Nr. 2737 / 06.03.2023
RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI ASF 5/2018
Data raportului : 06.03.2023
S.C. IAMU S.A.
Sediul social : Blaj, Str. Gh. Baritiu, nr. 38, jud. Alba
Nr. telefon/fax 0258/711907; 0258/713604
Cod unic de inregistrare: J/01/189/1991
Capital social subscris si varsat: 23.750.372 RON
Piata pe care se tranzactioneaza: Aero
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. IAMU S.A.
Intrunit in sedinta din data de 06.03.2023
C O N V O A C A
Adunarea generala ordinara a actionarilor (AGOA) pentru data de 07.04.2023, ora 12 la sediul societatii din Blaj, str. Gh. Baritiu, nr. 38, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor, tinut de S.C. Depozitarul Central S.A., la data de referinta 24.03.2023. Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societatii, Reglementarilor pietei de capital si Legii nr.31/1990R
A.G.O.A va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:
1. Aprobarea prelungirii mandatului administratorilor cu o perioada de doua luni, dar nu mai mult de 31.05.2023.
2. Aprobarea datei de 28.04.2023 ca data de inregistrare (27.04.2023 ca ex-date) in conformitate cu art. 87 din Legea nr. 24/2017.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA/AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor reprezentati cu actul de identitate al reprezentantului legal si a documentului care atesta calitatea de reprezentant legal.
In cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei actionarilor eliberata de Depozitarul central sau se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC prezentat in original sau copie conforma cu originalul.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:
a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA/AGEA. Solicitarea trebuie transmisa in scris, pana la data de 20.03.2023.
b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, pana la data de 20.03.2023.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale pana la data de 27.03.2023. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, in format intrebare-raspuns.
Solicitarile actionarilor mentionate la alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, in original, prin posta, pe adresa de e-mail aga@iamu.ro, sau servicii de curierat, la sediul societatii.
In vederea identificarii si a dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care adreseaza intrebari sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care ii atesta identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal) si extrasul de cont emis de Depozitarul Central SA din care rezulta calitate de actionar si numarul de actiuni detinute.
Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale AGOA/AGEA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii: www.iamu.ro si/sau la sediul societatii, incepand cu data de 08.03.2023, in zilele lucratoare intre orele 13-15.
Lista cuprinzind informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru prelungirea functiei de Administrator, se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia, pana in data de 20.03.2023, la sediul societatii, intre orele 13-15.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct, sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala.
Formularele de imputernicire speciala se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de 27.03.2023 intre orele 13-15 sau se pot descarca de pe site–ul societatii. Actionarii care vor fi reprezentati in AGOA/AGEA vor depune la sediul societatii sau vor trimite pe e-mail la adresa aga@iamu.ro imputernicirile speciale pana cel tarziu in 06.04.2023, ora 12.
Imputernicirile speciale depuse dupa expirarea termenului sus – mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale vor fi considerate nule de drept.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.
Formularul de buletin de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 27.03.2023 intre orele 13-15 de la sediul societatii sau de pe site-ul www.iamu.ro.
In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice si documentul care atesta calitatea de reprezentant legal), pot fi transmise la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILORDIN DATA DE 07.04.2023” sau in format electronic, cu semnatura electronica bazata pe un certificat digital calificat, pe adresa de e-mail AGA@IAMU.RO, pana cel mai tarziu in 06.04.2023, ora 12.
Informatii suplimentare se pot obtine, in zilele lucratoare, la sediul societatii sau la numarul de telefon 0258/711907 intre orele 13-15.
Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate la prima convocare, se convoaca pentru a doua oara Adunarea generala ordinara a actionarilor (AGOA) pentru data de 08.04.2023, ora 12, cu aceeasi ordine de zi si in acelasi loc.
Presedintele Consiliul de Administratie
Ing. Cimpean Gligor