In data de 28.04.2025, ora 11:00 a avut loc Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii IAMU S.A. la sediul din Blaj, strada Gheorghe Baritiu, nr. 38, avand ca data de referinta 17.04.2025 cu urmatoarea ORDINE DE ZI:
1 . Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2024, pe baza dezbaterilor si a rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si auditorul financiar.
2. Aprobarea repartizarii profitului net pentru exercitiul financiar 2024.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2024.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025.
5. Aprobarea bugetului de investitii pentru anul 2025.
6. Alegerea unui auditor pentru urmatorii 3 ani, ca urmare a expirarii contractului auditorului actual.
7. Stabilirea remuneratiei administratorilor si a limitelor generale ale tuturor remuneratiilor directorului general pentru exercitiul financiar 2025.
8. Aprobarea datei de 27 .05.2025 ca data de inregistra re (26.05.2025 ex-date) in conformitate cu art 87 din Legea nr. 24/2017.
9. lmputernicirea presedintelui si a secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararilor AGOA din 28/29 Aprilie 2025.
In urma prezentarii si analizei materialelor, AGOA a emis urmatoarele hotarari
In conformitate cu dispozitiile legii 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului costitutiv al societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IAMU S.A., intrunita in 28.04.2025, prin reprezentarea actionarilor detinand 9.170.588 actiuni, 96,53% din capitalul social al societatii, cu 9.170.588 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, a emis:
HOTARAREA NR 1/28.04.2025
Art.1 Se aproba situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2024 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, notele explicative) in baza raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar.
HOTARAREA NR 2/28.04.2025
Art.1 Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net obtinut in exercitiul financiar 2024, in suma de 1.338.740 lei, astfel: 68.852 lei la «Rezerve legale», 1.269.888 lei la «Alte Rezerve», pentru surse proprii de finantare (din care 1.269.888 lei aferent profitului reinvestit).
HOTARAREA NR 3/28.04.2025
Art.1 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2024.
HOTARAREA NR 4/28.04.2025
Art.1 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024.
- Venituri totale: 93.000.000 Lei
- Cheltuieli totale: 92.200.000 Lei
- Profit brut: 800.000 Lei
HOTARAREA NR 5/28.04.2025
Art.1. Se aproba continuarea investitiilor din anii precedenti.
HOTARAREA NR 6/28.04.2025
Se aproba numirea auditorului financiar BDO Audit SRL, pentru o perioada de trei ani, incepand cu auditul situatiilor fianciare pentru exercitiul financiar 2025.
HOTARAREA NR 7/28.04.2025
Art.1. Se aproba indemnizatia pentru administratori in suma de 3.000 lei net lunar si decontarea cheltuielilor de transport si cazare pentru fiecare sedinta. Se aproba limitele generale ale tuturor remuneratiilor directorului general pentru anul 2024, la nivelul de 1.250.000 lei brut.
HOTARAREA Nr 8/28.04.2025
Art.1 Se aproba data de 27.05.2025 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 86 din Legea 24/ 2017 si data de 26.05.2025 ca ex-date.
HOTARAREA Nr 9/28.04.2025
Art.1 Se aproba imputernicirea presedintelui si a secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararilor AGOA din 28 Aprilie 2025.
In data de 28.04.2025, ora 12:00 a avut loc Adunarea generala extraordinara a actionarilor societatii IAMU S.A. la sediul din Blaj, strada Gheorghe Baritiu, nr. 38, avand ca data de referinta 17.04.2025, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea creditelor de lucru in lei si euro si constituirea garantiilor solicitate de banci;
2. Actualizarea datelor privind structura actionariatului si denumirea actionarului majoritar.
3. Actualizarea codurilor CAEN conform cu activitatea SC IAMU SA si index CAEN Rev. 3.
4. Aprobarea datei de 27.05.2025 ca data de inregistrare (26.05.2025 ex-date in conformitate cu art. 87 din Legea nr.24/2017.
5. lmputernicirea presedintelui si a secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararilor AGEA din 28/29 Aprilie2025.
In urma prezentarii si analizei materialelor, AGEA a emis urmatoarele hotarari
In conformitate cu dispozitiile legii 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului costitutiv al societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor IAMU S.A., intrunita in 28.04.2025, prin reprezentarea actionarilor detinand 9.170.588 actiuni, 96,53 % din capitalul social al societatii, cu 9.170.588 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, a emis:
HOTARAREA NR 1/28.04.2025
Art.1. Se aproba liniile de credit pentru nevoi curente, in suma de 15.000.000 lei si 3.000.000 euro si constituirea garantiilor solicitate de banci.
Art.2 Se imputerniceste directorul general pentru semnarea actelor necesare obtinerii creditelor.
HOTARAREA NR 2/28.04.2025
Art.1 Se actualizeaza structura actionariatului SC IAMU SA Blaj, conform registrului consolidat al actionarilor la data de 17.04.2025, primit de la Depozitarul Central, structura care se prezinta astfel:
- LION CAPITAL SA – 96.5310%
- PERSOANE FIZICE – 3.3532%
- PERSOANE JURIDICE – 0.1158%
HOTARAREA NR 3/28.04.2025
Art.1 Se aproba eliminarea urmatoarelor domenii de activitate secundara, conform codificarii (Ordin377/2024) Rev. Caen (3) si actualizarea actului consitutiv, in conformitate cu modificarile intervenite:
- 3100 – Fabricarea de mobila;
- 3315 – Repararea si intretinerea navelor si barcilor civile;
- 3511 – Producerea de energie electrica din surse neregenerabile;
- 4632 – Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne, peste si produse din peste, crustacea si moluste;
- 4633 – Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile;
- 4636 – Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase;
- 4637 – Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condiment;
- 4641 – Comert cu ridicata al produselor textile;
- 4661 – Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor;
- 4662 – Comert cu ridicata al masinilor-unelte;
- 4672 – Comert cu ridicata al pieselor si accesoriilor pentru autovehicule;
- 4685 – Comert cu ridicata al produselor chimice;
- 4690 – Comert cu ridicata nespecializat;
- 5590 – Alte servicii de cazare.
HOTARAREA NR 4/28.04.2025
Art.1 Se aproba data de 27.05.2025 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 86 din legea 24/2017 si data de 26.05.2025 ca ex-date.
HOTARAREA NR 5/28.04.2025
Art.1 Se aproba imputernicirea presedintelui si a secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararilor AGEA din 28 Aprilie 2025.
Presedintele Consiliului de Administratie
Ing. Cimpean Gligor