Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI – ATS
B-dul Carol I, nr. 34 – 36, et. 13, Sector 2 Bucuresti
Fax 021/3124722
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr. 5 din 10 mai 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017
Data Raportului 27.04.2023
Denumirea entitatii emitente: IASITEX SA
Sediul social: Bucuresti Sectorul 1, B-dul Ficusului nr. 44 corp A, camera 17, Etaj 2
Numar de telefon/fax: 0731.036.205, fax : 021.23.27.667
Cod unic de inregistrare la ORC Iasi: J40/5956/2020
Cod fiscal: RO 1957058
Capitalul social subscris si varsat: 21.557.032,96 Lei – 2.105.179 actiuni nominative cu valoarea de 10,24 Lei/actiune
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti – ATS
Evenimente importante de raportat:
Iasitex SA informeaza actionarii si investitorii privind Hotararea nr. 1/27.04.2023 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Iasitex SA, prin care s-au hotarat urmatoarele:
ORDINE DE ZI:
Art. 1. Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentand 83,9108 % din capitalul social total se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2022.
Art. 2. Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentand 83,9108 % din capitalul social total se aproba raportul auditorului financiar extern pentru anul 2022.
Art. 3. Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentand 83,9108 % din capitalul social total se aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2022.
Art. 4. Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentand 83,9108 % din capitalul social total se aproba repartizarea profitului, conform repartizarii propuse in situatiile financiare ale exercitiului financiar al anului 2022, respectiv pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.
Art. 5. Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentand 83,9108 % din capitalul social total se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023.
Art. 6. Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentand 83,9108 % din capitalul social total se aproba decarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022.
Art. 7. Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentand 83,9108 % din capitalul social total se aproba programul de investitii pentru anul 2023.
Art. 8. Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentand 83,9108 % din capitalul social total se aproba Raportul privind remunerarea conducerii executive si a Membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu politica de remunerare.
Art. 9. Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentand 83,9108 % din capitalul social total se aproba prelungirea mandatului auditorului G5 Consulting SRL pentru realizarea auditului situatiilor financiare pentru anii 2023-2025.
Art. 10. Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentand 83,9108 % din capitalul social total se aproba data de 18.05.2023, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 17.05.2023 ca “ex-date”, adica data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decont minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Art. 11. Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentand 83,9108 % din capitalul social total se aproba imputernicirea dnei. Kalamar Sinziana Florentina pentru a actiona pe seama Societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare de aducere la indeplinire a hotararilor adoptate, redactarea si semnarea tuturor documentelor, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Vuza Eduard