Hotarari AGA O & E 28.05.2026

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

          Autoritatea de Supraveghere Financiara         

RAPORT CURENT

in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si codului BVB in calitate de Operator de sistem, piata AeRO

Evenimente importante de raportat:

iHunt Technology Import Export S.A. (Societatea) informeaza investitorii si alte persoane interesate cu privire la hotararile luate in cadrul Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Societatii intrunite legal si statutar astazi, 28.05.2026.

 HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.

NR. 67/28.05.2026

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. („AGOA”), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Ploiesti, Str. Rudului, nr. 162, Judetul Prahova, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J2015000330299, CUI 34184455, avand capital social subscris si varsat in valoare de 7.520.000 lei, (denumita in continuare, "Societatea"), convocata legal si statutar, in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale  Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata cu modificarile si completarile ulterioare,

intrunita legal si statutar in data de 28.05.2026, ora 10:00, in cadrul primei convocari la sala de conferinte de la sediul social al Societatii din Ploiesti, Str. Rudului, nr. 162, Judetul Prahova,

cu votul actionarilor reprezentand 65,89% din capitalul social si din numarul total de actiuni cu drept de vot ale Societatii, inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 19 mai 2026 stabilita ca Data de referinta, in urma dezbaterilor astfel cum au fost consemnate in Procesul verbal al sedintei,

HOTARASTE

1. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, respectiv 49.547.714 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi de "abtinere".

Se aproba Situatiile financiare aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2025, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si auditorul financiar.

2. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, respectiv 49.547.714 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi de "abtinere".

Se aproba Raportul financiar anual 2025, conform prevederilor art. 65¹ din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile ulterioare.

3. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, respectiv 2.335.749 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi de "abtinere".

Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.

4. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, respectiv 49.547.714 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi de "abtinere".

Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar incheiat la 31.12.2025, conform propunerii Consiliului de Administratie, respectiv:

5. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, respectiv 49.547.714 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi de "abtinere".

Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026.

6. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, respectiv 49.547.714 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi de "abtinere".

Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pe intreaga perioada ramasa pana la expirarea mandatului astfel:

7. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, respectiv 49.547.714 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi de "abtinere".

Se aproba data de 15.06.2026 ca data de inregistrare (12.06.2026 ca ex-date) pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, altele decat cele privind dreptul la dividend asupra carora AGOA se pronunta prin punctul nr. 4 de pe ordinea de zi, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile ulterioare.

8. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, respectiv 49.547.714 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi de "abtinere".

Se aproba data de 10.11.2026 ca data de inregistrare (09.11.2026 ca ex-date) pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGOA privitoare la dreptul la dividend, potrivit cu cele care vor fi votate de AGOA prin punctul nr. 4 si in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

9. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, respectiv 49.547.714 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi de "abtinere".

Se aproba data de 27.11.2026 ca data platii, conform art. 87 alin. (2)-(3) din Legea 24/2017, republicata, cu modificarile ulterioare si art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile ulterioare.

10. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, respectiv 49.547.714 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi de "abtinere".

Se aproba mandatarea domnului Stroe Cezar Catalin, cu drept de substituire/subdelegare, pentru semnarea hotararii AGOA, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, pentru implementarea hotararilor luate in cadrul AGOA, precum si pentru indeplinirea tuturor procedurilor si formalitatilor necesare in vederea depunerii Hotararilor AGOA si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Ploiesti, Str. Rudului, nr. 162, Judetul Prahova, in 2 exemplare originale, fiecare avand un numar de 4 pagini, astazi 28.05.2026.

Presedintele Consiliului de Administratie

STROE Cezar Catalin                                                                                                 

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.

NR. 68/28.05.2026

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. („AGOA”), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Ploiesti, Str. Rudului, nr. 162, Judetul Prahova, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J2015000330299, CUI 34184455, avand capital social subscris si varsat in valoare de 7.520.000 lei, (denumita in continuare, "Societatea"), convocata legal si statutar, in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  ale  Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata cu modificarile si completarile ulterioare,

intrunita legal si statutar in data de 28.05.2026, ora 11:00, in cadrul primei convocari la sala de conferinte de la sediul social al Societatii din Ploiesti, Str. Rudului, nr. 162, Judetul Prahova,

cu votul actionarilor reprezentand 65,89% din capitalul social si din numarul total de actiuni cu drept de vot ale Societatii, inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 19 mai 2026 stabilita ca Data de referinta, in urma dezbaterilor astfel cum au fost consemnate in Procesul verbal al sedintei,

HOTARASTE

1. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, respectiv 49.547.714 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi de "abtinere".

Se aproba desfasurarea unui plan de motivare, fidelizare si recompensare a persoanelor cheie din cadrul Societatii de tip Stock-Option-Plan, asa cum este acesta definit in Codul Fiscal, care are ca obiect acordarea catre angajati si/sau administratori si/sau directori ai Societatii, de drepturi de optiune pentru dobandirea de actiuni cu titlu gratuit.

2. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, respectiv 49.547.714 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi de "abtinere".

Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie sa adopte toate hotararile si masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea planului de tip „Stock Option Plan”, cum ar fi, dar fara a se limita la

(i) stabilirea numarului efectiv de actiuni care va face obiectul programului de tip SOP, in limitele aprobate la punctul 1 de pe ordinea de zi;

(ii) stabilirea criteriilor de eligibilitate si identificarea persoanelor eligibile sa participe la Program;

(iii) stabilirea conditiilor pentru exercitarea optiunilor si, implicit, pentru dobandirea de actiuni de catre beneficiarii Planului;

 (iv) determinarea numarului de actiuni obiect al fiecarui contract de optiuni care se vor incheia intre Societate si beneficiarii planului;

(v) perioada dintre data de acordare a dreptului de optiune si data exercitarii dreptului de optiune, fara ca perioada sa poata fi mai scurta de 12 luni;

(vi) termenul inauntrul caruia titularul dreptului de optiune trebuie sa isi exercite dreptul de optiune;

(vii) semnarea contractelor de optiune, cu posibilitatea de subdelegare; (viii) intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii, cu posibilitatea subdelegarii etc.

3. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, respectiv 49.547.714 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi de "abtinere".

Se aproba derularea unui program de rascumparare de catre Societate, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, a unui numar de maxim 1.250.000 actiuni proprii cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune, necesare implementarii planului de motivare, fidelizare si remunerare in urmatoarele conditii:

(i) Pretul la care se vor achizitiona actiunile va fi cuprins intre 0,1 lei/actiune si 1,5 lei/actiune;

(ii) Valoarea agregata totala a programului de rascumparare va fi egala cu cel mult 500.000 lei;

(iii) Programul se va derula pe o perioada de cel mult 18 luni de la data inregistrarii hotararii AGEA la Registrul Comertului;

(iv) Actiunile proprii astfel dobandite vor fi oferite in cadrul planului de motivare, fidelizare si remunerare a persoanelor cheie propus spre aprobare la punctul 1 de pe ordinea de zi;

(v) Rascumpararea actiunilor se va realiza prin achizitii in cadrul pietei pe care actiunile Societatii sunt listate, cu respectarea tuturor aprobarilor, conditiilor si procedurilor cerute de legislatia aplicabila, inclusiv cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piata si ale Regulamentului Delegat (UE) 2016/1052.

(vi) Plata actiunilor rascumparate se face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale, conform prevederilor art. 103^1 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, respectiv 49.547.714 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi de "abtinere".

Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii pentru aducerea la indeplinire a programului de rascumparare de actiuni proprii conform pct. 3 de pe ordinea de zi a AGEA, respectiv pentru emiterea oricaror hotarari si indeplinirea tuturor actelor juridice si operatiunilor necesare, utile si/sau oportune pentru implementarea programului de rascumparare, inclusiv, dar fara a se limita la:

(i) stabilirea conditiilor si termenilor in care se va derula programul de rascumparare;

(ii) selectarea intermediarilor pentru derularea operatiunilor prevazute;

(iii) indeplinirea tuturor cerintelor de publicitate si informare prevazute de legislatia aplicabila

(iv) imputernicirea / delegarea unor persoane din conducerea sau dintre angajatii Societatii pentru a semna orice documente, a indeplini orice formalitati si a reprezenta Societatea in relatie cu partenerii sau institutiile publice in vederea implementarii hotararii AGEA.

5. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, respectiv 49.547.714 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, 0 voturi "impotriva" si 0 voturi de "abtinere".

Se aproba mandatarea domnului Stroe Cezar Catalin, cu drept de substituire/subdelegare, pentru semnarea hotararii AGEA, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, pentru implementarea hotararilor luate in cadrul AGEA, precum si pentru indeplinirea tuturor procedurilor si formalitatilor necesare in vederea depunerii Hotararii AGEA si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Ploiesti, Str. Rudului, nr. 162, Judetul Prahova, in 2 exemplare originale, fiecare avand un numar de 3 pagini, astazi 28.05.2026.

Presedintele Consiliului de Administratie

STROE Cezar Catalin