HOTARARE A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.
NR. 65/28.04.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. („AGOA”), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Ploiesti, Str. Rudului, nr. 162, Judetul Prahova, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/330/2015, CUI 34184455, avand capital social subscris si varsat in valoare de 7.520.000 lei, (denumita in continuare, "Societatea"),
convocata legal si statutar, in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata cu modificarile si completarile ulterioare,
intrunita legal si statutar in data de 28.04.2025, ora 10:00, in cadrul primei convocari la sala de conferinte de la sediul social al Societatii din Ploiesti, Str. Rudului, nr. 162, Judetul Prahova,
cu votul actionarilor reprezentand 57,31% din capitalul social si din numarul total de actiuni cu drept de vot ale Societatii, inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 17 aprilie 2025 stabilita ca Data de referinta, in urma dezbaterilor astfel cum au fost consemnate in Procesul verbal al sedintei,
HOTARASTE
1. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, respectiv 43.099.939 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi ,,impotriva” si 0 voturi de ,,abtinere”.
Se aproba situatiile financiare ale exercitiului financiar 2024, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si auditorul financiar.
2. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, respectiv 163.962 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi ,,impotriva” si 0 voturi de ,,abtinere”.
Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024.
3. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, respectiv 43.099.939 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi ,,impotriva” si 0 voturi de ,,abtinere”.
Se aproba distribuirea profitului conform propunerii Consiliului de Administratie, astfel:
|
Profitul net de repartizat aferent anului 2024, din care:
|
1.034.081
|
|
Rezerva legala
|
54.020
|
|
Facilitati Fiscale
|
14.628
|
|
Profit nerepartizat
|
965.433
|
4. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, respectiv 43.099.939 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi ,,impotriva” si 0 voturi de ,,abtinere”.
Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2025.
5. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, respectiv 43.099.939 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi ,,impotriva” si 0 voturi de ,,abtinere”.
Se aproba prelungirea contractului de mandat cu 4 ani, incepand de la data de 28.04.2025 pana la data de 28.04.2029 inclusiv, pentru cei 3 (trei) membri ai Consiliului de Administratie, respectiv dl. Cezar Catalin Stroe, dl. Stroe Liviu Corneliu si dl. Botnarenco Mihai.
6. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, respectiv 43.099.939 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi ,,impotriva” si 0 voturi de ,,abtinere”.
Se aproba remuneratia pentru membrii Consiliului de Administratie.
7.Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, respectiv 43.099.939 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi ,,impotriva” si 0 voturi de ,,abtinere”.
Se aproba Politica de remunerare a administratorilor si directorului general ai Societatii (Politica de remunerare).
8. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, respectiv 43.099.939 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi ,,impotriva” si 0 voturi de ,,abtinere”.
Se aproba prelungirea pe o durata de 4 ani a mandatului auditorului financiar actual, Ioan Maria inregistrat in registrul public ASPAAS cu nr. AF2537.
9. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, respectiv 43.099.939 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi ,,impotriva” si 0 voturi de ,,abtinere”.
Se aproba data de 14 mai 2025 ca data de inregistrare (13 mai 2025 ca ex-date) pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGOA.
10. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, respectiv 43.099.939 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi ,,impotriva” si 0 voturi de ,,abtinere”.
Se aproba mandatarea domnului Stroe Cezar Catalin, cu drept de substituire/subdelegare, pentru semnarea hotararii AGOA, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, pentru implementarea hotararilor luate in cadrul AGOA, precum si pentru indeplinirea tuturor procedurilor si formalitatilor necesare in vederea depunerii Hotararilor AGOA si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Ploiesti, Str. Rudului, nr. 162, Judetul Prahova, in 2 exemplare originale, fiecare avand un numar de 3 pagini, astazi 28.04.2025.
Presedintele Consiliului de Administratie
STROE Cezar Catalin
HOTARARE A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.
NR. .66/28.04.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. („AGOA”), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Ploiesti, Str. Rudului, nr. 162, Judetul Prahova, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/330/2015, CUI 34184455, avand capital social subscris si varsat in valoare de 7.520.000 lei, (denumita in continuare, "Societatea"),
convocata legal si statutar, in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata cu modificarile si completarile ulterioare,
intrunita legal si statutar in data de 28.04.2025, ora 11:00, in cadrul primei convocari la sala de conferinte de la sediul social al Societatii din Ploiesti, Str. Rudului, nr. 162, Judetul Prahova,
cu votul actionarilor reprezentand 57,31% din capitalul social si din numarul total de actiuni cu drept de vot ale Societatii, inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 17 aprilie 2025 stabilita ca Data de referinta, in urma dezbaterilor astfel cum au fost consemnate in Procesul verbal al sedintei,
HOTARASTE
1. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, respectiv 43.099.939 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi ,,impotriva” si 0 voturi de ,,abtinere”.
Se aproba achizitionarea unui imobil situat in Municipiul Ploiesti, judetul Prahova compus dintr-un teren si constructiile edificate pe acesta, la un pret maxim de 1.100.000 euro.
Imobilul este situat in intravilanul Mun. Ploiesti, Str. Marin Mehedinteanu nr. 1F, judetul Prahova, identificat prin numar cadastral 147409, 147409-C5, 147409-C6 si inscris in Cartea Funciara nr. 147409 a Mun. Ploiesti, inregistrat pe baza incheierilor nr. 60954/07.05.2021, nr. 148438/22.11.2022 si nr. 118750/26.07.2023, conform documentelor emise de O.C.P.I. Prahova – B.C.P.I. Ploiesti.
Imobilul este compus din teren curti-constructii in suprafata de 2.947 mp si constructiile edificate pe acesta, respectiv
- C5 – constructii industriale si edilitare, constand in hala de depozitare si birouri (P+1E), cu 2 niveluri, in suprafata construita la sol de 535 mp si suprafata construita desfasurata de 596 mp (suprafata construita etaj de 61 mp), edificata in anul 2022 si
- C6 – constructii industriale si edilitare, constand in hala de depozitare si birouri (P+1E), cu 2 niveluri, in suprafata construita la sol de 535 mp si suprafata construita desfasurata de 599 mp (suprafata construita etaj de 64 mp), edificata in anul 2023.
2. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, respectiv 43.099.939 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi ,,impotriva” si 0 voturi de ,,abtinere”.
Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie de a negocia, agrea si decide pe numele si pe seama Societatii termenii si conditiile achizitiei imobilului, inclusiv pretul de achizitie si modalitatea in care acesta va fi achitat, cu respectarea limitei maxime de 1.100.000 euro, precum si a Presedintelui Consiliului de Administratie de a semna contractul de vanzare-cumparare, precum si a altor documente necesare sau utile pentru incheierea valabila si executarea achizitiei Imobilului, in conditiile negociate de catre Consiliul de Administratie.
3. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, respectiv 43.099.939 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi ,,impotriva” si 0 voturi de ,,abtinere”.
Se aproba contractarea unui credit imobiliar in vederea achizitionarii imobilului mentionat la punctul 1 de pe ordinea de zi a prezentei AGEA, pentru o perioada de acordare de 7 ani, cu o dobanda variabila calculata pe baza indicelui ROBOR 6M+2% - 4%, conform conditiilor ce vor fi agreate cu institutia de credit selectata.
4. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, respectiv 43.099.939 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi ,,impotriva” si 0 voturi de ,,abtinere”.
Se aproba constituirea de garantii pentru creditul imobiliar, constand in ipoteca imobiliara asupra imobilului mentionat la punctul 1 de pe ordinea de zi a prezentei AGEA. Ipoteca se va constitui in favoarea institutiei de credit care acorda finantarea, in conformitate cu legislatia aplicabila si termenii negociati cu institutia de credit.
5. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, respectiv 43.099.939 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi ,,impotriva” si 0 voturi de ,,abtinere”.
Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa aprobe termenii si conditiile contractului de credit, inclusiv valoarea creditului, costurile asociate, perioada de rambursare, constituirea garantiilor necesare, precum si orice alte clauze contractuale, si mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze, in numele si pe seama Societatii, contractul de credit, contractele de garantie aferente si orice alte documente necesare sau utile pentru obtinerea creditului, in conditiile negociate si aprobate de Consiliul de Administratie.
6. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, respectiv 43.099.939 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi ,,impotriva” si 0 voturi de ,,abtinere”.
Se aproba participarea Societatii iHunt Technology Import-Export S.A., cu 100%, la constituirea in Romania, in calitate de asociat unic, a unei societati cu raspundere limitata, in conformitate cu prevederile legislatiei romane in vigoare, care va administra linia de afaceri constituita din retea de incarcare iHunt EV avand urmatoarele caracteristici definitorii:
Forma juridica: SRL (societate cu raspundere limitata)
Sediul social: Romania, Mun. Ploiesti
Asociat Unic: iHunt Technology Import-Export S.A.
Activitate principala: clasa CAEN 4712
Capital social, subscris (aport in numerar, lei): 200 lei, divizat in parti sociale egale
Valoarea nominala a partilor sociale: 10 lei
Durata de functionare a societatii : nedeterminata
Administrarea si reprezentarea Societatii: administrator unic, desemnat ulterior, la momentul infiintarii Societatii, conform prevederilor legale si hotararilor adoptate de catre prezenta Adunare Generala
Controlul activitatii Societatii se va exercita de catre asociatul unic prin reprezentantul legal al acestuia.
7. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, respectiv 43.099.939 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi ,,impotriva” si 0 voturi de ,,abtinere”.
Se aproba participarea Societatii iHunt Technology Import-Export S.A., cu 100%, la constituirea in Romania, in calitate de asociat unic, a unei societati cu raspundere limitata, in conformitate cu prevederile legislatiei romane in vigoare, care va administra activitatea de comercializare si productie a echipamentelor de incarcare iHunt EV, avand urmatoarele caracteristici definitorii:
Forma juridica: SRL (societate cu raspundere limitata)
Sediul social: Romania, Mun. Ploiesti
Asociat Unic: iHunt Technology Import-Export S.A.
Activitate principala: clasa CAEN 6220
Capital social, subscris (aport in numerar, lei): 200 lei, divizat in parti sociale egale
Valoarea nominala a partilor sociale: 10 lei
Durata de functionare a societatii : nedeterminata
Administrarea si reprezentarea Societatii: administrator unic, desemnat ulterior, la momentul infiintarii Societatii, conform prevederilor legale si hotararilor adoptate de catre prezenta Adunare Generala
Controlul activitatii Societatii: se va exercita de catre asociatul unic prin reprezentantul legal al acestuia.
8. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, respectiv 43.099.939 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi ,,impotriva” si 0 voturi de ,,abtinere”.
Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie, cu puteri depline, sa adopte orice decizie s-ar impune si sa semneze, in numele si pe seama asociatul unic, Actul constitutiv si toate documentele necesare constituirii Societatii / Societatilor si de asemenea, sa intreprinda, cu posibilitatea subdelegarii, toate formalitatile necesare inmatricularii acestora la Oficiul Registrului Comertului, sens in care acesta va decide asupra: deschiderii contul bancar pentru depunerea capitalului social subscris, stabilirii tuturor clauzelor Actului constitutiv al Societatii in curs de constituire, incluzand, fara a se limita la stabilirea denumirii societatii, a sediului sau social, a administratorului si duratei mandatului si puterilor acestuia, a obiectelor secundare de activitate si a oricaror alte elemente care trebuie sa se regaseasca in Actul constitutiv al fiecareia si oricareia dintre societati, conform legii.
9. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, respectiv 43.099.939 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi ,,impotriva” si 0 voturi de ,,abtinere”.
Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii ca, ulterior constituirii, cu puteri depline, sa adopte decizii si sa efectueze orice acte sau fapte necesare cu privire la majorarea capitalului social al societatilor nou-infiintate si/sau cu privire la acordarea de imprumuturi catre acestea din urma si sa stabileasca conditiile de acordare, in scopul sustinerii dezvoltarii activitatii acestora, in limitele bugetului anual de venituri si cheltuieli propriu aprobat de AGA a acestor societati.
10. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, respectiv 43.099.939 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi ,,impotriva” si 0 voturi de ,,abtinere”.
Se aproba data de 14 mai 2025 ca data de inregistrare (13 mai 2025 ca ex-date) pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGEA.
11. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, respectiv 43.099.939 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare, 0 voturi ,,impotriva” si 0 voturi de ,,abtinere”.
Se aproba mandatarea domnului Stroe Cezar Catalin, cu drept de substituire/subdelegare, pentru semnarea hotararii AGEA, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, pentru implementarea hotararilor luate in cadrul AGEA, precum si pentru indeplinirea tuturor procedurilor si formalitatilor necesare in vederea depunerii Hotararilor AGEA si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Ploiesti, Str. Rudului, nr. 162, Judetul Prahova, in 2 exemplare originale, fiecare avand un numar de 6 pagini, astazi 28.04.2025.
Presedintele Consiliului de Administratie
STROE Cezar Catalin