Hotarari AGOA&AGEA din 06.10.2025

Catre:    BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

                AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT 40/2025
 

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Evenimente importante de raportat: Hotararile AGEA si AGOA din data de 06.10.2025

Conducerea Holde Agri Invest S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza investitorii ca in data de 06.10.2025, de la ora 15:00, la sediul social al Companiei, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei („AGOA”) si incepand cu ora 15:45, la aceeasi locatie, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei („AGEA”).

Referitor la voturile impotriva exprimate asupra punctelor de pe ordinea de zi AGOA de catre SevenX Ventures S.R.L. si Vertical Seven Group S.A., cei doi actionari au prezentat urmatoarea motivare:

„Situatiile financiare actuale ale Societatii includ pierderile contabile existente pana la acest moment, insa nu reflecta inca rezultatele complete ale exercitiului financiar 2025. Intrucat adoptarea unei hotarari in aceasta etapa ar conduce la o operatiune partiala, actionarii considera oportun ca masurile de ajustare a capitalului sa fie analizate dupa finalizarea si auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului in curs.

Aceasta abordare asigura ca toate informatiile relevante – inclusiv rezultatele financiare ale anului 2025 – vor fi disponibile si luate in considerare, permitand realizarea unei operatiuni complete, transparente si definitiv fundamentate.

Ulterior, actionarii propun ca Societatea sa pregateasca si sa supuna aprobarii adunarii generale un plan integrat de optimizare a structurii de capital, care va putea include:

•             actualizarea evidentei contabile a pierderilor cumulate, dar si a rezultatelor operationale din anul in curs;

•             reducerea corespunzatoare a capitalului social, in masura justificata de situatiile financiare auditate; si

•             masuri de consolidare financiara prin atragere de capital (inclusiv, dar fara a se limita la, emisiunea de obligatiuni convertibile sau alte instrumente de piata).

Prin aceasta abordare etapizata si prudenta, Societatea isi propune sa asigure stabilitate, transparenta si eficienta in administrarea capitalului propriu, oferind actionarilor o imagine completa si clara inaintea adoptarii oricaror decizii structurale.”

Hotararile Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor Companiei din data de 06.10.2025 sunt anexate acestui raport curent

Presedinte Consiliu de Administratie

Iulian-Florentin Circiumaru

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

HOLDE AGRI INVEST S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii HOLDE AGRI INVEST S.A., o societate pe actiuni, organizata si care functioneaza conform legilor din Romania, avand sediul social in Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2018009208408, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2018009208408, avand cod unic de inregistrare 39549730, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 121.273.584 lei, divizat in 121.273.584 actiuni nominative, din care 120.577.734 actiuni ordinare clasa „A” si 695.850 actiuni preferentiale cu dividend preferential fara drept de vot clasa „B” („Societatea”), intrunita in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv, la prima convocare, in sedinta din data de 06.10.2025, ora 15.00, ce a avut loc la sediul social al Societatii, a adoptat urmatoarea:

HOTARARE

1.              In prezenta actionarilor reprezentand 49.7506% (59.987.415 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 11,1685% (13.466.612 voturi) din totalul drepturilor de vot insemnand 22,4760% din voturile valabil exprimate, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 38,5225% (46.449.027 voturi) din totalul drepturilor de vot, insemnand 77,5240% din voturile valabil exprimate (existand 71.776 abtineri si 0 voturi neexprimate), nu se aproba transferul urmatoarelor sume (i) 768.482,65 lei din contul 1491 - pierderi din vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii; si (ii) 15.393.975 lei din contul 1498 - alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii, in contul 1171 – rezultatul reportat - profitul nerepartizat/ pierdere neacoperita.

2.              In prezenta actionarilor reprezentand 49.7506% (59.987.415 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 11,3294% (13.660.595 voturi) din totalul drepturilor de vot insemnand 22,8197% din voturile valabil exprimate, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 38,3182% (46.202.667 voturi) din totalul drepturilor de vot, insemnand 77,1803% din voturile valabil exprimate (existand 124.153 abtineri si 0 voturi neexprimate), nu se aproba stabilirea datei de:

·         24 octombrie 2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si

·         23 octombrie 2025 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data platii sau data participarii garantate.

3.              In prezenta actionarilor reprezentand 49.7506% (59.987.415 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 11,3162% (13.644.595 voturi) din totalul drepturilor de vot insemnand 22,7999% din voturile valabil exprimate, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 38,3163% (46.200.388 voturi) din totalul drepturilor de vot, insemnand 77,2001% din voturile valabil exprimate (existand 89.123 abtineri si 53.309 voturi neexprimate), nu se aproba imputernicirea Directorului General al Societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor in vederea aducerii la indeplinire a hotararii AGOA si semnarii tuturor documentelor necesare (inclusiv a oricaror documente in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, si cu orice alte institutii), cu posibilitatea de subdelegare a acestor atributii catre una sau mai multe persoane dupa cum va considera de cuviinta.

Aceasta este vointa Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, exprimata prin vot valabil exprimat in sedinta legal intrunita, desfasurata pe data de 06.10.2025, drept pentru care se adopta si se semneaza prezenta Hotarare.

_________________                                                                                                     _________________

Presedinte de sedinta                                                                                                      Secretar

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

HOLDE AGRI INVEST S.A.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii HOLDE AGRI INVEST S.A., o societate pe actiuni, organizata si care functioneaza conform legilor din Romania, avand sediul social in Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2018009208408, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2018009208408, avand cod unic de inregistrare 39549730, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 121.273.584 lei, divizat in 121.273.584 actiuni nominative, din care 120.577.734 actiuni ordinare clasa „A” si 695.850 actiuni preferentiale cu dividend preferential fara drept de vot clasa „B” („Societatea”), intrunita in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv, la prima convocare, in sedinta din data de 06.10.2025, ora 15.45, ce a avut loc la sediul social al Societatii, a adoptat urmatoarea:

HOTARARE

1.              Acest punct de pe ordinea de zi nu se supune la vot, fiind lipsit de obiect in urma respingerii punctului 1 de pe ordinea de zi AGOA. Voturile deja exprimate de catre actionari sunt pastrate de catre Societate in arhiva proprie, in scop informativ.

2.              Acest punct de pe ordinea de zi nu se supune la vot, fiind lipsit de obiect in urma lipsirii de obiect a punctului 1 de pe ordinea de zi AGEA. Voturile deja exprimate de catre actionari sunt pastrate de catre Societate in arhiva proprie, in scop informativ.

3.              Acest punct de pe ordinea de zi nu se supune la vot, fiind lipsit de obiect in urma lipsirii de obiect a punctului 2 de pe ordinea de zi AGEA. Voturile deja exprimate de catre actionari sunt pastrate de catre Societate in arhiva proprie, in scop informativ.

4.              Acest punct de pe ordinea de zi nu se supune la vot, fiind lipsit de obiect in urma lipsirii de obiect a punctelor 1-3 de pe ordinea de zi AGEA. Voturile deja exprimate de catre actionari sunt pastrate de catre Societate in arhiva proprie, in scop informativ.

Aceasta este vointa Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, exprimata prin vot valabil exprimat in sedinta legal intrunita, desfasurata pe data de 06.10.2025, drept pentru care se adopta si se semneaza prezenta Hotarare.

_________________                                                                                                     _________________

Presedinte de sedinta                                                                                                      Secretar