Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI – ATS
B-dul Carol I, nr. 34 – 36, et. 13, Sector 2 Bucuresti
Fax 021/3124722
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr. 5 din 10 mai 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017
Data Raportului 10.10.2022
Denumirea entitatii emitente: IASITEX SA
Sediul social: Bucuresti Sectorul 1, B-dul Ficusului nr. 44 corp A, camera 17, Etaj 2
Numar de telefon/fax: 0731.036.205, fax : 021.23.27.667
Cod unic de inregistrare la ORC Iasi: J40/5956/2020
Cod fiscal: RO 1957058
Capitalul social subscris si varsat: 21.557.032,96 Lei – 2.105.179 actiuni nominative cu valoarea de 10,24 Lei/actiune
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti – ATS
Evenimente importante de raportat:
Iasitex SA informeaza actionarii si investitorii privind Hotararea nr. 1/10.10.2022 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Iasitex SA, prin care s-au hotarat urmatoarele:
Art. 1. Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentand 83,9108 % din capitalul social total se aproba revocarea dlui. Lazar Vasile Daniel din functia de administrator si de Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii, incepand cu data de 23.06.2022.
Art. 2.Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentand 83,9108 % din capitalul social total se aproba numirea a 2 administratori statutari ai societatii, incepand cu data de 11.10.2022, respectiv dl. Vuza Eduard in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si dna. Kalamar Sinziana Florentina in calitate de Administrator.
Art. 3. Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentand 83,9108 % din capitalul social total se aproba durata de 4 ani pentru mandatul administratorilor noi numiti.
Art. 4. Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentand 83,9108 % din capitalul social total se aproba stabilirea indemnizatiei administratorilor numiti, in baza Politicii de Remunerare a societatii.
Art. 5. Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentand 83,9108 % din capitalul social total se aproba incheierea contractului de administrare cu administratorii noi alesi si mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie care sa semneze din partea actionarilor contractul de administrare cu acestia.
Art. 6. Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentand 83,9108 % din capitalul social total se aproba actualizarea statutului societatii conform punctelor de mai sus.
Art. 7. Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentand 83,9108 % din capitalul social total se aproba data de 27.10.2022, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 26.10.2022 ca “ex-date”, adica data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decont minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Art. 8. Cu 1.766.474 voturi ”PENTRU”, reprezentand 83,9108 % din capitalul social total se aproba imputernicirea dnei Kalamar Sinziana Florentina pentru a actiona pe seama Societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare de aducere la indeplinire a hotararilor adoptate, redactarea si semnarea tuturor documentelor, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Vuza Eduard