24 IANUARIE S.A.
A COMPANY OF UZINSIDER
www.24january.ro
18, G-ral Dragalina Street, 100157 Ploiesti - Romania
Phone: 0040 244 526350 Fax: 0344401145 E-mail: commercial@24january.ro
Registered at the Chamber of commerce under no. J29-1043/1991 Fiscal code – RO 1343490
RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. .5/2018
CATRE
ASF BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE
DIRECTIA EMITENTI
PIATA AeRO- ATS
Va transmitem atasat raportul curent privind Hotararea AGEA din data de 09.10.2024.
Raportul se regaseste mai jos.
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC
ING. ILIE ION EC. ALIONTE ANDREEA MARIA
Data raportului 10.10.2024
Denumirea societatii ; SC “ 24 IANUARIE “ S.A
Sediul :Ploiesti str. G-ral Dragalina nr. 18
Tel. 0244/521956 Fax 0244/510325
Nr. RC J 29/1043/1991
CIF RO 1343490
Cap. Subs. Si varsat 1.220.635 lei
Clasa val. Mob. ‘ A ‘
Tip. Nominative
Nr. act. 488254
Val. Nom. 2,5 lei
Piata de tranzactionare ; B.V.B. – ATS-AeRO
CATRE
ASF BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE
DIRECTIA EMITENTI
PIATA AeRO- ATS
RAPORT CURENT
Consiliul De Administratie al “24 Ianuarie“ S.A, inmatriculata la R.C. sub nr. J29/1043/1991, C.I.F. RO 1343490, cu sediul in Ploiesti, str. G-ral Dragalina nr. 18, intrunit in data de 02.09.2024 a decis convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in ziua de 09.10.2024 la ora 10.00, in sala de sedinte de la sediul societatii din Ploiesti str. G-ral Dragalina nr. 18 jud. Prahova. Daca la prima convocare adunarea nu este statutara, sedinta se reconvoaca pe 10.10.2024 la aceeasi ora, in acelasi loc.
ORDINEA DE ZI A A.G.E.A.
1.Aprobarea completarii obiectului de activitate cu urmatoarele:
- sectiunea C „Industria prelucratoare”, grupa 25 CAEN „Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini, utilaje si instalatii” – clasa “Fabricarea armamentului si munitiei “ cod CAEN 2540
- sectiunea C „Industria prelucratoare”, grupa 30 CAEN „Fabricarea altor mijloace de transport” – clasa „Fabricarea vehiculelor militare de lupta” cod CAEN 3040
2. Delegarea, pe viitor, a Consiliului de Administratie, conform art. 114 alin.1 si 3 din Legea 31/1990 (republicata, cu modificarile si completarile ulterioare) si conform prevederilor art.17 alin.2 din Actul Constitutiv – cu exercitiul atributiilor prevazute la art.113 lit.c din Legea 31/1990 – luarea hotararilor privind schimbarea obiectului de activitate al societatii (cu exceptia obiectului principal de activitate); delegarea este valabila pana la revocarea ei printr-o Hotarare AGEA.
3.Aprobarea datei de inregistrare de 25.10.2024, ex-date 24.10.2024.
Structura sintetica a detinatorilor de instrumente financiare la data de referinta 25.09.2024, transmisa de Depozitarul Central, cu nr. 27820/26.09.2024, a fost:
|
Detinator
|
Nr. actiuni
|
Procent %
|
|
Uzinsider SA
|
442.903
|
90,7116
|
|
Pers. Fizice si juridice nesemnificative
|
45.351
|
9,2884
|
|
Total
|
488.254
|
100
|
La ora 10.00 s-a intrunit AGEA, fiind prezenti direct sau prin mandate actionarii:
|
Detinatori prezenti
|
Reprezentat de:
|
Mandat/ imputernicire
|
Nr. actiuni
|
Procent %
|
|
Uzinsider SA
|
Mustata Costica
|
663/16.09.2024
|
442.903
|
90,7116
|
|
Diversi, total, din care:
|
|
|
5.776
|
1,1830
|
|
Babici Emanuel
|
|
|
5.694
|
1,1662
|
|
Alionte Gica
|
|
|
82
|
0,0168
|
|
Total prezenti
|
|
|
448.679
|
91,8946
|
Toate materialele ce fac obiectul ordinii de zi au fost puse la dispozitia actionarilor direct prin e-mail si pe site-ul societatii. Dupa analiza informatiilor si documentelor supuse analizei, AGEA a adoptat urmatoarea:
HOTARARE A.G.E.A.
1. A.G.E.A aproba cu un numar de 448.679 voturi – reprezentand 91,89 % din numarul total de actiuni si 100% din actionarii prezenti, 0 (zero) voturi impotriva, 0 (zero) abtineri, completarea obiectului de activitate cu urmatoarele:
- sectiunea C „Industria prelucratoare”, grupa 25 CAEN „Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini, utilaje si instalatii” – clasa “Fabricarea armamentului si munitiei “ cod CAEN 2540
- sectiunea C „Industria prelucratoare”, grupa 30 CAEN „Fabricarea altor mijloace de transport” – clasa „Fabricarea vehiculelor militare de lupta” cod CAEN 3040
2. A.G.E.A aproba cu un numar de 448.679 voturi – reprezentand 91,89 % din numarul total de actiuni si 100% din actionarii prezenti, 0 (zero) voturi impotriva, 0 (zero) abtineri, delegarea, pe viitor, a Consiliului de Administratie, conform art. 114 alin.1 si 3 din Legea 31/1990 (republicata, cu modificarile si completarile ulterioare) si conform prevederilor art.17 alin.2 din Actul Constitutiv – cu exercitiul atributiilor prevazute la art.113 lit.c din Legea 31/1990 – luarea hotararilor privind schimbarea obiectului de activitate al societatii (cu exceptia obiectului principal de activitate); delegarea este valabila pana la revocarea ei printr-o Hotarare AGEA.
3. A.G.E.A. aproba cu un numar de 448.679 voturi – reprezentand 91,89 % din numarul total de actiuni si 100% din actionarii prezenti, 0 (zero) voturi impotriva, 0 (zero) abtineri, data de inregistrare de 25.10.2024, ex-date 24.10.2024.
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC
ING. ILIE ION EC. ALIONTE ANDREEA MARIA