Raport curent
intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr 5/2018
Data raportului: 29.04.2024
Denumirea entitatii emitente: Societatea IAR S.A.
Sediul social: str. Hermann OBERTH nr. 34, or Ghimbav, jud Brasov
Numarul de telefon/fax: 0268475108/0268476981
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1132930
Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/IV/1991
Capital social subscris si varsat: 47.197.132,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Sectorul Titluri de capital – Categoria Standard actiuni
I. Evenimente importante de raportat: AGOA 26-29.04.2024
Sedinta AGOA a avut loc in ziua de 29.04.2024, data celei de-a doua convocari. La sedinta au participat, direct si prin corespondenta, actionari/reprezentanti ai actionarilor ce detin in total 12.260.226 actiuni ale Societatii IAR SA, reprezentand 64,94156% din numarul total de actiuni ale societatii.
Ordinea de zi a sedintei a fost:
1. Aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar aferent anului 2023, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie al Societatii IAR S.A. si auditorul financiar
2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2023
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar aferent anului 2023, in baza rapoartelor prezentate
4. Aprobarea prescrierii, la data de 30.06.2024, a dividendelor neplatite cuvenite pentru exercitiul financiar 2019, pentru care este indeplinita conditia de atingere a termenului de 3 ani de la data exigibilitatii dividendelor de distribuit, in baza art. 2517 din Codul Civil
5. Aprobarea Raportului Anual de Remunerare aferent anului 2023
6. Aprobarea datei de 14.06.2024 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 26.04.2024, a datei de 13.06.2024 ca ex-date si a datei de 05.07.2024 ca data a platii, in conformitate cu dispozitiile Legii nr 24/2017.
Tinand cont de prevederile art. 14, alin (5) din Actul Constitutiv al Societatii IAR SA, conform carora “Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie, de catre administratorul desemnat de acesta sa prezideze sedinta sau, in lipsa acestuia, de catre o persoana desemnata de actionari.”, se desemneaza doamna Liliana CLOSCA, sa prezideze lucrarile sedintei AGOA din data de 26/29.04.2024 si sa semneze toate actele emise pe parcursul sau in legatura cu aceasta sedinta.
Deciziile luate prin vot in urma analizarii documentelor prezentate sunt urmatoarele:
1. Se aproba situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar aferent anului 2023, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie al Societatii IAR S.A. si auditorul sau financiar.
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
|
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.260.226
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.260.226
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
12.260.226
|
0
|
0
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
TOTAL:
|
64,94156
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,94156
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
64,94156
|
0
|
0
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 29.04.2024
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
100
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
2. Se aproba repartizarea profitului net in suma de 24.069.830 lei, inregistrat de societate in anul 2023, dupa cum urmeaza:
- Rezerve legale 0 lei
- Profit reinvestit in anul 2023 795.284 lei
- Profit ramas de repartizat 23.274.546 lei
o Dividende 11.698.466 lei
o Alte rezerve – surse proprii de finantare 11.576.080 lei
o Valoarea bruta a dividendului 0,64 lei/actiune
Data platii dividendelor acordate este 05.07.2024, cheltuielile ocazionate de distribuirea acestora fiind suportate de catre actionari.
Dividendele vor fi platite actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la data de 14.06.2024.
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
|
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.260.226
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.260.226
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
12.260.226
|
0
|
0
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
TOTAL:
|
64,94156
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,94156
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
64,94156
|
0
|
0
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 29.04.2024
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
100
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar aferent anului 2023
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
|
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.260.226
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.260.226
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
12.260.226
|
0
|
0
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
TOTAL:
|
64,94156
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,94156
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
64,94156
|
0
|
0
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 29.04.2024
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
100
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
4. Se ia act de prescrierea dividendelor neplatite pentru exercitiul financiar 2019, pentru care este indeplinita conditia de atingere a termenului de 3 ani de la data exigibilitatii dividendelor de distribuit stipulata prin art. 2517 din Codul Civil. Subiectul nu necesita vot.
Data prescrierii acestor sume va fi 30.06.2024, iar suma ce se va prescrie va fi cea care rezulta din raportul de finalizare a actiunii de distribuire dividende pus la dispozitia societatii de catre Societatea Depozitarul Central SA.
5. Se ia act de Raportul anual 2023 al Comitetului de Nominalizare si Remunerare. Subiectul nu necesita vot.
6. Se aproba data de 14.06.2024 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 26/29.04.2024, a datei de 13.06.2024 ca ex-date si a datei de 05.07.2024 ca data a platii, in conformitate cu dispozitiile Legii nr 24/2017.
Situatia voturilor exprimate este urmatoarea:
|
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.260.226
|
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
12.260.226
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
12.260.226
|
0
|
0
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
|
TOTAL:
|
64,94156
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
64,94156
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
64,94156
|
0
|
0
|
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 29.04.20234
|
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
100
|
0
|
0
|
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
0
|
0
|
0
|
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
In baza voturilor exprimate, au fost adoptate hotararile AGOA numerele 05 si 06 din 29.04.2024.
Prezentul raport curent este disponibil si poate fi accesat la www.iar.ro/investitori/raportari conform cerintelor pietei de capital/5. Rapoarte Curente Privind Informatiile Privilegiate, cf Legii 24/2017.
Liliana CLOSCA - PERSOANA DESEMNATA DE ACTIONARI SA PREZIDEZE LUCRARILE SEDINTEI AGOA DIN DATA DE 26/29.04.2024 SI SA SEMNEZE TOATE ACTELE EMISE PE PARCURSULSAU IN LEGATURA CU ACEASTA SEDINTA