nominala totala de 92.846.264 Lei, impartit in doua clase distincte de actiuni, astfel: 

a) Clasa A – Clasa actiunilor ordinare, care cuprinde un numar total de 92.150.414 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 1 (un) Leu si avand o valoare nominala totala de 92.150.414 Lei, reprezentand un total de 99,25% din capitalul social subscris si varsat al Societatii, si 100% din drepturile de vot;

b) Clasa B – Clasa actiunilor preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot, care cuprinde un numar total de 695.850 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 1 (un) Leu si o valoare nominala totala de 695.850 Lei, reprezentand 0,75% din capitalul social subscris si varsat al Societatii, si neavand atasate drepturi de vot.

Reducerea capitalului social subscris are loc in temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea 31/1990 si va fi  efectiva dupa ce toate conditiile de mai jos vor fi indeplinite:

(i) hotararea AGEA este publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a pentru o perioada de cel putin doua luni; si

(ii) hotararea AGEA de aprobare a acestei reduceri a capitalului social este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

Articolul 4.1. din Actul Constitutiv se va modifica in scopul reflectarii noii valori a capitalului social. Astfel, articolul 4.1. din Actul Constitutiv va avea urmatorul continut:

„4.1.       Capitalul social al Societatii este in valoare totala de 92.846.264 Lei, din care 1.835.000 EUR si 84.261.164 Lei, subscris si varsat integral. Capitalul social este impartit in 92.846.264 actiuni nominative, fiecare avand o valoare nominala de 1 (un) Leu si o valoare nominala totala de 92.846.264 Lei, impartit in doua clase distincte de actiuni, astfel: 

a)            Clasa A – Clasa actiunilor ordinare, care cuprinde un numar total de 92.150.414 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 1 (un) Leu si avand o valoare nominala totala de 92.150.414 Lei, reprezentand un total de 99,25% din capitalul social subscris si varsat al Societatii, si 100% din drepturile de vot;

b)            Clasa B – Clasa actiunilor preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot, care cuprinde un numar total de 695.850 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 1 (un) Leu si o valoare nominala totala de 695.850 Lei, reprezentand 0,75% din capitalul social subscris si varsat al Societatii, si neavand atasate drepturi de vot.”

2.              Cu un numar de 46.723.758 voturi pentru insemnand 99,0913% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 50,7041% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 0 voturi impotriva si 337 abtineri, se aproba data de 06.01.2023 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor cu privire la care isi va produce efecte hotararile adoptate de AGEA, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

3.              Cu un numar de 45.952.028 voturi pentru insemnand 97,4546% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 49,8666% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 0 voturi impotriva si 337 abtineri, se aproba data de 05.01.2023 ca „ex-date”, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

4.              Cu un numar de 46.688.758 voturi pentru insemnand 99,0171% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 50,6661% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 0 voturi impotriva si 337 abtineri, se aproba imputernicirea oricarui membru al Consiliului de Administratie pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor in vederea aducerii la indeplinire a hotararii AGEA si semnarii tuturor documentelor necesare (inclusiv a Termenilor Principali si a Actului Constitutiv actualizat) in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului competent, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, si cu orice alte institutii, cu posibilitatea de subdelegare a acestor atributii catre una sau mai multe persoane dupa cum va considera de cuviinta.

Aceasta este vointa Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, exprimata prin vot valabil exprimat in sedinta legal intrunita, desfasurata pe data de 15.12.2022, drept pentru care se adopta si se semneaza prezenta Hotarare.

_________________                                                                                                     _________________

Presedinte de sedinta                                                                                                      Secretar

Iulian-Florentin Circiumaru                                                                                             Mihai Chisu

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

HOLDE AGRI INVEST S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii HOLDE AGRI INVEST S.A., o societate pe actiuni, organizata si care functioneaza conform legilor din Romania, avand sediul social in Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9208/2018, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J40/9208/2018, avand cod unic de inregistrare 39549730, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 97.977.589 lei, divizat in 97.977.589 actiuni nominative, din care 92.150.414 actiuni ordinare si 5.827.175 actiuni preferentiale cu dividend preferential fara drept de vot („Societatea”), intrunita in conditiile legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv, la prima convocare, in sedinta din data de 15.12.2022, ora 13:30, ce a avut loc la adresa din Bucuresti, str. Daniel Danielopolu nr. 44A, Ramada Hotel & Suites by Wyndham Bucharest North, sala Crystal 4, Sectorul 1, a adoptat urmatoarea:

HOTARARE

1.              Cu un numar de 43.314.658 voturi pentru insemnand 100% din voturile valabil exprimate si 96,3545% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 47,0046% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 0 voturi impotriva si 0 abtineri, se aproba incetarea (voluntara) a mandatului in curs al Administratorului Unic, care ar fi urmat sa expire la data de 30 mai 2024, incepand cu data adoptarii prezentei hotarari AGOA, avand in vedere faptul ca punctul 1 de pe ordinea de zi AGEA din 15.12.2022 a fost aprobat, se aproba incetarea (voluntara) a mandatului in curs al Administratorului Unic, care ar fi urmat sa expire la data de 30 mai 2024, incepand cu data adoptarii hotararii AGOA.

2.              Se aproba alegerea membrilor Consiliului de Administratie, pentru un mandat de patru (4) ani, incepand cu data prezentei hotararii AGOA, cu urmatoarea componenta, conform cvorumului si majoritatii de vot mentionate mai jos:

§    Cu un numar de 44.381.869 voturi pentru insemnand 99,9873% din voturile valabil exprimate si 98,7285% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 48,1627% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 5.625 voturi impotriva si 6.700 abtineri, se aproba alegerea dlui Iulian-Florentin Circiumaru;

§    Cu un numar de 44.382.977 voturi pentru insemnand 99,9898% din voturile valabil exprimate si 98,7310% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 48,1639% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 0 voturi impotriva si 11.217 abtineri, se aproba alegerea dlui Liviu-Gabriel Zagan,

§    Cu un numar de 44.132.023 voturi pentru insemnand 99,4244% din voturile valabil exprimate si 98,1727% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 47,8916% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 217.323 voturi impotriva si 44.848 abtineri, se aproba alegerea dlui Alexandru-Leonard Leca,

§    Cu un numar de 41.973.701 voturi pentru insemnand 94,5619% din voturile valabil exprimate si 93,3715% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 45,5494% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 218.898 voturi impotriva si 2.201.595 abtineri, se aproba alegerea dnei Daniela-Camelia Nemoianu,

§    Cu un numar de 40.476.404 voturi pentru insemnand 91,1887% din voturile valabil exprimate si 90,0407% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 43,9246% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 408.230 voturi impotriva si 3.509.560  abtineri, se aproba alegerea dlui Mihai-Daniel Anitei.

3.              Cu un numar de 44.394.194 voturi pentru insemnand 100% din voturile valabil exprimate si 98,7559% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 48,1761% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 0 voturi impotriva si 0 abtineri, se aproba termenii principali ai contractelor de mandat in forma prezentata AGOA care vor fi incheiate intre Societate si membrii Consiliului de Administratie si se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie, care va fi ales in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, pentru a negocia si semna contractele de mandat cu respectarea termenilor principali. Contractul de mandat care va fi incheiat intre Societate si Presedintele Consiliului de Administratie va putea fi semnat de oricare alt membru al Consiliului de Administratie.

4.              Cu un numar de 41.449.269 voturi pentru insemnand 97,9340% din voturile valabil exprimate si 92,2049% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 44,9803% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 874.404 voturi impotriva si 2.070.521 abtineri, se aproba nivelul remuneratiei fixe a membrilor Consiliului de Administratie pentru mandatele incepute cu data AGOA, respectiv suma de 5.000 RON pe luna (suma neta) platibila fiecarui membru al Consiliului de Administratie in RON, la care se poate adauga orice fel de remuneratie variabila (inclusiv rezultata in urma implementarii programelor de tip „stock option plan” aprobate la nivelul Societatii).

5.              Cu un numar de 43.480.415 voturi pentru insemnand 97,9688% din voturile valabil exprimate si 96,7232% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 47,1845% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 901.454 voturi impotriva si 12.325 abtineri, se aproba politica de remunerare actualizata a Societatii, in forma prezentata AGOA.

6.              Cu un numar de 43.428.820 voturi pentru insemnand 97,8435% din voturile valabil exprimate si 94,4265% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 47,1285% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 957.154 voturi impotriva si 8.220 abtineri, se aproba adoptarea unui program de alocare a actiunilor (de tip „stock option plan”) catre membrii Consiliului de Administratie, respectiv catre anumiti directori si angajati cheie ai Societatii sau ai subsidiarelor acesteia, in forma prezentata AGOA („Planul”).

7.              Cu un numar de 43.445.340 voturi pentru insemnand 97,9371% din voturile valabil exprimate si 94,4624% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 47,1464% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 915.104 voturi impotriva si 33.750 abtineri, se aproba implementarea Planului cu privire la exercitiul financiar care se va incheia la 31 decembrie 2022, in termenii si conditiile stabilite in cadrul acestuia si in cadrul materialelor prezentate AGOA.

8.              Cu un numar de 44.353.743 voturi pentru insemnand 99,9999% din voturile valabil exprimate si 96,4376% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 48,1322% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 1 voturi impotriva si 40.450 abtineri, se aproba termenii principali ai contractului de mandat, in forma prezentata AGOA, care va fi incheiat intre Societate si directorul general care va fi numit la nivelul Societatii, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie care va fi ales in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv de a negocia si semna acest contract cu respectarea termenilor principali.

9.              Cu un numar de 42.406.738 voturi pentru insemnand 99,9999% din voturile valabil exprimate si 92,2042% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 46,0193% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 1 voturi impotriva si 0 abtineri, se aproba data de 06.01.2023 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor cu privire la care isi va produce efecte hotararile adoptate de AGOA, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea 24/2017.

10.           Cu un numar de 42.406.738 voturi pentru insemnand 99,9999% din voturile valabil exprimate si 92,2042% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 46,0193% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 1 voturi impotriva si 0 abtineri, se aproba data de 05.01.2023 ca „ex-date”, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul 5/2018.

11.           Cu un numar de 42.278.514 voturi pentru insemnand 99,9999% din voturile valabil exprimate si 91,9254% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv si 45,8802% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, un numar de 1 voturi impotriva si 128.224 abtineri, se aproba imputernicirea oricarui membru al Consiliului de Administratie pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor in vederea aducerii la indeplinire a hotararii AGOA si semnarii tuturor documentelor necesare (inclusiv a oricaror documente in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, si cu orice alte institutii), cu posibilitatea de subdelegare a acestor atributii catre una sau mai multe persoane dupa cum va considera de cuviinta.

Aceasta este vointa Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, exprimata prin vot valabil exprimat in sedinta legal intrunita, desfasurata pe data de 15.12.2022, drept pentru care se adopta si se semneaza prezenta Hotarare.

_________________                                                                                                     _________________

Presedinte de sedinta                                                                                                      Secretar

Iulian-Florentin Circiumaru                                                                                             Mihai Chisu