24 IANUARIE S.A.
A COMPANY OF UZINSIDER
www.24january.ro
18, G-ral Dragalina Street, 100157 Ploiesti - Romania
Phone: 0040 244 526350 Fax: 0344401145 E-mail: commercial@24january.ro
Registered at the Chamber of commerce under no. J29-1043/1991 Fiscal code – RO 1343490
RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018
Data raportului 26.08.2024
Denumirea societatii ; SC “ 24 IANUARIE “ S.A
Sediul :Ploiesti str. G-ral Dragalina nr. 18
Tel. 0244/521956 Fax 0244/510325
Nr. RC J 29/1043/1991
CIF RO 1343490
Cap. Subs. Si varsat 1.220.635 lei
Clasa val. Mob. ‘ A ‘
Tip. Nominative
Nr. act. 488254
Val. Nom. 2,5 lei
Piata de tranzactionare ; B.V.B. – ATS-AeRO
CATRE
ASF BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE
DIRECTIA EMITENTI
PIATA AeRO- ATS
Va transmitem atasat Raportul curent privind Hotararea AGOA din 26.08.2024.
Raportul se regaseste in linkul de mai jos.
RAPORT CURENT
Consiliul De Administratie al “24 Ianuarie“ S.A, inmatriculata la R.C. sub nr. J29/1043/1991, C.I.F. RO 1343490, cu sediul in Ploiesti, str. G-ral Dragalina nr. 18, intrunit in data de 18.07.2024 a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in ziua de 26.08.2024 la ora 10.30, in sala de sedinte de la sediul societatii din Ploiesti str. G-ral Dragalina nr. 18 jud. Prahova. Daca la prima convocare adunarea nu este statutara, sedinta se reconvoaca pe 27.08.2024 la aceeasi ora, in acelasi loc.
ORDINEA DE ZI A A.G.O.A.
1.Revocarea din functia de membru in Consiliul de Administratie a domnului Bobocel Adrian Catalin, ca urmare a demisiei depuse, cu efect incepand din 01.09.2024.
2.Completarea Consiliului de Administratie prin vot secret, cu un nou membru in conformitate cu art.137 alin. (2), art 137 indice 2 alin (2) din Legea 31/1990 republicata, cu mandat pentru toata perioada ramasa pana la 31.12.2027.
3.Aprobarea datei de inregistrare de 10.09.2024, ex-date 09.09.2024.
Structura sintetica a detinatorilor de instrumente financiare la data de referinta16.08.2024, transmisa de Depozitarul Central, cu nr. 24160/19.08.2024, a fost:
|
Detinator
|
Nr. actiuni
|
Procent %
|
|
Uzinsider SA
|
442.903
|
90,7116
|
|
Pers. Fizice si juridice nesemnificative
|
45.351
|
9,2884
|
|
Total
|
488.254
|
100
|
La ora 10.30 s-a intrunit AGOA, fiind prezenti direct sau prin mandate actionarii:
|
Detinatori prezenti
|
Reprezentat de:
|
Mandat/ imputernicire
|
Nr. actiuni
|
Procent %
|
|
Uzinsider SA
|
Mustata Costica
|
593/02.08.2024
|
442.903
|
90,7116
|
|
Diversi, total, din care:
|
|
|
5.776
|
1,1830
|
|
Babici Emanuel
|
|
|
5.694
|
1,1662
|
|
Alionte Gica
|
|
|
82
|
0,0168
|
|
Total prezenti
|
|
|
448.679
|
91,8946
|
Toate materialele ce fac obiectul ordinii de zi au fost puse la dispozitia actionarilor direct prin e-mail si pe site-ul societatii. Dupa analiza informatiilor si documentelor supuse analizei, AGOA a adoptat urmatoarea:
HOTARARE A.G.O.A.
1.A.G.O.A aproba cu un numar de 448.679 voturi – reprezentand 91,89 % din numarul total de actiuni si 100% din actionarii prezenti, 0 (zero) voturi impotriva, 0 (zero) abtineri, Revocarea din functia de membru in Consiliul de Administratie a domnului Bobocel Adrian Catalin, ca urmare a demisiei depuse, cu efect incepand din 01.09.2024
2. A.G.O.A aproba cu un numar de 448.679 voturi – reprezentand 91,89 % din numarul total de actiuni si 100% din actionarii prezenti, 0 (zero) voturi impotriva, 0 (zero) abtineri, numirea doamnei Danalache Oana Cecilia, cu domiciliul in Bucuresti, avand profesia de inginer, cu un mandat incepand de la 01.09.2024 pana la 31.12.2027.
3. A.G.O.A. aproba cu un numar de 448.679 voturi – reprezentand 91,89 % din numarul total de actiuni si 100% din actionarii prezenti, 0 (zero) voturi impotriva, 0 (zero) abtineri, data de inregistrare de 10.09.2024, ex-date 09.09.2024.
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC
ING. ILIE ION EC. ALIONTE ANDREEA MARIA