Document de Informare Majorare Capital Social

RAPORT CURENT

EVENIMENT IMPORTANT: Document de Informare Majorare Capital Social

Prezentul document este un document de prezentare ("Documentul de Prezentare") pus la dispozitia investitorilor in temeiul art. 1 alin. (5) lit. (g) din Regulamentul (UE) nr. 2017/1129 ("Regulamentul (UE) privind Prospectul").

1. Persoane responsabile

1.1. Numele si functia persoanelor fizice sau denumirea si sediul persoanelor juridice responsabile pentru informatiile incluse in documentul de prezentare:

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. cu sediul in municipiul Bucuresti, Sectorul 1, Drumul Padurea Mogosoaia, Nr. 31-41, cod postal 014043, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa T.M.B. sub Nr. J40/7228/2018, cod unic de inregistrare 1553483, atribut fiscal RO, reprezentata de Iuliana Mihaela Urda, Presedintele Consiliului de Administratie

1.2. Declaratii ale persoanelor responsabile mentionate la pct. 1.1 din care sa reiasa ca informatiile incluse in documentul de prezentare sunt, dupa cunostintele lor, in conformitate cu realitatea:

Verificand continutul acestui document, IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., reprezentata prin Iuliana Mihaela Urda, Presedintele Consiliului de Administratie, declara ca, dupa cunostintele sale, informatiile incluse in prezentul document sunt in conformitate cu realitatea si nu contin omisiuni sau declaratii neadecvate de natura sa afecteze semnificativ continutul prezentului document.

2. Informatii despre emitent

2.1. Denumirea, sediul social, codul unic de inregistrare si numarul de ordine in oficiul registrului comertului/informatii echivalente, dupa caz:

Denumirea emitentului: IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

Sediul social al emitentului: municipiul Bucuresti, Sectorul 1, Drumul Padurea Mogosoaia, Nr. 31-41, cod postal 014043;

Codul unic de inregistrare: 1553483;

Numarul de ordine in oficiul registrului comertului: J40/7228/2018;

2.2. Capitalul social, inainte de majorare:

- valoarea capitalului subscris si varsat: - 414.807.823,75 RON

- numarul de actiuni emis: - 1.659.231.295

- valoarea nominala a unei actiuni – 0,25RON/Actiune;

3. Informatii cu privire la actiunile oferite fara o contraprestatie in bani actionarilor societatii

3.1. Actele decizionale care hotarasc majorarea capitalului social ce implica oferirea actiunilor emise fara o contraprestatie in bani actionarilor existenti:

Prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA din data de 09.06.2022 a fost aprobata majorarea capitalului social al Societatii, (“Majorarea Capitalului Social”), cu suma de 165.923.129,50 lei, prin incorporarea partiala a rezultatului reportat nerepartizat in exercitiile financiare precedente, in cuantum de 165.923.129,50 lei. Majorarea capitalului se va realiza prin emiterea unui numar de 663.692.518 actiuni noi. Actiunile nou emise nu vor modifica cotele de detinere ale actionarilor si se vor distribui gratuit tuturor actionarilor Societatii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare. Fiecarui actionar inregistrat in Registrul Actionarilor Societatii la data de inregistrare i se vor aloca 2 (doua) actiuni gratuite la 5 (cinci) actiuni detinute Motivul majorarii capitalului este consolidarea pozitiei financiare si sustinerea activitatii curente a Societatii.

3.2. Data de inregistrare stabilita de AGA, pentru identificarea actionarilor care beneficiaza de oferirea sau atribuirea de actiuni fara o contraprestatie in bani:

Data de inregistrare aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA pentru identificarea actionarilor care beneficiaza de alocarea de actiuni gratuite este 21.07.2022.

3.3. Descrierea majorarii capitalului social:

- motivul majorarii capitalului social: Majorarea de Capital Social s-a realizat pentru consolidarea pozitiei financiare si sustinerea activitatii curente a Societatii IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA;

- suma si sursa de majorare a capitalului social: Capitalul Social al IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA a fost majorat cu suma de cu suma de 165.923.129,50 lei, prin incorporarea partiala a rezultatului reportat nerepartizat in exercitiile financiare precedente, in cuantum de 165.923.129,50 lei.

- numarul de actiuni emise prin majorarea de capital social: Urmare a majorarii de capital social au fost emise un numar de 663.692.518 actiuni noi, cu o valoare nominala de 0,25 RON/actiune.

3.4. Descrierea tipului si clasei de valori mobiliare ce sunt oferite sau atribuite. Numarul de actiuni atribuite fara o contraprestatie in bani pentru o actiune detinuta.

Valorile mobiliare oferite sunt actiuni nominative, dematerializate, admise la tranzactionare pe segmentul Principal, categoria Premium a Bursei de Valori Bucuresti.

Fiecare actionar inregistrat in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central - S.A. la data de 21.07.2022, stabilita ca data de inregistrare, va primi gratuit un numar de 2 (doua) actiuni gratuite la 5 (cinci) actiuni.

3.5. Valoarea capitalului social majorat:

Valoarea capitalului social majorat este de: 580.730.953,25 RON

3.6. Intermediarul care a ajutat emitentul la intocmirea documentului de prezentare:

Nu este cazul;

3.7. Orice alte informatii considerate importante de catre emitent sau de catre A.S.F.:

Potrivit art. 1 alin. 5 lit. (g) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE, actiunile oferite, atribuite sau care urmeaza sa fie atribuite gratuit actionarilor existenti si dividendele platite sub forma de actiuni din aceeasi clasa cu actiunile pentru care se platesc dividendele, cu conditia ca respectivele actiuni sa fie de aceeasi clasa cu actiunile deja admise la tranzactionare pe aceeasi piata reglementata si sa fie pus la dispozitie un document cu informatii despre numarul si natura actiunilor, precum si despre motivele si detaliile ofertei sau ale atribuirii.

Prezentul document este disponibil investitorilor prin publicarea acestuia pe site-ul operatorului de piata si al IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA.

Emitent,

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA

Presedintele Consiliului de Administratie

Iuliana Mihaela Urda